Nghi quyet cua HDQT so 953 NQ-TMT-HDQT ngày 26 12 2013

coNG TY CO PHAN O TO TMT

ugl

cHU Ncui4vrT,T NAM
EQc lap - Tg do - H4nh phric

ceNG HoA xA

36:9[LNQ-rMr-HDQr
Hd nQi, ngdy

J6 thdng/(ftndm

2013

,

ryGH{ QUvEr
CUA HQI DONG QUAN TRI
NhiQm ky 2012-2016

- Cdn cw Luqt doanh nghiQp tA OO/ZOOS/QHl t ngdy 29/11/2005 cila Qu6c hQi
naoc c)ng hda xd h)i chil ngh\a ViQt Nam;
- Cdn ctb Diiu l€ to chac vd hoqt d/ng cila Cong ty c6 phdn o t6 TMT,"
- Cdn cwI'{ghi quy€t cila HDQT sii 917/I{Q-TMT-HDQT ngdy t4 thdng 12 ndm
20I3;
- Cdn cu BiAn ban hep HQi ding qudn tri nhiQm W 2012-2016 ngdy 26/12/2013,

QUYET NGHI:
Di6u 1. Hgi d6ng quAn tri Cdng ty th6ng nh6t thdng qua c5c quy6t nghi sau:

1. Th6ng nh6t phucrng 5n mua th6a thuQn, mua gom c6 phAn cua C6ng ty c6
phAn co khi xAy dr,rng vd tu v6n thi6t UA ?o-+ theo To trinh sO ZS I2L3ITT:-BTGE
ngey 25ll2l2}l3 cria Ban T6ng Gi6m d6c:
- Sd luqng c6 phiCu dU ki5n mua: 655.601,5 CP (Chi6m 68,1.10 sO luctng co
phi6u ph6 th6ng dd ph6t henh cua C6ng ty c6 phAn co khi xAy dpng vh tu v6n thi5t
t- Gi6 mua binh qu6n kh6ng cao hcvn 25.000 d6ng/01 CP.
- Thdi gian thyc hiQn: kh6ng chQm hon nghy 3010112014.
2. Giao cho Ban T6ng GiSm d6c chi dpo, thgc hi6n dung c6c n6i dung dd n6u 6
tr6n dti tri6n khai k6 hopch s6n xu6t kinh doanh ndm2014 d6i v6i C6ng ty c6 phAn
\
co khf xAy dgng vd tu v6n thitlt tDiiiu 2. Circ thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri, thdnh vi6n Ban T6ng gi6m d6c, Thu
trucrng c6c phonglbanldon vi truc thuQc C6ng ty chiu tr6ch nhi6m thi hdnh Quy6t
Nghi niry.l.
Nai nhQn:

TM. HOI EONG QUAN TRI

- Nhu Ei6rr 2;

- BKS, thu klf HDQT;
- Luu: TK, HDQT.

Biri Vin Hfru