20140827 20140827 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 41 ve Viec Thay Doi Thanh Vien HDQT Va TGD

cONG

rY c0

rnoAxc

PHAN r4r ooaN
sAN navuco

so/r{,t2014l KSH

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA Vlp,r NAM
D6c Iffp - Tu do - Hanh phric

- cBTT

Hd Nqm, ngdy/.kthdnglYndm 2014.

V/v Thay d6i nhan sv.

r*'',

Kinh

il".*f#*1#ffiH*'h
TOn t6 chric: Cdng

phii uo cni Minh

ty cd phAn tfp dodn kho6ng sin Hamico

Dia chi: tO 14, phulng Quang Trung, thdnh pnO fnri

Li,titlhHd Nam.

Md chimg kho6n: KSH
Cdn cri t4i thdng

tu

5212012/TT-BTC vO viQc hudng ddn cdng bti ttrOng

trulng chimg kho5n. Cdng ty

CO phdn TQp dodn kho6ng

tin

trOn thi

sin Hamico xin dugc c6ng bd th6ng

tin v6i nQi dung sau.

Ngdy 26 thhng 08 ndm 2014, COng ty CO phan fflp dodn khodng s6n Hamico dd tii5n
hdnh hgp HQi tl6ng qudn tri thdng qua viQc thay d6i nhdn sg. Cp thO nhu sau:

-

Otrg Nguydn Ti6n Dtng th6i gifi chric vg Chri tich HQi tl6ng quin trf.

Ong Vfi Minh Thdnh th6i
Ong Nguy6n C6ng

git

chric vp T6ng Gi6m ddc.

Hing dugc b6u ldm Chri tich HQi ddng qudn tri C6ng ty.

Ong Nguy6n Hodi Linh dugc b6u ldm T6ng Gi6m ddc C6ng ty.

Chfng t6i xin gui kdm Nghi quy6t Hgi d6ng qudn tri li6n quan d6n viQc thay d6i nh6n
sU thflt. R6t mong Quy Co quan
nhu trOn vd cam k6t nhirng thdng tin trOn ld hodn todn dring
"9
.
, t..
cung pnor nqp cong bti ttrOng tin trOnthi trulng chimg kho6n AC Nna dAu tu dugc bitit.
s1r

Xin trdn trpng cdm on!

CONC TY CO

6H

31,xnl

w

AN KHOANG SAN HAMICO
VI

D6C

II

l,q

\

TIOAI LINH


rdr

CONG TY Co PHAN
uoaN rnoANc sAN HAMrco

s 6.A4.

-

!r

CQNG HdA

xA- HQr CHU NGHia vrTr NAM

DQc l$p

no ru/KS H/Ne -HD er

-

Tq do- H4nh phric

Hd Nam, ngay 26 thdng 0B ndm 2014

NGHI QUYET

coNc ry co PHAN Tap DOAN r(HOANG

SAN HAMTCO

Cdn cu Ludr Doanh nghi(p sA OOtgnl l/2005 ngdy 29 rhdng I I ndm 2005 cila Quiic Hpi
ntroc CQng hda Xd h|i chit ngh1a Vi€t |rlam;
Cdn cti Di€u t€ t6 chtrc vd hoat dong cita Cong ty Co phAn Tap dodn khodng sdn Hamico;
Cdn c* Don xin tir nhi€m cila

)ng Nguydn Tiiin Dilng, Ong

Vil Minh Thdnh;

Cdn ct? BiAn bdn hpp HQi dong qudn rr! ngdy 26 thdng 08 ndm 2014 cua C6ng ty C6 phtin
TQp dodn khodng sdn

Hamico;

QUYET NGHI

EIEU 1: Th6ng qua vi6c tu nhiQm thdnh vi6n vd Chri tich H6i d6ng quin tri cria Ong
Nguydn Ti6n Dfrng.

OmU Z: Th6ng qua vi6c tir nhiQm chirc vp T6ng Gi6m d6c cira Ong Vt Minh Thdnh.
OmU S: 86 nhiQm Ong Nguydn C6ng Hirng le thenh vi6n H6i d6ng quin trithay th6 t4m
thoi Ong Nguy6n Ti6n Dflng d6ng thcri b6 nhi€m Ong Nguy6n C6ng Hing ld Chri tich
HQi d6ng quin

tri C6ng ty C6 phAn Tap dodn kho6ng

shn Hamico thay thti tam

thdi

t
tir

ngity 2610812014 cho d6n thdi gian Eai hQi co d6ng gAn nh6t. 6YLL dinh kdm).

OItU

+: e6 nhiQm Ong NguySn Hodi Linh gifi chric vs T6ng Girlm d6c thay th6 Ong Vfi

Minh Thdnh C6ng ty Cd phdn Tap dodn khodng sin Hamico

t
tri

ngiry 2610812014.

(SYLL dinh kdm).

OItU

S: ViQc thay d6i thdnh vi6n hQi d6ng quAn

tri vd chirc danh Chi tich HQi d6ng

qudn trf sC duoc b6o cito trong Dai h6i ddng c6 ddng gAn nh6t.

EItU

6: Ei6u khodn thi hdnh

Nghi quy6t ndy c6 hiQu h,rc kO tu ngdy 2610812014.

I


HQi tl6ng qu6n

tri C6ng ty

Cd phAn Tpp dodn kho6ng sin Hamico, Ban TOng Gi6m d6c

vd nhirng ngudi c6 li6n quan c6 trtich nhi6m thgc hiQn c6c c6ng vi6c ndy.
Ncri nhdn:

- UBCK, HSX, TTLK;
- C6c TV HEQT, BTGD,
- LUUVT;

TM. HQI DONG QUAN TRI
BKS;

A;o
NGUYEN CONC HUNG

,N\9

;

sAru

'x9