tai lieu ĐHCĐ 2016.rar BC HĐQT 2016

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

TP.HCM, Ngày 16 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
Kính thưa các Quý vị đại biểu cùng Quý Cổ đông!
Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của
HĐQT năm 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm 2016 như sau:
I. Đặc điểm tình hình.
Năm 2015, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo hướng ổn
định vĩ mô và đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, năm 2015 kinh tế
thế giới tăng trưởng chậm, cùng với các biến động về chính trị ở một số khu vực đã
tác động ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế trong nước.
Giá dầu thế giới biến động giảm vào những tháng cuối năm đã có tác động đến
nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng theo chiều hướng vừa thuận lợi,
vừa khó khăn đan xen.
Tuy nhiên, với sự chủ động, định hướng đúng đắn và sự chỉ đạo kịp thời sát sao
của HĐQT, cùng với sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban giám đốc điều
hành, nên Công ty đã vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội thuận lợi, tiếp tục hoàn
thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua. Cụ thể
như sau:
II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015.
1. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty trong năm tài chính 2015:
Đơn vị :Triệu đồng

Chỉ tiêu
Tổng giá trị tài sản
Tổng doanh thu
Tổng chi phí

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Năm 2014
208.248
527.421
516.069
11.222
8.563

Năm 2015
217.152
418.602
402.601
16.001
12.351

%KH
98
97
130
128

%CK
104
79
78
143
144

* Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội
đồng quản trị: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo điều lệ công ty, trong
năm 2015, HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo, ra Nghị
quyết và quyết định triển khai các vấn đề sau:
- Sơ kết đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm, trên
cơ sở đó đề ra nhiệm vụ và các giải pháp để tổ chức thực hiện cho các giai đoạn tiếp
theo.
- Chỉ đạo thực hiện đúng các mục tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông năm 2015 đã thông qua, cụ thể:
1


+ Phát hành thành công tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 48 tỷ
đồng lên 72 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 2:1. 2.400.000 cp
đã được chính thức niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày
19/08/2015.
+ Thoái vốn thành công 699.405 cổ phần Taxi gas Petrolimex, thu về 7,029 tỷ
đồng. So với giá trị đầu tư ban đầu 6,691 tỷ đồng thì công ty có lãi 338 triệu đồng.
Đồng thời, đã hạch toán hoàn nhập trích lập dự phòng 2,561 tỷ đồng.
+ Chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng Trạm chiết nạp Gas thuộc sở hữu
của công ty tại Bình Dương vào tháng 12/2015, tổng giá trị chuyển nhượng 13,5 tỷ
đồng so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 là 13,3 tỷ đồng.
+ Đầu tư liên doanh 13 phương tiện, dung tích từ 20-25 m3, tổng giá trị đầu tư
38 tỷ đồng.
- Quyết định thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm
khác trực thuộc Công ty vào tháng 09/2015.
* Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:
Các thành viên HĐQT – BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm công việc và
được trả phụ cấp thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm
ngoài tiền lương chức danh công việc đảm nhận (đính kèm chi tiết theo báo cáo quyết

toán thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát năm 2015).
Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm được trả tạm ứng hàng tháng và bằng 20%
mức lương cơ bản của Người quản lý chuyên trách tương ứng.
HĐQT có chi phí hoạt động phát sinh cho từng công việc cụ thể và không có
phụ cấp chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc điều
hành công ty:
Nhìn chung trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Giám
đốc đã thực hiện rất tốt các chủ trương của HĐQT với tinh thần và trách nhiệm cao
nhất, đồng thời điều hành kinh doanh linh hoạt trước những diễn biến của thị trường.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa HĐQT và Ban Giám đốc đã góp phần mang lại hiệu quả
cao trong công tác quản lý điều hành:
- Đối với việc ra các quyết định trong công tác điều hành của HĐQT, Ban Giám
đốc luôn thể hiện tốt vai trò tham mưu của mình.
- Trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đánh
giá cao năng lực điều hành của các thành viên Ban Giám đốc, đã thể hiện sự phối hợp
chỉ đạo tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh của công ty.
- Triển khai thực hiện đúng qui định về chế độ đối với người lao động trong
công ty như BHXH, BHYT, BHTN.
III. Phương hướng năm 2016.
Với những tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2015 đã
cho chúng ta thấy sự lạc quan hơn trong năm 2016. Tuy nhiên, với dự báo về tình hình
kinh tế, chính trị của thế giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, cũng như việc biến
động khó lường của giá dầu thế giới trong năm 2016 sẽ có tác động ảnh hưởng và khó
khăn không ít cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.
Việt Nam đã chính thức tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái
Bình Dương TPP sẽ mở ra những cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức cho các
doanh nghiệp Việt Nam…
2

Chính vì vậy, HĐQT đề ra chủ trương chỉ đạo tiếp tục phát huy những thành
quả đã đạt được trong năm 2015, đổi mới, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng phải kiểm soát tốt các yếu tố rủi ro để đảm bảo
an toàn và công ty phát triển bền vững với tinh thần thận trọng và chắc chắn.
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi, căn cứ vào những nội
lực hiện có của công ty và những dự báo nêu trên, HĐQT công ty đặt ra các mục tiêu
kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:
1- Mục tiêu kinh doanh:
- Bảo toàn và phát triển vốn.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động SXKD.
- Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt KH 16,500 tỷ đồng.
- Dự kiến tỉ lệ cổ tức: 12%/vốn.
2- Các giải pháp, định hướng:
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành công
ty. Quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí.
- Bám sát các kế hoạch xây dựng để thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả
đầu tư.
- Giữ vững thị phần dịch vụ kinh doanh cốt lõi là vận tải, không ngừng nâng
cao chất lượng dịch vụ. Phát huy thương hiệu là đơn vị thành viên của Tập đoàn xăng
dầu Việt Nam - Petrolimex để nâng cao uy tín và hiệu quả kinh doanh.
- Hoàn thiện các chính sách bán hàng trong các lĩnh vực tham gia hoạt động
khác như: bán buôn, bán lẻ xăng dầu, cho thuê văn phòng, …. theo điều kiện và nhu
cầu thị trường nhưng vẫn đảm bảo tối đa công tác quản lý và an toàn tuyệt đối.
- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và người lao động.
- Thực hiện chăm lo đời sống cho toàn thể CB CNV, xây dựng văn hóa doanh
nghiệp và tác phong làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Kính thưa các Quý vị đại biểu và Quý Cổ đông!
Năm 2015 là năm thứ hai của nhiệm kỳ IV (2014-2018), thay mặt HĐQT, tôi
xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông, sự chia sẻ

với những khó khăn, thách thức mà HĐQT công ty phải đối mặt trong năm qua.
Chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cổ
đông, cũng như sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của Ban lãnh đạo điều hành cùng toàn thể
CB CNV để giúp cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển công
ty.
Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, đặc biệt
là các đồng chí lãnh đạo và các phòng ban của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam với tư
cách là cổ đông chi phối, các Cơ quan Ban ngành của Trung ương và địa phương cùng
đối tác, khách hàng đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ, tin tưởng và ủng hộ chúng tôi
trong suốt những năm qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của tất
cả Quý vị trong thời gian tới. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng Công
ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tiếp tục phát triển bền vững.
Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
3


4