Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

cONG Ty cO pHAN

oAu

ru cnAu .{ rnAl
s6; Q/,rzo

t

cgxc nda x.4, ngr cnir NcniA trET NAM

eiNH orloNc

DQc tgp

O,Oe-oucO

- TF do -

lla NQ|

H4nh phric

ngdy

ftthdng lndm 2016

BIEN BAN HQP

D+r HQr DoNG CO DoNG THTIONG NrtN NAM 2016
TOn ti5 chric: C6ng ty c6 phAn E6u ru Chdu A Th6i Binh Duong

Trg

s&

chfnh: Tdng 3, Tda nhd Machinco, 444 HoingHoa Th6m, T6y H6, HN

Hdm nay, ngdy 14 th6ng 04 n1m 2016, vdo h6i 14h00 tai HQi trudng t6ng 3, Tda nhd
Machinco, 444 Hointg Hoa Th6rn, Tdy H6, HN, Dai hOi d6ng c6 d6ng thudng niOn ndm
2016 cta cOng ty c6 phAn Dau tu chau

A rhal ehh Ducrng duoc ti6n hantr vdi

c6c n6i

dung sau:

A.KHAI MAC DAI HQI
Ban t6 chric Dai hQi co do',g cong ry c6 phAn Ddu tu ch6u A

rhai ginh Du
nghi thric-vd tuy0n b6 ly do, gi6i thiQu d4i bi6u vd c6c thdnh ph6n tham dg Dai hQi, g6m
co:

I.

ThAnh phAn tham dq:

-

c6c 6ng bd ld thdnh vi€n HDQT, Ban kiOm so6t c6ng ty c6 phen oAu tu ctrdu A thai
BirhDuong.

"
II.

Cirng c6c vi dai bi€u, c6 d6ng vd dai diQn c6 d6ng.

Th6ng qua Ban Chil tga, Ban Thu
Ong Dang Dinh

rhing gi6i thicu

kf, Ban

ki,6m tra

tu c6ch c6 d6ng:

dc Eai hoi c6 d6ng th6ng qua danh s6ch Ban

chi

toa

vd Thu lcy E4i hQi g6m:

'

lur

Chfr toa:

Ong Nguy6n E6 Lang

- chfr tich HDer c6ng ty c6 phan Ddu tu chdu A ttrai einrr

Duong - Cht tga d4i hQi
Ong Luu Th6i DOng

-

rdng gi6m d6c c6ng ty c6 phan Dau tu chdu A rhai einh

Duong - Thdnh vi€n Dodn chri toa

DAI Hor EONG cO DONG THrtdNc NrEN NAM 2016

Signature Not Verified

Ký bởi: NGUYỄN DUY KHANH
Ký ngày: 15/4/2016 14:00:47

re*r.ffi"fi


Ong Ddng Anh Tu6n

Sinh

Thdnh vi€n HDQT C6ng ty cO phan DAu tu Chdu A fUei

-

Duong - Thdnh vi€n EoiLn chtr toa
phan DAu tu Chdu A
Ong David Roes -'fhiLnh vi6n HDQT C6ng ty c6
Duong - Thirnh vi6r-r Dodn ch toa
y'tl Dqi hQi'
d6ng y : I 0 0% s6 quvin bi€u quvat tham

fnai ginh

Ti k biau quydt

Ti k bi\u quydt kh6ng cling i' : 0% sA quvdn

brAu quy\nham dv Dqi h1i'

rham dv Dgi hoi'
Tj,k bieu quy€t c6 y kiin khdc : 0% s6 quyin bi€u quy€t

Thu hj D4i hQi:
Bd Nguy6n Hodi Giang - Truimg Ban Thu kli
Bd Nguy6n Thl

Ai Van - Thdnh vi6n Ban Thu k!

Tjt lA bi€tL quyAt d6ng

!:

100% sti quyin biAu quy€t tham dtr Eqi h1L

tling i' 0% sii quvin bi€u quydt tham dv Dqi hAi'
"
quyin biau quyh tham dtr Dqi h1i'
Ti, I€ biau quyat ,6 y ki6rt khltc : 0% sii

Tj, l€

bi\u

quydr khdng

Ban ki6m tra tu cich c6 6ng Nguy6n Vinh

Phirc

Bd Nguy6n Phuong Dung

III.

Trudng ban I(i6m phi6u

-

Thirnh vi6n ban ki€m phiriu

Ty

p

fut Dqi h1i
biatt ED,et ding r-. 100% s6 quyin bi€u quy6t tham

Tj,

k

biatt qu1,6t kh6ng tting y

7i

Ie bi6tt qt'ryAt cd

j'

Tinh htlp phirp hg'p

: 0% tti quyin bi6u quy& tham dtt Eqi hAi'

kien khdc : 0% sd quyin biatr quy€t tharn &t Dqi h1i'
lQ cfra

Ong Ng'ry0n Vinh Phirc

D4i hQi

- l-ruring ban ki€rn tra tu c6ch cO d6ng b6o c6o K€t quA ki6m tra

tu c6ch c6 d6ng tru6c DqIi hQi

:

li

hiru
1it902 c6 dOng' tuong ring v6i t6ng s6 c6 phdn sd
"6
d6ng v6n dii'u 16 cria Cdng ty'
36.400.000 c6 phdn, tucmg irng v6i 364 000'000'000
hQi tinh dtin 14 gid 30 phrit ngdy
C6 dong tha*,r viL dai cliQn co d6r.rg tham du Dai hOi
cita c6c c6 d6ng tham du Eai hQi ld
1410412016 ld 26 cd d6ng, t6ng s6 cd phAn
quy6t cia c6ng ty c6 phAn DAu tu
27.845362c6 ptrdn, ctricro te,sx t6ng s6 quydn bi6u

-

Tdng s6

d6ng cira C6ng

ty

-

ChAu A Th6i Binh Duong.

EAr HQr EONG

co DoNG',rHuoNG NIfN

NAM 2016

irr re5tmenl


Cdn cri quy dinh cfia LuAt Doanh nghiQp 2014 vir Di€u lQ td chtic vi hoat tlqng cua Cdng
;. ,I
: .-, .. ^. , ^
^:
Duong, cu6c hop Dai hQi cd il6ng thubng ni€n ndm
tu Chau A'lhhi Binh
ty c6 phan Ddu

20l6ld ngp ld ra du dictr kien liin

hanh.

LAM VIFC CUA

D,A.I

B. NQI DUNG

I.

HQI:

Th6ng qua Churrng trinh E4i hQi, Quy ctr6 O4l hQi, Nguy6n

B2r

tic

thO lO bi6u quyi5t:

Nguyen Hoai Giang th6ng qua chuo"ng trinh ldm vi6c, quy ch€ t6 chirc vd Nguy6n

tic

th€ lC bielr qu1'6t ci,a Dai hQi.
Ty

t; bieu,tuyet ditry y;

100?o s6

quyin bieu quydr tham cttr Dqi hqi.

Ti k bieu quy& kh6rg rlottg y 0% so quyin biiu quy€t tham dur Dqi hoi.
!

I

.

:

I

,.!
tt,
,..
lthoc ; u7o so quyen 0teu quyel lnam dE uat ttot.
, ^ y le,",-.:bteu quyel c() )' kten
II. NQi dung chinh cfia d4i hQi:
l. 86o cir-r D:ri hQi d6ng c6 dC,ng
tI .1 . Ong Luu Thai Dong ' T6ng gi6m d6c trinh bdy 86o c6o v0 tinh hinh hoat dQng kinh
I

doanh 2015 cirng c6c chi ti0u kinh doanh nirn 2016 trinh Eai hQi xem x6t th6ng qua.
1

.2. Ong Ngul

€n D6 Liing - Chir tich HEQT trinh bdy 86o c6o cira HDQT ndm 2015 vd

dinh hutrng nitn2016.

/

1.3. Bd La Thi Quy - Truiing Ban ki6m so6t thay m{t ban ki6rn so6t trinh bdy 86o
ho4t dQng cira Ban ki0m soirt 201 5 vd dinh hu6ng 2016.
2. Cric to trinh D4i lrQi tl6ng

cO

c6o

ddng

'
;. ,-Ong D4ng Dinh Thing trinh bhy v0 To trinh vO c6c n6i dung xin 1i ki€n D4i hQi ddng
c6 d6ng thu o-ng nidn niun 20 l 6 vdi nhtng nQi dung nhu sau

e

Th6ng

qr-ra

I
.
o
.

lh6ng

qLra

:

86o chc tAi chinh n[m 2015 vd Bdo cdo tai chinh hqp nhit ndm 2015
dd ctugc ki6m tofn boi C6ng ty TNHH Ki6m to6n vi Tu v6n A&C

-'; 'hoach kinh doanh ndm 2016 cira C6ng ty
Ke

Th6ng qua B6o cao cfra I{DQT ndm 2015

fh6ng qua 86o ciio cua Ban kidrn soet nam 2015

lh0ng qua Chi phi hoat dQng ciia HEQT vd BKS ndrn 2015, K6 hoach chi phi
ndm 2016 cho HDQT vd BKS

.
D4,r

I

fh6ng qua vi6c luir chon don vi ki6m toan cho ndm tdi chinh 2016
Hgr D6NG Co DoNG 'rHrlONG NrtN NAM

2016

iiv€:itirent

_j

\4
\


o
o

Th6ng qua vi6c nang ty

16

s6 hiru nu6c ngoei t4i C6ng
ry

Thdng qua vi€c thay d6i dia chi vdn phdng ldm vi€c
.Thdng qua viQc s6p nh{p C6ng ty C6 phAn DAu tu IDJ ViQt Nam vdo C6ng ty C6
phan Diu ru Chdu A Thdi Binh Duong

o

Th6ng qua vi.c riy quy6n cho HDQT quy6t dinh
m6t s6 vdn da thu6c tham quvcn
cLia

o

DHDCD

Thong qua

td trirh b6 sung v6 vi€c ti6p tuc tri6n khai ph6t hdnh ri€ng
16

15.600.000 c6 phieu cho d6i t6c chi6n luoc.

o

Thong qua don
HDQT.

tir nhiQrn thdnh vi6n HDer

vd kt5t qu6 bau b6 sung thdnh vi€n

3. Dai h6i th:io lu{n v6 c6c B:io c:io, Td trinh DAi hQi
d6ng c6 O6ng
Dai hdi da ti6n hdnh th6o ludn n6i dung ciic b6o c6o va
to trinh nhu sau:
MOt cd d6ng c6 i; kiCn nhu sau:

- v0 vi0c phrit hdnh ri6ng le dd duoc th6ng

qua t4i EHCD ndm 20 l5 md chua titin
. hdnh duoc v6y nirn nav ti6n
hdnh co khA thi kh6ns?

- Thi gi6 hi.n tai cira ApI ld du6i 10.000 d6ng/cp md lai phrit
hdnh gi6

10.000

d6ng v6.y c6 duoc kh6ne?

- KC ho4ch kinh doanh crdt ra cho du iin Azura Hu€ vd c6ng
ty n6m 2016 c6 kh6
thi hay kh6ng? Vi sao?

Ban Chii tga

tri

ldi:

6ng Nguy6n O6 Lang rhay rnat rtoan chrl toa tr6 loi:

- V0 r'i6c phdt hdnh ri6'g ld trong ndm 20i5 thi c6ng ty cflng
crd rdrn vi€c vdi cdc
c16i t6c nhung chua hodn thi0n duoc. c6 mQt
so aoi tac (qu!, nhd dau tu chitin
trong nuoc, nudc ngodi) c6 quan t6m vd ti6p xLic vdi c6c
C6ng ty nhung
chua th6 thuc hi€n dtrluo-c

-

vin

VC rhi gi6 c6 phi€u thi giri hi€n tai dang du6i gi6
10.000 d6ng vd theo quy dinh
cta phrip luAt thi cling kh6ng th6 phrir hdnh gi6 10.000 cr6ng
dutiry thu6c vdo c6ch nhir.r crra nhd dau tu vd thi giri c6 phi6u
chi rnang tinh nh6t

thoi. Gid c6 phi6'oira ApI cring dd rOn tdi 17.000 -1g.000 cr6ng
trong na'r 201s.

D4,I HQI EONG CO DONG 'fHTIONG NITN NAM
2016

A

&.

in.restrnent


C6c nhd clAu tu l6n, nhd dAu tu t6 chuc ho nhin nhdn tidm nang cua Cong fy r-di

thdi gian

-

tt

3-5 ndrn.

VC kC ho4ch 2016. Ban lanh clao tin tudng ld khi quan. Vi du nhu du 6n Azura
,, i
Hud, diQn tich 16 dAt trung binh kho6ng 120 m2 vd gid bdn du ki6n kho6ng

I

1.000.000.000 d6ng/16. Vqry u6c tinh ndm tdi c6 100 khdch hdng vd lgi su6t 30%

thi C6ng ty ciing co

.,i

thO

ghi nhan dugc toi nhudn hon 30 tj'. Th0m vdo d6 Cdng ty

,

cung dang tien harh triOn khai 2 dv 6n tiOm ndng ld KCN Ea hQi vd TTTM Bdc

Ninh. NOu ldm t6t cri 3 du 6n thi thdm chi c6 th6 vuot

ci

kt5

hoach doanh thu vd

lol nnullr ot daI rc.
4. Bi6u quy6t thdng qua c/rc Brio cr{o, Td trinh Eai hQi tl6ng c6 et6ng:

Tren co sd c6c B6o ciio, Td trinh vd qua qud trinh thio luAn Dai hQi da ti6n hdnh

.

,.i

;

,

^
qua ciic noi dung sau ddy:
bieu qu1 dt thong

4.1. Thdng qua B6o c6o tiii chinh ndm 2015 vd 86o

cdo tdi chinh hqp nhat nam 2015 dd

duoc ki6rn to6n bdi Cdne tv TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n A&C

Gi6

Chi ti6u

STT

tri nim

2015

1'6ng tdi san

568.745.198.802

2

Nq phdi trd

19 I

3

VOn chn so hiLu

376.923.263.328

4

T6ng doanh thu thudr-r
Dorrrh thu tu hort (long tai chinh

5

2.238.926.568
66.075.647.206

Thu nhdp khdc
Tdng lgi nhudn trucic thu6

6
7

3

9

Ty te bidu quydt tiuttg

i.

.

19t.9i

9.860.527 .087
286

t0090 s6 quyin bieu quyer tham cla Dai hoi

,^ ,.;
;. ,, ^ dongy : 0% s6 quy€n bi€u quyAt tham dtr Eqi hpi.
^, ls
Ty
bieu quydr kltong

Ti G biAu tluydt

4.2. Th6ng

co 1\ kiAn khdc

: 0%

si5

quyin bi6u quy6t tham dtr Dqi hAi.

qua K6 hoach kinh doanh ndm2016 cria Cong ty

Di6n

STT

I

DOANH THU

L1

Doanh thu crlc

1

r0.243 .823 .2:-2

Loi nhudn sau thu0
Ldi co birn tren cer phi0u

8

.82t .93 s .47 4

giii

20t6
r99

dr in

197
5

DAIHQIDONGCODONGTHIIONGNTtNNAM20T6

ll|!!,,!re$!!net1t


I

Du 6n Azura Park Th6i Nguy€n(Trung tdm TM - Th6i Nguy€n)

10

2

Du an APEC Complex Bdc Ninh (Royal Palace)

30

3

Dy 6n Eiu tu Xdy dqng vd Kinh doanh Hp tAng KCN Da HQi

s62-BIcNinh
Dg 6n Aana

4

Gar

- Khu

Huti(Khu d6 tlri Azura Garderi Tp.Hut5)

52

105

)

t.2

Doanh thu hgat ilQng tiri chinh

il

CHI PHf

I

Gi6 v6n hdng b6n (ghi nhdn khi hoan thanh thri tqc ph6p

7

Chi phi tdi chinh

10

Chi phi b6n hdng

5

Chi phi quan ly doanh nghiQp

7

4

III

159.9

Lg'i nhu$n

lf)

trufc thu0

137.9

39.1

Ti l€ bi€u q uy& dong i,. I 00% s6 quyin bi6u quy* tham dt Dqi hdi.
1..r
,)
: ,..:
^,,^,-;
^^, So: quyen
y, : U7o

Drcu quyet tnam aV Dqt nQ|.
Iy le Dteu quyel:.,,"Knong aong

Ti k biau quyiit ,6 y ki€n khdc . 0% s6 quyin biilu quy& tham &,r Eqi hoi.

4.3. Thdng

qua b6o c6o cira HQi ddng qu6n tri ndm 2015

,a ,:
'-, ,^,,: quy€t
dong
Ty le bi€u

y:

:.
'
100% s6 quy4n bi1u quy€t tham dv Dqi hai.

fi

rc bi/u quyAt khdng ding j, : 0% s6 quyin biAu quyet tham

ly

;
:. ,,
. ,
/.

r, ,
aaz
'^'',:bteu quyel
'..:
'.,i
quyel tkam AV Aqt nQt.
khac : U7o so't quyen brcu
tq
co y kten

^'

a.4. Thdng

dr Dqi h,i.

qua Bdo cdo cira Ban ki6m so6t ndm 2015

,^,.:
^"
Tj, lQ bi6u

!. ti

quy€t d6ng

j,;

'

a.

100% s6 quydn bi€u quyet mam atr Dqr net.

.^",^,,;
-Ti

:,,^
. ^^. :
; , ,,,i
-;
: 0% s6 quyAn bi2u quy2t tham &t Dqi h1i.
le bidu quy€t khong dongj,

Tj, l€ bidu quy& cd i, kidn khdc : 0% sii quyin bidu quy& tham dv Dai hAi.

4.5. Th6ng qua Chi phi ho4t

dQng cria HEQT vd BKS ndm 2015, K6 hoach chi phi ndm

2016 cho HDQT vd BKS

-

Th6ng qua muc chi phi ho4t dQng cia HEQT vd BKS nim 2015
6

EAr Her DONG cO DoNG

rriltctNc NrtN

NAM 2016


T6ng chi phi, thir lao thuc t6 cria HEQT, BKS trong ndm 2015 ld: 1,121,740,000 d'
o/o so voi
cl6ng (MQt ty mdt tldn hai m6t triQu biy trdm b6n muni nghirl d6ng) bing 7 4,'78
phuong an trx thu

-

llo

clu kidn cho

n[m 2015 (da dugc DHDCE 2015 thdng qua)

Th6ng qua pl.ruong 6n tla lr.Loug, thi lao cho HEQT vd Ban ki6tn so6t 2016:

DFIECD phO duygt phr"rcrng dn trd thir lao cho HDQT
i.500.000.000 dong (Mot t! nilTl trdm triQu d6ng).
Ty

li

biAt quydr dittg

Ty tQ bieu quyet co

U1

dinh

y

;00

c,

t,i quyt, bidu quyh tham du Eqi hoi.

y kicn khdc .0% sri quyin bi,iu quyet thom dr Dqi hpi

qua vi6c llLa chon don vi ki6rn to6n cho nAm tdi chinh 2016

.1u1

dC rhUc

BKS trong ndm 2016 ld:

t00% so quyin bidu quyet thotn dry Dqi hqi

lch6ng ,ling

Tl k bi7u qttydt

4.6. Th6lrg

i.

viL

en cho

H DQ

I

lua chon Cong ty kiern to6n cloc

lip

du dieu kien theo quy

hi€n ki6rn to6n Bho c6o tdi chinh ndm 2016 vd so6t xdt B5o c6o tdi chinh brin

ni6n ndm 2016.
Ty

Il bilu quy& J,)ng .i. l00% sii quyin

bidu quy€t thant dr'r Eai h6i.

Ty lq biPu ,1uyir kh,,na ,lirte 1' ; 0? o sd quyin bieu quydt rltanr du'Dai hoi.
!

I

,

y le bieu ttuyel cu )

4.7. Thdng

t :

j

tt'
I r.r
n l(hoc ; U7o so quyetl Dteu qltyct Inom du Dot ttot.

^tt
qua vi6c nAng ty lQ sd

htu nudc ngodi t4i C6ng ty

Kinh trinh Dqi h6i d6ng co ddng thong nh6t thong qua ch0 truong nAng ti lQ sd hiLu
crra Nhd clitr tu ruoc ngoii ldrr toi ,.la l00o'o trong thoi gian tui rreu qul U1 quydn clio I-IDQT xeu xdt co cAu l4i ngdnh ngh6 kinh doanh phir hqp nh6t vdi
quy ilinh d6 nAng tj' lQ so hlru theo clirng quy dinh cria ph6p ludt

j do1t,2.v;
" so: quyen; oteu
' ' Qulr.lt lham
'r
dtrDai hoi.
. ..
lttu"o

Iy la bieu quyel

-

,;

Tj, lQ biAu quyit lrhdng clotry

; ,.-'
, ^.,. .a
: 090 so quytn bi1u quyAt tham dtt Dqi hAi.

|

:I:I

{y ly biiu ,tuydr ci .r' l,it n lchac : 0?o si
4.8. Th6ng

Ul

qua vi€c thay doi

ilir chi vin

quydn bidtt quS'er rhan dtr Dai

lni.

phong l2rrn viOc

quyen cho I{DQT chir c16ng lua chon dia di6rn tru sd thich

ho.

d6ng cua c6ng ty vd ti6n hinh cfc thir tuo cAn thii5t v6i co quan qunn

p vdi tinh hinh hoat

lli

cl€

lhay d6i t4r str

hoat d6ng cfra c6ng ty, cldng thni iry quydn cho HEQT sria dOi diOu lQ phn hqp v6i vi€c
cnuyen tru so mol

DAr HQr D6NG cO DONG rHrloT{c NIfN NAM 2016

:r| /es!trtetrI


Tj, tQ bi€u quydt ding

y:

t 0a% sii quyin bidu quy\t tham dv Eqi hQi.

Tj, IQ bieu quyilt kh6ng d6ngy : 0% sii quyin brdu qtrydt tham du Dqi h6i.

fi

ry

lidu quyet c6 y ki€n khdc : 0% sti quydn bi€u quyet tham dw Dqi

4.9. Thdng qua chri truong s6p nhQp c6ng ty
c6 phAn dAu tu Ch6u A Th6i Binh Duong

c6 ph6n dau tu IDJ

hfui.

vict Nam vdo

cOng ty

Th6ng qua phd duyQt chri truong sap nh{p c6ng fy c6 phan Dau tu IDJ vi€t Nam
vdo c6ng ty cP Dau tu chdu A thai einh Duong. HDer sc nghi€n cr?u phutrng
rin
s6p

nhdp

phi hqp

d6 trinh DHCD gdn nh6t.

Ti t€ bieu quy€t d6ng y: I00% si5 quyin bidu quy€t tham dw Eqi

fi

.

hAi.

Q bidu quyet kh6ng d6ng y ; 0% s6 quyin bidu quydt tham &.r Dqi h6i.

Tj, lQ biAu quydt c6 i, ki6n khdc
4.10. Th6ng qua vi6c riy qLry6n cho

: 0%

sti

HEer

quyin bi€u quy€t tham dqr Dqi

hQi.

quy€t dinh mQt sri v6n de thuoc th6m quy€n

cia EHDCD

-

Uy quy0n cho HDQT ddu tu hodc b6n tdi s6n c6 giA tri bdng hohc 10n hcrn 35%
t6ng gi6 tri tdi sin duoc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t cria c6ng ty.

Uy quydn cho HOi dOng qu6n trl quy6t einn co c6u t6 chric b0 mriy quan g; vd diAu
hanh cria cdng ty: Quy chO nhdn vi6n, bi6n chi5, qu! luong thi lao cho m6i
thdnh vien
cria HDQT vd Ban ki6m so6t.

i

-

Uy quyOn cho HEQT tirn ki6m c6c d6i t6c, quy6t dinh mqi v6n oe eoi v6i viQc li6n
doanh, li€n k6t, gOp v6n, mua c6 phAn, quytit Ointr t! lQ v6n g6p, quy6t dinh gi6
mua c6
phdn vdo ciic Cdng ty kh6c.

-

uy.quydn cho HDer cOng ty ti6n hanh c6c thri tuc vd quyrit dinh c6c v6n dd licn
quan trong vicc thdnh lQp cric c6ng ty con, chi nh6nh tryc thuQc phir hqp
vdi k6 ho4ch vd
chi6n luoc phdt tri6n cta C6ng ty.
Tj, l€ bi€u

q

uyiit ding

j';

100% s6 quy€n bidu quydt tham du Dqi hai.

' fi

tC

bi€u quydt kh6ng ding !, : 0% s6 quyin biAu quydt tham dv Dqi hQi.

T!

k

bi€u quy& c6 y ki€n lrhdc

: 0%

si|

quyin bi€u quyiit tham du Eqi h6i.

4' I I ' Thdng qua td trinh b6 sung vd viQc ti6p tqc tri0n khai phrit hdnh
ri6ng
c6 phi6u cho d0i t6c chi6n luoc

fi

le bi€u quy1t d6ng

DAr Her DoNG

y:

le r 5.600.000

100% si5 quyin bi\u quy6r tham dv Dqi hoi.

c6 odNc rrrUoNG NrnN n.lnr

zore

ry,*ffiffi$.

A

G

t.t


,i
;
/:
,-;
'
ly le bieu quyet!.tt.khonq dortgy
. 0%o s6 quy€n biduquy4t
tham dr Dai

T,t.t.:

h6i.

Tj, lQ bieu quy€t c6 y kien khac . 7oto so quytn bieu quy€t tham dqr Dai h6i.

5.

Th6ng qua don tir nhiQm vi biu bd sung thirnh vi6n HEQT Cdng ty c6 phin
DAu tr Chiu A Th:ii Ilinh Duo'ng

5.1. Th6ng

til

qua don

nhiOrn thdnh vi€n FDQT.

Th6ng qua clyn tu nhi6m
l

,,

chr-lrc

danh thdnh vi6n HQi dong qudn

tri doi vdi

6ng

r ,,1 ,.

^
Ngrryen Duy
Khanh ke tir thdi c1i6ni kdt thirc Dpi hQi d6ng cd d6ng ngiq' 141041201.6.

Tj'

tQ

bieu quy€t ding .,). 100% sii quyin bidu quyAt thatn

r-

t.t

:,

-^ le bidu quyet khong
', "
Ty
d6ng

'

1y

i

dr Dqi h\i.

: 0% s6 quy€n bi€u quy€t tham dqt Dqi

hQi.

:
; ,,,:
'."'
k'.,.ibieu quydt! cu. y kien
khac : 0% so quydn bi€u quydr tham dr Eai hoi.

5.2. Dqi hQi ti6n hdnh bAu b6 sung thdnh vi6n H6i d6ng quan tri
5.3. Thong

,, !

qua Kdt

STT

qLrdr

biiu b6 sung thdnh vi€n hQi d6ng quan tri

Ho t6n ri'ng viOn

. i

, -,.!

!

6.

)1

du Dai h6i

27 .845.262

99,99%

: ' :
'
'^^" a sdi quyin
bieu quydt thatn dtr 'Dai hoi.
i. I()0o

Ti, t€ bieu quy€t kh6ng d1ng

1y l? bieu tluyAt co

i,

Bd Nguvt'n Honi Giang thiry

,,.

r

0u o

:

i

,.:

'

so quyen bieu qu.vir rham dtr Dqi hoi.

vi Nghi quyet Oai tr6i

dt Ban thu

k!

dai hQi doc du thio Bi6n brin E4i hdi d6ng

c6 d6ng thudng ni6n ndm 2016 Cdng ty cd phAn DAu tu Chau A

.

t't
Iy le
bidu
-

Tj,

ft

bidu

q

uy/r d6ng
!

qtryer
q

y.

uyAt cd ),

tfrai ginh Duong.

| 00% s6 quy€n bi€u quyAt tham dtr

tt
r)
kltint'
tlottg

\

0% sti quyin bieu quy€t tham &t Dai h6i.

kidn khuc :

D4i hdi th6ng qua BiOn bin

Ty Q biAu

% tr6n t6ng s6
, .i
.,
quyen Dreu quyet
^. tnam
lQ

i

quyet
^. ouqc Dau

Ngu10n lloArrg Linh

Tr ti hiiu ,'uait rliro

Ty

Tdng s6 quy6n bi6u

,

1'

:

kiin klnc ;

i

I

0o4 so quydn
00 o

Dqi hoi.

,
biiu quydt rltam du Dai hoi.

s6 quvin bieu quyA tham dtt Dai I'toi.

c.BB lvrac DAr HQr

EAI HOI DONG CO DONG THLTONG NIEN NAM 2016

rilve5tlltent

:

:

')


Bi€n b6n ndy gdm

l0

trang, duo.c IQp vdo h6i 16:30 ngdy 14/0412016 ngay
sau khi
phiOn hop EHECD thudng ni€n ntm2016
cria c6ng ty c6 phdn Ddu tu chau A rhrii Binh
Duong kt5t thric chuong trinh nghi sg.
Bi6n bin ndy dugc thu ky Epi hQi ghi lai day dn, rung
thuc, rrgc r4i tru6c toan thii
D4i hQi vd dugc s6 c6 d6ng dai diQn cho r00% s6 quycn gitiu
quytlt tham d* Dai hQi bitlu
quy6t thdng qua.

TM. BAN THIIKV

ffi

I
luy6n Honi Giang'
,{"t

3V..1

l

D4l

rr-Qr

DoNG cO n6Nc

rnuonc rrrtN NAvr zoro

ffi*r3*f.S.*