Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 9.2013

TCT DIl';:N Ll)'C DAu KHI VIJ;:T NAM
CONG TY CO PH AN
DI~N LVC oAu KHi NHON TR~CH 2

CQNG HOA XA HQI CUU NGHiA VIl:T NAM
DQcI,p - TV do - H~nh phuc

NGHJ QUYET H<)I DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN DI:¢N LVC DAu KHi NHON T~CH
V~ vi~c: Thong qua mQt

2

sa nQidung t~i ky hQp HQi dang quan trj lin 11/2011
ngay 27 thang 09 nam 2011

Can cu Di€u 1~t6 chuc va ho<;ttdong cua Cong ty C6 phftn Di~n l\Ic Dftu khi Nhan
Tr<;tch 2 duQ'c sua d6i Iftn Tu, ban hanh ngay 22/04/2011
10INQ-CPNT2
cua D<;tihOi d6ng C6 dong Cong ty;

theo Nghj QuySt s6

Can cu Bien ban hQP Hoi d6ng quan trj Cong ty C6 phftn Di~n l\Ic Dftu khi Nhan
Tr<;tch2 s6 23/BB-HDQT ngay 27/09/2011;

QUYETNGHJ:
Di~u 1:
1. Thong qua bao cao tinh hinh th\IC hi~n kS hOl;lCh09 thang dftu nam va phuang
huang, nhi~m V\l 03 thang cu6i nam 2011 cua HOi d6ng quan trj do Chu tjch HOi
d6ng quan trj bao cao tl;liky hQp Hoi d6ng quan trj ngay 27/09/2011.

2. Thong qua bao cao kSt qua th\Ic hi~n kS hOl;lch09 thang dftu nam va giai phap d€
hoan thanh kS hOl;lchSXKD 03 thang cu6i nam 2011 cua Cong ty theo Bao cao s6
93/BC-CPNT2 ngay 23/09/2011.
3. Phe duy~t kS ho<;tchmua s~m trang thiSt bi, d\lllg C\l d6 dung ban dftu D\I an Nha
may di~n Nhan trl;lch 2 v6'i nhUng noi dung nhu sau:
Phe duy~t kS hOl;lchmua s~m trang thiSt bi, d\lllg C\l d6 dUng ban dftu D\I an
Nha may di~n Nhan trl;lch 2, bao g6m 07 g6i thftu v6'i t6ng gia trj (chua
bao g6m VAT) la 10.788.541.388 d6ng nhu TO'trinh s6 89/TTr-CPNT2 ngay
06/09/2011 cua Cong ty v6'i luu y: Cong ty cftn ki€m tra, ra soM cac quy djnh,
van ban hi~n hanh cua Nha nu6'c v€ vi~c mua s~m xe tru6'c khi th\Ic hi~n g6i
thftu s6 05 (Mua s~m xe 0 to 7 ch6);
Uy quy€n cho Chu tjch Hoi d6ng qmln trj phe duy~t H6 sa mm thftu / H6 sa
yeu cftu, xu ly cac tinh hu6ng trong d~u thftu va phe duy~t kSt qua d~u thftu
d6i v6'i cac g6i thftu mua s~m c6 gia trj du6'i 5 tY d6ng.


4. Thong qua bao cao Tai chinh 06 thang d~u nam 2011 dffduQ'csoat xet b6'i Cong ty
ki€m toan dQc l~p (Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam). K~t qua ho~t dQng san
xu~t kinh doanh 06 thang d~u nam 2011 cua cong ty nhu sau:

+ Doanh thu (Tir ho~t dQngtai chinh: 15.692.045.924 VND
+ Chi phi:
+ LQ'inhu~n tru6c thu~:

14.381.046.210 VND
1.310.999.714 VND

+ NQPthu~ TNDN:

327.749.929 VND

+ LQ'inhu~n sau thu~:

983.249.785 VND

5. Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hQ'Pd6ng yay tin dl,lIlgng~n h~n t~i
PVFC-HCM va Techcombank v6i nhUngnQidung chinh nhu sau:
(i) Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hQ'Pd6ng yay h~n muc tin d\mg
ng~n h~n 500 ty d6ng do PVFC-HCM la don vi tai trQ'v6i nQi dung chi ti~t
nhu D\I thao hQ'Pd6ng dff duQ'c02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'
trinh s6 91/TTr-CPNT2 ngay 22/09/2011 cua Cong ty;
(ii) Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hQ'Pd6ng yay h~n muc tin dl,lIlg
ng~n h~n 500 tYd6ng do Techcombank la don vi tai trQ'v6i nQidung chi ti~t
nhu D\I thao hQ'Pd6ng dffduQ'c02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'trinh
s6 96/TTr-CPNT2 ngay 26/09/2011 cua Cong ty;

-......;~~~
~~·la3000

/---

~J;NG.
C{j" Pi:.!

iu1eDi.l1

~"1
j'-"1.l.

"'''(\1

.\nvll

(iii)Giao Cong ty t6 chuc th\Ic hi~n ky k~t hQ'Pd6ng yay tin d\mg ng~n h~n n6i
tren v6i PVFC-HCM va Techcombank.
6. Thong qua chu truong ch~p thu~n cho Cong ty thue Tu v~n l~p bao cao danh gia
rui ro dinh luqng, chuong trinh quan ly an toan; Xay d\Illg nha kho chua ch~t thai
nguy h~i; Xay d\Illg b6 sung nha kho d€ chua v~t tu nhu d~ xu~t cua Cong ty t~i
TO'trinh s6 92/TTr-CPNT2 ngay 23/09/2011.
7. D\I thao Quy dinh phan dp thftm quy~n quy~t dinh mua s~m 1 thue dich V\lph\lc

V\l san xu~t kinh doanh cua Cong ty: Chua thong qua. Cong ty ti~p t\lC ap dl,lIlg
Quy ch~ quan ly tai chinh hi~n hanh cho d~n khi c6 Quy ch~ tai chinh duQ'csua
d6i va Quy dinh phan dp thftm quy~n quy~t dinh mua s~m 1 thue dich V\lph\lc V\l
san xu~t kinh doanh cua Cong ty duQ'ccac Thanh vien HQi d6ng quan tri th6ng
nh~t thong qua.
8. Thong qua bao cao th\Ic hi~n HQ'Pd6ng Tu v~n phat tri€n d\I an CDM Nha may
di~n Nhon Tr~ch 2 (Bao cao s6 72/BC-CPNT2 ngay 29107/2011) nhu sau:
Don vi tu v~n CFTD Capital chu dQng, ti~p t\lCn6 l\Ic dS th\Ic hi~n cong tac
tu v~n lien quan d~n d\I an CDM nha may di~n Nhon Tr~ch 2;
Neu d\I an CDM Nha may di~n Nhon Tr~ch 2 duQ'cdang ky thanh cong, ch~p
thu~n di~u chinh tY l~ chia se ngu6n lQ'inhu~n cua Tu v~n CFTD Capital
2

'~

~Cti~

T

,R~I


(thuQc hQ'Pd6ng hQ'Ptac phat tri~n dvan CDM giua PVPower NT2 va CFTD
ky k~t ngay 17/09/2009) tir 12% len 15% .
I>i~u 2: Giao Chu tich HQi d6ng quan tri ky ban hanh cac quy~t dinh phe duy~t t~i M\lc
3,5 f)i~u 1 cua Nghi quy~t nay.
I>i~u 3: Cac

Uy vien

HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c, K~ toan tru6ng

va cac phong chuc nang cua Cong ty chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay.
Not nhan:
-

Nhu di€u 3;
Cae UVHDQT;
cb dong (B/e);
TruOng Ban ki€m soat;
LUll HDQT, VT.


DAu KHI VIeT

TCT BIeN Ll!C

NAM

CQNG HOA

CONG TY CO PHAN
DI.f:N LVC DAu KHt NHON TR4CH 2

:xA HQI cHiJ

NGHiA VI.f:T NAM

DQc l~p - T\I' do - H~nh phuc

Nhon Trgch, ngay 02"1-thang 09 nam 2011

BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN Dl¢N Ll/C DAu KHi NHON T~CH
KY HQP THUII/2011
I.

ThOi gian: 08 gia 30 ngay 27/09/2011

II.

Dja di~m:

2

Phong hQp Cong ty C6 phAn Di~n lvc DAu khi Nhon Tr~ch 2
Ap 3, xii Phu6'c Khanh, huy~n Nhon Tr~ch, tinh D6ng Nai

III.

Thanh ph§n tham d1}':
Ong Le TV Hi~u

Chu tich HDQT - Chu tri cUQchQP

Ong Hoang Xuan Qu6c

Uy vien HQi d6ng qm'm trio T6ng Giam d6c

Ong Nguy€n Minh Tu~n

Uy vien HQi d6ng quan tri

Ong TrAn Thanh Quang

Uy vien HQi d6ng quan tri

Ong Luong NgQc Anh

Uy vien HQi d6ng quan tri

Ba Nguy€n Thi Ha

TruOng Ban ki~m soat

Ba Nguy€n Thi Thu Thuy

Thanh vien Ban ki~m soat

Ban T6ng giam d6c va cac can bQ chu ch6t cua Cong ty C6 phAn Di~n h,rc DAu
khi Nhon Tr~ch 2

IV.

NQi dung cUQchQp:

1.

Bao cao tinh hinh th1}'chi~n k~ hO\lch 09 thang d§u nam va phU'ong hU'Ong
nhi~m

V\l

nam 03 thang cu6i nam 2011 cua HQi d6ng qmin tri:

Sau khi nghe Chu tich HQi d6ng qufm tri bao cao K~t qua tinh hinh thvc hi~n k~
ho~ch 09 thang dAu nam va phuong huang nhi~m

V\l

03 thang cu6i nam 2011

cua HQi d6ng quan tri, cac thanh vien HQi d6ng quan tri dii thao lu~n va th6ng
nh~t bi~u quy~t thong qua v6'i
0%.

tY

l~ d6ng

y

la 100% (5/5) va khong d6ng

y

la


2.

Bao cao K~t qua th\fc hi~n k~ hm~ch 09 thang diu nam va giai phap d~
hoan thanh k~ ho~ch ho~t dQng san xu it kinh doanh 03 thang cu6i nam
2011 cua Cong ty

Sau khi nghe T6ng giam d&cbao cao K€t qua thvc hi~n k€ ho~ch 09 thang diu
nam va giai phap d~ hoan thanh k€ ho~ch ho~t dong san xu~t kinh doanh 03
thang cu&i nam 2011 cua Cong ty (Bao cao s& 93/BC-CPNT2 ngay
23/0912011), cac thanh vien Hoi d6ng quan tri da:thao lu~n va th&ng nh~t bi~u
quy~t thong qua v6'i tY 1~d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% v6'i y
ki~n gap y v~ giai phap d~ hoan thanh k€ ho~ch 03 thang cu&inam 2011 nhu
sau:
D&iv6'i Hqp d6ng PPA Nha may di~n Nhon Tr~ch 2: Cong ty thvc hi~n ky k€t
Hqp d6ng Mua ban di~n v6'i gia t~m tinh tru6'c khi c~p PAC Chu trinh h6n hqp
Nha may di~n Nhon Tr~ch 2. D6ng thai, Cong ty c&giing n6 h,rc,ph&ihqp v6'i
cac c6 dong va dp co th~m quy~n d~ thao gO'cac vu6'ng m~c, tim cac giai
phap d~ hoan thanh vi~c ky k~t hqp d6ng PPA chinh thuc cho Nha may v6'i
di~u ki~n t&tnh~t.
Phe duy~t k~ ho~ch mua s~m trang thi~t bi, d\lng C\l d6 dung ban diu D\f

an Nha may di~n Nhon Tr~ch 2:

Sau khi thao lu~n, cac thanh vien Hoi d6ng quan tri da:th&ng nh~t bi€u quy~t
thong qua v6'i ty 1~d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% k€ ho~ch mua
s~m trang thi~t bi, d\lng C\ld6 dUngban diu Dv an Nha may di~n Nhon Tr~ch 2
v6'i noi dung nhu Ta trinh s&89/TTr-CPNT2 ngay 06/09/2011 cua Cong ty, bao
g6m 07 goi thiu v6'i t6ng gia tri (chua bao g6m VAT) la 10.788.541.388 d6ng
v6'i luu y Cong ty dn ki~m tra, ra soat cac quy dinh, van ban cua Nha nu6'c v~
vi~c mua s~m xe tru6'c khi thvc hi~n goi thiu s&05 (Mua s~m xe 0 to 7 ch6).
V~ vi~c t6 chuc thvc hi~n: Cac goi thiu mua s~m co gia tri du6'i 5 tY d6ng,
HDQT giao cho Chu tich Hoi d6ng quan tri phe duy~t H6 sa mai thiu 1 H6 sa
yeu du, xu ly cac tinh hu&ng trong d~u thiu va phe duy~t k€t qua d~u thiu,
twin thu cac quy dinh hi~n hanh.
4.

Bao cao tai chinh nam 06 thang diu nam 2011 dil duQ'c soat xet:

Sau khi nghe K~ toan tru6ng trinh bay tom t~t Bao cao tai chinh 06 thang diu
nam 2011 da: duQ'Csoat xet bai Cong ty ki€m toan doc l~p (Cong ty TNHH
Deloitte Vi~t Nam), cac thanh vien HOi d6ng quan tri da: thao lu~n va th&ng
nh~t bi€u quy€t thong qua v6'i tY 1~d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la
0% K€t qua ho~t dong san xu~t kinh doanh 06 thang diu nam 2011 nhu sau:
+

Doanh thu (tit ho~t dong tai chinh):

15.692.045.924 VND


+ Chi phi:

+

14.381.046.210 VND

Lqi nhu?n tru6'c thu€:

1.310.999.714 VND

+ NQP thu€:
+ Lqi nhu?n sau thu€:
5.

327.749.929 VND
983.249.785 VND

Bao cao ho~t dQng ki~m soat 06 thang dftu nam 2011 cua Ban ki~m soat:
Sau khi nghe TruOng Ban kiSm soat trinh bay Bao cao ho~t dQng kiSm soat 06
thang dfru nam 2011 cua Ban kiSm soat, cac thanh vien HQi d6ng quan tri dii
thao 1u?n, lam ra cac v~n d€ Ban kiSm soat d€ nghi va c6 mQt s6 y ki€n nhu
sau:
D6i v6'i y ki€n cua BKS v€ vi~c tra nq cac hgp d6ng tin d\mg: Vi~c nay
Cong ty se c6 bao cao chi ti€t v€ K€ ho~ch tai chinh cua Cong ty trong K€
ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2012
Ban kiSm soat hoan thi~n l~i bao cao dS gui cho cac C6 dong.
Phe duy~t k~t qua dam phan va nQi dung hW dAng vay h~n muc tin d1}ng
ng~n h~n 500
ng~n h~n 500

tY do PVFC-HCM
tY do Techcombank

la don vi tai trQ' va h~n muc tin d1}ng
tai trQ'

Sau khi nghe Chu tich HQi d6ng quan tri trinh bay k€t qua dam phan hgp d6ng

:'H.

yay h~n muc tin d\mg ng~n h~n t~i PVFC-HCM va Techcombank v6'i h~n muc

CD)

500 tY Im6i don vi (TO' trinh s6 911TTr-CPNT2 ngay 22/0912011 va TO' trinh s6
96/TTr-CPNT2

ngay 26/09/2011),

cac thanh vien HQi d6ng quan tri dii thao

1u?n va th6ng nhat biSu quy€t thong qua v6'i tY 1~ d6ng y 1a 100% (5/5) va
khong d6ng y 1a 0% nhu sau:
(i) Phe duy~t k€t qua dam phan va nQi dung hgp d6ng yay h~n muc tin dl,lng
ng~n h~n 500 tY do PVFC-HCM 1a don vi tai trq v6'i nQi dung chi ti€t nhu
Dl,f thao hgp d6ng dii duqc 02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'
trinh s6 91/TTr-CPNT2

ngay 22/09/2011 n6i tren;

(ii) Phe duy~t k€t qua dam phan va nQi dung hgp d6ng yay h~n muc tin dl)llg
ng~n h~n 500 tY do Techcombank 1a don vi tai trq v6'i nQi dung chi ti€t nhu

Dl,f thao hgp d6ng dii duqc 02 ben th6ng nh~t va ky t~t dinh kern TO'
trinh s6 96/TTr- CPNT2 ngay 26/09/2011 n6i tren;
(iii)Giao Cong ty t6 chuc thl,fc hi~n ky k€t hgp d6ng yay tin dl)llg ng~n h~n
v6'i PVFC-HCM va Techcombank v6'i h~n muc 500 tY 1 m6i don vi tai trq.
7.

Thue TO' v~n L~p bao cao danh gia rui ro dinh IU'Q'Dg,chU'ong trinh quan
Iy an toan; Xay d1}'llgnha kho chua ch~t thai nguy h~i; Xay d1}'llgbB sung
nha kho d~ chua v~t to':

n.~


Cac thanh vien HQi d6ng quan td dff thao lu~n va th6ng nh~t bi€u quy€t thong
qua v6i

tY

l~ d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% vi~c ch~p th~n chu

truang cho Cong ty thue Tu v~n L~p bao cao danh gia rui ro dinh lUQ'Ilg,
chuang trinh quan ly an toan; Xay dgng nha kho chua ch~t thai nguy he;ti;Xay
b6 sung them 01 nha kho d€ chua v~t tu nhu neu te;tiTo trinh s6 92/TTr-CPNT2
ngay 23/09/2011 cua Cong ty. Cong ty tri€n khai cac thu t\lc d€ trinh HQi d6ng
quan tri xem xet, phe duy~t tru6c khi thvc hi~n.
8.

Dlf thao Quy djnh v~ ph an dp

th~m quy~n quy~t djnh mua s1\m / thue

djch v\I ph\lc v\I san xu it kinh doanh cua Cong ty

cA

ph§n f)i~n IlfCD§u

khi Nhon Tr~ch 2:
Sau khi thao lu~n, Cac thanh vien HQi d6ng quan tri th6ng nh~t chua thong qua
Quy dinh phan dp thAm quySn quy€t dinh mua s~m / thue dich V\l ph\lc V\l san
xu~t kinh doanh cua Cong ty v6i tY l~ d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la
0%. Cong ty ti€p tl,lc ap d\lng Quy ch€ tai chinh hi~n hanh cho d€n khi co Quy
ch€ tai chinh du<,Ycsua d6i va Quy dinh Quy dinh phan dp thAm quySn quy€t
dinh mua s~m / thue dich V\lph\lc V\l san xu~t kinh doanh cua Cong ty du<,Yccac
thanh vien HQi d6ng quan tri th6ng nh~t thong qua. Nguoi de;tidi~n v6n cua
PVPower te;tiPVPower NT2 co trach nhi~m lam r5 v6i PVPower vS nhiing
vu6ng m~c lien quan d€n Dv thao vS Quy dinh Quy dinh phan dp mua s~m noi
tren.
Bao cao vi~c thlfc hi~n hQ'P dAng TO'vin ph at tri~n dlf an CDM Nhil may
di~n Nhon Tr~ch 2:
Sau khi nghe T6ng giam d6c Bao cao tinh hinh th\Xchi~n hqp d6ng Tu vAn phat
tri€n dv an CDM nha may di~n Nhan Tre;tch2 (Bao cao s6 72/BC-CPNT2 ngay
29/07/2011), cac thanh vien HQi d6ng quan tri dff thao lu~n va th6ng nh~t bi€u
quySt thong qua v6i

tY

l~ d6ng y la 100% (5/5) va khong d6ng y la 0% nhiing

nQi dung nhu sau:

Don vi tu vAn CFTD Capital chu dQng, tiSp tl,lc n6 Ivc d€ thvc hi~n cong
tac tu v~n lien quan dSn dv an CDM nha may di~n Nhon Tre;tch2;
NSu dv an CDM Nha may di~n Nhon Tr<;lch2 du<,Ycdang ky thanh cong,
ch~p thu~n diSu chinh ty l~ chia se ngu6n l<,Yinhu~n cua Tu v~n CFTD
Capital (thuQc hqp d6ng hqp mc phat tri€n dv an CDM giua PVPower NT2
va CFTD ky kSt ngay 17/09/2009) ill 12% len 15% .
HQi d6ng quan tri dff hoan thanh chuong trinh hQP HDQT IAn thu 11/2011 v6i
kSt qua nhu tren. Giao cho Chu tich HDQT ban hanh Nghi quySt hQP HDQT theo cac
nQi dung dff bi€u quySt cua bien ban nay d€ chi de;toCong ty tri€n khai thvc hi~n va
thong bao cho toan the c6 dong cua Cong ty biSt.
Trang 4/5


Bien ban mly du<;Ycl~p thanh 02 ban, dli du<;ycdQc cho toan th~ cac thanh vien
hQP HDQT cUng nghe. Cac Uy vien HDQT tham gia dl,l' hQp cung ky ten vao bien
ban nay.

dl,l'

CUQchQP HDQT C6ng ty k~t thilc vao lilc 12 gia 30 ngay 27/09/2011.

CHUTICH
HQI DONG QUAN TRf

----Le

Tl}'Hi~u

UYVIEN
HQI DONG QUAN TRf,

TONG GIAM DOC

UYVIEN
HQI DONG UAN TRf

Hoang Xuan Quae

UYVIEN
HQI DONG QUAN TRf

UY VIEN
HQI DONG QuAN TRf

Nguy~n Minh Tu§n

Tr§n Thanh Quang

THl1

KY CUQC

HQP