Bien ban phien hop DHDCD thuong nien 2014

m

CONG TV CO PHAN THEP NHA BE
Dja chi: 25 Nguy~n Van Quy, Qu~n 7, TP. HCM
Di~n tho~i: (84-8) 38 733 625 Fax: (84-8) 38 730264
Website: www.nbsteel.vn - Email:

NB STEEL

S6: 0 IISS-DHDCD

Tp.

BIEN BAN cuOC.

H6

Chi Minh, ngay 29 t/ulng 03 nam 2014

HOP
.

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014

ThOi gian : 9 gia 00' ngay 29 thang 03 nam 2014
Dia di~m : HQi truang Chi nhanh Nhcm Tr~ch - CTCP Tbep Nha Be.
KCN Nhan Tr~ch 2 - Nhan Phil, xii Phil HQi, huy~n Nhan Tr~ch, tinh D6ng Nai

PHAN 1: GIOI THI~U KHAI M~C cuOC HQP
1.1. Bao cao ki~m tra hr each c8 dong:
- Nguai bao cao: Sa Nguy~n Thj ThllY Tien - Chfrc V\l: Thanh vien San Ki~m soat

- NQi dung bao cao:
T6ng 56 c6 dong mai tham dlJ: Toan bQ c6 dong co ten trong danh sach c6 dong t~i ngay
diing ky cu6i cUng, ngay 07/03/2014, 50 hfru25.478.991
c6 phfu1 co quy~n bi~u quy~t clla Cong ty
C6 phAn Thep Nha Be.
C6 dong tham dlJ D~i h9i: 16 c6 dong va d~i di~n c6 dong, 50 hfru va d~i di~n 50 hfru cho
23.405.726 c6 phAn co quy~n bi~u quy~t, chi~m 91,86% t6ng 56 c6 phfu1 co quy~n bi~u quy~t clla
Cong ty.
Theo L~t doanh nghi~p va Di~u I~ clla Cong ty, D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2014
clla Cong ty C6 phAn Thep Nha Be du di~u ki~n d~ ti~n hanh D~i h9i.

1.2. GiOi thi~u Chii tich dOllD, Thtr kY va Ban B~u cii'
1.2.1. Chii tich doan:
- Ong Le Vi~t
- Ong Nguy~n Minh Tinh

Chu tich HDQT, T6ng Giam d6c - Chu tich doan
Uy vien HDQT, Pho T6ng giam d6c - Thanh vien

- Ong Nguy~n Hfru Khien Uy vien HDQT, Chll tjch Cong doan - Thanh vien

1.2.2. Thtr kY:
- Ong Bui Van Vinh - Tru&ng ban
- Ong Ph~m Xuan Phong - Thanh vi en
1.2.3. Ban ki~m phi~u:
- Sa Nguy~n Thi Thuy Tien - Tru&ng ban
- Ong Nguy~n Qu6c Thi~u - Thanh vien
- Ong H6 Xuan M~u - Thanh vi en
D~i h(>i nh~t tri thong qua danh sach danh sach Chu tjch doan, Thu ky va San Ki~m phi~u.
100% t6ng 56 phi~u bi~u quy~t cua c6 dong tham dl! D~i h(>itan thanh.

Trang 1/5


pHAN 2: NOI DUNG D~I HOI
Dl;li hQi nghe trinh bay nQi dung bao cao va cac

ta trinh

sau:

2.1. Giai thi~u Chuang trinh Dl;li hQi: Ong Nguy~n Hfru Khien thong qua chuang trinh nghj
SlJ, Quy ch~ Dl;li hQi, duQ'c Dl;lihQi bi€u quy~t thong qua 100%.
2.2. Ong Nguy~n Minh Tinh Bao cao k~t qua SXKD nam 2013, K~ hOl;lChSXKD nam 2014.
2.3. Ong Nguy~n Minh Huy - Tm6ng Ban Ki€m soat Bao cao thftm tra v~ k~t qua hOl;ltdQng
cua cong ty nam 20 I 3.
2.4. Ong Nguy~n Minh Tinh bao cao Ta trinh Dl;li hQi v~ muc thtl lao HDQT & BKS.
trinh CM tjch HDQT kiem T6ng giam d6c, IlJa chQn cong ty ki~m toan bao cao tM chinh 2014.

pHAN 3: THAO LU~

Ta

& CHAT VAN

3. I. Ba Tr~n Thj Thanh Mai - rna s6 c6 dong TNB2 15,

sa hfru 23.000

c6 ph~n neu y ki~n:

- Cac cong ty SXKD trang nganh thep, cae chuyen gia nh~n djnh thj tmang gk day co
nhUng chuy~n bi~n tich ClJC.Cong ty co nhUng giai phap gi d~ thao gO-nhUng kho khan trang nam
2014?
- Hai nam li~n (20 I2, 20 I 3) vua qua cong ty khong chi tra c6 ruc, la c6 dong chung toi luon
trong cha cong ty co IQ'inhu~n, chia c6 tuc cho c6 dong.
- Trong bao cao t6ng k~t s6 li~u v6n yay, chi phi lai vay rfit Ian. Hi~n nay, co nhi~u kenh huy
dQng v6n nhu phat hanh c6 phi~u, trong bao cao khong d~ c~p d~n kha nang nay, d~ nghj Ban Liinh
dl;lOcong ty co SlJ chuftn bi phuang an phat hanh c6 phi~u va co th€ pMt hanh duai m~nh gia nhu
CTCP G6 Tmang Thanh da phat hlinh thanh congo
3.2. Ong Nguy~n Quy Tai Nam - rna s6 c6 dong TNB23 I,
ph~n neu y ki~n:

sa hfru

va dl;li di~n 119.900 c6

- DlJ bao thi tmang thep cua th~ giai se fim len trang nam 20 14, dlJ an di dal cua cong ty da
thlJc hi~n xong d~n di vao san xufit 6n dinh, cac chi phi se giam. Nhu v~y, ca v~ m~t thi tmang va
cong tac san xufit d~u thu~n IQ'i, Ban Lanh dl;lOcong ty co k~ hOl;lChgi d~ giam chi phi, tang IQ'i
nhu~. K~ hOl;lCh1Q'inhu~n tmac thu~ 2 tY d6ng la mQt k~ hOl;lchqua khiem t6n ?
- D~ nghi Ban Lanh dl;lOcong ty cho bi~t k~ hOl;lChkhai thac va Slr dl,lJ1gm~t b~ng tl;li 25
Nguy~n Van Quy, qu~n 7, TP. H6 Chi Minh?
- D~ nghj Ban Lanh dl;lOcong ty cho bi~t con vuang m~c gi rna Sa KH&DT TP. H6 Chi
Minh chua chfip thu~ dp gifiy chUng nh~n dang ky kinh doanh sau khi phat hanh rieng Ie I 4 tri~u
c6 ph~n duai m~nh gia?
3.3. Ong Le Vi~t - CM t!ch HDQT kiem T6ng giam d6c cam an c6 dong va tra 1m:
- Tinh hinh SXKD chung cua nganh thep cac phuang ti~n thOng tin dl;li chung da noi nhi~u
v~ nhUng kho khan nhu lugng cung vugt xa du, cl;lnh tranh gay g~t vai thep nh~p khftu. Chi mQt
vai cong ty co nhUng di~u ki~n thu~n IQ'inhfit dinh co duQ'c k~t qua SXKD kha quan, con Il;linhi~u

cong ty co quy mo nh6 phai ti~t giam san xufit, ngung san xufit dai hl;ln, th~m chi pha san.
- Cac giai phap thao gO-nhUng kho khan trang 20 I4 cling da duQ'c d~ c~p trang bao cao nhu
tri~n khai d6ng bQ cac giai phap v~ quan tri chfit lugng, quan trj tai chinh, quan tr! san xufit. .. tl! d~u
nam d~n nay da co nhfrng chuy~n bi~n tfeh ClJCvai chi phi co xu huang giam va hy vQng nhfrng
thang ti~p theo se co nhfrng chuy€n bi~n t6t.
- San xu fit kinh doanh co lai, c6 dong duQ'c chi a c6 tlrC la di~u mong mu6n cua Ban lanh d(lo
cling nhu Ia mong mu6n chinh dang cua c6 dong. Tuy nhien, chi tra c6 tlrC phI,! thuQc k~t qua
Trang 2 / 5

'--------_._ •...•~._._..•...-_._--~-_.
__ .-..------------_._---------_

... -.....,.._--~-_


SXKD l11anam 2012, 2013 dSu 16. I am 2014 d(Hml,!Ctieu IQ'inhu~n tmac thu~ 2 ty d6ng la mQt S1J
c6 gftng n6 11Jcphftn dftu cua dQi ngG lanh d~o va nguai lao dQng.
- V~ nQi dung phat himh c6 phdn de ghim ganh n(lng liii vay nhu c6 dong d~ c(ip, nam 2013 Cong
ty dii phat himh rieng Ie 14 tri~u c6 phdn voi gia ban 4.000d/ c6 phdn, s6 ti~n thu duQ'crAtthAp(56 ty
d6ng), trong khi d6 ap hJc liiitren v6n la rAt Ian.
- Nhftc l~i '1 ki~n cua cac chuyen gia trang ngimh thep la nam 2014 khong phai la nam thu~n
IQ'i,thi tmo"ng thep Vi~t Nam phI,!thuQc rftt nhiSu vao thi tmang tMp cua th~ giai va Trung Qu6c.
Cac giai pMp thao go kh6 khan trong 2014 nhu da dS c~p a tren, d6ng thm tfch C1JCtim ki~m cac
ngu6n v6n lai vay hgp 1'1,d~y m~nh vi~c ti~t ki~m chi phi san xu~t, can d6i hgp 1'1trang san xuftttieu thl,!- t6n kho.
- Tir nam 2009 Ban Lanh d(lo cong ty da 11Jachon va thoa thu~n hgp tac d:1utu vai cac d6i
mc dS ti~n hanh chuySn d6i cong nang khu dftt 25 Nguy~n Van Quy, d1Jan duQ'ccac nha d:1utu bftt
dQng san san d6n, khi thi tmang d6ng bang d1J an bi ngung tr~. VBND TP. H6 Chi Minh co van
ban s6 3312/UBND-DTMT ngay 02/07/2013 vS huy bo van ban chftp thu~n d:1utu va ban giao khu
d~t vS Trung tam PMt triSn quy dftt. Cong tyc6 van ban giai trinh va ki~n nghj khong thu h6i, d6ng
thai Ban Liinh d~o cong ty dang xuc ti~n m?J1h me vi~c tim ki~m d6i tac c6 du nang 11Jctai chinh,

kinh nghi~m dS xay dlJDgTrung tam thuang m~i-cao 6c van phong-can h9 cho thue pM hgp vai
quy ho~ch cua Qu~ 7 va thanh ph6 H6 Chi Minh. Hi~n nay, cho thue vao ml,!cdinh lam kho bai
voi gia trj 1,4 tY d6ng/ nam, con I~i cho thue kho vOi gia trj nho.
- TriSn khai th1Jchi~n Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong b~t thuang I~n 2 nam 2012 vS phat
hanh rieng Ie 14 tri~u c6 ph:1ncho T6ng Cong ty Thep Vi~t Nam - CTCP vai gia phat hanh 4.000d/
c6 ph:1n. Cong ty da hoan thanh dgt chao ban, bao cao VBCK Nha nuac va duQ'CTrung tam lUllk'1
chUng khoan cftp Gifty chUng nh~n dang k'1 chUng khoan thay d6i l:1n02 s6 51/20 IO/GCNCPNSD2 ngay 24/05/2013 do dang k'1 b6 sung 14.000.000 c6 ph:1nva duQ'CSa Giao dich ChUng khoan Ha
NQi clip quy~t dinh s6 278/QD-SGDHN ngay 21/6/20 I3 vS vi~c chftp thu~ dang k'1 giao dich b6
sung 14.000.000 c6 ph:1n. Cong ty da ti~n hanh nQp h6 sa xin thay d6i GCNDKDN vai nQi dung
thay d6i v6n diSu I~ tir 115 ti len 255 Ii vai Sa k~ ho~ch va d~u tu TP H6 Chi Minh. Sa KH&DT
TP.HCM da ban hanh van van s6 10790/DKKD-TNXL ngay 25/10/2013 vS vi~c tang v6n cua
CTCP Thep Nha Be vai '1 ki~n: «Phong Dang Ky Kinh Doanh khOng co can cu dd dang IcY v6n cho
Doanh nghi~p tir 115 ty d6ng len 255 tj d6ng, d€ nghi doanh nghi~p chi tang phdn v6n di€u l~
luang zmg vai t6ng s6 ti€n thu v€ sau khi cd dong thanh toan du cho cong ty» va CTCP Thep Nha
Be chua d6ng '1 vOi '1 ki~n neu tren.

••=•••
,NG'

;' ~Hj

lHE,l

aA'

Ong Le Vi~t cam an c6 dong va pMt biSu, khong nhiing luon s~n sang tra lai chftt vftn cua
c6 dong t(li D(li hQi ma bftt cu khi nao c6 dong co cau hoi dSu duQ'ctra lai thoa dang.
pHAN 4: CO DONG BlEU QUVET

4.1. Thong qua Bao cao t6ng k~t nam 2013 va k~ ho~ch nhi~m VI,!,giai phap cho nam 2014

cua HQi d6ng quan tr! va Ban T6ng giam dac. NQi dung chu y~u
- Kit qua "0(11 drug san Xlilil kill" doallh Ilam 2013
• San lugng san xuftt thep can d~t 63.982 tftn, tieu thl,!61.297 tftn
• LQ'inhu~n: -14,83 ti d6ng
- Ki hO(1C"sail

Xlliil kill"

doallh Ilam

2014

• Thep can: san xuftt - tieu thl,!80.000 tftn
• Lqi nhu(in: phftn dftu d(lt 02 ty d6ng tmoc thu~

• C6

tuc: dll ki~n 0 %
Trang 3 /5

---_

-----------

- -.__..----------p.~.__---------_

..-__
_.._---------_. _.----

D?i hili th6ng nh~t uy quy~n eho HQi d6ng quan trj ehil dQng, linh ho?t trang vi~e di~u ehinh
k~ ho?eh san xu~t - tieu thl} phil hQ"pv6'i nhu cAu thj tnn'mg va nang h,re san xu~t eila Cong ty.
K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726
eo quy~n bi~u quy~t hQ"pI~.

cB ph~n,

S8 phi~u hgp I~: 16 phi~u, tu-ong du-ong: 23.405.726

e6 ph~n

tY 1~ 100%

• S6 bi~u quy~t tan thanh: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726

c6 phfin, ty 1~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang:

0 e6 phfin,

ty 1~:0%

• S6 khong eo y ki~n: 0 phi~u, luang duang:

0 e6 ph~n,

ty I~: 0%

cB ph~n,

S8 phi~u khong hQ'P I~: 0 phi~u, tu'ong du-ong: 0

tY I~: 0%

4.2. Thong qua bao eao th~m tra eila ban ki~m soM v~ tinh hlnh ho?t dQng nam 2013 eila
eong ty.
K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 16 phi~u, luang duang: 23.405.726
eo quy~n bi~u quy~t h91' I~.

cB ph~n,

S8 phi~u hQ'P I~: 16 phi~u, tu-ong du-ong: 23.405.726
• S6 bi~u quy~t tan thanh: 16 phi~u, tuang duang:

23.405.726

e6 phfin

tY I~ 100%
e6 ph~n, ty l~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang:

0 e6 ph~n,

ty I~: 0%

• S6 khOng eo y ki~n: 0 phi~u, tuang duang:

0 e6 ph~n,

ty I~: 0%

S8 phi~u khong hQp I~: 0 phi~u, tu'ong du'ong: 0

cB ph~n,

tY I~: 0%

4.3. Thong qua To trinh v~ tra thu lao eho HQi d6ng quan trj, Ban Ki~m soM va thu ky
HDQT nam 2013. Mue thu lao nam 2014
- Chil tjeh HQi d6ng quan tl"j:

5.000.000 d/thang

.F-/:
A~

- Thanh vien HDQT va TruOng Ban ki~m soM: 4.000.000 d/ nguoi/ thang
- Thanh vien BKS va Thu ky HDQT:

ep

2.500.000 d/ nguoi/ thang

K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 16 phi~u, luang duang: 23.405.726 e6 phfin
eo quy~n bi~u quy~t h91' J~.

cB ph~n,

S8 phi~u hgp I~: 16 phi~u, tu'ong du'ong: 23.405.726
• S6 bi~u quy~t tan thanh: J6 phi~u, tuang duang:

tY I~ 100%

23.405.726 e6 phfin, ty I~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang:

0 e6 phfin,

tY l~: 0%

• S6 khong eo y ki~n: 0 phi~u, tuang duang:

0 e6 ph fin,

ty l~: 0%

S8 phi~u khong hQ'P I~: 0 phi~u, tu'ong duong:

0

cB ph~n,

tY I~: 0%

4.4. D~ nghi D?i hQi d6ng e6 dong ti~p tl}e ehu~n y vi~e CM tjeh HQi d6ng quan trj kiem
T6ng giam d6e nam 2014.

K~t qua bi€u quy~t: T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: I 6 phi~u, tuang duang: 23.405.726 e6 phfin
eo quy~n bi~u quy~t h91' I~.
S8 phi~u hgp I~: 16 phi~u, tu'ong du'ong: 23.405.726
• S6 bi~u quy~t tan thanh: 16 phi~u, tuang duang:

cB ph~n,

tY I~ 100%

23.405.726 e6 phfin, ty I~: 100%

• S6 bi~u quy~t khong tan thanh: 0 phi~u, tuang duang:

0 e6 ph~n,

ty I~: 0%

• S6 khOng eo y ki~n: 0 phi~u, tuung duong:

0 e6 phfin,

ty I~: 0%

S6 phi~u khOng hQ'p I~: 0 phi~u, tu'ong du'o'ng: 0

Trang 4 / 5

di

ph~n,

tY I~: 0%


4.5. f)~ nghi f)~i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng qwin trj trang vi~c l\Ia chQn cong
ty ki~m tmin dQc I~p tiSn hanh ki~m toan bao cao tai chinh cho Cong ty c6 ph~n Thep Nha Be nam
2014.
K~t qua bi~u quy~t: T6ng
co quy~n bi~u quy~t hQ'p I~.

s6 phiSu

bi~u quySt: 16 phi~u, tuang duang: 23.405.726

S8 phi~u hQ1lI~: 16 phi~u, tu'ong dtrong: 23.405.726

c6 phh,

tY I~ 100%

• S6 bi~u quySt tan thanh: 16 phiSu, tuang duang: 23.405.726 c6 ph~n,
• S6 bi~u quy0 c6 ph~n,
• S6 khong co y kiSn: 0 phiSu, luang duang:
0 c6 ph~n,
s6 phi~u

c6 ph~n

ty l~: 100%

15' I~: 0%
ty l~: 0%

khOng hQ1lI~: 0 phi~u, tu'ong dtrong: 0 c6 phftn, tY I~: 0%
PHAN 5: THONG QUA NGH! QUYET VA BIEN BAN CU(>C HOP

5.1. Ong Ph~m Xwln Phong thay m?t Ban Thu ky thong qua d\I thao Nghj quySt f)~i hQi.
f)~i hQi bj~u quySt va nhftt tri thong qua to an van Nghi quySt f)~i hQi d6ng c6 dong thuang nien
2014 vai 100 % s6 phi~u tan thanh.
5.2. Ong Bui Van Vinh thay m?t Ban Thu ky thong qua bien ban cUQc hQP. f)~i hQi bi~u
quySt va nhftt tri thong qua toan van Bien ban cUQc hQp f)~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2014 vai
100 % s6 phiSu tan thanh
Bien ban nay duQ'c I~p thanh 02 ban va duQ'c lUll t~i Cong ty C6 ph~n Thep Nha Be.
f)~i hQi kSt thuc luc II gia 40' cung ngay.

TM. BAN THU KY

Bili Van Vinh

Trang 5/5

-- --------------_.

__ ._-----------_._-----_._-_.--...._-----