Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.2013

TCT BIeN LVC DAu KHI VIl;:T NAM
CONG TY CO PHAN
DIJ!:NLVC DAu KHi NHON T~CH 2

CQNG HOA Xii HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - Tl! do - H,nh phuc

NGHJ QUVET HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN DI-tN LVC DAu KHi NHON T~CH

2

V~ vi~c: Thong qua mQt sA nQi dung t~i ky hQp HQi dang qmin tri
ngay 24 thang 04 nam 2013

Can cu Di~u I~ t6 chuc va hO<;ltdQng cua Cong ty C6 phfrn Di~n h,rc Dfru khi
Nhan Tr<;lch2 duQ'c sua d6i Ifrn thu Nam, ban hanh ngay 01/0812012 theo Nghi
Quy~t s&07/NQ-CPNT2

cua D<;lihQi d6ng C6 dong Cong ty;

Can cu Bien ban hop HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phfrn Di~n h,rc Dfru khi Nhan
Tr<;lch2 s&08/BB-HDQT ngay 24/0412013;

QUYETNGHJ:
Di~u 1:
1. Thong qua Bao cao tinh hinh thl,fc hi~n k~ hO<;lchnam 2012 va Phuang hu6ng
nhi~m Vl,lnam 2013 cua HQi d6ng quan tri trinh D<;lihQi d6ng c6 dong;
2. Thong qua bao cao k~t qua thl,fc hi~n k~ hO<;lchhO<;ltdQng SXKD nam 2012 va K~
hO<;lchhO<;ltdQng San xuftt kinh doanh nam 2013 cua cong ty nhu TO' trinh s&
21/TTr-CPNT2 ngay 28/02/2013, trong d6 phfrn KH nam 2013 g6m nhfmg nQi

dung chu y~u nhu sau:
2.1

K~ hO<;lchIao dQng va ti~n Iuang:
K~ hO<;lchIao dQng:

+

Lao dQng dinh bien nam 2013 Ia 181 nguO'i;

+

Lao dQng binh quan nam 2013 Ia 181 nguO'i;

K~ hO<;lchti~n Iuang:
+
Dan gia ti~n Iuang nam 2013 t<;lmgiao Ia 7,58 d6ng/1.000 d6ng doanh
thu san xuftt di~n tren co sa k~ hO<;lchnam 2013 san xuftt 4.156 tri~u kWh v6'i
gia thanh san xuftt di~n Ia 1.255 d6ng/kWh (Dan gia ti~n Iuang PVPower t<;lm
giao theo Nghi quy~t s&22/NQ/HDTV-DLDK).

+
2.2

T6ng quy Iuang nhu chi ti~t t<;liphl,lIl,lc 8.5

K~ hO<;lchsan xuftt di~n: San IUQ'ngdi~n thuang m<;lisan xuftt dl,f ki~n Ia 4.156
tri~u kWh.

2.3

K~ ho?ch tlli chinh:
Ke ho?ch t6ng doanh thu niim :

5.223,44 Ty d6ng

(Tinh thee Thi trubng phat di~n C?nh tranh)
Ke ho?ch t6ng chi phi: 5.216,19 Ty d6ng
Ke ho?ch LQ'inhufm:
+

LQ'inh~n truac thu6:

6,63 Ty d6ng

+

LQ'inhu~n sau thue:

6,63 Ty d6ng

2.4

Ke ho?ch tni nQ' g6c vll Hii yay: dg kien s6 ti€n tra nQ' g6c vll 1a:i yay III
1.442.959 tri~u d6ng.

2.5

Ke ho?ch bao duang sua chua: Tien hllnh ti€u tu nhll may vllo cu6i thang

04/2013 vll chu~n bi ke ho?ch trung tu dg kien dAu quy 2 niim 2014.

3. Thong qua Bao cao tlli chinh niim 2012 da: duQ'c ki€m toan b6'i Cong ty ki€m toan
d<)cl~p - Cong ty TNHH De10itte Vi~t Nam (Bao cao tlli chinh da: duQ'c ki€m toan
dinh kern). Ket qua ho?t d<)ng san xufit kinh doanh niim 2012 nhu sau:

+ T6ng Doanh thu:

5.574.480.471.682

d6ng

+

T6ng Chi phi:

5.566.798.233.542

d6ng

+

LQ'inhu~n truac thue:

+ LQ'inhu~n sau thue:

7.682.238.140 d6ng
7.682.238.140 d6ng

4. Thong qua Phuang an pha.n ph6i 1Q'inhu~n niim 2012 vll su dl,ll1g1Q'inhu~n chua

phan ph6i sau thue nhu sau:
Trich l~p cac quy ill 1Q'inhu~n niim 2012: 3.378.085.598

d6ng, trong d6:

+ Quy DAu tu Phat tri€n: trich 5% LQ'i nhu~n sau thue (tuang duang s6
ti€n III 384.111.907 d6ng).
+ Quy Khen thucrng phuc 1Q'i: trich b~ng 1 thang
(tuang duang s6 ti€n III2.993.973.691 d6ng).

1uang thgc hi~n

Chuy€n ill LQ'i nhu~n chua phan ph6i b6 sung ngu6n v6n kinh doanh d€
thanh toan chi phi dAu tu xay dgng dg an nhll may Di~n Nhan Tr?ch 2 III
5.781.878.846 d6ng.
LQ'i nhu~n chua phan ph6i sau thue con l?i lily ke den nay Ill:
29.779.176.771 dAng. H<)id6ng quim trj d€ xufit tiep tl)C d€ l?i chua phan ph6i,
se su d\mg d€ chia c6 mc vllo thai di€m thich hQ'P, sau khi ky duQ'c HD PP A
chinh thuc.
5. Thong qua TO' trinh cua HDQT trinh D?i h<)id6ng c6 dong v€ Quyet toan v6n dAu
tu holln thllnh dg an nhll may di~n Nhan Tr?ch 2 (kern thee TO' trinh s6 18/TTrCPNT2 nglly 05/02/2013; Bao cao ki€m toan Vaco s6 020N ACO/BCKT.NV1
nglly 05/03/2013; Bao cao th~m tra quyet toan v6n dAu tu holln thllnh dg an NMD

.~
~~~~:d:


Nhan Trfilch 2 s6 01/CPNT2-BC
C\l th~ s6 quy€t toan nhu sau:

ngay 02/04/2013 va cac tai li~u lien quan khac).

-

Ngu6n v6n dAu tu:

11.999.429.777.869

d6ng

-

Chi phi dAu tu:

11.355.697.488.679

d6ng

-

Chi phi dAu tu khong duQ'c phep tinh vao tai sim ban giao: Khong

-

Gia tri tai sim hinh thanh sau dAu tu:
T6ng NQ'phai thu d€n 05/0212013:

-

T6ng NQ'phai tni d€n 05/02/2013:

11.355.697.488.679

d6ng

652.608.919.242

d6ng

10.098.618.151 d6ng

6. Thong qua Quy ch€ tai chinh sua d6i IAn 1 cua Cong ty C6 phAn Di~n h;ccDAu khi
NhcYnTrfilch 2 theo nQi dung To trinh s6 33/TTr-CPNT2 ngay 17/04/2013.
7. Thong qua Di€u l~ sua d6i theo Thong tu s6 121/2012/TT-BTC
trinh DHDCD thuang nien 2013 phe duy~t (Tai li~u dinh kern).

ngay 26/07/2012

8. Thong qua danh sach cac dan vi ki~rn toan bao cao tai chinh 06 thang dAu narn
2013 va bao cao tai chinh narn 2013 cua Cong ty d~ trinh DfilihQi c6 dong thuang
nien phe duy~t, bao g6rn cac cong ty ki~rn toan nhu sau:
(i)

Cong ty Ernst & Young Vi~t Narn

(ii)

Cong ty TNlffi Price Waterhouse Coopers Vi~t Narn

(iii) Cong ty TNJffi Deloitte Vi~t Narn

(iv) Cong ty TNlffi KPMG Vi~t Narn
(v)

Cong ty TNlffi Ki~rn toan VACO

9. Thong qua K€ hOfilCh,chuang trinh va nQi dung h9P DfilihQi c6 dong thuang nien
narn 2013 nhu tai li~u dinh kern, C\lth~ nhu sau:
Thai gian tri~u t~p DfilihQi d6ng c6 dong vao ngay 10/05/2013;
Dia di~rn: HQi truong Cong ty C6 phAn Di~n h;ccDAu khi Nhan Trfilch 2
Ap 3, xii Phu6c Khanh, huy~n Nhan Trfilch,tinh D6ng Nai;

a

NQi dung trinh DfilihQi c6 dong nhu sau:
(1) Thong qua Bao cao tinh hinh th1;tc hi~n k€ hOfilChnarn 2012 va Phuang
huang nhi~rn V\l narn 2013 cua HQi d6ng quim tri;
(2) Thong qua Bao cao k€t qua th1;tc hi~n k€ hOfilChhOfiltdQng SXKD narn
2012 cua Cong ty;
(3) Phe duy~t K€ hOfilChhOfiltdQng SXKD narn 2013 cua Cong ty;
(4) Phe duy~t Bao cao tai chinh nam 2012 dii duQ'c ki~rn toan;
(5) Phe duy~t Phuang an phan ph6i lqi nhu~
kinh doanh ill lQ'inhu~n sau thu€;

sau thu€, b6 sung ngu6n v6n


(6) Thong qua Bao cao k€t qua ho~t d<)ng ki~m soM nam 2012 va K€ ho~ch
ki~m soat cua Ban ki~m soat nam 2013;
(7) Thong qua Danh sach cac don vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2013;
(8) Phe duy~t Quy€t toan v6n dfiu tu hoan thanh d\I an nha may di~n Nhon

Tr~ch 2
(9) Thong qua Di~u l~ sua d6i cua cong ty theo Thong tu 121/2012/TT-BTC.
J)i~u 2: Giao Chu tich HDQT ky TO'trinh gui D~i h<)id6ng C6 dong v~ cac n<)idung
trinh DHDCD thuO'ng nien nam 2012; Ky Quy€t dinh ban hanh Quy ch€ tai
chinh (mvc 6 Nghi quy€t nay)
Giao Giam d6c Cong ty chi d~o tri~n khai th\Ic hi~n hoan thanh K€ ho~ch
SXKD nam 2013 nhu n<)i dung c~p nh~t da: duQ'c H<)i d6ng quan tri thong
qua.
J)i~u 3: Cac Uy vien H<)i d6ng quan tri, Ban Giam d6c Cong ty va cac phong chuc
nang / philn xu6ng v~n hanh chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy€t nay.
Not nhlin:
Nhu di€u 3;
C6 dong (B/c);

Ban ki€m soat;
Luu HDQT, VT.