c6Nc Ty co
pnAN
TAp DoAN MAI
ugr cuu Ncnia VIET NAM
DQc lQp - Tw do - Hqnh philc
CQNG HOA XA
LINH
---------oOo---------
-----oOo-----
SO:
J'
fp.
/2016NQ-HDQT
Hi
Chi Minh, ngdylS thdngffndm 2016
NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRI
CONC TY CO PHAN TAP DOAN MAI LINH
-
h1i nadc CAng hda Xd
Cdn c* Ludt doanh nghiQp sA OAtZOtltgttt3 duqc Quiic
qua ngdy 26/11/2014;
hoi chli nghTa vi€t Nam kh6a xI, hi hqp thilr B th6ng
dodn Mai Linh daqc
cdn c* Diiu rc 16 chtlc vd hoqt dQng c6ng ty c6 phdn TQp
Eqi h,i ding c6 d6ng c6ng ty th6ng qua ngdlt 22/07/2016;
H,i d6ng Qudn tri
Cdn ca BiAn bdn hop HDQ| sA J.,1.. /2016/NQ-HDgr cila
ngdlt 28/07/2016.
QUYET NGHI
Didu 1. Th6ng qua lpa chgn
DELOITTE.
dcrn
vi ki6m to6n c5c BCTC ndm 2016ld C6ng ty TNHH
tlai diQn c6ng ty
Diiiu 2. Uy quy6n cho 6ng p5 Van ThAng - TOng Gi6m d6c dugc
kottrqpd6ngki6mto6nv6iC6ngtyTNHHDeloitte.
lcy
IC6m so6t C6ng ty
Di6u 3. Ckcthanh vi6n Hoi d6ng Qu6n tri, Ban T6ng Gi6m d6c, Ban
chiu tr6ch nhiqm thi hAnh Nghi quyiit nAy'
Nghi quytit ndy c6 hiQu lUc thi hAnh tir ngdy ky'
TM. HQI DONG QUAN TRI
CHU TICH
Noi nhQn:
-.)
- l\'Jltt( dlell J;
- LtnrI/P.HDQT.
{*f
3ic
otr4
Anr
'n.\;-?-
xl:i;e-d