Nghị quyết ĐHĐCĐ TVSI năm 2017

CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN TAN VI~T

TVSI@

Tru sO'chinh: Tang 6, 79 Ly Thirong Kiet, Hoan Kiem, HN
DT: 04-3728.0921

San gi<\9 dich cua m<;>i nha

- Fax: 04-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

s6A S"120 17/NQ-DHDCD

.

.Ha N(Ji, ngay 10 thdng 5 ndm 2017

NGHJQUYET
D~I HQI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2017
D~I HQI DONG CO DONG
Can cu:
Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Qu6c h(Ji marc Cong hoa XCi h(Ji
Chu nghia Viet Nam kh6a XIIL kj; hop thtr 8 thong qua ngay 26 thang 11 ndm
2014;

cs

- Di€u I? t6 chtrc va hoat dong Cong ty
phdn Chung khodn Tan Vi?t (J'VSJ),'

Bien ban hop Dai h(Ji d6ng
dong thuong nien cua Cong ty c6 phdn Chung
khoan Tan Viet duoc t6 chuc vao ngay 10 thang 5 ndm 2017,'

cs

QUYETNGHJ:
1. Thong qua K~t qua kinh doanh nam 2016 va Bao cao tai chinh da: diroc ki~m
toan nam 2016 voi mot s6 chi tieu chu y~u sau:
T6ng tai san:

849,85

Doanh thu thuan:

175,48

Loi nhuan sau thue:

23,47

tY d6ng
tY d6ng
tY d6ng

2. Thong qua K~ hoach kinh doanh nam 2017 voi mot s6 chi tieu chu y~u nhu sau:
189,29

tY d6ng

Trong do: Doanh thu moi gioi chung khoan

66,92

ry d6ng

Loi nhuan tnroc thue:

28,78

tY d6ng

Doanh thu thuan:

?

3" Thong qua Bao cao cua HQi d6ng quan tri nam 2016 va nhiern ky 2012-2017.
4. Thong qua Bao cao cua Ban Ki~m scat ky hoat dong 2016-2017 va nhiern ky
2012-2017.
5. Thong qua Phuong an phan phdi 19i nhuan 2016:
Loi nhuan sau thue 2016
La:ilL6 Iiiy k~ con lai cua nam tnroc
Loi nhuan con 1~1
Quy du trfr b6 sung v6n diSu 1~

23.473.165.095

d6ng

237.958.435

d6ng

23.711.123.530

d6ng

1.173.658.255

d6ng

1

I

sa

CHUNG KHOAN TAN VIET
•

I

Tru
chinh:
Ta~g6. 79 LyThl10ng Kiet. H01m Klem. Hi! N6i
DT: (04) 37280921 • Fax: (04) 37280920

I

TT DV KH: 1900 1885

Emai:
www.tvsr.corn.vn


c·-

Quy du phong Uti chinh va rui ro nghiep vu

1.173.658.255

d6ng

Quy khen thirong phuc loi

1.643.121.557

d6ng

Quy khen thuong BDH va CBQL (ESOP)

1.877.853.208

d6ng

Chia c6 tire bang ti€n 2016

17.500.000.000

d6ng

342.832.255

d6ng

LQ'inhuan sau thuS con lai chua phan phoi
6. Thong qua Thu lao HDQT va BKS nam 2017:
02

trieu d6nglthanh vien/thang

+ Truong Ban Kidm soat:

02

trieu d6nglthang

+ Thanh vien Ban Kidm soat:

01

trieu d6nglthang

Thli lao HDQT:
Thli lao BKS:

7. Thong qua TO' trinh L\Ia chon Don vi kiem toan nam 2017.
8. Thong qua TO' trinh v€ heat dQng cua HQi d6ng quan tri nhiern ky 2012-2017 va
kS hoach bfru HDQT nhiern ky 2017-2022.
9. Thong qua hoat dQng cua Ban Kiem scat nhiem ky 2012-2017 va kS hoach bfru
Ban Kiem scat nhiem ky 2017-2022.

10. Thong qua TO' trinh sua d6i Di€u l~ t6 clnrc va hoat dQng Cong ty C6 phan
Chung khoan Tan Vi~t.
11. Thong qua viec mi€n nhiern tu each Thanh vien HQi d6ng quan tri nhiern ky
2012-2017 voi ong Nguyen Van DUng.

Nai nhdn:
- Dai hQi d6ng C6 dong;
- TV HDQT;
~-·::"TVBKS;
- Ban T6ng Giam d5c;
- Luu BTK HDQT.

2