TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri 6 thang nam 2017 []

CONG TY CO PHAN TAP
. DOAN THEP TIEN LEN
"

~

~

.-

"

,

,r.

G4A Khu phi>4, P.Tan Hi~p, TP Bien Hoa, Dong Nai
Tel: 0613.823187 Fax: 0613.829043
Email: tienlen Website: www.tienlengroup.com.vn

T.L.C

BAO cAo

QUA.N TRI
BAN NIEN NAM 2017
,

A

""'"

"



CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

CTY CP T~P DoAN THEP
TIENLEN
TIEN LEN GROUP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
DQc I~p - TV do - Hanh phuc
Independence - Freedom - Happiness

S8/No: 0112017

Bien Hoa, ngay 20 thting 07 nom 2017
Bien Hoa, day 20 month 07year 2017.

BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 thang/2017) / (6 months/2017)

Kinh gui:
To:

- Uy ban Chung khoan Nha mroc
- Sa Giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh
- The State Securities Commission

- The Stock Exchange Hochiminh City

- Ten cong ty niem y~tlName of listing company:
- Dia chi tru
D6ng Nai

sa chinh/Address

Cong ty cll phan t~p doan thep Ti~n Len

of head office: G4A Khu ph6 4, phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh

- Dien thoai/ Telephone: 0613.823.187

Fax: 0613.829.043

- Email:
- V6n diSu W Charter capital: 846.455.640.000 dong (VND)
- Ma chirng khoan/ Securities code: TLH
I. H01;ltdQng cua Dai hQi d6ng c6 dong/Activities of the General Meeting of Shareholders
Thong tin vS cac cuoc hop va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng cll dong (bao g6m ca
cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng cll dong duoc thong qua dtroi hinh tlnrc Illy y kien bang van ban)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written
comments)'
Stt
No.

S6 Nghj quyet/ Quyet

dinh Resolution/Decision
No.

NQi dung
Content

Ngay
Date

NQi dung dang tai dia chi sau :
01

00 112017INQ-DHDCD

12/03/2017

httQ://www.tienlengrouQ.com.vn/249/4325INghi
-guyet--Quyet-dinhlBien-Ban-va-Nghi-QuyetDai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam2017.asQx

Di@u 1. Dai hQi d6ng cll dong da nh~t tri thong qua" Bao cao tinh hinh tlnrc hi~n nam
1


2016 va PhU'
l~ 100 % d6ng y,

a%

khong d6ng y, 0 % co Y fiSn khac.

Di~u 2. Dai hQiI d6ng ~6 dong da nhat tri, thong qua" TO' ~rinh h!a chon don vi ki~m toan
nam 2017 ", voi ty l~ 1~0 % dong y, 0 % khong dong y, 0 % co y kien khac.
Di~u 3. Dai hQi~6ng c6 dong da nh&ttri thong qua" Bao cao ciia HQi dang quan tr] v~ K~t
qua san xu fit kinh dotnh nam 2016 va k~ hoach nam 2017 ", voi ty l~ 100% d6ng y, 0% khong
d6ng y, 0% co y ki~n khrC.
Bao cao ket qua kinh doanh nam 2016:
•

T6ng doanh lhu :

4.055,11 ty d6ng

•

Cac khoan giam trir doanh thu :

•

T6ng chi phi:

•

Lai, 16 trong1ong ty lien kSt :

•

LO'inhuan tr ac thuS :

•

ThuS TNDN hi~n ~anh va thuS TNDNHL :

•

LQ'inhu~n sa~ thue TNDN :

•

LQ'inhu~n sa~ thuS cua cong ty m~ :

•

LQ'inhu~n s~iuthuS cua c6 dong thi6u s6 :

•

Lai cO'ban trFn c6 phiSu :

2,14 ty dong
3.533,67 ty d6ng
28,25 ty d6ng
547,55 ty d6ng
78,18 ty d6ng
469,37 ty d6ng
456,91 ty d6ng
12,46 ty d6ng
5.473 d6ng/cp

K~ ho~eh kinh doanh nam 2017 :
•

T6ng doanh thu :

4.500,00 ty d6ng

•

T6ng chi phr :

4.186,35 ty d6ng

•

Lai, 16 trong cong ty lien kSt :

•

Lqi nhu~ntlucre

•

LQ'inhu~n siu thu~ thu nh~p doanh nghi~p :

265,32 ty d6ng

•

LQ'inhu~n siu th~e cu~ cong ty m~ :

251,49 ty d6ng

•

Lai cO'ban tfen co phi~u:

•

Ty l~ Iai cO'pan tren co phieu :

18,00 ty d6ng
331,62 ty d6ng

thuS :

3.012 d6ng/cp

,

30,12%

D<;lihQi d6ng cp dong uy quy~n cho HQi d6ng quan trj chu dQng xem xet, quySt djnh vi~c
di~u chlnh k~ ho~ch ki ~h doanh nam 2017 ( n~u co ) cho phu hqp vai tinh hinh th\Ic t~ va thong bao
d~n cac c6 dong kS ho~ch di~u chinh qua Website cua cong ty;
Di~u 4. D<;lihQi d6ng c6 dong da nh&ttri thong qua" Bao eao tai ehinh da ki~m toan nam
2016 ", vai ty l~ 100 % ~6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y ki~n khac.
Di~u 5. D<;lihQi d6ng c6 dong da nhM tri thong qua" TO'trinh Quy eh~ d~ elf, frng elf bAu
bo sung thilD~ vien Bl n ki~m soat nhi~m kY 2014-2019 ", vm 1)' I~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng
y, 0 % co y kien khac.
?

Di~u 6. D<;lihQ d6ng c6 dong da nh&ttri thong qua" TO' trinh danh saeh d~ elf, ung elf
2


vien bAu b6 sung Ban ki~m soat du tieu chuan nhi~m

kY 2014-2019".

Ban B~u cir Dai h('>ikinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet thong qua viec chap thuan cho
Ba Truong Thi Thu Hi~n Truong ban kiern soat tir nhiern vi ly do nhan nhiem vu moi Iii T6ng giarn
d6c Cong ty TNHH MTV thep Phuc TiSn Iii cong ty rna Cong ty CP t~p doan thep TiSn Len chiSm
100% v6n di~u l~ ";
Tinh d~n thai diem hien tai co 1 Don d~ ctr vao Ban kiem scat cua cac c6 dong, nhom c6
dong gui v~ cho Ban T6 chirc Dai hQivoi ty I~ 100 % d6ng y, 0 % khong dong y, 0 % co y ki~n khac,
Di~u 7. Dai h('>id6ng c6 dong da nh~t trf thong qua" TO' trinh phan phc3i IQi nhuan, rmrc
chi tra c6 nrc nam 2016 va t~m ung c6 tuc dV ki~n nam 2017 " .
Tinh hlnh thvc hi~n kinh doanh Dam 2016:

•

T6ng doanh thu :

4.055,11 ty d6ng

•

Cac khoan giam trir doanh thu :

•

T6ng chi phi:

•

Lai, 16trong cong ty lien k~t :

28,25 ty d6ng

•

LQ'inhu?n truac thu~ :

547,55 ty d6ng

•

Thu~ TNDN hiinh va thu~ TNHL :

•

LQ'inhu~n sau thu~ TNDN :

•

LQ'inhu?n sau thuS cua cong ty my :

•

LQ'inhu?n sau thu~ cua c6 dong thiSu s6 :

•

Lai co ban tren c6 phi~u :

2,14 ty d6ng
3.533,67 ty d6ng

78,18 ty d6ng
469,37 ty d6ng
456,91 ty d6ng
12,46 ty d6ng
5.473 d6ng/cp

Ki hOflChkinh doanh niim 2017:
•

T6ng doanh thu :

4.500,00 ty d6ng

•

T6ng chi phi:

4.186,35 ty d6ng

•

Lai, 16trong cong ty lien k~t :

•

LQ'inhu~ntruac thu~ :

•

LQ'inhu?n sau thu~ thu nh?p doanh nghi~p :

265,32 ty d6ng

•

LQ'inhu~n sau thu~ cua cong ty my :

251,49 ty d6ng

•

Lai co ban tren c6 phi~u :

3.012 d6nglcp

•

Ty l~ laico bim tren c6 phi~u :

18,00 ty d6ng
331,62 ty d6ng

30,12%

Can cu k~t qua ho?t d('>ngsan xu~t kinh doanh nam 2016 va k~ ho?ch nam 2017, H('>id6ng
quan tri trinh D?i h('>id6ng c6 dong muc chia c6 tuc tir lQ'inhu~n sau thu~ nam 2016 va t?m ung c6
tuc nam 2017 nhu sau :

+ Chi tra c6 tuc b~ng 20 % tren v6n di~u l~ ( trong do b~ng ti~n la 10%, b~ng c6 phi~u la
10% ( Trong nam 2016 da t?m (rng c6 tuc b~ng tiSn la 10% ), s6 con I?i b6 sung v6n luu d('>ng.
+ K~ hoach 100inhuan sau thu~ nam 2017 Iii 265,32 ty d6ng. Nh~m dao bao lQ'ifch t6i da cho
cong ty vii c6 d6ng, 'd?i h('>'id6ng c6 dong uy quySn cho H(,>i,d6ng quan tri can cu vao k~t qua san
xu~t kinh doanh quy~t dinh t?m (rng c6 tuc nam 2017 bao gom hinh thuc chi tra, ty I~ chi tra, vao
3


thai di~m thich hop;

I

Bi~u quy~t thopg qua: V&ity l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y ki6n khac.
Di~u 9. D~i hQI dang c5 dong da nhAt tri thong qua" TO' trmh tho lao HDQT va BKS
nam 2016 va k~ hoactnam

2017 "
Bi~u quy~t tho g qua: voi ty l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y kien khac.

HQi d6ng quan Iri c~:mgty C6 phan t~p doan thep Ti~n Len trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong
dong Quan tri (HDQT) va Ban Kiem scat (BKS) nhir sau:
qua mire thu lao cho H<1>i
1.

Tho lao

Hli dang quan tr] va Ban ki~m soat nam 2016

Thuc hi~~ nghi] quyet Dai HQi ?6ng c6 dong thuong ~ien, nam 2016, rmrc thu)ao cho cac
thanh vien HQi dong q~im tri va Ban kiern soat cua Cong ty Co phan T~p doan Thep Tien Len trong
nam 2016 nhir sau:
+ Chu tich HQi d6ng Quim tri:

45.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai

+ Thanh vien 'Q~ d6ng Quan tri:

5.000.000 d6,ng/thang/nguai x 4 nguai

+ TruOng ban fiem soat:

5.000.000 dong/thang/nguai x 1 nguai

+ Thanh vien Ian Ki~m soat:

3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 nguai

+ T6ng chi phi thu lao cho HDQT va BKS nam 2016la 1.092.000.000 d6ng.
Trong do:

+ Thu lao HQi r6~g quan tri la

: 780.000.000 d~ng

+ Thu lao Ban tiem soat la

: 312.000.000 dong

Trong nam 201 P k~t qua kinh doanh nam 2016 v&i SIJ chi d~o sat sao cua HQi d6ng quan tri,
Ban di,Suhanh cong ,ty ~a cac cong ty th~nh vien da d~t dUQ'ck~t qua kha fin tuqng, vuqt c~ hai tieu
chi. Ve doanh thu ke h ~ch la 4.000 ty dong, thlJc hi~n 4.042 ty dong vuqt 1,10% so v&i ke ho~ch.
VS lQ'inhu~n sau thu~, I<~ho~ch la 300 ty d6ng, thlJc hi~n la 469 ty d6ng vuqt 56,33% so v&i k~
ho~ch dS ra.
Can Clrvao nghi quy~t s6 01/20 161DHDCD ngay 17/04/2016 cua D~i hQi d6ng c6 dong, thi
HQi d6ng quan tri va B~n diSu hanh duQ'ctrich 2% phc1nlQ'inhu~n vuqt k6 ho~ch d~ chi thu lao b6
sung C\lth~ nhu sau :
( 469 ty d6ng - 300 ty d6ng = 169 ty d6ng x 2% = 3,38 ty d6ng)
, D6~g thai giaoJho Chu tjch H9i d6ng quan tri phan ph6i s6 tiSn thuOng tren va Bao cao D~i
hQi dong co dong tron:! ky hQp gan nhat.
Bi~u quy~t thorg qua: V&ity l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y ki6n khac.
2. D~ xuAt v~

IfC tho lao d8i vo; HDQT va BKS nam 2017

2. ~. c;an Clrv' 0 mlrc thu lao da t~m chi nam 2016 va chi tieu kS ho~ch nam 2017, HQi d6ng
quan tri de xuat mlrCthu lao kS ho~ch nam 2017 nhu sau
' t· h H~·
.
'
Q1ron~ Q'uan tf!:
45.000.000 dong/thang/nguaj
x 1 nguai
+ Ch U!C

L~

+ Thanh vien HQi dong Quan tri:

5.000.000 d6ng/thang/nguai x 4 nguai

+ Truimg ban ~j~m s~at:

5.000.000 d6ng/thang/nguaj x 1 ngum

+Thanh vien B ~nKiem soat:

3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 nguai
4


2.2.

D6i voi thanh vien HDQT, BKS heat d9ng chuyen trach:

- Diroc huong hrong, phu cap, tien thuong va cac quyen loi khac cua Cong ty;
- Duoc hirong thu lao theo quy dinh cua Cong ty.
2.3.

D6i voi thanh vi en HDQT, BKS hoat dong theo hinh thirc kiern nhiern:

- Khcng diroc hirong hrong, phu

dp, tien thuong va cac quyen loi cua Cong ty;

- Diroc huong thu lao theo quy dinh cua Cong ty;

2.4. Truong hop kSt qua kinh doanh virot kS hoach, H9i d6ng quan trj, Ban KiSm soat va
Ban di~u hanh cong ty diroc trfch 2% phan loi nhuan virot kS hoach dS chi thu lao b6 sung. Giao cho
Chu tich H9i d6ng quan tr] phan ph6i s6 ti~n thirong tren va Bao cao Dai h9i d6ng c6 dong trong ky
h9P g:1nnh~t.
2.5. Muc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la tru&c thuS. Cac thanh vien HDQT,
BKS chiu trach nhi~m khai bao va n9P thuS thu nMp ca nhan theo quy dinh cua nha nu&c.
Bi~u quy~t thong qua: V&ity I~ 100 % d6ngy, 0 % khong d6ng y, 0 % co y kiSn khac.
Di~u 10: Trinh D?i h9i thong qua" Ta trinh phuong an phitt hanh c6 phiSu dS tra c6 tuc cho
c6 dong hi~n hfru "
Sau khi xem xet cac quy djnh phap lu?t co lien quan, H9i d6ng Quan trj kinh trinh d~i h9i
d6ng c6 dong thong qua phuong an chi tra c6 tuc bAngc6 phiSu va thong qua vi~c niem ySt c6 phiSu
chi tra c6 tuc. CI,IthS nhu sau:
V§n d~ 1: Thong qua phuong an phitt hanh them c6 phiSu tang v6n Di~u I~.
a) PhU'O'ngan phat hanh:
-

Lo~i c6 phiSu: C6 phiSu ph6 thong.

-

Ty I~ chi tra: 10% tren c6 phiSu dang luu himh.

-

M~nh gia c6 phiSu: 10.000 d6ng.

- Kh6i luqng c6 phiSu chi tra c6 tuc : Kh6i luqng c6 phiSu chi tra c6 tuc se bAng kh6i
luqng c6 phiSu dang lUll hanh t?i thai diSm ch6t danh sach c6 dong nhan (x) v&i ty l~ 10%. Tinh
tren s6 luqng c6 phiSu dang lUll hanh hi~n t~i, s6 luqng c6 phiSu dlJ kiSn phitt hanh la: 8.318.556 c6

phiSu
-

T6ng gia trj chi tra c6 tuc theo m~nh gia dlJ kiSn: 83.185.560.000 d6ng

-

Ngu6n thlJc hi~n: Lqi nhu?n chua phan ph6i t~i thai diSm 31112/2016.

-

Thai gian thl,l'chi~n : Quy 2 nam 2017.

-

D6i tuqng chi tra

c6 tuc

bAngc6 phiSu: C6 dong hi~n huu.

- Phuong thuc thlJc hi~n: Cong ty se phitt hanh them c6 phiSu m&i dS tang v6n di~u I~ theo
ty l~ nhu tren .
- Hlnh thuc phan ph6i: C6 dong co ten t~i ngay ch6t danh sach So' huu c~6i clIng s,edu?,c
nh?n c6 phiSu tu vi~c chia c6 tuc nam ?016 ,v&ity l~ 100:,10 (tuong duong 10% so, luqng co phieu
dang lUllhanh), tuc la c6 dong co 100 co phieu t~i ngay chot danh sach se duqc quyen nh?n them 10
c6 phiSu.
XiI'IV ct5phiiu Ie: cd phdn dU(Jcnh4n tir vi¢c philt h{m~ cdphii'fl dd tra C? tuc ~edU(Jclam
tran xu6ng don vi. Vi dl;l: cd dong A hi¢n dang sa hftu 1.234 co phdn den thai diem chat danh silch
5

cd dong, so luang c6 Pldn c4 do~g A duac nhdn cd tuc bang cd phieu duoc xQc dinh nhu spu: (.23~
x 10: (chia) 100 = 123,40 co phdn. Nhu vc)y, co dong A sir duac nhdn tong cong fa 123 co phdn, so
cd phdn Ie sir bi huy.
_

Thai gian pnan ph6i c6 phieu: Ngay sau khi diroc S\Ichap thuan cua UBCKNN.

_

Cac han ch~ lien quan: C6 phieu dung d~ chi tra c6 tire la c6 phieu ph6 thong duoc W do

chuyen nhuong.
b) Muc dich va k~ hoach Stf dung nguAn vAn sau khi chi tra c6 tire:
Chuyen loi nhur~n,ch~a phan ph6i d~ tang s6 urong c6 phieu dang hru hanh thong qua viec
phat hanh co phieu moi de bo sung von luu dQng.
c)

Uy quyen:

Uy quyen cho H<)idong quan tri trien khai thirc hien phirong an chi tra c6 tire b&ngc6 phi~u,
l\Ia chQn thai di~m thich hqp d~ ch6t danh sach c6 dong, l\Ia chQn t6 chilc tu vfin cung nhu ban hfmh
cac van ban lien 9uan I va tri~n khai tfit ca c~c cong vi~c lien quan thea dung quy dinh cua Lu?t
Doanh ng~i~p, Di,eu l~ Fang ty va Phap lu?t ve ch,Ungkhoan va thj t~u<'Yng
chUng kho~n.
Bieu quyet thorg qua: V&ity l~ 100 % dong y, 0 % khong dong '1,0 % co '1 kien khac.
VAn d~ 2: Tholllg qua vi~c ti~p t\lc niem y~t c6 phi~u dUQ'cphan ph6i tu lQ'inhu?n sau thu~
t~i Sa giao djch Chiln~ khoan TP. H6 Chi Minh ( Hose) va dang kY c6 phi~u m&i phM hanh thea
quy djnh phat hanh thef'

Bi~u quy~t tho g qua: V&ity l~ 100 % d6ng '1,0 % khong d6ng '1,0 % co '1 ki~n khac.
, Di~u 11: Trinh D,~ihQi t~ong qua" Ta tr}nh vi,~cuy quybn cho H<)id6ng quan trj quy~t djnh
m<)tso nQidung thuQc ,ham quyen cua D~i hQi dong co dong trong thai gian giua hai ky d~i hQi
thu<'Yngnien 2017 va 2018 "
Nh&mdam bao IS\Ilinh ho~t va kip thai trong vi~c quan tri, dibu hanh cua H<)id6ng quan trj
va d~ dap Ung yeu cftu ho~t d<)ngkinh doanh n~m b~t cac CO' h<)i.HQi d6ng quan trj kinh trinh D~i
h<),id6ng ~6 dong uy q4yb~ cho ,H<)id6ng quan trj th\IChi~n va quy~t djnh n;Qt s6,nQi dung thuQc
tham quyen cua f)~i,hQ~dong co dong trong thai gian giua hai ky f)~i hQi dong co dong thu<'Yngnien
2017 va 2018, c; the, n~u sau:
,
1/ Sua do,i,bo, spng the,? cac ngan~ nghe kinh doanh duQ'cphep th\Ic hi~n t,heo quy djnh cua
Phap lu?t; Sua doi, bo sung Giay phep, giay chUng nh?n dang ky doanh nghi~p, dieu l~ va th\Ic hi~n
cac thu t\lCphap 1'1khat co lien quan t6i vi~c sua d6i, b6 sung nganh nghb kinh doanh.
,
2/ Uy quybn Ch~ H<)id6ng quan trj chu dQng dibu chinh ho~c quy~t djnh phuong an tang v6n
dieu I~ va bao cao D~i h<)id6ng c6 dong trong ky hQp g~n nhfit, nQi dung uy quybn bao g6m ca vi~c
phat himh c6 phi~u, tr~i phi~u, quy rna phM hanh, lo~i trai phi~u, c6 ph~n, milc gia chao ban va
phuong thuc t~\Ic hi~n
hanh,

rhM

3/ Quyet djnh tHanh I?p ho~c mua/ban l~i cac cong ty con, cong ty lien kSt, chi nMnh d~ thuc
hi~n cac ho~t d<)n~ki,n1.doanh du&i~day:

.

.

.

- San xuat va 1inh doanh sat thep, kim 10~1,qu~ng.
LTn~VIJ~ kinr doan~ kh~Cd~Q'cphep t~e~ qu~ din,h ~~a ~hap lu?t.
"
4/ Quyet d!nh Pf.uong an gop von, mua 1~1co phan co gla tf! cao hon 10% so v&ivon dieu
l~,cua Cong ty C;:Pt?P fO,anThep TiSn Len ghi trong bao cao tai chinh da:duQ'cki~m toan g~n nhfit
de ban lai cho doi tac clilien lucrc.

.

I'

6


-

------------------------------------------------------------------------

51 Uy quyen cho H9i d6ng quan tri ra Nghj quyet quyet dinh cac n9i dung trong hoat dong
quan Iy - kinh doanh cua Cong ty phu hop voi quy dinh cua phap luat trong tnrong hop gitta hai ky
dai h9i co SIJ thay d6i v~ cac quy dinh cua nha mroc va phai bao cao dai h9i c6 dong trong ky h9P
g~n nhk
Bi~u quy~t thong qua: Voi ty I~ 100 % d6ng y, 0 % khong dong y, 0 % co y kien khac,
Di~u 12: Trinh DlilihQi thong qua bien ban ki~m phi~u va giOi thi~u thanh vien ba sung
vao Ban ki~m soat nhiern ky 2014-2019
S6 (rug cir vien : 01 (rug vien
S6 thanh vien b~u b6 sung van an kiem soat : 01 thanh vien
T6ng s6 phieu phat ra : 62 phieu S6 quyen : 51.284.245 quyen
T6ng s6 phieu thu v~ : 55 phieu S6 quyen : 50.926.055 quyen

T6ng s6 phiSu khong hqp I~ : 2 phiSu S6 quy~n : 358.190 quy~n
K~t qua bAu elf :
(Jng cli vien : Nguy~n Thj Tam S6 phiSu b~u : 50.818.740 D~t: 99,09.%
Nhu v~y Ba Nguy~n Thj Tam da trung cli thanh vien Ban ki~m soM b6 sung nhi~m ky 20142019
Ban ki~m soM g6m Ba Cao Thj Hoai Thu, Ba Le Thj H6ng Li~u, Ba Nguy~n Thj Tam tiSn
Mnh h9P b~u Tru<'mgban ki~m soM mai nhi~m ky 2014-2019 vai kSt qua nhu sau :
Ba Le Thj H6ng Li~u - Gifr chuc

VI) :

TruOng ban ki~m soat

Ba Cao Thj Hoai Thu - Thanh vien Ban ki~m soat
Ba Nguy~n Thj Tam - Thanh vien ban ki~m soM
Bi~u quy~t thong qua: vai ty I~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y kiSn khac.
Di~u 13: Thong qua Bien ban d~i h9i va Nghi qUYStD~i h9i d6ng c6 dong thu<'mgnien nam
2017;
Bi~u quy~t thong qua: V&ity I~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y kiSn khac.
Di~u 14: Giao cho HQi d6ng quan trj cong ty hoan chinh thanh van ban cua d~i h9i d6ng c6
dong thu<'mgnien nam 2017 vira duQ'c bi~u quySt thong qua. Nghj quySt cua D~i hQi se duQ'c cong
b6 thong tin tren Website cua cong ty.
Di~u 15: Di~u khoan thi hanh
Nghi quySt nay co hi~u lifc k~ tir ngay kyo H9i d6ng QUTiSn len co trach nhi~m tiSn hanh cac cong vi~c duQ'cf)~i h9i d6ng c6 dong uy quy~n trong Nghi
quySt nay, dam bao lQ'ifeh cua cac c6 dong, doanh nghi~p va phil hqp vai quy dinh cua Phap lu~t.
Cac ong (ba) thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban t6ng giam d6c, Ban ki~m soM va cac c6
dong Cong ty co trach nhi~m thi hanh Nghi quySt nay.
II. H9i d6ng quan tri (Bao cao 6 thang/20 17)1 Board of Management (Semi-annual/annual
reports):
I. Thong tin vS thanh vien HQi d6ng quan trj (HDQT)I Information about the members of the

Board of Management:
Stt
No.

Thanh vien HDQTI
BOM's member

Chuc
vVI
Position

Ngay b~t
d~u/khong con Ia
tMnh vien
HDQTI Day
becoming/no
longer member of
the Board of
7

S6 bu6i
h9P HDQT
tham dlJl
Number of
attendance

Ty I~ tham
dlJ h9Pl
Percentage

Ly do
khong
tham dlJ
h9Pl
Reasons
for
absence


Management
01

Chu tich
HDQT

Ong/Mr Nguy~~
Manh Ha

18

100%

18

100%

18

100%

Nghi quyet s6
o 112016/DHDCD
ngay 17/04/2916
cua Dai hQi dong
c6 dong

18

100%

Nghj quyet s6

15

Nghi quyet s6

01/20141f)HDCD
ngay 20104/2914
cua Dai hQi dong
e6 dong

02

Ba/Ms.Ph~m T ~i
H6ng

T6ng

giam
d6e/TV

HDQT

03

04

05

'

-I

OngIMr.Nguye~ Van
Quang

Pho
t6ng
giam
d6e/TV
HDQT

Dng/Mr.Duong
Quang Binh

Pho
tong
giam
d6c/TV
HDQT

Ong/Mr.Dang lu~n
D~i

Pho
giam d6e
di~u
hanhlTV
HDQT

Nghi quyet s6
0112014/DHDCD
ngay

20104/2914

cua Dai hQidong
e6 dong
Nghi quyet s6

01/2014/DHDCD
ngay 20104/2914
cua Dai hQi dong
c6 dong

01/20161£)HDCD
ngay 17/04/2916

B6 sung
tu

17104/2016

80%

B6 sung
tu

17104/2016

cua Dai hQi dong
c6 dong

2. Hoat dong giam sa cua HDQT d6i voi Ban Giam d6cl Supervision by the BOD over the
DIrector (General ~Irrtor):
,
,
Tron~ HQi don~ quan tri co O? thanh vien HDQT ~ung la tha~h vi,en Ban To_nggiam doc (Ba
Pham Thi Hong - tharih vien HQi dong quan tr] kiern Tong giam doc; Ong Nguyen Van Quang T~anh vien hQi d6ng qpit~ tri kiem p}lo tong giam d6e - Dng Du~g Quang Bi~h - Thanh vien hQi
d~ng quitn tri, kiem Ph~ tong giam doc) nen vi~e bao cao, cung cap thong tin ve ho~t d~ng cua Ban
Tong giam doc cho HEj>QTduqe thu~n lqi. Cac thanh vien HE>QTthu<'mg xuyen trao doi thong tin,
t~,am
v~ cae v~n d~,quan t~~mgtrong ~i~c di~u hanh ho~~dQ~g eua ~ong ty ?~ng ?h~g phuon,(g
tl¥n VIen thong nhu (Di¥n thO~I, Fax, Email, Chat, ... ) ngoal nhung eUQchQp d,nh ky cung nhu bat
thu<'mg.Vi~c gi,am sat 96a ,HDQT d6i v6'i Ban T6ng &iamd6c cung dvO'ethVe hi~n qua bao eao ho~t
dQng cua Ban tong giat doc g6'i cac thanh vien hQi dong quitn tri hang thang.

~fn

,
Trong 6 thang ~fiu nam 2017 HQi d6ng quitn tri cung da thve hi~n giam sat ho~t dQng SilO

xuat kinh doanh eua cong ty trong cae lTnhVIJCtai ehinh, k~ toan; kinh doanh; sitn xu~t va dfiu tu.
K~t qua giam sat da du~e g6'i eho cae thanh vien HDQT trong bao eao thing.
Trong 6 thing

[,

,

au nam 2017, HQi dong quitn tri da th\fe hi~n giam sat eong tae quitn ly, diSu
8


hanh cua T&ng giam d6e va cac can bQ quan Iy cua cong ty thong qua cuoc hop dinh Icy hang thang,

quy. Ban T&ng giam d6c dinh ky bao cao HQi d6ng quan tri hoat dong san xuat kinh doanh, k~t qua
thirc hien cac Ngh] quyet cua HQi d6ng quan tri, cac kho khan va thuan loi trong di~u hanh. Tir do
HQi d6ng quan trj phoi hop vai Ban tong giam d6c d€ d~ ra cac giai phap thao gO",khac phuc kho
khan trong hoat dong san xuat kinh doanh.
Nhin chung cong tac giam sat d6i voi Ban T&ng giarn d6c duoc thuc hien thtrong xuyen va
chat che, dam bao hoat dong cua cong ty di€n ra &ndinh, an toan, twin thu thea quy dinh cua phap
lu?t, bam sat ml,lctieu, kS ho?ch do HQi d6ng quan tri va D?i hQi d6ng c&dong da d~ ra.
HDQT dll hQp cac cUQchQp cua Ban t&ng giam d6c v~ ho?t dQng san xu~t kinh doanh va
giao ban cong vi~c hang quy, hang thang;
KSt qua giam sat : Ban t&ng giam d6c da t&chuc di~u hanh thllc hi~n k~ ho?ch san xu~t kinh
doanh d?t kSt qua luy k~ 6 thang dAu nam 2017 hqp nh~t toan t?P doan nhu sau ( S6 li~u da duqc
ki€m toan) :

STT

Chi tieu kinh tS

DVT

K~ ho?ch
nam 2017

TH6
thang dAu
nam 2017

Tyl~
so vai
kS
ho?ch
(% )

1

T&ng doanh thu

Ty d6ng

4.500.000

2.259.982

50,22

2

Lqi nhu?n truac thuS

Ty d6ng

331,62

227,93

68,73

3

Lqi nhu?n sau thuS

Ty d6ng

265,32

182,49

68,78

4

NQpNSNN

Ty d6ng

58,37

45,43

77,83

5

Lai ca ban tren c&phiSu

d6ng/cp

3.012

2.149

71,35

6

Ty I~ lai ca ban tren e&phiSu

%

30,12

21,49

71,35

3. Ho?t dQng cua cac ti~u ban thuQc HQi d6ng quan trif Activities of the Board of Directors'
committees:

HQi d6ng quan tri khong thanh I?p cac ti~u ban. Ho?t dQng cua HDQT duqc phan cong Cl,lth~
cho cac thanh vien chuyen trach phl,ltrach thea tUng ITnhVIlCd~ thfim tra cac nQidung thea thfim
quy~n cua HDQT d~ HQi d6ng quan tri ra quySt dinh, d6ng thai giam sat, chi d?o, don d6c vi~c
thllc hi~n cac Nghi quySt, quySt dinh cua HQi d6ng quan tri thea ITnhVlJCduqc phan congo
4. Cac Nghi quySt/QuySt dinh cua HQi d6ng quan tri (Bao cao 6 thang/nam 2017)1
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):
Stt
No.
01

sf> Nghi quy~tl

Quy€t dinh
Resolution/Decision No.

01/20 17INQ-HDQT

Ngay
Date

NQi dung
Content

02/02/2017

J)i~u 1. TB chuc d~i hQi
- Ten gQi : D?i hQi d6ng

c6 dong thuemg niem nam 2017

- Thai gian dll kiSn thllc hi~n: Cong ty se thong bao chi ti~t tren thu mai va tren website
9


_Dja di~m thlJ~ hien: Cong ty se thong baa chi ti~t tren thir moi va tren website
- Ty l~ thuc hi~n:
+ D6i voi c6 pHi~u ph6 thong: 01 c6 phieu - 01 quyen bieu quyet
- N gay dang ky cu6i cling: 15102/2017
f)i~u 2: NQi dun: chii y~u ella d~i hQi
_ Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016 va k~ hoach kinh doanh nam 2017
_ Bao cao danh g'a cong tac quan Iy, diSu hanh cong ty nam 2016 va giai phap thuc hien k~
hoach nam 2017.
_ Thong qua bao fao cua Ban kiem ~oat nam 2016 va k~ hoach heat dong nam 2017.
- Thong qua bao taO t~i chinh da kiern toan nam 2016.
- Lira chon Cong Ykiem to an cho nam tai chinh 2017.

i

- Thong qua m(>~6 n(>idung hoat dong khac tai Dai hoi,
_ Bao, cao cua H QT vS quan tri va k~t qua hO<;ltd(>ng cua H(>i d6ng quan tri va tUng thanh
vien H(>i dong quan tri
_ Bao cao cua Bah ki~m soat vS k~t qua kinh doanh cua cong ty, vS k~t qua hO<;ltd(>ng cua H(>i
d6ng quan trj, T6ng giAm d6c.
_ B,ao cao 1IJ dan~ gia k~t qua ~O<;ltd(>ng cua Ban ~i~m soat v~ cua tUng Ki~m soat vien.
Dieu 3: Cac thanh vien H(>i dong quim trl, ban tong giam doc cong ty va cac phong ban chuc
nang chiu trach nhi~m hi hanh Nghi quy~t nay. Nghi quy~t nghi nay co hi~u 1IJck~ tu ngay kyo
02

02/2017INQ-I- DQT

1210312017

f)i~u 1. Chftp thu!iln cho ba TruO'ng Thj Thu HiSn tlr nhi~m Thanh vien - TruOng ban ki~m soat
Cong ty c6 ph~n t~p dban thep Ti~n Len k~ tlr ngay 12/03/2017 vi Iy do diSu d(>ng cong tac, nh~n
nhi~m V\l T6ng giam d~c Cty TNHH MTV Thep Phuc Ti~n, co ty l~ d~u tu v6n cua cong ty c6 ph~n
t~p doan thep Ti~n Le~ la 100%;
f)i~u 2: Cac thanh vi en H(>i d6ng quim trj, T6ng Giam d6c cong ty, cac phong ban chuc nang
va Ba Tmang Thj Thu \HiSn chju trach nhi~m thi hanh Nghj quy~t nay.
f)i~u 3: Nghj qut~t nghj nay co hi~u IlJc kS tu ngay kyo

I
03

I

03/20 17INQ-HDQT

14/04/2017

f)i~u 1. ThO; di~m hU'Ong thit lao ella thimh vien HDQT va BKS tir nhi~m va dU'ge biu ba
sung gifra nhi~m ~
Tho; di.!m hUim~

thu

lao d6i vOi thOOh vien HDQT va BKS tic nhi~m va duqc bAu b6 sung

giCranhi~m ky ~o~c th1Y ~6i vj tri trong HDQT, BKS thea nguyen t~c dUQ'ctinh tron thang.
Vi ~\1 1: Ong Ng~yen Van f'- thanh vien HDQT co dan tlr nhi~m va duQ'c d?i hQi d6ng c6 dong
th~<'mg nlen n~m 20171\phe ~hwln van ngay 12/03/2017. Nhu ,V?y thli lao ong A dUQ'c hUOng h~t

thang 3/2017 la : 5.000 000 dong/thang x 1 thang = 5.000.000 dong
10


Vi du 2: Ba Pham Thj Kim C thanh vien BKS moi duoc bc1ub6 sung vao Ban kiem soat va
dtroc dai h9i d6ng e6 dong thirong nien nam 2017 phe chuan vao ngay 12/03/2017. Nhir V?y thu lao
ba C duoc lurong b~t dc1unr thang 4/2017 la : 3.000.000 d6ng/thang x 1 thang = 3.000.000 d6ng.
Vi du 3: Ba va Thi Van A thanh vien Ban kiSm scat va diroc bc1ugiu chirc vu Truong ban
kiem soat tai dai hQi d6ng e6 dong thirong nien nam 2017 phe chuan vao ngay 12/03/2017. Nhir vay
thu lao ba A duoc huong b~t dc1utir thang 4/2017 la : 5.000.000 d6nglthang x 1 thang = 5.000.000
d6ng
Di~u 2: Cac thanh vien H9i d6ng quan tri, ban tong giarn d6e, thanh vien HDQT, thanh vien
ban kiern soat va cac phong ban ehue nang ehiu traeh nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay. Nghi quy~t
nghi nay co hi~u Il!e k~ tu ngay kyo
04

I

04/20171NQ-HDQT

I

14/04/2017

I

!:

Di~u
Thong qua vi~c tri~n khai phuong an phat himh them c8 phi~u d~ tra c8 tlrc nam

2016, Cl)the nhu sau :
1. Ml)c dich phat hanh
Chuy~n Iqi nhu?n chua phan ph6i d~ tang s6 luqng e6 phi~u dang luu hanh thong qua vi~e
ph:it hanh e6 phi~u mai d~ b6 sung v6n luu d9ng.
2. Phuong an phat hanh:
Lo~i e6 phc1nph:it hanh:
C6 phc1nph6 thong.
M~nh gia e6 phc1n:
10.000 d6ngle6 phc1n.
S6 luqng e6 phc1nTLH dl! ki~n phat hanh: 8.318.556 e6 phc1n
Ty I~ thanh toan dqt 2: 10 %
Ml,!cdfeh: Tra c6 tuc b~ng c6 phi~u.
Ngu6n thl!c hi~n: Lqi nhu?n chua phan ph6i t~i thai di~m 31112/2016.
Kh6i luqng c6 phi~u chi tra e6 tuc : Kh6i luqng e6 phi~u chi tra c6 tuc se b~ng kh6i luqng e6
phi~u dang luu hanh t~i thai di~m eh6t danh sach e6 dong nhan (x) vai ty I~ 10%. Tfnh tren s6 luqng
c6 phi~u dang luu hanh hi~n t~i, s6 luqng e6 phi~u dl! ki~n phat hanh la: 8.318.556 e6 phi~u
T6ng gia tri dl! ki~n phat hfmh theo m~nh gia: 83.185.560.000d6ng.
D6i tuqng ph:it hanh them: Danh sach c6 dong hi~n hfru t~i thai di~m ch6t danh saeh d~ thl!e
hi~n tnl c6 tuc.
D6i tuqng chi tra c6 t(fCb~ng c6 phi~u: C6 dong hi~n huu.
Phuang thuc thl!c hi~n: Cong ty se pMt hanh them e6 phi~u mai d~ tang v6n di~u I~ theo ty I~
nhu tren .
Hinh thuc phan ph6i: C6 dong co ten t~i ngay eh6t danh saeh sa huu cu6i cung se duqc nh?n
c6 phi~u tu vi~c chia c6 tuc nam 2016 vai ty l~ 100:10 (tuang duang 10% s6 luqng c6 phi~u dang
lUll h~mh),tuc lit c6 dong co 100 c6 phi~u t~i ngity ch6t danh sach se duqc quy~n nh?n them 10 c6
phi~u.
Thai gian phan ph6i c6 phi~u: Ngay sau khi dugc Sl! chfip thu?n cua uy ban chUng khoan nha
nuac (UBCKNN).
Oic h~n ch~ lien quan : C6 phi~u dung d~ chi tra c6 tuc lit c6 phiSu ph6 thong dugc tl! do
chuy~n nhuqng.

3. Phuong an xii' Iy cB phi~u Ie : Thong qua vi~c phuang an Xlf Iy c6 phiSu Ie phat sinh
11


Iii 10% b~ng c6 p~i~u ~ua nam, 2~ 16 cu the nhir sau :
,
,
,_Phl!ong an l~u1jl
trim, phuO'~gan,xu Iy co phieu le :,So co phieu phat ~anh them de tra co tire

trong qua trlnh tra c6 t~c dQ12

,
bang co phieu ~e diroc lam tron xuong den ?ang ,don vi, phan Ie tMp phan, (neu co) se ?i I~~ib?
Vi du: Co dong dang sa hiru 244 co phieu, voi ti I~ thirc hien quyen 10:1 thi so co phieu moi
c6 dong A nhan dUQ'CJt244*1/10 = 24,4 c6 phieu. Theo nguyen Hic lam tron tren, s6 c6 phieu moi
~:. c6 dong A nhan dlIr c Iii 24 cb phieu. Phan Ie phat sinh cua c6 dong Ala: 0,40 cb phieu so bi loai

1."

Thai diem thuc ~i~n phat hanh dir kien: Trong thai han 90 ngay va thai gian gia han phat hanh
(neu can) ke tir ngay diroc UBCKNN chap thuan bang van ban.
r

4. ,Tan~ v8n di~~!~ cua C?ng ty:,
'
Von dieu l~ dl)' k~Anthay doi: Tang them toi da la 83.185.560.000 dong, tuong (mg v6i gia tri
c~a s6 ~ugn~c6 ph~n p at hanh them, Cl)th~ t6i da la 8.318.556 c6 ph~n (dnh theo m~nh gia 10.000
dong/co phan).
Sau khi hoan th' h vi~c tra c6 tuc b~ng c6 phi~u, muc v6n di~u l~ dUQ'ctang tuong ung v6i

k~t qua thlJc t~ dgt phat hanh them c6 ph~n va sua d6i Di~u l~ tuong (mg.
Di~u 2: Thong 4ua vi~c cam k~t niem y~t toim bi) s8 1U'Q11g
c8 phi~u phat himh them d~
tra c8 ttfc.
Toan bQ s6 c6 pll~n phat h~mhthem d~ tra c6 tuc se dUQ'cluu kY b6 sung t~i Trung tam Iuu ky
ch(mg khoan Vi~t Narr va niem y~t b6 sung t~i Sa Giao dich chung khoan TP. H6 Chi Minh.
Di~u 3: Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c cong ty, cac phong ban chuc nang
chiu trach nhi~m thi har.h Nghi quy~t nay.
Di~u 4: Nghi qu' ~t nay co hi~u IlJc k~ tu ngay kyo
05

I

OS/2017/NQ-~ DQT

I 14/04/2017

I

Di~u 1. Tra c8 t1fCdQ12 nam 2016 b~ng c8 phi~u
_Ten chung khoin: C6 phi~u Cong ty c6 ph~n T~p doan thep Ti~n Len
- Ma ch(mg khoa~: TLH
- Lo~i ch(mg kho1an:, - ~6 ph,i~uph6 thong
- ~~n? gia: 1O.O~OdO,ng/co,phie~
,
,
- S~ c~ tuc tra,d:f 2 bang ?O phi,eu la,: 8.318.556 co phieu ,
- So tien tra co t1c ~gt 2 bang co p~ieu la : 83.185;560.000 dong
,
_ Ngay dang ky rUOi cling: DIJ kien tu thang 5 den thang 712017 sau khi co cong van chap

thu~n cua UBCKNN;
- Ty l~ thanh toa~ dgt 2: 10 %
,_ Ph~ong ~n la~1 tron, phuong an, xu l~ c6 phi~u Ie : S6 ~6 phi~u phat han~ them d~ tra c6
tuc bang co phieu se drQ'Clam tron xuong den hang don vi, phan Ie th~p phan (neu co) se bi lo~i
bo.
y! dl): C6 dong dang sa hfru 244 c6 phi~u, v6i ti l~ thlJc hi~n quy~n 10:1 thi s6 c6 phi~u
m6i co do,ngA nh~n dl Q'Cla 244*1119 = 2~,4 c6 phi~u. Theo nguyen t~c lam tron tren, s6 c6 phi~u
m6i rna co dong A nh~r dUQ'cla 24 co phieu. Phan Ie pMt sinh cua c6 dong Ala: 0,40 c6 phi~u se
bi lo~i bo.
- Thai gian thlJC1i~n : DIJ ki~n tu tMng 5 d~n thang 07/2017 sau khi co cong van chApthuan
cua UBCKNN;
.
- Dia di~m thlJc 11 i~n: Nh~n c6 tuc b~ng c6 phi~u thong qua cac TVLK nO'irna tai khoan luu
kY.cu~npuai),sa h~u ~hun~ kho~n. D6i vfi c6 dong chu~ luu ky thi nMn c6 tuc b~ng phuong pMp
ghl so co phan t~l van phong cong ty so G4A khu pho 4, phuang Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh
12


-----------------------

-

- - -

-

-

-

f)6ng Nai trong gio' lam viec;
Di~u 2: Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, ban tong giam d6c cong ty va cac phong ban chirc
nang chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay. Nghi quyet nay co hieu lire kS tir ngay kyo

I

06

vAn d~ 1: Thong qua phuong
d)

I 14/04/2017

06/2017INQ-HDQT

Phuong

an phat

I

an phat hanh them c6 phieu dS tra c6 tire.

hanh:

Loai c6 phieu:

C6 phieu ph6 thong.

Ty I~ chi tra:

10% tren c6 phieu dang hru hanh.

Menh gia c6 phieu:

10.000 d6ng.

Kh6i hrong c6 phieu chi tra c6 tire:

Kh6i hrong c6 phieu chi tra c6 nrc se bang kh6i
hrong c6 phieu dang hru hanh tai thai diem ch6t
danh sach c6 dong nhan (x) voi ty I~ 10%. Tinh
tren s6 luong c6 phieu dang hru hanh hien tai,
so lugng co phi~u dlJ ki~n ph8.318.556 c6 phi~u

-

T6ng gia tri chi tra c6 tuc thea m~nh gia dlJ ki~n: 83.185.560.000 d6ng
Ngu6n thlJc hi~n:

LQ'i nhu~n chua phan ph6i t?i thai diSm
31112/2016.

Thai gian thlJChi~n:

Quy 2 nam 2017.

D6i tugng chi tra c6 tuc biing c6 phi~u: C6 dong hi~n hilu.
Phuong thuc thlJc hi~n:

Cong ty se pMt hanh them c6 phi~u mai dS tang
v5n diSu I~ thea ty I~ nhu tren .

Hinh thuc phan ph6i:
C6 dong co ten t?i ngay ch6t danh sach So' huu cu5i cling se duQ'c nh~n c6 phi~u tu vi~c
chia c6 tuc nam 2016 vai ty I~ 100:10 (tuong duong 10% s6 lugng c6 phi~u dang luu
hanh), tuc la c6 dong co 100 c6 phi~u t?i ngay ch6t danh sach se dUQ'cquySn nh~n them
10 c6 phi~u.
- Phuong an lam tron, phuong an xu Iy c6 phi~u Ie : s6 c6 phi~u phtuc biing c6 phi~u se duQ'c him tron xu6ng d~n hang don vi, ph~n Ie th~p phan (n~u co) se bi lo?i
bo.
Vi d\l: c6 dong A dang sa huu 244 c6 phi~u, v6i ti l~ thlJc hi~n quySn 10:1 thi s6 c6 phi~u
m6i c6 dong A nh~n dUQ'cla 244* 1/10 = 24,4 c6 phi~u. Theo nguyen t~c lam tron tren, s6 c6 phi~u
m6i rna c6 dong A nh~n duQ'cla 24 c6 phi~u. Ph~n Ie phbi lo?i bo.
Ngay

Thai gian phan ph6i c6 phi~u:

sau

UBCKNN.
13

khi

duQ'c slJ chftp thu~n cua

C8 phieu dung d~ chi t:3. e8 tire Iii e8 phieu ph8
thong duoc tu do chuyen nhuong.

Cae han eh1J lien quan:

e) Muc dich va ~~ hoach sfr d\lng nguan vAn sau khi chi tra cA nrc:
Chuyen 19i nhu~1 ~hua ph~n phoi d~ tang s6 hrong e6 phieu dang hru hanh thong qua viec phat
hanh co p~ieu m~i de

10 sung von hru dQng.

f) Uy quyen:

Uy quyen cho HQi d6ng quan tri trien khai thirc hien phirong an chi tra c6 tire bang c6 phieu,
lira chon thai di~m thich hop d~ ch6t danh sach c6 dong, lua chon t6 chirc tir v~n cling nhir ban hanh
cac van ban lien quan va trien khai t~t ca cac cong viec lien quan theo dung quy dinh cua Luat
Doanh nghiep, Di~u l~ Cong ty va Phap luat v~ chung khoan va thi truang ch{mg khoan.
V§n d~ 2: Thong qua vi~c ti~p wc niem ySt e6 phiSu dugc phan ph6i tu Igi nhu?n sau thu~ t~i
Sa giao dich Chung k~oan TP. H6 Chi Minh ( Hose) va dang ky c6 phiSu mai phat hanh theo quy
dinh phM hanh them.
_ Phuong an lam tron, phuong an xu Iy e6 phi~u Ie : S6 c6 phiSu phat hanh them d~ tra c6
tuc b~ng c6 phiSu se drge lam tron xu6ng d~n hang don vi, ph§.n Ie th~p phan (nSu co) se bi lo~i
bo.

t

dang sa huu 244 e6 p~iSu, yai ti I~ thlJc hi~n, quy~n 10:1 thi s~ e~ phi~u
Yi d\l: C6 dong
mai co do,ng A nh~n dfgc la 244 * 1119 = 2~,4 co phieu. Theo nguyen !aC lam tron tren, s~ co p,hieu
mai rna co dong A nh@ dugc la 24 co phieu. Phan Ie phat sinh cua co dong Ala: 0,40 co phieu se

bi lo~i bo.
_Thai gian thlJc ~i~n : DIJ ki~n tu thang 5 dSn thang 07/2017 sau khi co cong van ch~p thu~n
cua UBCKNN;
Di~u 2: Cac thanr vien HQi d6ng quan tri, ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc
nang chiu trach nhi~m hi hanh Nghi quySt nay. Nghi quySt nay co hi~u IlJc k~ tu ngay kyo
07

I

07/2017INQ-lfDQT

I

14/04/2017

I

Di~u 1. Tra cA t~c d~ 2 n~m 2016 b~~g c~ phi~u
,
_Ten eh(rng kho~n: Co phieu Cong ty co phan T?p doan tMp Tien Len
- Ma chUng khoa~: TLH
- Lo~i ch{mg kho'n:
-,C6 p~i~u ~h6 thong
- M~nh gia:
0.000 dong/co phieu
- Ngay dang ky cu6i cung: 14/07/2017
_Ty I~ thanh toa1 dgt 2: 10 %
/e6 phi~u ( 10 c6 phi~u dugc nh?n 1 c6 phiSu )
- Thai gian thlJCl1i~n: tu n&ay 31/~7/20,17; ,
- Ly do va m\lc d~c.h: Tra co tuc bang co phieu

_ D6i vai chUng roan Ill'll kY: Nguai sa huu lam thu wc nh?n c6 tuc b~ng c6 phiSu t~i cac
Thanh vien luu kY nai fa tai khoan Ill'llkyo
- D6i vai chung
oan chua luu ky: Nguai sa huu lam thu wc nh~n c6 tuc b~ng c6 phiSu t~i
G4A, KP4, P.Tan Hi~p TP Bien Hoa , tinh D6ng Nai (vao cac ngay lam vi~c trong tuftn.) b~t dftu tu
n~ay 31107/2017 va xu~t t:inh ch{m~ minh nhan dan. D6i vai truang hgp di nh~n thay, ngoai nhung
ho sa neu tren, phai co!giay uy quyen va CMND eua nguai duqc uy quy~n theo dung quy dinh eua
phap lu?t.
.
14


Di~u 3: Cac thanh vien H9i d6ng quan tri, ban t6ng giam d6e cong ty va cac phong ban chile
nang chiu trach nhiern thi hanh Ngh] quyet nay. Nghi quyet nghj nay co hieu hrc k~ tic ngay kyo

III. Ban kiem soar (Bao cao 6 thang/nam 2017)1 Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):
1. Thong tin vS thanh vien Ban Kiern soat (BKS)I Information about members of Supervisory
Board:

Stt
No.

Thanh
vien BKS
Members of
Supervisory
Board

01

BalMs.
LeThj
H6ng LiSu

Chile
vu
Position

Ngay b&t

S6 buoi
hQPBKS
tham du

d&u/khong con Ia

thanh vien BKS

Ty I~tham
dir hop

Percentage

Day becoming/no
longer member of
the Supervisory
Board

Number of
attendance

Truong

Nghi qUYSts6

03

100%

ban kiem
soar

01/2017/DHDCD
ngay 12/03/2017

03

100%

03

100%

Ly do
khong
tham du
hQP
Reasons
for
absence

cua Dai h9i d6ng
e6 dong
02

03

BalMs.
Cao Thj
Hoai Thu

BalMs.
Nguyen

ThjTam

Thanh
vien ban
kiem
soar
Thanh
vien ban
kiem
soar

Nghj quyet s6
0112017/DHDCD
ngay 12/03/2017

cua Dai h9i d6ng

c6 dong
Nghi quyet s6
01/2017/DHDCD
ngay 12/03/2017
cua Dai hQi d6ng

e6 dong
2. Hoat dong giam sat cua BKS d6i voi HDQT, Ban Giam d6e diSu hanh va e6 dong Surveillance
activities of the Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of Directors and
shareholders:
Ban ki~m soar hQPtUng quy v6'i SIJtham gia eua 100% thanh vien, tham dlJ cae eUge hQPdjnh ky
cae eUQehQpgiao ban do HDQT, Ban t6ng giam d6e t6 chile. ThAm djnh bao eao tai ehinh eua eong
ty m~, Bao eao tai chinh hqp nh~t eua t~p doan quy 4/2016 va Bao cao ban nien nam 2017. Ph6i hqp
v6'i bQph~n ki~m soar nQi bQki~m tra dinh ky va dQtxu~t ho?t dQng sfm xu~t kinh doanh eua cae
eong ty thanh vien.
3. SIJph6i hqp ho?t d(>nggifra BKS d6i v6'i ho?t dQng eua HDQT, Ban T5ng giam d6e diSu hanh
va cae can bQquim Iy khael The coordination among the Supervisory Boardwith the Board of
Management, Board of Directors and different managers:

HQi d6ng qu{mtrj va ban diSu hanh da t?O diSu ki~n va ph6i hqp v6'i Ban ki~m soat hoan thanh t6t
nhi~m V\l giam sar eong tae qu{m Iy va diSu hanh eua t~p doan thlJe hi~n t6t cae chi tieu san xu~t
15


kinh doanh

6 thang d u nam 2017 do Dai hQi d6ng

e6 dong dll thong

qua;

4. Hoat dong khac c a BKS (neu co)/ Other activities of the Supervisory Board (if any):
Ph6i hop voi HDQT thuc hi~n cac thu tuc chon cong ty TNHH hang kiem toan AASC thirc hien
kiem toan Bao cao tai chinh toan t~p doan nam 2017;
Ph6i hop t6 c~uc D~t h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2017
IV. Dao tao ve quan frj cong tyl Training on corporate governance:
Cac khoa dao tao vS quan tri cong ty rna cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam d6c (Tong
Giam d6c) diSu hanh, cac can b9 quan ly khac va Thu ky cong ty da tham gia theo quy dinh vS quan
tri cong ty/ Training j~urses on corporate governance which members of Board of Management,
members of the Superrisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was
involved in accordan1e with regulations on corporate governance:
Cac khoa dao tao vS fluitn tri cong ty cho m~t s6 that;h v!en HDQT, BKS, T6ng giam d6c va cac
can b9 quitn ly khaC?f tham gia cac khoa ngan h(;\nve kien thuc qu~n tri con~ ty do S~ giao d~ch
chung khoan TP HCll ( Hose) va Uy ban chUng khoan nha nu6c to chuc. Ke ho(;\chsap t6i tiep t\lc
cu nhfrng thimh vien aon l(;\itham gia cac lap quitn tri cong ty do sa va uy ban t6 chuc.

16


v. Danh sach v~ ngum co lien quan c~~ c?~~ ty niem ~~t t~eo quy,~jn~ t~i k~oan 34 ~i~u 6 Lu~t Ch.rng khoan (Bao cao 6
ha
~ 2017) va giao djch ciia ngum
henh quan
vm chinh Cong
ty / List of affiliated persons of the public
S cua
.. cong
L ty(.'C'.
1/

tang 1nam
. co if
company as specified in clause 34, Article 60 t e ecurities aw ~eml-annual/annual
reports) and transactions of affiliated
persons of the Company with the Company)
1. Danh sach v~ nguO'i co lien quan ciia cong tyl List of affiliated persons of the Company

t6 clnrc/ca

STT

Ten

No.

nhanName of
organizati
on/individual

1

2

3

Nguyen Dire Phuc

Tfti khoan
giao dich
chirng khoan

(neu co)
Securities
trading
account (if
any)

Chirc VI,I
tai cong ty
(neu co)
Position at
the
company
(if any)

se Gi~~ NSH*,
ngay

cap, noi

dpNSHNo.*,
date of issue,
place of issue

272039042 dp

NguySn Ngoc
PhuQ11g

Address

tai CA D6ng Nai

B1279061 dp
ngay 22/6/2007
tai CI,ICquan Iy
XNC

D21A KP5,
p.Tan Hi~p,
Bien Hoa,
D6ng Nai

B1279060 dp
ngay 22/6/2007

D21A KP5,
p.Tan Hi~p,
Bien Hoa,

17

Thai di~m
b~t d~u la
nguaico
lien quan
Time of
starting to
be affiliated
person

D21A KP5,
p.Tan Hi~p,
Bien Hoa,
D6ngNai

ngay 5/07/2006

NguySn Anh Dai

Dia chi tru
Dja
chi lien h~

sa chinhl

1III 0/2009

1III 0/2009

1III 0/2009

Thai
di~m
khong con
la nguai
co lien
quan Time

Ly do Reasons

of ending
to be
affiliated
person

La nguai co lien
quan den ong
Nguyen M<;lnhHa
CM tich
HDQTICa dong
IOn
La nguai co lien
quan den ong
NguYSnManh Ha
Chu tich
HDQT!Ca dong
IOn
La nguai co lien
qua!1dSn ang
Nguyen M<;lnhHa


tai Cue quan

Iy

Chu tich
HDQT/C6 dong

Dong Nai

XNC
3

NguySnAnh
Quang

270727797 cftp
ngay 111112007
tai CA Dong N ai

16'0
Tam Hoa,
Bien Hoa,
D6ng Nai

11/10/2009

La nglrO'i,co lien
quan den ong
Nguy~n Manh Ha
GhU-t!sh
HDQT IC6 dong

16'0
4

Nguyen H6 Quang

012458973 c~p

ngay 7/6/2008
tai CA Ha NQi

Thinh
Quang, D6ng
Da, Ha NQi

11/10/2009

La nglrO'ico lien
quan d~n ong
Nguy~n Manh Ha
Chu tich
HDQT/C6 dong

16'0
5

Nguyen Thj Th~m

272011170 cftp
ngay 19/12/2005
tai CA Dong Nai

Long Binh,
Bien Hoa,
D6ng Nai

11/10/2009

La ngiroi co lien
quan d~n ong
Nguy~n Manh Ha
Chu tich
HDQT/C6 dong

16'0
6

Nguyen Ngoc
Thanh

271183147 cAp
ngay 24/5/2005
tai CA Dong Nai

A17 B, Kp 5,
Tan Hi~p,
Bien Hoa,
D6ngNai

11110/2009

La nguO'i,co lien
quan den ong
N guy~n Manh Ha
Chu tich
HDQT IC6 dong

16'0

7

NguySn Van
Thanh

012962997 c~p
ngay 18/5/2007
tai CA Ha NQi

[
18

Trung Hoa,
C~u Giay,
HaNQi

11/10/2009

La nguO'i co lien
quan d~n ong
Nguy~n Menh Ha
Chu tich
HDQT/C6 dong


8

9

Nguyen Thi Oanh

i.e Thj Thu Him

271436121 dp
ngay 3110/2005
tai CA Dong Nai

270985499 dp
ngay 18112/2008
tai CA D6ng Nai

Trang Dai,
Bien Hoa,
D6ngNai

D21B KP5,
p.Tan Hi~p,
Bien Hoa,
D6ngNai

11110/2009

11110/2009

IOn
La ngiroi co lien
quan dSn ong
Nguy~n M~nh Ha
Chu tich
HDQTIC6 dong

IOn
La ngiroi co lien
quan dSn ong
Nguy~n Van
Quang thanh vien
HDQTIPho t6ng
giam d6c/C6 dong

IOn
10

Nguyen Van
Thanh

272098530 dp
ngay 8/12/2006

tai CA D6ng Nai

D21B KP5,
p.Tan Hi~p,
Bien Hoa,
D6ngNai

1111012009

La ngiroi co lien
quan dSn ong
Nguyen Van

Quang thanh vien
HDQTlPho t6ng
giam d6c/C6 dong

IOn
11

12

Pham Thj Ti~m

Pham Thj Mai

AI0, Kp 4,
Tan Hi~p,
Bien Hoa,
D6ng Nai
272272633 dp
ngay 14/8/2008

tai CA D6ng Nai

19

H12, Kp 4,
Tan Hi~p,
Bien Hoa,
D6ngNai

La nguoi co lien

quan dSn ba Pham
Thj H6ng TV

HDQTIT6ng giarn
d6cl C6 dong I6nI
La nguoi co lien
quan dSn ba Pham
Thj H6ng TV
HDQTIT6ng giam
d6cl C6 dong IOnI


13

14

Pham Minh Duc

Giam d6c

271712076

dp

cong ty
TNHH
SX&TM
D:;tiPhuc (
Cty con
cua TiSn

Len)

ngay 17/8/2004
tai CA Dbng Nai

272179980 dp

Pham Thi Huang

ngay 13/9/2007
tai CA Dong Nai

15

Pham Thanh
Phong

16

Pham Minh Tulin

17

Pham Duy Quang

020CI09257

272039041 dp

ngay 5/7/2006

tai CA Dbng Nai

005C531666

Bui Thi Hanh

D20F, Kp5,
Hin Hi~p,
Bien Hoa,
Dong Nai

271788867 clip

AIO, Kp 4,
Tan Hi~p,
Bien Hoa,
Dong Nai

271362540 dp
ngay 09/08/1995
t:;tiCA Dbng Nai
20

0.02%

676 K4, lip 2,
An Hoa,
Bien Hoa,

Lit nguoi co lien

quan dSn ba Pham
Thi Hbng TV

HDQT/T6ng giam
d6cl C6 dong 16n1

H12, Kp 4,
Tan Hi~p,
Bien Hoa,
DbngNai

AI0, Kp 4,
Tan Hi~p,
Bien Hoa,
Dbng Nai

ngay 18/212003

21.029

5, Tam Hi~p,
Bien Hoa,
Dong Nai

271593812 dp
ngay 8/10/1999
tai CA Dbng Nai

tai CA Dbng N ai

18

120/6B, Kp

12.017

0,01%

Langu()'i~
quan dSn ba Pham
Thi Hbng TV
HDQT/T6ng giam
d6cl C6 dong 16nI
La nguoi co lien
quan dSn ba Pham
Thi Hong TV

22HDQT/T6ng
giam d6cl C6
1.007.271

1,19%

dong 16n1
La nguoi co lien
quan dSn ba Pham
Thi Hbng TV
HDQT/T6ng giam
d6cl C6 dong Ion/

La nguoi co lien
quan dSn ba Pham
Thi Hbng TV
HDQT/T6ng giam
d6cl C6 dong IOnI
La ngiroi co lien
quan dSn ong
Duang Quang


D6ngNai

19

Duong Thi Anh

Tuyet

272329950

dp

ngay 07/03/2009
tai CA D6ng Nai

Binh TV
HDQTlPho t6ng
giam d6c

676 K4, ~p2,

An Hoa,
Bien Hoa,
D6ng Nai

La ngiroi co lien
quan d~n ang
Duong Quang
Binh TV
HDQTlPho tong
giam d6c

676 K4, ~p2,
An Hoa,
Bien Hoa,
D6ng Nai

20

Duong Quang
Long

21

Duong Luang

270040387 dp
ngay 15/0411978
tai CA D6ng N ai

03 Cu xa Be

Tang, KPI0,
P.An Binh,
TP Bien
Hoa, D6ng
Nai

La ngiroi co lien
quan d~n ang
Duong Quang
Binh TV
HDQTlPho t6ng
giam d6c
La ngiroi co lien
quan d~n ong
Duong Quang
Binh TV
HDQTlPho t6ng
giam d6c

22

VG Thi Phuong

270022981 ngay
07104/1978 tai
CA D6ngNai

03 CuxaBe
Tang, KPI0,
P.An Binh,

TP Bien
Hoa, D6ng
Nai

La ngiroi co lien
quan d~n ong
Duong Quang
Binh TV
HDQTlPho tong
giam d6c

23

Duong Thi Thu An

271241832
ngay 15/0811994
tai CA Dong N ai

C3/18 KPl,
P.Long Binh
Tan, TP Bien

La ngiroi co lien
quan d~n ong
Duong Quang

21

24

25

26

Duong Thi T6 Anh

270891378

ngay

16/03/2006 tai
CA D6ngNai

Duong Anh Tra

Duong Hong
Hoang

271327905 c.1p
ngay 13/05/2009
tai CA D6ng Nai

271437367 dp
ngay 24/0111997

tai CA Dong Nai

27

Nguyen Thi
Khuyen

183186645
C.1pngay
13/03/20 14 tai
CAHa TInh

22

Hoa, Dfmg
Nai

Blnh TV
HDQT fPho t6ng
giam d6c

B2-15 Chung

La ngiroi co lien

An LQc,
duimg
Nguyen
Oanh, P.17
,Qu~n Go
v.1p,TP H6
Chi Minh
C3119 KPl,

P.Long Binh
Tan, TP Bien
Hoa, D6ng
Nai

quan d~n ong
Duong Quang
Binh TV
HDQTfPho tong
giam dEc

cir

03 Cir xa Be
Tong, KPI0,
P.An Binh,
TP Bien
Hoa, D6ng
Nai
.1p Long
Due 3,
XaTam
phuoc
,TP Bien
Hoa, tinh
Dong Nai

La ngiroi co lien
quan den ong
Duong Quang

Binh TV
HDQTfPho t6ng
giam d6e
La ngiroi co lien
quan d~n ong
Duong Quang
Binh TV
HDQTfPho t6ng
giam d6e
La nguoi co lien
quan d~n ong
D~ng Tu.1n D~i
TVHDQT


28

Dang Nguyen
Tuftn

ftp Long
Duc 3,
XaTam
phuoc

Lit ngiroi co lien
quan d~n ong
Dang Tuftn D~i
TVHDQT

, TP Bien
Hoa, tinh
D6ng Nai

29

Dang N goc Anh

ftp Long

Dire 3,

xa Tam
phu&c

La ngiroi co lien
quan d~n fmg
D~ng Tuftn D~i
TVHDQT

, TP Bien
Hoa, tinh
D6ngNai

30

Dang Van Hung

xs Trung
LQc, huyen

183425465
ngay 26/1112009

tai CA Ha Dnh

Can LQc,
tinh

La ngiroi co lien
quan d~n ong
f)~ng Tuftn D~i
TVHDQT

Ha Dnh

31

Phan Thj Y

xs Trung
LQc,huy~n

183927141

cap ngay

Can LQc,
tinh

08/01/2009
tai CA Ha Dnh

32

D~ng Dieu Thuy

Ha Dnh

xa Trung
LQc,huy~n

183794397
clip ngay

Can LQc,

23

\ \ /1. \.._

'~

La ngiroi co lien
quan d~n ong
Dang Tuftn D~i
TVHDQT

~

,_,.

Lit nguoi co lien
quan d~n ong
Dang Tuftn f)~i