Bao cao quan tri 6 thang 2017 DHG Pharma

bOno rv cp Duoc HAu ctANG

coNG HoA xA HQtcnU rucsla vtFT NAM
DQc lQp

so,

.53.1 /DHG-FN

-

Tr,r do

CAn Tho,

-

Hanh ph0c

nsaytt

th6ng 07 ndn 2017

BAo cAo rirun HINH QUAN TRI
cONG Ty c0 eHAN Dt/qc nAu cr,nr,rc
(6 thdng/2017)

Kinh g&i:

- Uy ban Chring kho5n Nhi nu6c
- Sd Giao dich Ghri,ng kho6n Tp HCM

Tdn c6ng ty: C6ng ty C6 phAn Ducrc HAu Giang
Dla chi tru sd chtnh: 288 Bis Nguy6n Vdn ci, p. An Hda,
Di6n thoai: 02923 891433 Fax 02923 B9S2O9

e. Ninh Kidu, Tp. cAn

Thcy

Email:

V6n didu E: 1.302.460.710.000 d6ng
M5 ch0ng kho5n: DHG

l.

Hoqt tlQng

Srr

cia Dqi hgi ddng c6 d6ng:

I Nghiquy6t

l

oolzorztruo.oHoco

Ngiy

N9i dung

1810412017

hQi Odng c6 d6ng thuong ni6n 2016
I th6ng qua c6c nQi dung:

]Dai

lI
|
I
I
||

860 c6o c0a HEi 06ng qudn tri vd d6nh
Sie k6t qud hoat d6ng cOa C6ng ty nim
2016; Hoat dqng vd thir lao crla HOQT
ndm 2016; K6 hoach ttAu tu ndm 2017 vd
chi tieu kinh doanh ndm 2017.
Bao cdo

cia Ban Ki6m soat ndm 2016.

I

I-

I

B,1o cdo tAi

chinh hop nhAt ndm 2016 dd

kiCm toen.

Td trinh ph6n ph6i tEi nhuQn ndm 2016 va
k6 hoach ph6n ph6i tEi nhuan ndm2O17.

I To trinh l,ra chon
ctcrn vi ki6m todn dqc
lt6peaoceotai
chinh ndm20j7.
I
qua phuong 6n mua tqi c6 phi6u
l- Th6ngquv 0e b6n uu dii cho ngudi tao dQng.
|
qua phuong 6n ph6t hdnh c6 phi6,
| - fnOng
tang v6n c6 phAn rir ngudn v6n chri sd
I e6
I hou. Ti t9 phdt hdnh 2:.1.
qua viec mi6n nhiem thdnh vi6n
l- fhOng
HDOT nhiem k! |t (2014-2018) a6i voi ua
I oins
Pham Minh Loan k6 tir ngay
I

]

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I


20107120'16

va 6ng Shuhei TabaG tr6 trr

ngdy 2410312017.

-

Th6ng qua viQc bAu crl b6 sung 6ng Jun
Kuroda li thAnh vi€n HDQT nhigm k! lll
(2014-2018).

-

Th6ng qua chi truong n6ng gi6i hqn ti lQ
sd hiru crla nhi dAu tu nu6c ngoiri l6n
tin 49o/o (noi room).

HQitt6ng quin tri (6 th6ng/2017):
1. Th6ng tin va thanh vi6n Hgi ddng quin trj
Thinh vi6n HDQT

ST
T

1.

Ong Hoing Nguy6n

2.

vng Le utnn

HLPU

HE

Tri

Nga-

3,

8ii Pham Thi Vi€t

4.

Ong DoAn Dinh Duy

5.

Khuong
OngTrAn Chi LiCm

ung snunet I abata

1.

Chrlc vg

Ch0 tich HDQT
Ph6 Chi tich HDeT

Inann vten HDQT
T6no Gidm d6c
I nann vten HoQT

Ph6 T6ng Gi6m d6c

rnann vien HOQT

2.

Ong Jun Kuroda

S6 bu6i

dau la
thdnh vi6n

hcp
tham dr,r

HDQT
28t04t2014
25t04t2009

8/8

100o/o

7t8

87 ,50/o

Thdnh vi€n HDeT
Thdnh vi€n HDQT

te

Ly do
kh6ng
tham dr.r

Vdng:

q/a

29t04t2010

8/8

100o/o

28t04t2014

8/8

11Qo/o

28t04t2014

2t8

25o/o

15t08t2016

8t8

100Y0

Tir nhiQm
tfr ngdy
24t03t2017

100o/o

2.

Hoqt dgng gi6m s6t crja HDQT d6i v6i Ban T6ng
Gi6m ctiic:
Hoqt dQng giSm s6t vd h6 hq c0a HDeT d6i vdi
Ban TGD gdm:
Theo d6iviec,nu.
quy6t crla Dqi hQi ddng c6 oOng, Bi6n bdn vd Nghi
quy6t cria HQi ddng Tl:i_!.*ghi
qudn tri;

-

-

3.

96.nlt 9i4 ya gop v ci?i'oat dong trgn-s c6ns tdc diA.u hdnh vA c6c mit:dAu tu, tai
chinh, thltrudng, bdn hdng, ngudn nhA-n fcr"]sen

InIi r"i,,iJ

Hoqt dgng cria

-

"rai

cic

tiAu ban thugc Hgi tt6ng quin tri
Ti6u ban chi6n rugc: XAy d.rng. k6 hoach kinh
doanh ndm2017 vd d6nh gi6 dlnh k!
hins qu! tinh hinh th\rc ihi chi-6n tuqc 05
itoi6
b?1.
todn'
qudn
trj rii ro: Tham muu cho HDQT vB nh6n s\r cho Ban
lifu
ki6m
to6n nQi b0; Thuc hiQn b6o c6o hoqt o6ng ki6m
toan va qudn triiriiio ning quy
Ti6u ban nhAn srr viOii.1g9; XAy dyng chuong
trinh ddo tao ndm 2017; D6 xu6t,
tham muu cho HDeT ph6t iri6n n!u6n rinan twc,-can
UO qraii9
ca*o; inrrc nien
b6o c6o hoqt dgng nhdn sr,r hang'qug.
"ap

;t,

- rl'
4.

CAc Ngh j quy6t cria Hgi tt6ng

Trong 6 thangt2017,

_;

quin tr! (6 th6ng/2017)

HDer da ti6n hdnh 04

qua hinh thoc soi thu xin
quydn cr)a HDeT.

Uy

oLlven

08t09t2004

dac tap

doc tap

ri

Ngiy bit

cuQc hgp trgc ti6p vd 04 cuQc hgp th6ng

f ki6n d6 giai quv6t cdc v6n oa itruoc cnJc nang, ttam


STT

S6
Nshi quy6t

001/2017lNQ.HOOT

Ngiy

19t01t2017

NQi

dung Nghi quy.it

Th6ng qua 86o cdo crla Thu k1i HDeT; Bdo cdo
Qu! thn lao, tidn thudng cOa HDeT, BKS; 86o
cdo crla Ban T6ng Gidm d6c Bdo cdo dAu tu; Bdo
c6o Qu! ph6t tri6n khoa hgc c6ng nghQ; Bdo cdo
crla c6c ti6u ban ndm 2016 vd k6 hoach nim
2017

Th6ng qua c6c nQi dung chuAn

bi t6

chr?c

DHDCD thudng ni6n 2016.

Vir cdc quy6t dinh vA nh6n sr,r k6 to6n trudng,
ti6u ban trpc thuQc HOQT.
Th6ng qua chi tieu kinh doanh vA ngdn sdch hqp
nhet, k5 hoach dAu tu vd gidi ngAn ndm 2017.
Th6ng qua viec

tr^p

nhi0m vi tri thdnh vi€n HDeT

dQc lgp 6ng Shuhei Tabata k6

tu

ngiy

AN

24103t2017.

002/2017lNQ.HDQT

24t03/2017

PhO duyet hgn mric ngan quy ve han muc tin
dpng ndm 2017.

Th6ng qua th6ng beo trieu tap DHOCD vd c6c ngi
d6 grli tnu moi cho cd d6ng.
Vd cAc quy6t dinh vd nh6n sqr c0a Ban ki6m to6n
nQi b0 vd C6ng ty con Fuji Medic.
003/2017lNQ. HDOT

03/04t2017

Th6ng qua b0 tai ligu vA phin c6ng b6o c6o tai
DHDCD thudng ni6n 2016.
Th6ng qua 86o c5o crla Thu k! HDeT; Bdo cdo
crla Ban T6ng GiSm d6c; 86o cdo cia cdc ti6u
ban quf 112Q17 vA k6 hoqch quy 2t2\j7,

4.

004/2017lNQ.HDQT

17/04t2017

Th6ng qua vi€c phAn ph6i loi nhufn nim 2016 vA
k6 hoach ph6n ph6i tqi nhuin ndm 2Oj7 crla cdc
C6ng ty con 100% v6n DHG Pharma.
Th6ng qua viQc thay the to trinh vd di6u chinh drt
thao Nghi quy6t OHOCO thudng ni6n 2016.

Th6ng qua viQc ti6p tUc b6 nhiim chuc vu T6ng
Gi6m d6c d6n ngAy 31t08t2017.
CAc nQi dung khdc thuQc thAm quydn HDeT.

005/2017lNQ.HDQT
006/20'17lNQ.HDQT

18104t2017
03105t2017

Tri6n khai nghi quy6t Dai hQi ddng c6 d6ng
thudng ni6n 2016 ngay 18/04t2017
Th6ng nhAt chgn PwC td don vi ki6m toAn
b6o cdo tai chinh nim 2017.

atOc

lip

Quy6t Oinn vA nhAn su ciem d6c tai chinh vd cdc
nOi dung khAc thuQc thdm quyAn HDeT.
7.

007/2017iNQ. HDQT

13t05t2017

Th6ng qua viec gia han thdi gian dim nhiQm
chfc vU cOa cAc Ph6 T6ng Gidm d6c d6n ngAy
31t08t2017.

,J$s

i3 ,t


s6
Nghi quyiit

STT

Ngiv

008/2017lNQ.HDQT

8.

17t06t2017

NQi

dung Nghi quyigt

Th6ng qua viec t6 chOc Oqi hQi ddng cd d6ng
bing vin bdn nim 2017.
Thay d6i ch|j truong tir gi6i th6 C6ng ty TNHH
MTV TOT Pharma sang ch0 truong chuy6n
nhuEng toAn b0 v6n diAu E C6ng ty TNHH MTV
TOT Pharma.

Th6ng qua viCc nang t! 19 sd hOu crla CTCp
Duqc Hdu Giang tqi CTCP Duqc S6ng Hfiu (SH
Pharma) tir 51% l6n 100%.
Th6ng qua cdc ngi dung li6n quan d6n DHDCD
thudng ni6n 2016 CTCP Dugc S6ng Hiu vi
CTCP Tio Vinh Hrio.
ilL

Ban Ki6m

soit

(6 thilngt2}17l:

1. Th6ng tin va thanh vi6n Ban ki6m soit
Thinh vi6n HDQT

STT

Chr?c vg

Nsay

dtu

bit

li

thdnh vi6n

BKS
Ong TrAn Qu6c Hung

1

Trudng Ban Ki6m
sodt

bu6i
hep
tham dr,r
SO

ry

te

08t09t2004

zIt

1004

1.

Bi Nguy6n Phuong Thio

Thinh vi6n BKS

26t04t2012

2t2

100o/o

J-

Ong Dinh Drlc Minh

Thinh vi6n BKS

28t04t2014

z2

1Qllo

2'

Hoqt dgng giSm s6t

-

BKS duqc tham dr,r t6t cd cec cuQc hQp c0a
vd nhiQm vU cOa BKS.

3.

cia BKs d6i v6i Hoer,

quin lf kh6c

BKS duqc HoeT
l:1S^9l$sl2j17,,
cung cap day d0 c6c th6ng tin vd
hinh tdi chinh cria C6ng ty.

cia

BKS (n6u cri)

tgi6 va^ da xu5t c6ns tv ki6m toan
!3n
.tl6nh
d6ng

thudng ni€n ph6 duyQt

lv.

vri BTGO tao diBu kiQn thu4n tEi trong viQc
tinh hinh hoqt dQng sdn xuSt kinir doanh vd tinh

BKS' HDQT vd BTGD ph6i hqp ct-rqt ch€ d6 kip thdi gidi quy6t c6c
vuong mac
trong qua trinh ki6m tra ki6m soit crla BKS.

Hoqt dgng kh6c

-

HDer, tham gia ! ki6n theo choc neng

ph6i.hqg hgat dgng giila BKS at6i v6i hoqt atQng cia HDeT, Ban
Gi6m d6c

di6u hinh vA cdc c5n b9

-

hinh vi c6 aong

?Fhky, BKS d6u c6 nhong b6o cAo vd ki6n nghi blng vdn bin g0i tdi HDeT vd
BTGD. Nhong ki6n nghi cria grs ddu duEc gni nnan vitri6n khai
i'huc hi€n.

S.tg

-

Ban Gi6m diic tti6u

Ly do
kh6ng
tham dp

Dio go vd quin tri C6ng ty:

dOc rqp cho Dai hOi d6ng c6

circ thdrnh vi6n HDQT, thanh vi€n BKS, Ban T6ng Gi6m d6c vir Thu kf Hqi d6ng qudn
tri' dE tham gia c6c kh6a ddo tao va qudn tri c6ng ty theo quy dinh. c'dn mEt s6 thann
vi6n clang cho c6c kh6a ddo tqo phil hgp vdi thdi gidn va oii oi6m c0a c6c thanh vicn.

v.

paltr_s.a9h vd ngudi c6 ti6n quan cria c6ng ty theo quy dinh tqi khoin 34 Di6u 6

Luit ch&ng kho6n vi giao dich cria ngudi io tion iluin'c0a cong ty v6i chinh
(Bio c6o 6 thing/2017)

C6ng ty

1.

Danh s5ch v6 nguli c6 li6n quan ctia c6ng ty
Phu lttc ldinh kem

2,

Giao

voi

Siira c6ng ty v6i ngudi c6 li6n quan
!i9h
tl6ng

cO

cOa c6ng ty; hoic giii,a c6ng ty
lon, ngudi nQi b9, ngudi c6 li6n quan cria ngudi ngi b9: Kh6ng c5

3.

Giao dich gioa nguli n6i b6 c6ng.ty, ngudi c6 li6n quan crla nguoi n6i b9 v6i
c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty nim quydn ki6m so6i: Kh6ng c6

4.

Giao dich gi0,a c6ng ty v6i

cic d6i tuong khic:

4.1. Giao oiglr siug cong ty voi cdng ty md thdrnh vi6n HDer, thdnh vi€n Ban Ki6m so6t,
Tdng Gi6m d6c d6 vd dang rd thanh vi6n sdng rQp hoic thdnh vi6n HDer, T6nq
Gi6m d6c di6u hdnh trong ihoi gian ba (03) nah tl-o tqi oay (tinh tai tn"idiar rai
b6o cdo):

K| tAi chinh ket th0c ngay
30.06.2017
VNO

30.06.2016
VNO

Doanh thu ben hano vd dich vu aina C6na tv me v1i

C6ng ty C6 PhAn Duqc S6ng Hqu (SH pharma)
Ong DoAn Dinh Duy Khuong - Thanh vien HDQT,
enO t6ng GiAm d6c DHG pharma kiCm chi tich

36.348.492.405

33.911.683.252

HDQT SH Pharma
COng ty TNHH MTV Dugc pham DHG
Ba Pham Thi Viet Nga - Thdnh vi6n HDeT, T6ng
Gidm d6c OHG Pharma kiem ChU tich HOTV COng ty

337.39.t.230.795 .169.855.676.724

TNHH MTV Duoc phAm DHG

Kj' tii chinh ket th0c ngay
30.06.2017
30.06.2016
VND
VN9
Mua heng h6a ve dich vlr
C6ng ty TNHH MTV Duqc phlm DHG
Bd Pham Thi Vigt Nga - Thanh vi6n HDQT, T6n9
Gidm d6c DHG Pharma ki€m Ch0 tich H9TV COng ty
TNHH MTV DuEc phAm DHG

4.2. Giao dich gioa c6ng ty

870.476.877.428 464.561.501.313

voi c6ng ty md ng-uoi c6 li6n quan crla thanh vi6n HDer,
thdnh vi6n Ban Ki6m sodt, Gid.m d6c fi6ng Gi6m d6c) diau hanh td thdnh vi€n
HDQT, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) diAu hdnh: Kh6ng c6

TY
H

At


4.3.cac giao dlch kh6.cc0a c6ng ty (n6u c6) c6 th6 mang tai tqi ich vQt chat hoic phi
v6t ch6t d6ivdi thanh vien HociT, thanh vien Ban Ki6ri
cia, b'0.

Vf.

Giao dich

cia c6 d6ng ngi

1. Pinl s{9!.ngyii ngi
PhU
lUc lt

Giao
STT

h c0a

nOi b0 vA ngudi c6 li6n quan d6i v6i c6 phi6u cia c6no tv:
Sii c6 phi6u sd
Lf do ting,
sii cd phi6u sd
hilu
giim {mua,
tlAu
k!
htru cu.ii ky
Quan hQ vdi
b6n, chuy6n
ngudi nQi b9
S6 co
SO c6
tc
ald,i,
tc
phiiSu

Ngudi thpc

Pham Thi Vi€t
Nga

Doin Dinh Duy
Khuong
t

Pham Vi€t

I nang

Hulnh Thi
Qu!'nh Anh
DoAn Dinh Duy

Nguy6n
7.

Doin Dinh TuAn
Huy
C6ng ty cd phAn
Duqc phAm

a

Taisho/Taisho
Pharmaceutical
Co., Ltd

o

L€ Chdnh Dao

10.
11

12.
tJ-

Fnung Ktm

fhugng
Nguyen NgQc
AGp
TrAn Qu0c
HLPng

Nguy6n Hdng
Nhuns

ti6n quan c0a ngudi ngi b9:

lgudi

hiQn giao dlch

I ong cong ty
dau tu ve kinh
doanh v6n nhA
nLr0c (SCIC)

vi ngudi li6n quan (6 th1,ngt2017l;

ngu}ic6

dinh kd'm

ri

I

1.

b9

b9 vA

o"'.sti5;

""ai

d6c) diAu hAnh: Kh6ng c6

ri

phiiiu

o chuc c0 lien

quan cria Hodng
Nguy6n Hqc, Ld
Dinh B&u Tri,
Dodn Dinh Duy
Khuonq
Thinh vi6n
HDQT, T6ng
Gi6m cl6c
ThAnh vir3n
HOQT, Ph6

T6ns GiSm d6c
Em ruOt bd
Pham Thi Vi€t
Nga
Con ru6t bd
Pham Thi ViCt

Iga

Anh ruot 6ng
Dodn Dinh Duy
Khuong
Em ruQt 6ng
Dodn Dinh Duy
Khuong

T6 chrlc c6 li6n
quan cria Jun
Kuroda
Ph6 T6ng Gi6m
d6c, GiSm tl6c
tdi chinh
Vq ctja 6ng L€
Ch6nh Dao
Ph6 T6ng Gidm
ooc
Tru0ng Ban
Ki€m sodt
VE crla 6ng TrAn
Qu6c Hunq

37.750.825

43,31%

56.626.237

43,310k

201.825

0,23%

cuz.tJt

0,230A

18.078

0,020/o

27.117

0,020/o

5

0,00%

4

0,Q00/o

s.701

o,010/o

14.551

0,010/o

czu

0,00%

780

0,jQo/o

2.086

0,00%

3.129

0,00%

21.304.064 24,440/o

31.956.096

24,440/o

122.337

0,09%

81.558

0,09%

512

0,00%

/0t'

0,00%

4.912

0,010/o

7.368

0,010/o

12.453

0,010/o

18.679

0,010/o

0,00%

7

0,00%

thudnE...)

Phdt hdnh c6
phi6u d6
tdng v6n c6
phAn tir v6n
chrl sd hiru.
T1i lQ phat
hdnh 2:1

Ph6t hdnh c6
phi6u dB
tAng v6n c6
phAn tir v6n
ch0 sd h0u.
Ti l9 ph6t
hdnh 2:1

55 c6 phitiu s&
STT

Nguli thpc
hign giao dich

14.

Dinh Duc Minh

'tE

Ldm DiQu Phi

to.

Le Inl HOng
Nhung

17

L6 HoAng Nam

1n

Hd B&u Huan

19.

zv.

21.

Hu!'nh Thi Kim

Quan he voi
nguoi ngi bQ
Thdnh vi6n BKS
Giim tl6c
Marketing
Gi6m d6c tdi
chinh - Thu kf
HDQT
Ch6ng cria bi L6
Thi H6nq Nhuno
K6 todn trudng

Tuoi

Gi6m D6c trung
t6m PhAn ph6i

Nguy6n Xuin

Ch6ng cia bd
Hu j'nh Thi Kim

HuAn

Hu!'nh Thi Kim

S6ng
Huj,nh Thi Kim

Thanh

Tuoi
Chi ruQt cOa bd
Huynh Thi Kim

Tuoi
Em rugt cria bA
Hui'nh Thi Kim

Tuoi

hii,u tlAu

c5
phiiiu

SO

k|

Sii c6 phiiSu sd
hii,u cu6i k!

Tv le

sii c6

ry

phiiiu

te

1?

0,00%

19

0,0070

z.o to

0,00%

3.924

0,00%

4

0,00%

82

0,00%

123

0,00%

0,000/o

9

0,00%

110{o

0,020/o

20.878

0,020/o

z.J0('

0,00%

3.552

0,000/o

10

0,00%

.tR

0,00%

Lf do ting,
gidm (mua,
bin, chuy6n
al6i,

thudng...)

0,00%

//.
//r

10

0,00%

15

0,00%

lel
?I
>l

NO

vil.

Cic v6n dA cin tuu
Noi nhfn:
Nhu treni
Luu: AT, FN

f

kh6c: Kh6ngc6.tgv

\N


PHU LUC 01: DANH SACH Ve NGUO| CO L|EN AUAN C6NG TY
Tai khoan giao
T6n ca nhrn/Td chrirc

STT

dlch chring
khoan (n6u c6)

ChOc vV tei c6ng

s6 cMNo/

ty (n.iu c6l

OKKD

Ngay cip
CMNO'
OKKO

Nol c{p
CMNO/
OKKO

Thoi di6m
Oia chi

brt

nguvi
c6li6n quan

ateu |e

I hot diem
kh6ng cdn H
ngudi c6

liAn ouan

l. Ca nhan c6 li6n quan C6ng ty
'l

Hoang Nguvgn HQc

Le utnn

tluu tI|

28t04t2014

Chi tich HoQT
Ph6

25tc/t2009

Chi tich HOQT

3

Ph?m ThiViet Nga

Thdnh va€n HDQT
I ono Gtam ooc

08/09/2004

4

Doan Oinh Duy Khuong

Thenh vi6n HOQT
Ph6 T6ng cidm d6c

29tO4t2014

2AUn014

Jun Kuroda

Thanh vi6n HOQT
Thanh vi6n HDQT
Thanh vien HOQT

Le Chdnh O?o

Ph6 T6ng Gi6m d6c

08/09/2004

I

Nguy6n Ngac Diep

r-no I ong (Jram ooc

01to5t2012

10

Trln Qu6c Hung

Trudng Ban KiCm

11

Nguy6n Phuong

12

Dinh Ouc Minh

soat
Thanh viCn 8an
Ki6m soat
Thanh vien BKS

13

Lam DiCu Phi

Gidm d6c Marketing

01to5t2016

14

Huinh Thi Kim Tuoi

Giem O6c trung
lam Pnan Dnol

01t01t2017

LNI L|eM

5

I

6
7

Shuhei Tabala

't5

TAN

LC

Thio

Thi H6ng Nhung

1

uong ry uo pnan uuqc
SOng Hau

Cdng ty TNHH
lich DHG

Mry Du

08/09/2004

26tc4t2012
28t04t2014

Gi6m d6c tai chlnhThu kY HDQT -

iy

29t10t2014

toiin trudnq

14t07 t2016

Ngudiduqc
quyen

16 HO BDU Huan
ll. T6 ch0c c6li6n ouan

28t04.t2014
't
5/08/2016

KC

utj | |

C6ng ty con (DHG

Pharma sd hou
51ohl
C6ng ty con (DHG
Pharma sd
hOu100%)

So Ke hoach
6403000044

20t07 t2007

va

oiu tu

tinh Hau
Giano

20t07t2007

Sd Ke hoach
5704000134

26t12t2007

va Dau

tu

thanh ph6

uan I no

o

\-q\\
3 oq.9'\4I

26t1?12007

24t03t2011

Li do


Tii
STT

Ten ce nhan/TO chrl'c

khoan giao

dlch chfrng
kho6n (n6u c6)

C6ng ty TNHH MTV In

Bao Bl DHG

4

1

C6ng ty TNHH MTV

Duqc Phrm DHG

COng ty

Medic

TNHH Fuji

Chrlc vg qi c6ng
ty (n6u c6)

36 CMNDI
OKKD

Ngty cAp

N.'i cdp

CMND/
OKKD

CMND'
OKKD

64204 t 000007

h(?u'100%)

C6ng ty con (DHG
Pharma sd
hou100%)

281O9t2012 c6ng nghep
tinh Hau
Giano
Ban qudn
Khu c6ng
16/08/20'10

51oh)

28,09t2012

li

412041000005

nghep'Tinh

16/08f2010

Hau Gianq

s& K6 hoactl

COng ty con (DHG

Pharma sd hiru

Li do

lien ouan

Ban Quen ry
c6c khu

Cong ty con (DHG

Pharma sd

Ol. chl

I nor o|om
Thdi .li6m blt
kh6n9 cdn b
itau B ngudi
ngusi c6
c6 li6n qusn

1801472944

27t07 t2016

va Dau

tu

Thanh ph6

27t07 t2016

Cen Thq

Ghi chr.i:
- Ngay 03/10/2016, HOQT thong qua viec chuyen d6i hinh th0c hoat dong cia 1'1 c6ng ty con thanh chi nhAnh truc thuoc C6ng ty me bao 96m:
+ PhC duygt giei th6 1 l cong ty con phan ph6i: DT Pharma, CM Pharma, A&G Pharma, HT Pharma, ST Pharma, Bali Pharma, TVP Pharma, TOT Pharma, TG Pharma, B&T
Pharma, VL Pharma
+ PhC duyet viec thanh lap I 1 chi nhanh tryc thuoc C6n9 ty me dA ti6p nhQn chuyan giao toan bO hoat at6ng crla cong ty con sau khi giii th6.
+ Thdi gian ch6t s6 lieu chuyan 66i E ngay 3'l thang 12 nem 20'16. Tir ngay 01 thang 01 nem 2017, s6 hoat ilong theo mO hinh chi nhanh truc thuoc Cong ty me.
Hien tai, COng ty v5n dang ti6n hanh cac thi tqc giei th6 cec c6ng ty con. Rieng TOT Pharma, ngay $lO7l2O17 HOQT th6ng qua vigc thay d6i
Pharma sang chi truong chuy6n nhugng toAn b0 v6n dicu lg TOT Pharma E

chi truong tlr giai thg TOT


Giam d6c CN KV
Phia Nam - SClc
c6ng ty C6 phen oau tu
ve Dich vu Theng Long

Le

utnn tn uuc

STT

T6n ce nhan/T6 ch0c

Tai khoan giao
dlch chU'ng

khoen (n6u c6)
3

Phfm Thi Viqt Nga

Ch&c vg tei C6ng

ty

HO

Khuong

CMND/

OKKD

Oia chi

56 c6 phi6u so TY lq sd hfru
haru

(')

ci5 philiu

(')

Ghichi

0,23%

302.737

M9 ruol

uhonq
0,00%

Em ruot
Em ruot

Ph?m Met Ha

Doen Oinh Duy

Noiclp

T6ng GiSm at6c

Em ruot
Con ruot
Con ruot

3.6

1

chi6u

Ngdy cip
CMNO/
OXKO

Thlnh vion HoQT,

Ce nhan c6liCn quan
Bui Thi Tram
3.1
Huinh Thanh NquyCn
Pham Vlet Thens
Pham Vlet Bdc
3.4
Huvnh Thi Quinh Anh
Huvnh TuAn Anh
Td chri,c c6 li6n ouan
C6ng ty TNHH MTV
3.1
Duoc Pham DHG
COng ty TNHH Fuji
3.2
Medic

56 CMND/

14.551

0,01%

Chi tich HOTV

chi

tich

How

Thanh vien HDQT,
Ph6 T6ng Gi6m

C6 nhan s&
hbut 27.117
13,010/. CP; O?i dien

17.01,1.988

sctc:

d6c

16.987.871 CP

Ce nhen c6 li6n quan

4.2

Dodn Vinh Quanq
Nguyen Thr NgQc Drep

4.3

Ha Thi Anh Tuy€t

4.4

Doan Oinh Duy NguyCn

4.1

4.5
Doen
4.6
uoan
4.7
Ooen
4.4
Ooan
T6 chri'c c6
4.1

4.2

Cha ruot
M9 ruot

Anh ruot

5.2
5.4

0,00%

3.129

0,00%

Em ruot

Oinh Duv Donq
urnn I uan Huv
Hd Anh
Van Anh

Em ruOt

Con ruot
Con ruot

lian quan

Cdng ty TNHH MTV
TOT Pharma
C6ng ty Cd ph6n Duqc
S6nq Hau

Thenh viCn HOTV

T.an Chi Ll6m

Thlnh vien HoQT

IU I

HNAITNA

Chn tich HDQT
SH Pharma
0

C6 nhan c6li6n ouan
5.1

780

L€ thi xuan Mai
Tran Viet Honq
Tran lhi xuan Lan
Tran {hi xuan Hoa
Tran chi Ding

Con
Con
Con
Em ruol

* tq


Tai khoan giao

STT

Ten c5 nhan T6

ch['c

dich

chfng

khotn (n6u c6)
5.7

T.an ThiViet Trieu
TrAn thi U

Ch['c vg tei C6ng
ty

56 CMND/
H0 chi6u

Ngiy cAp

Nol cdp

CMND/

CMNO'
OKKO

DKKD

Olachl

36 c6 phitiu sd
hou f)

l0 st hou
c6 phi6u (')

Em ruot
Em ruOt
0

Thtnh vlan IIOOT

6

Ti

Ci nhen c6 lian quan
6.1

6.4

7

Mivako Tabata
Emiko Tabata
TeoDei Tabata
Shinoei Tabata
Akiko Tabata
Masako Ukai

Jun Kurcda

Ca nhen c6 lian quan
7.1 ,\ki.a Kuroda

7.3
7.4

Akiko Kuroda
Namiko Kuroda
Shin Kuroda

cdng ty c6 phan Duqc
7.5

phem Taisho/Taisho
Pharmacer.rtical Co., Ltd

Me

@n
@n
@n
chi sai

Cha
Con o6i
Anh Trai
Uy virin Ban ch6p

hanh

COng ty TNHH Taisho

Thuqng Hai/Taisho Co.,

Chn tictl

Ltd. Shanohai

c6ng ty Dugc phem
7.7

7.8

7.9

Taisho Califomia/Taisho
Pha.maceutical
Califomia Inc.

Cong ty Dugc pham
Taisho Sn. Bhd
(Malaysia)/Taisho
Pharmaceutical (M)
Sn. Bhd.
Cong ty Dugc pham
Taisho Chau A Sdn.
Bhd/Taisho
Pharmaceutical Asia
(M) Sdn. Ahd.

0

Thtnh vien HOOT

Tdng ci6m d6c

Gi6m il6c

ciam d6c

31.956.096

24A4%

Ghl cho


Tii khoin glao
STT

T6n c5 nhan/T6

choc

dich chOng
khoen (n6u c6)

Cdng ty Duqc phem
Taisho Singapore Pte
Ltd/Taisho
7.10
Pharmaceutical
Singapore Privale
Limited

7.11

Cong ty TNHH Duqc
phim Taisho Osotspa/
Osotspa Taisho
Pharmaceutical Co., Ltd.

Ch['c v{ tel COng
ty

s6c
HO

NDl

chi6u

Ngty cap
CMNO'
OKKO

Noi

clp

CMNO'

OKKD

Ola chl

r, h{iu
c6 phi6u {'}

Ti ll

56 c6 phi6u sd

hou (.)

GaAm d6c di6u henh

Gi6m d6c

cong ty Duqc phem
Taisho lndonesia Tbk/
7.12

T6ng Gidm d6c

P | _ | arsno

Pharmaceutical
lndonesia Tbk
Cong ty TNHH Taisho
7.13 Viet Nam/Taisho
Vietnam Co., Ltd.
Cong ty Tap dodn Duqc
phrm HoE/ HOE
7.14
Pharma Holdings Sdn.
Bhd.
COng ty Compania

Giam d6c

(nam ooc

lntemacionalde
Comercio, S.A.P.lde
7.15 C.V/ Compania
lntemacionalde

T6ng ciem d6c

Comercio, S.A.P.l de

c.v.
8

La CMnh

O|o

Ph6 T0n9 Gi6m
d6c, clam d6c tai

0,0y/

122.337

chlnh
8.1

4.2

8.3
8.4

Huinh Thi Xinh
Phtnq Kjm Phugno
Le

gi'c

Le

Ven HOU

Thenq

Le Thi Hign Luonq

8.6
4.7
8.8
8.9

Le Thi Luons

Hio

8.10

Le Ki€n Ou6c
Le Khuong Ninh
Le Thi MV Luqnq
Le Trunq Luqnq

8.11

L€

Phing Phugng Anh

0

Me ruot
768

0,00%

Anh ruot
Anh ruot
Em ruot
Em ruot
Em ruot
Em ruot
Em ruot
Em ruot

0
0
0
0
0

Con ruot

0

0
0
0

Ghi

chf


Tei khoan giao

STT

TOn

ct

nhan/T6 chric

dich chOng
kho5n (n6u c6)

8.12

9
9.'l

9.4

Le Phinq Duv Anh

Nguy5n tlgec DDp

12.2
12.3
12.4

OKKD

56 c6 phi6u sd

hru

C)

7.368

M9

0
0

Pham Th! Cep
I ran Lluoc unau
tran I ht I hu Huonq
Tran Ou6c Hihq
Tran Thi Thu Hanh
Tran Thi Tw€t Hoa

Nguygn Phuong Thto
Nquv€n Ninh Thuc
Tran Thu Thirv
Nquven Quvnh Tranq

Phan Hoang Giang
Nqwen D|.?c Anh
Phan DSnq Nhat Minh
nq OInh Ortc ltlnh
Tran Thi TuyCt Nga
HO

Em

0

Lnong

0

Con

0

Con

0

Boet

19 sd hou
c6 phi5u (')

o,o1.A

chi

Tnrong Ban Kiem

Ti

0

Nm rwen

tran uuoc uung
tran I hl I nuy uung

12.1

OKKD

O!a chi

Kim Chi
Nqoc B|}u
Ven Thuan
Hoang Khang
Ngac Kim

Nguy6n H6ng Nhung

12

Ndi cip

cMt{D/

I nt

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

d6c

H0 chi6u

Ngay cjp
CMND/

uuonq

10.I

11.1

Con ruot
Ph6 TOng Gitm

s6 cMNo/

Nquven
Nquyen
Nguven
Nguy6n
Nguydn
Khdnh

t0 T.ln Qu& Htng

11

Ch0c vV t?i C6ng
ty

18.679

0,01%

7

0,00%

19

0,00%

3.94

0,00%

Con ruot
Con ruot
Me ruot
Anh ruot
Chi ruot
Em ruOt
Em ruot
Em ruot

Thinh vion Ban
Kl6m so6t
86 ruot
Me ruot
Chi ruot
Chdng
Con
Con

Thtnh vEn aKS
Me

ThiThanh Phuonq

Dinh Thi Bich Li6u
Dinh Phuqng Khenh

t3 Ltm

Diqu Phl

C5 nhan c6 lien quan
13.1 Lam V;n Men
T0 Th0c Khen
13.3 Le Thi Linh Chi
13.4 Lam Phic Nquven
't3.5 Lam Khdi Nquven
13.6 Lem Nsgc Chi

chi
Anh
Gl6m d6c

Markstinq
Cha ruot
Me ruot
Con trai
Con trai
Chi ruot

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Ghi ch0


Tei
STT

nhar/Td chuc

TOn ca

khoin giao

dlch chong
khoin (n6u c6)

Choc vg
ty

13.7 Lam Nqoc Huonq
13.8 Lam Nqoc Nhi
13.9 Lam Oieu Qu6c
TO

COng

s6c
HQ

NDl

chi6u

Ngiy cip

Nci cdp

CMNDI

CMNDI

OKKD

OKKD

Oia chi

Sii c6 phi6u sd TY l0

hou (')

st

h&u

c6 phdu (-)
0,00%
0,00%

0,00%

Chi ruot
Em ruot
Em ruot

choc c6 ll6n quan

13.1

13.2

1a
't4.1
14.2
14.3
14.5
14.6
14.7

't4.8
14.9
'|
4.'t 0

l5
't5.1
15.2
15.3
'15.4

C6ng ty C6 phan Tdo
\arnh

Cho tich HOOT

H,o

Cdng ty TNHH MTV
TOT Pharma

L6lhl

Hdng Nhung

Thanh vien HOry
TOT Pharma

GEl|r atoc tii
chtnh - Thn kt
H6OT

Tran Thi Theu
Le Hodnq Nam
Le Thi H6nq Gam
Le Thi Hdnq V6c
Le tfl I nann Eac
Le I nu H|en
LC Nquvgn Hung
LC Nhat Vuqns

Ho
Hutn
Hd C6ng Nghe
Nguy6n Thi Nghigp
Ba LC Thi Kim Lei
H6 L6 Khe Han
H6 L€ Khoi Nquven

Bi!

t6
16.1

16.2

r6.3

Hulnh Thl Klm Tuoi
Nquven Xuan Huan
n Xuan Huy
Nguy€n Huinh Nhat
Huv€n

Hu!'nh Thi Cam HOng
16.5 Huinh Thi Cam Thu
't 6.6 Huinh Hda Dan
16. Huvr
Kim
;eng

16.9 Hulnh Thi Kim Thanh
16.'t 0 Huvnh Thi Ut

6

0,0f/t

123

0,00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%

Cha ruot
Me ruot

L€ Anh Tu6n

unong
Chi ruot
Chi ruot

0,00'/6

Chi ruot
Em ruot

Con ruot

Con ruot
Ke to5n tnrtng
Cha ruot
Me ruot

I

0,00%
0,00%
0,00%

0,00!(

Con
Con
em ruol
em ruot
em ruol
em ruot

15.5
15.6 H6 Bliu KV
15.7 Hd MOng Nuong
15.8 HO Monq Kinh
15.9 Hd Monq Trec

f)

qi

Gi5m OOc trung

t

m Phln oh6l
unonq
uon

20.878

o,ota

3.552

0,00%

Con
Chi ruot
Chi ruot
Anh ru61
Chi ru01
Chi ruot
Em ruot
Em ru6t

56 c6 phAn sd hou theo danh sech ch6t c6 d6ng ngay 05/07/2017.

J d c !;

0.00!

0.

Ghi chri