BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014

ry cd pnAN

cONG
s6:

O

rO

rur

cONG HoA xA uOr cnt Ncnia vrEr
Doc lAp - Tu do - Hanh phrlc

lSLBc-rMr-HDer

Hd N 6i, ngay J\thdng

I

Nlu

ndm 20 1 4

rAo cAo riNH HiNH euAN rRr cONG ry
6 THANG
Kinh

grti:

NAM 2014

Iiy ban Chring kho6n Nhi nurlc
- Sd giao dich Ch(mg kho6n thinh phd Hd Chi Minh
-

- TCn c6ng ty ctai chring: CONG

Ty

CO PHAN

0 fO

f.ur

- Dla chi tru s& chinh: s6 r99B ptro vrntr Khai, phudng Minh Khai,
qu6n Hai Bd rrung,,

thdnh ph6 HA NOi
- DiQn thoai:

04.38628205

Fax: 043.8628703

- vdn di6u lQ: 308.39r.170.000 d6ng (bo trdm tinh tdm tj,, ba
trdm chin maoi m6t
triim bdy muoi ngdn ddng).
-

Mi

chring khoria: TMT

r. HoAT DoNG

CtA Hor OONC QUAN TRr:

1. C6c cudc hgp cfra

STT

tieu. m6t

H6i rldng quin tri:

Thinh vi6n HEQT

Chric vu

1

Bili Vin Htru

Chri tich

2

D[ng Quang Vinh

3

Biti VIn KiOn

4

Bii

5

IDQT

Sd budi

tham du

ri

5

l00qo

Uy vien

4

100%

U1| vi€n

J

100%

U;| vicn

5

100%

L€ Tidn Phan

U1i vicn

5

100%

6

Ng6 Vin

Uj

7

Pham Van Hdng

Uy vi€n

D6 Manh Tudn

U1.}

Qudc Cdng

Hin

tc

Lf

do khdng
tham du

MiSn nhi6m
neiry 12/612014
Bd nhicm ngdy

9lsl20r4

Bd nhi6m

vien

ngiy

12/612014

8

9

Trdn Vin

Hi

vion

Uy vien

-5

100%

1

50%

5

100Vo

Mi6n nhicm
ngiry 091s12014


2.Hoat tl0ng giSm s6t ciia HDeT.Idi vrji Ban tdng gidm ddc:
- H$i D6ng Quan Tr! (HDeT) thgc hiQn cdc Nghi

quy6t, quy6t dlnh cria Dai hOi d6ng c6 d6ng vd noqr, gi6m
s6t hoat er6ng cta T6ng Girim

d6c vd bd mriy girip vidc cho T6ng Gi6m d6c.
- HQi D6ng euan Tri da chi d4o T6ng Girim d6c
thpc hi6n mot s6 hoi d,ng chinh sau:
+ D6nh gi6, phan tich, du b6o tinh hinh hoat d6ng kinh
doanh theo tirng thring, quy,
ndm do c6 du b6o kip thdi cho Ban T6ng Giam doc huy
dQng c6 hi6u qu6 c6c ngu6n luc cta
C6ng ty.

+ T6 chric thdnh c6ng Dai HQi D6ng c6 D6ng thudng ni6n ndm
2014 vin ngdy

!

jc

i
;n
/

L

05/4/2014 th6ng qua chric danh cht tich HDer ki€m T6ng gi6m
d6c c6ng ty ndm 2014
aoi voi ong Bni V6n Htu. NOn vi6c ldnh dao vd chi d4o c6c
hopt d6ng cta c6ng ty tiilp tr.rc
c6 sr,r tflp trung vd th6ng nh6t cao.

+ Kitirn tra tinh hinh chAp hdnh viQc tu6n thri cric quy rlinh
cua Nhd nudc vd cdc co
quan chuc ndng, c\c quy dinh ho4t dQng cria C6ng ty.
3. Hoat tl6ng cira

Tiiu

ban HDeT:

H6i d6ng qu6n tri c6ng rv c6 phan o t6 TMT kh6ng thdnh l4p c6 olnh c6c
ti6u ban
girip viQc rnd sri dung rinh hoqt c6n b6 gitp vi6c tiry tring
c6ng viQc cp th6.

II. CAC NGHI QUYET/QUYET DINH COA HQI EONG
QUAN TRI:
sd
STT

Nghi quy6t/ Quydt

Ngiv

Ndi dung

tlinh
0l

47lQD-TMT-TCNS

27

Ch6rn dut HOLO OOi

/01t20t4

Nhdm

02

'03

81ArQ-TMT-HDQT

172iQD-TMT-HDQT

/312014

Ong

Trinh Xudn

Ph6 T6ng Girim d6c

TriQu tflp Dai h6i d6ng c6 rl6ng thudng ni0n

21/02/2014

27

-

*it

nim20l4

cria Cdng ty c6 phAn 6 t6 TMT

quy6t dinh Ong Ddo Ti6n Thdnh rh6i ki6m
nhiQrn chr?c vu Trudng phdng Tdi Chinh K6
t.

Dieu dQng 6ng Ng6 Vdn Hdn hidn Id Gi6m
d6c Tni chinh C6ng ty c6 phAn co khi xdy

04

173lQD-TMT-HDQT

271312014

dung vd tu vdn thitlt kC aO-4 d6n

git

chric vu

TP Tdi chinh K6 to6n C6ng ty c6 phan O tO
TMT k6 tir ngdy 2713/2014
2

Nghi Quy6t Eai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n
ndm2014

238n{QQ-DHECD

Thdng qua phuong 6n ph6t hnnh c0 phiilu
292ArQ-TMT-HEQT

2t1412014

thudng cho

cO

d6ng hiQn

hCru

vd ngdy ddng ky

cuiii cirng dC thgc hiQn quyAn nh6n c6 tric
bing ti6n mqt, c6 phi6u thuong
Chdp thuQn don
372ArQ-TMT-HDQt

09lst20t4

xin tir nhi6m thdnh vi6n

T cria 6ng D6 Manh rudn ddng thdi
sung 6 Biri Vdn Ki6n vdo thdnh vi6n

iElr

IpIG

s26lQE-TMT-HDQT

PH

0616/20t4

T(

HDeT

Quy6t dinh Ong E4ng euang Vinh th6i gifr
chric vp Ph6 TGD C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT

vii sang trqc ti6p quAn ly t4i C6ng ty c6 ph6n
djch vu v{n

M1

bAu

tii

6 t6 s6 8 k6 tri ngdy 091612014

AlG

Ch6p thufln don xin tu nhi6m thdnh vi6n

HEeT

6ng D4ng Quang Vinh vd bAu b6 sung 6ng

555AIQ.TMT-HEQt

96 Vdn H6n vdo thdnh vi6n

HDeT

t21612014
Thi5ng nh6t h6 tuq 500

co khi x6y

dpg

tj

d6ng cho C6ng ty c6

vd tu v6n thitit k6 :0-4 thuc

dg 6n x6y dr,mg 100 c6y cdu teo dAn sinh

dng qua h6 so ding ky ni6m ytlt c6 phi6u tr6n

56giNQ-TMT-HDQT

t7 /6/2014

giao dich Chfng khorin Thanh ph6 Hd Chi

rrr. THAY odr

1' Mi6n

ruAuH vrEN HDer vA BAN rdNc crAvr odc
nhi6m thdnh vidn HEer 6ng D6 M4nh ruan vd b6u b6 sung 6ng Bii
vdn

Ki6n ld thdnh vi6n HQi d6ng quan tri k6 tir ngdy Ogl5/2014.

2.

MiCn nhi6m thdnh vi6n HDeT d6i vdi 6ng Dpng
euang Vinh vd b6u b6 sung 6ng
Ng6 Vdn H6n ld thdnh vi0n HQi d6ng qudn t{ ki5 tu ngdy t2l6l2\t4.

3.

MiSn nhiQm Ph6 Tdng Gi6rn d6c vd ch6m dtt hqp d6ng rao rr6ng theo nguyCn
vgng
cri nhdn dtii vOi 6ng Trinh Xuda NhAm kt! ttr ngdy 27/01/2014.

4. Mi6n nhi€m chric danh ph6 T6ng Gi6m

ai5c e6i

ngay 0916/2014.

IV. THAY OdI rrrAIIH VIEN BAN

XriU

v6i 6ng D4ng euang vinh k6 tir

SOAT:

Khong thay dtii

V. GIAO DICH

CIA Cd OONC NOI SOICd DONGL6NVA NCUdIUBNQUAN:

1' Danh s6ch c6 d6ng nQi bQ

vi

ngudi c6 li6n quan: (c6 danh sdch kbm theo)

2.- Giao dich cd phidu:
TT

Ngudi thuc hicn
giao dich

Sd cd phidu sd

Quan h6 v6i cd ddng
noi bo/cti dong l6n-

ddu
SO

k!'

htu

ri

CP

Sci

cd phidu s&

cudi ki,
le

Sd CP

htu

ri

L!
tdng

te

do

giim

Vo

s

I

Biri Vin H[lu

T6ng Gi6m dilc
(Chn tich HDQT)

5.226.245

I8,37

8.063.230

26,15

2

Eing

QLrang

P. I ong Glam doc
(Uy vi€n HDQT)

91.740

0,32

99.556

0,32

3

Pliarn

Vin H6ng

Uy vi6n HDQT

83

,

538.216

I

Vinh

16.

:o
6.I

*
\

4

Tr6n Vdn Hd

5

Biri Quiic C6ng

6

Trinh Xu6n NhAm

7

Biri Vdn Ki6n

8

L6 Titin Phan

9
10

ll

Nguy6n Vi6t

Long
Nguy6n Nggc

Ki6n

P. T6ng Gi6m d6c

f. Ut, NMUL

Nguy6n Thi Bich
Hanh

P. lOng ciam d6c
(Uv vi6n HDOT)
r. r ong Ulam doc
(Uy vi6n HEOT)

(Uy vi6n HDOT)
Lrlam doc NA l "l'
(Uy vi6n HDOT)

Trudng ban ki6m

8.345

,15

30.405

0,1 I

32.99s

0,tI

3.024.120

22,64

3.281.77s

10,64

0,13

38.660

0,t3

4.900

14,78

2.143.161

6,95

1.504.630

11,26

1.632.824

5

0,09

t2.986

0,04

0,0 7

9.77 4

0,03

0,tI

16.497

0,05

35.62s
1.97

1.967

soAt

1

TV Ban KiiSrn soiit

9.007

TV Ban Ki6m so6t

os

15.202

(01) Sd luong CP 6ng Biri vdn Htu dd mua:2.266.372
Vdn Htu duoc nhdn Cp thudng: 570.613 Cp

Tdng: do mua
CP; duo-c
thuone bine CP
Tdng: Duoc
thu6ne blne CP
-Giim: do b6n

CP

-Tdng: tluoc
thu6ne bins CP
Tdng: Duoc
thudns bine CP
Tdng: Duo. c

thudng bins CP

Ting: Eu'oc
thuone bing CP
T[ng: Duoc
thuone bine CP
Tdng: Duoc

'O

thuone bine CP
Ting: Duoc
thudng bins CP

Ting: Ducrc
thudng bine CP

Ting:

Du
thuone bing CP

cp; sil rugng c6 phit5u 6ng Biri

(02) 56 luqng c6 phiiiu 6ng Epng
euang Vinh duoc nh6n Cp thu&ng: 7.g16 Cp
(03) 36 luong cd phi6u 6ng Pham vdn H6ng da b6n: 350.000
Phpm V[n H6ng dugc nh{n c6 phit5u thudng: 49.871 Cp
(04) Sd

luo. ng

cp; 56 lu-o. ng c6 phi6u

c6 phitiu 6ng TrAn V6n Hd duoc nh6n Cp thuOng: 2.590 Cp

(05) 56 tuqng cd phi6u 6ng Biri eu6c C6ng clugc nh{n Cp thu6ng: 257.655
Cp

6ng


100; SO tuqng c6 phit5u 6ng Trinh Xudn Nh6m dugc nh{n Cp thudng: 3.035
Cp

(oz) so tuqrg cd phi6u 6ng Biri
1OS; S6

vin

Ki6n duoc nh6n cp thu&ng: 168.26r cp

tuqng c6 phiilu 6ng L6 Ti6n phan dugc nh{n Cp rhudng:

1OS; SO tu-o. ng

c6 phitiu 6ng Nguy6n Thi Bich H4nh

rtu_o.

,rr.,

,O

",

c nhfn Cp thudng: 1.019 Cp

1t01 SO luo. ng c6 phi6u 6ng Nguy6n ViQt Long rtusc nhfln Cp thudng: 767 Cp

it t;

SO

tuqng c6 phiriu 6ng Nguy6n Nggc Kiiin dugc nhfln Cp thu&ng:
1.2g5 Cp

v. cAc vAN on cAN r,tlu
Noi nhdn:

ff(-

trU-

flrz./

-

Nhu tr€n;

-

Luu TCKIVP, BKS.

{'rHAc:

Kh6ng c6

TM. HOI odNc QUAN TRI

\

&t

lG

-1,

Bii

Van HAu