Tai lieu DHCD bat thuong 2016
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (569.96 KB, 21 trang )
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Chương Trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường ngày 26 Tháng 11 năm 2016
(09h00 – 11h30)
Agenda of Extraordinary Shareholders Meeting on 26th November 2016
(9:00 am – 11:30 am)
TT.
Thời gian
Nội dung
No.
Time
Content
1.
9:00 – 9:30
Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông.
Shareholders & guest reception.
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Introduction of guest and the meeting
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Report of result of shareholders’ attendance
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch
Introduction and Adoption of the Chairing Panel
Giới thiệu và thông qua Ban thư ký
2.
9:30 – 10:00
Introduction and adoption of the Secretary Panel of the meeting
Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
Introduction and adoption of Vote Checking Committee
Công bố Thể lệ bầu cử, cách thức biểu quyết và biểu quyết thông qua
Presenting and adopting the Voting Rule, how to vote and voting through
Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
Presenting and adopting the Agenda
Trình bày và biểu quyết thông qua Nội quy thảo luận
Presenting and adopting the Rule for discussion
3.
10:00 – 10:30
4.
10:30 – 11h00
5.
11:00 – 11h15
6.
11h30
Tiến hành biểu quyết và bầu cử HĐQT bổ sung
Voting and Electing Board of Director
Thông qua Biên bản cuộc họp
Adopting AGM’s minutes
Thông qua Nghị quyết
Adopting AGM’s resolution
Tuyên bố bế mạc
Closing remark
Trang 1
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
NỘI QUY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Điều 1/Article 1:
Nội quy này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại
hội cổ đông, cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm
đảm bảo Đại hội đạt kết quả.
Điều 2: Quyền của cổ đông/Article 2: Rights of Shareholders at the meeting
1. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo.
3. Biều quyết các vấn đề tại Đại hội.
Điều 3: Nghĩa vụ của các cổ đông
1. Tuân thủ Nội quy Đại hội.
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
3. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.
Điều 4: Qui định về thảo luận tại Đại hội/Article 4: Regulation for discussing at AGM
1. Thời lượng thảo luận: tối đa 30 phút.
2. Để phát biểu, Quý cổ đông điền các thông tin vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và
gửi lại cho Ban Thư ký tập hợp chuyển cho Chủ tọa trước phần thảo luận 15 phút.
3. Cổ đông phát biểu khi được chủ tọa mời.
4. Thời lượng dành cho cổ đông không quá 5 phút. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào
vấn đề chính, không lặp lại nội dung của các cổ đông khác (tốt nhất nên chuẩn bị
ý kiến trước bằng văn bản và đọc khi được mời). Khi đủ 5 phút, Ban thư ký sẽ
dừng phát biểu để chuyển cho các cổ đông khác.
5. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông
tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.
Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2016
DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
Trang 2
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán và thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh;
Ban tổ chức Đại hội cổ đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:
1/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1.1.
Nguyên tắc:
Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua
bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy
quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại
hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến 2 số thập
phân.
Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội như: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế
hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám
đốc điều hành được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
Các vấn đề khác cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được
biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả
biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
1.2.
Cách thức biểu quyết:
Chủ tọa đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết
để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải
thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã sổ biểu quyết)
phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch.
Trang 3
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ được đếm trước, số
thẻ phản đối được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay
phản đối để quyết định.
Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy
quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.
Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ
được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.
2/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến
phải:
Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn
Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
Mỗi cổ đông được quyền phát biểu ý kiến về 1 vấn đề trong vòng 5
phút.
Các câu hỏi của cổ đông trong Đại hội sẽ được Chủ tịch đoàn trả lời
ngay trong Đại hội hoặc sẽ phản hồi bằng văn bản sau Đại hội.
3/ CHỦ TỊCH ĐOÀN
Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:
o Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông
qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa
số.
o Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại
hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
o Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.
4/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
Trách nhiệm của Ban thư ký:
o Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp
các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
o Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội
o Lập và thông qua Biên bản biểu quyết.
V/ BAN KIỂM PHIẾU
Trang 4
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết
Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
o Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ kiểm phiếu.
o Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể
lệ biểu quyết.
o Kiểm đếm và ghi kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng vấn đề biểu quyết
tại Đại hội.
Dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ
đông Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh và thông qua khi được sự chấp thuận của
ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2016
DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU
Trang 5
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Căn cứ luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh;
Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh
Khánh;
Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu tại
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:
1
Ông Lê Minh Chi
Trưởng ban kiểm soát
2
Ông Võ Thiên Chương
Thành viên Ban kiểm soát
3
Ông Hà Anh Tuấn
Thành viên Ban kiểm soát
Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2016
DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI
Trang 6
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Căn cứ luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh
Khánh;
Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự Đại hội như
sau:
I
CHỦ TỊCH ĐOÀN
1
Lâm Quy Chương
II
THƯ KÝ ĐOÀN
1
Lương Minh Tuấn
Phó Tổng Giám Đốc
2
Phạm Thị Tiên
Trợ lý Tổng Giám Đốc
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
NHIỆM KỲ 2014-2019
CTY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trang 7
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
VĨNH KHÁNH
Số: 398.1 TLBC/Vcom/HĐQT/16
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2016
DỰ THẢO THỂ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
CÔNG TY VĨNH KHÁNH NHIỆM KỲ 2014-2019
(THEO HÌNH THỨC DỒN PHIẾU)
I.
CĂN CỨ
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 29/11/2005;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ký ngày 01/10/2010;
- Thông tư Số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ký ngày 27/07/2012 về việc quy định
quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Quy chế Nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh.
II.
MỤC TIÊU
- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và các quyền lợi hợp pháp của tất cả mọi cổ
đông;
- Đảm bảo tính khách quan, thống nhất, tập trung trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của
các cổ đông tham dự Đại hội.
III. ĐỐI TƯỢNG
Tất cả Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty
Vĩnh Khánh (Danh sách Cổ đông VĨNH KHÁNH được chốt ngày 14/11/2016) có mặt
tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
IV. THỂ LỆ BẦU CỬ
1. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT):
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các
ứng viên Hội đồng quản trị.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần:
+ Từ 5% đến dưới 10% có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
+ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
+ Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
+ Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
+ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
+ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
+ Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
+ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Trang 8
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử
viên hoặc tổ chức đề cử ứng viên lựa chọn trong các Cán bộ quản lý của Công ty tham
gia vào Hội đồng quản trị;
2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
theo quy định của luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có
trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh
doanh chủ yếu của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty
3. Nguyên tắc bầu cử theo phương thức dồn phiếu:
3.1 Nguyên tắc bầu cử
- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên Ban kiểm soát
(BKS) được thực hiện bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu quy
định tại điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành
ngày 26/11/2014, và Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ký ngày 01/10/2010;
3.2 Phương thức dồn phiếu:
- Cổ đông/ đại diện uỷ quyền sở hữu cổ phần đến tham dự Đại Hội mỗi người được phát
một (01) phiếu bầu cử HĐQT (màu xanh) cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy
quyền sở hữu,;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu, hay tổng số quyền bầu cử bằng tổng số cổ phần sở
hữu (Bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Ông A lại được Bà B ủy quyền 500 cổ
phần. Tổng số quyền bầu cử của Ông A là:
Đối với bầu HĐQT
Tổng số quyền bầu cử = (1.000 + 500) x 5 = 7.500 phiếu
- Cổ đông/ đại diện uỷ quyền sở hữu cổ phần có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của
mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử
viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình
cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại không cho bất kỳ ứng cử viên
nào.
3.3 Cách ghi phiếu bầu:
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột Số
phiếu bầu;
- Không muốn bầu ứng cử viên nào, cổ đông xin vui lòng đánh dấu X vào cột Số phiếu
bầu (Để trống cũng được xem là hợp lệ);
- Ghi chú quan trọng khi viết phiếu bầu:
* Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép
bầu;
** Tổng cộng số phiếu bầu chỉ được phép bằng hoặc thấp hơn tổng quyền bầu cử của cổ
đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
Trang 9
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Ví dụ: Bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A ở mục 2.2
Họ và tên ứng viên
TT
Số phiếu bầu
1
Trần Văn Công
1.300
2
Nguyễn Thị Ty
1.200
3
Dương Cổ Phần
2.600
4
Đặng Thành Cáp
5
Quách Bạch Nhựa
6
Lê Văn Vĩnh
7
Hà Như Khánh
X
1.500
900
X
Tổng cộng
7.500
4. Thủ tục và thể thức bầu cử:
4.1 Phiếu bầu:
a) Hình thức phiếu bầu: Theo mẫu đã được Ban tổ chức đề xuất và HĐQT đương nhiệm
duyệt.
Phiếu bầu cử HĐQT được in trên giấy màu xanh có dấu treo của công ty ở góc
trái phần trên.
Danh sách ứng cử viên được xếp từ trên xuống dưới theo mẫu tự ABC.
b) Nội dung của phiếu bầu: Gồm 02 phần
+ Phần I: Thông tin cổ đông Gồm Mã cổ đông ; Tổng số cổ phần sở hữu hoặc
được ủy quyền sở hữu; Tổng số quyền bầu cử
+ Phần II: Danh sách ứng cử viên
c) Phiếu bầu cử hợp lệ: Được in sẵn và được Ban tổ chức Đại Hội phát ra, không tẩy xóa
hoặc cạo sửa, bầu từ một (01) đến đủ số lượng thành viên được bầu và đúng tổng số
quyền bầu cử sở hữu.
d) Phiếu bầu không hợp lệ:
Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
- Không do Ban tổ chức Đại Hội phát hành, không đóng dấu treo của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối
với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng)
lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số
quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc tẩy xoá – cạo sửa
vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)
4.2 Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
Trang 10
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
a) Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người (không nằm trong danh sách ứng viên vào HĐQT hoặc
BKS) do chủ tạo đề cử và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
-
Trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
Phát phiếu bầu, hướng dẫn cách bỏ phiếu và kiểm tra giám sát bầu cử;
Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử
trước Đại Hội;
Niêm phong toàn bộ phiếu bầu, Biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử kể
cả dữ liệu trên máy vi tính, thiết bị ghi giao lại cho Thư ký Đại Hội lưu trữ và chỉ
được mở khi có quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.
b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- Công khai, minh bạch và dân chủ: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu dưới sự chứng
kiến của Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu, cổ đông lần lượt bỏ phiếu bầu vào thùng
sau khi đã kiểm tra lại kết quả tổng số quyền bầu cử. Việc bỏ phiếu kết thúc khi không
còn cổ đông nào bỏ phiếu.
- Đại biểu có quyền bầu cử nhưng không tham gia bỏ phiếu thì số quyền bầu cử đó xem
như phiếu bầu không hợp lệ khi tính tỷ lệ phiếu bầu cho các ứng cử viên.
- Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được
thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay sau
khi có kết quả trước Đại hội.
4.3 Lập Biên bản kết quả bầu cử và công bố:
Ngay sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu.
Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu
tham gia bỏ phiếu;
+ Tổng số cổ đông tham gia bầu cử; Tổng số quyền bầu cử tham gia bỏ phiếu;
+ Tỷ lệ số cổ đông tham gia bầu cử trên số cổ đông tham dự Đại Hội;
+ Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, số và tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ;
+ Số phiếu được bầu và tỷ lệ đạt được của từng ứng cử viên;
+ Kết quả trúng cử.
Cách xác định tỷ lệ phần trăm đạt được của các ứng cử viên như sau:
Tỷ lệ % = (Tổng số phiếu bầu/ Tổng số quyền bầu cử tham dự Đại Hội) x 100%
Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử trước Đại Hội.
4.4 Khiếu nại- Phản đối:
Mọi khiếu nại về Thể lệ bầu cử cũng như Kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại
Hội, và do Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định và ghi vào biên bản Đại Hội. Cổ đông
không được quyền phản đối tính hợp lệ ngay sau khi Đại Hội được tuyên bố bế mạc.
5. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp,
bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
Cụ thể đối với HĐQT số thành viên quy định là hai (02).
- Trường hợp có các ứng cử viên có cùng số và tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử
viên nào có sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở
Trang 11
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì phải tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên
này.
6. Điều khoản thi hành:
- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại Hội đồng cổ đông, chỉnh sửa theo ý kiến Đại Hội
và lấy ý kiến biểu quyết trước khi tiến hành bầu cử;
- Nếu được Đại Hội đồng cổ đông thông qua đạt tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết của
cổ đông tham dự Đại Hội trở lên, Thể lệ bầu cử này được xem như là cơ sở pháp lý bắt
buộc mọi thành phần cổ đông tham gia Đại hội và bầu cử phải tuân theo.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Biên Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2016
DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
Trang 12
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
HĐQT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2014-2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
Căn cứ Thể Lệ bầu cử được Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh
Khánh vừa thông qua;
Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu
bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:
1
Ông Lê Minh Chi
Trưởng ban
2
Ông Võ Thiên Chương
Ban viên
3
Ông Hà Anh Tuấn
Ban viên
Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Trang 13
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-----TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2016
ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Kính gửi:
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh gồm:
Số CP sở
STT
Họ và tên
Số CMND, ngày
CĐ
cấp, nơi cấp
Số cổ
Tỷ lệ
hữu trong
phần sở
% vốn
thời hạn 6
hữu
điều lệ
tháng liên
Chữ
ký
tục
1
LÂM
281167053
QUY
26-06-13
CHƯƠNG
Bình Dương
TỔNG CỘNG
4,800,000
24%
3,648,602
4,800,000
24%
3,648,602
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:
1. Ông: Phạm Tiến Dũng
Ngày tháng năm sinh: 08 – 06 – 1956
Địa chỉ : 73 Đặng Dung , Phường Tân Định , Quận 1 , TP . Hồ Chí Minh
Chứng minh nhân dân số 020105703 cấp ngày 10 - 04 - 2013 tại TP. Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Kỹ sư Viễn Thông
2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26/2/1957 Nơi sinh: Hà nội
Địa chỉ : 2/23 Cao Thắng, P5,Q3, TP.HCM
CMND số 022155464 cấp ngày 20/2/2008 tại TP.HCM
Trình độ học vấn: Kỹ sư điện tử-Đại học Bách khoa TP.HCM khóa 1975-1980 + Cử nhân
Kinh tế ngoại thương-Đại học Kinh tế TP.HCM khóa 1989-1993
Tôi cam đoan Ông Phạm Tiến Dũng và Ông Nguyễn Thanh Tùng có đủ điều kiện được
đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu
thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Cáp
Nhựa Vĩnh Khánh.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản
và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty
Trang 14
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
và Quy chế bầu HĐQT bổ sung tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty
Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.
Xin trân trọng cảm ơn!
NGƯỜI ĐỀ CỬ
L ÂM QUY CHƯƠNG
Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
Phụ lục số 01
Mẫu Lý lịch cá nhân
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trang 15
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Về bản thân
- Họ và tên khai sinh: Phạm Tiến Dũng
- Họ và tên thường gọi: Phạm Tiến Dũng
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh: 08 – 06 - 1956
- Nơi sinh: Bến Tre
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú
hiện nay: 73 Đặng Dung , Phường Tân Định , Quận 1 , TP . Hồ Chí Minh
- Chứng minh nhân dân số 020105703 cấp ngày 10 - 04 - 2013 tại TP. Hồ Chí Minh
2. Trình độ học vấn
- Giáo dục phổ thông: 10 / 10.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng
cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp): kỷ sư Viễn thông ngành hữu tuyến , Trường Đại học
Thông Tin Liên lạc ( nay là Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông )
3. Quá trình công tác:
- 1966 – 1968 học văn hóa trong vùng giải phóng tỉnh Bến tre .
- 1969 tham gia Du kích ở Định Thủy , Mỏ Cày , Bến tre .
- 1971 -1972 vể Ban Tổ chức Trung ương cục Miền Nam và đi học Miền Bắc tại Trường
Học Sinh Miền Nan số 8 đóng tại tỉnh Vĩnh phú. Học lớp 5 đến lớp 8 hệ 10 năm.
- Tháng 8/1975 về Nam học ở Trường Bổ túc Công Nông Niền Nam đóng ở Thủ Đức , TP.
Hồ Chí Minh.
- 1977 thi đậu Trường Đại học Thông Tin Liên Lạc và học đến 1982 tốt nghiệp kỷ sư ra
trường về công tác tại Trung Tâm Điện thoại , Bưu Điện TP. Hồ Chí Minh.
- 1984 Trưởng Đài 4 , Trung Tâm Đi65n thoại .
- 1986 Trưởng Chi Nhánh Điện thoại Gia Định , Cty Điện thoại Thành phố.
- 1987 Trưởng Chi Nhánh Điện thoại Sài gòn .
- 1990 Phó giám đốc Cty Điện thoại Thành phố .
- 1996 Giám đốc Cty Xuất Nhập Khẩu Bưu Điện .
- 2002 Trưởng Ban Quản lý Cityphone thuộc Bưu Điện Thành phó HCM , phó giám đốc Cty
Dịch Vụ Viễn thông Sài Gòn .
- 2007 giám đốc Cty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn
Cuối 2007 giám đốc Cty Điện thoại Đông Thành phố.
- 2012 Phó giám đốc Viển thông Thành phố.
Trang 16
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
- Tháng 6 / 2016 nghỉ hưu trí.
4. Quan hệ gia đình:
- Cha : Phạm văn Oanh , sinh 1929, cán bộ cách mạng, vào Đảng năm 1947, hi sinh 1970 ,
liệt sĩ , huân chương Độc lập hạng nhì , huân chương kháng chiến hạng nhất .
- Mẹ : Lê thị Nhị , sinh 1928 , hiện sống tại Định Thái, Định Thủy , Mỏ Cày, Bến tre.
- Vợ ; Lê thị Hồng Cẩm , sinh 1958 , giáo viên , nghỉ hưu , ờ tại 73 Đặng Dung , Phường tân
Định , Quận 1 , TP . Hồ Chí Minh.
- Con trai : Phạm Nam Anh, sinh 1985 , Thạc sỉ công nghệ thông tin . sống tại 73 Đặng Dung
, Quận 1 , TP.HCM.
- Con trai , Phạm Đông Thành , Cử nhân tài chính – ngân hàng , Sống tại 73 Đặng Dung ,
Q1 , TP.HCM.
5. Cam kết trước pháp luật
- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà
nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.
Phụ lục số 01
Mẫu Lý lịch cá nhân
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Trang 17
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
1. Về bản thân
- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thanh Tùng
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thanh Tùng
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh: 26/2/1957
- Nơi sinh: Hà nội
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú
hiện nay: 2/23 Cao Thắng, P5,Q3, TP.HCM
- Chứng minh nhân dân số 022155464 cấp ngày 20/2/2008 tại TP.HCM
- Tên, địa chỉ và số , ngày giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của pháp nhân mà
mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của
cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân).Không có
2. Trình độ học vấn
- Giáo dục phổ thông: 10/10
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng
cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp):
- Kỹ sư điện tử-Đại học Bách khoa TP.HCM khóa 1975-1980
- Cử nhân Kinh tế ngoại thương-Đại học Kinh tế TP.HCM khóa 1989-1993
3. Quá trình công tác:
-
1981-1991 : công tác tại Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM, phó phòng bá âm
-
1991 đến nay : công tác tại Bưu điện TP.HCM, Viễn thông TP.HCM
+ 1991 – 1996 : công tác tại Công ty Điện thoại TP, là trợ lý giám đốc.
+ 1996 – 1997 : phó ban-Ban QLDA Vô tuyến cố định Bưu điện TP.
+ 1997-2010 : phó giám đốc Ban QLDA Xây dựng Bưu điện, Ban QLDA các
công trình thông tin, Ban QLDA Viễn thông TP.HCM.
+ Từ 1/2011 đến 30/9/2014: giám đốc Ban QLDA Viễn thông TP.HCM.
+ Từ 1/10/2014/1 đến nay: phó giám đốc Ban QLDA Đông TP.HCM
4. Quan hệ gia đình: (theo danh sách đính kèm)
- Cha, mẹ, vợ, con, anh, chị, em
- Cha Nguyễn Thượng Sơn, sinh năm 1924, đã mất
- Mẹ Nguyễn Ngọc Phước, sinh năm 1927, đã mất
- Anh Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1950, cán bộ hưu trí
Trang 18
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
- Anh Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1953, kinh doanh du lịch tư nhân
- Chị Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1955, nội trợ
- Vợ Nguyễn Thị Từ Minh, sinh năm 1958, cán bộ hưu trí
- Con Nguyễn Thanh Mai, sinh năm 1986, làm việc tại Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM
- Con Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 1991, nội trợ
5. Cam kết trước pháp luật
- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà
nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.
SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH
ĐIỀU LỆ MỚI
ĐIỀU LỆ CŨ
Vốn điều lệ 200.000.000.000
Vốn điều lệ 130.000.000.000
Hai trăm tỷ VNĐ
Một trăm ba mươi tỷ VNĐ
Chia thành 20.000.000 cổ phần
Chia thành 13.000.000 cổ phần
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DỰ THẢO QUYẾT NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Trang 19
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Kính thưa Quý vị Cổ đông,
Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin gửi lời chào
trân trọng tới Quý Cổ đông. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ
đông cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật chứng khoán năm 2006;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh;
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông
xem xét và quyết định các vấn đề như sau:
Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.
Điều 2: Thông qua thành viên HĐQT bổ sung. Cơ cấu hội đồng quản trị 2016 - 2018
gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị :
1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Nguyễn Thoại Hồng
3. Ông Phạm Linh
4. Ông Phạm Tiến Dũng
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng
Ban kiểm soát :
1.
Ông Lê Minh Chi
2.
Ông Võ Thiên Chương
3.
Ông Hà Anh Tuấn
Điều 3: Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua
thêm cổ phần trong thời gian từ tháng 11/2016 tới tháng 05/2017 mà không cần phải làm
thủ tục chào mua công khai khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%
Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên.
Bình Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2016
TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch HĐQT
MỤC LỤC TÀI LIỆU
STT
Nội dung
01
Trang bìa
02
Chương trình Đại Hội
Trang
Trang 1
Trang 20
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2016- Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
03
Nội quy Đại Hội
Trang 2
04
Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội
Từ trang 3 đến trang 5
05
Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu
Trang 6
06
Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội
Trang 7
07
Bầu cử HĐQT
Từ trang 8 đến trang 10
08
Thể lệ bầu cử HĐQT
Từ trang 11 đến trang 12
09
Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử
Trang 13
10
Đơn đề cử thành viên ứng cử vào HĐQT
Từ trang 14 đến trang 15
11
Phụ lục 1: Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên
Trang 16 đến trang 18
12
Phụ lục 2: Bảng kê khai người có liên quan
Trang 19
13
Sửa Điều lệ
Trang 19
14
Nghị quyết Đại Hội
Trang 20
15
Mục lục tài liệu
Trang 21
Kính chúc Quý Cổ Đông lời chào sức khoẻ;
Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp;
Hẹn gặp lại trong năm sau. Trân trọng./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trang 21
