chuong trinh dhcd tpb 2010 5
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.96 KB, 2 trang )
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà FPT, Lô B2 Cụm Sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Quận Cầu Giấy, Phường
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37688998; Fax: (84-4) 3768 8979
Giấy ĐKKD số 0102744865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 08/03/2010 (sửa đổi lần thứ 8)
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Thời gian:
Địa điểm:
Nội dung:
STT
8h30’ Thứ Sáu ngày 26 tháng 3 năm 2010
Phòng Golden, Tầng 3, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian
Nội dung (dự kiến)
Chủ trì
1
8:30
9:00
Đăng ký Đại biểu
Ban tổ chức
2
9:00
9:05
Chào cờ, khai mạc Đại hội
Ban tổ chức
3
9:05
9:10
Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội
Trưởng Ban kiểm soát
4
9:10
9:15
Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch đoàn
Ban tổ chức
5
9:15
9:20
6
9:20
9:40
7
9:40
9:45
8
9:45
9:50
9
9:50
10:00
10
10:00
10:10
11
10:10
10:20
12
10:10
10:25
13
10:25
10:35
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
Chủ tịch HĐQT
14
10:35
10:40
Miễn nhiệm 02 ủy viên HĐQT và 02 ủy viên BKS
Chủ tịch HĐQT
15
10:40
10:45
Giới thiệu danh sách bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ
2008-2013 do HĐQT đề cử
Chủ tịch HĐQT
16
10:45
11:00
Thảo luận
Chủ tọa
17
11:00
11:05
18
11:05
11:15
Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại
hội, và Chương trình Đại hội
Đề nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ và trình bày các nội dung sửa đổi
bổ sung Điều lệ
Thảo luận các nội dung Phương án sửa đổi và bổ sung Điều lệ
Hướng dẫn cách thức và thủ tục tiến hành biểu quyết phương án
Sửa đổi và bổ sung Điều lệ
Đại biểu biểu quyết thông qua phương án Sửa đổi và bổ sung Điều
lệ
Báo cáo họat động 2009, Định hướng họat động 2010, Ngân sách
hoạt động 2009, Kế hoạch ngân sách 2010 của HĐQT
Báo cáo họat động 2009, Ngân sách họat động 2009, Kế hoạch
ngân sách 2010 của BKS
Báo cáo tài chính kiểm toán 2009, Phương án sử dụng lợi nhuận
2009, Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư cơ sở vật chất 2010
Chủ tọa
Chủ tọa/Luật sư Ngân
hàng
Chủ tọa
Trưởng Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban kiểm phiếu
Chủ tịch HĐQT
Trưởng Ban kiểm soát
Tổng Giám đốc
Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua phương án Sửa đổi và bổ
Trưởng Ban kiểm phiếu
sung Điều lệ
Trình bày các nội dung Đại hội cần tiếp tục biểu quyết và bầu cử
Trưởng Ban kiểm phiếu
và Hướng dẫn cách thức và thủ tục tiến hành biểu quyết và bầu cử
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà FPT, Lô B2 Cụm Sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Quận Cầu Giấy, Phường
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37688998; Fax: (84-4) 3768 8979
Giấy ĐKKD số 0102744865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 08/03/2010 (sửa đổi lần thứ 8)
19
11:15
11:25
Đại biểu biểu quyết và bầu cử
20
11:25
11:40
Nghỉ giải lao / Ban kiểm phiếu làm việc
21
11:40
11:45
Công bố kết quả kiểm phiếu
Trưởng Ban kiểm phiếu
22
11:45
11:50
Ra mắt HĐQT và BKS mới
Ban tổ chức
23
11:50
11:55
Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Thư ký Đại hội / Chủ tọa
24
11:55
12:00
Bế mạc Đại hội
Chủ tọa
Trưởng Ban kiểm phiếu
