Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17-05-2011 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

-------

CONG TY CO PHAN
SARA VI~T NAM

S6: 01l20111NQ-HDQT

CONG HoA XA H<)I CH D NGHIA VI~T NAM
DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc

n» NOi, ngay

NGHIQUYET
V/v: Thong qua h6 so' va phuong an phat hanh

J 3 thang 05 ndm 2011

c6 phieu

H<)I DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN SARA VI~T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH 11 duoc Quoc hoi mroc CHXHCN
Vi~t Nam thong qua ngay 2911112005;
Can cir Di~u I~ cua Cong ty C6 phan Sara Viet Nam;
Can cir nghi quyet s6 01120101NQ-DHDCD duoc Dai hoi dong c6 dong nam
2010 thong qua ngay 23/05/2010;
Xet kien nghi cua van phong Hoi dong quan tri Cong ty:
QUYET NGHI

Di~u 1: Thong qua cac nQi dung lien quan h6 sa va phuorig an phat hanh c6 phieu

tang von dieu l~, cu th~ nhu sau:
1. Thong qua H6 sa dang ky phat hanh chimg khoan nop Uy ban Chung khoan
Nha mroc.
2.
Thong qua Phuong an phat hanh chi ti~t (Phu luc 01 dinh kern).
3. Thong qua Quy che va danh sach phat hanh c6 phieu theo chuang trinh hra
chon cho can bQ nhan vi en (Phu luc 02 dinh kern).
4.

S6 IUQ'ngc6 phan khong duoc dang kY mua h~t va s6 IUQ'ngc6 phieu le phat
sinh do lam tron se tiep tuc duoc chao ban rieng le cho cac d6i tuong khac
voi gia khong thap hon gia ban cho c6 dong hien hfru. Chu tich HQi d6ng
quan tri quyet dinh tieu chi va danh sach cac d6i tuong duoc quyen mua s6
c6 phieu nay, dam bao tuan thu cac quy dinh cua phap luat.

Di~u 2: Nghi quyet nay c6 hieu luc nr ngay ky.
HQi d6ng quan tri Cong ty giao Van phong HDQT Cong ty:
1. Lap cac quyet dinh, thong bao huang d~n trinh ChLI tich HDQT phe duyet
theo tinh th~n cua nghi quyet nay.
2.
Tri~n khai cac thu tuc, ho sa lien quan d~n viec phat hanh tang von theo quy
dinh hien hanh.
Noi nit {in:
- Cac thanh vien H£)QT
- Ban Kiem soat C6ng ty
- Ngiroi uy quyen cong b6 thong tin
- Ban thu ky H£)QT
- Luu HC

Tdin Kh~c Hung

co pHAN

CONG TY
SARA vrsr

CONG HoA xA HOI cnu NGHiA ~T
DQcL~p - T" do - Hanh phuc

NAM

NAM

PHU LUC 01
PHUONG AN PHAT HANH TANG YON DIEU L~
Ban hanh kern theo nghi quyet s6: 01120111NQ-HDQT
Ngay 13 thang 05 narn 2011 cua Hoi dong quan tri

I.

TONG QUAN
Thong tin \'~ hoar dQng KD

Thong tin chung

~

Ten Cong ty

CTCP Sara Viet Nam

Nam thanh Icftp

2004

Ten giao dich:

Sara Vietnam Joint Stock
Company

S6 dang ky
kinh doanh

0103004132

Ngay dp dang
ky kinh doanh
d~u tien

12/4/2004

~.

~

f¥
~

;;

~

~

Bieu nrong
(logo)

6

~r

!l

DESI6ft YOUR LIFE VALUE
V6n diSu l~

Tru

sa chinh:

20.000.000.000 dong
P205, Nha A5 - Khu Do
thi Dai Kim-Dinh CongHoang Mai-Ha N<)i

,

Di~n thoai:

04.62818182

Fax

04.62818180

Website



"

Nganh nghe

Cong nghe phan m~m va dich
vu tin hoc

Llnh vue san
xu~t kinh
doanh chinh

Tir van chuyen giao cong nghe
trong linh vue dien tir, tin hoc;
kinh doanh san pham dien nr,
tin hoc; san xuat phan mem vi
tinh; dao tao day ngh~ ngoai
ngfr, tin hoc, ky thuat vien cong
nghe thong tin, chuyen vien
cong ngh~ thong tin; kinh
doanh b~t dong sari ...

Thong tin khac

Ban lanh dao

Nguoi dai
dien theo phap

Ong B~ng Dinh Ban

Ngan hang
phuc vu chinh

Tang Ghim dfic

K~t qua dinh
hang /x~p loai
KH cua Ngan
hang

luat

Chirc vu


K~ toan
tnrong

Cong ty kiem
toan kiem toan
BCTC g~n nhM

Ba Trftn Thj Mai

Cong ty TNHH Ki€m !oan va
Tu vAn tai chinh Qu6c te

II. Ml,JC ntca pIlAT lIANH
Can cir d€ xay dung phirong an phat hanh cua cong ty trong thai gian toi la nham cac
muc tieu chlnh sau:
••

Huy dQng v6n d€ phuc vu k~ hoach phat tri€n san xuAt kinh doanh; d~u nr vao du an
"khu chirc nang do thi Sara", d~u ttr thtr cAp bAt dQng san, d~u tu tai chinh, d~u tu du an
Mobile - payment.
Tang cuong SIJ hoa d6ng loi ich cua can bQ nhan vien voi loi Ich c6 dong, can bQ nhan
vien duoc lurong thanh qua tir chinh n6 hrc lam viec cua minh voi nr each c6 dong, qua
do t6i da hoa gia ti c6 phieu cua Cong ty;

~::

=.
~

~4
:fA.

.,-p
~

=

III. PHUONG AN pIlAT IIANH

CO

PHIEU TANG

VON

Phat hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ Cong ty tir 20 tY len 60
Phuong an huy dong v6n cu th€ nhu sau:
~ T6ng kh6i luong phat hanh: 4.000.000 c6 ph~n
~ Menh gia: 10.000 d6ng/c6 ph~n
~ T6ng gia tri thee menh gia: 40.000.000.000 d6ng

•

•

DIEU

tY

L"E:

d6ng trong nam 2011.

Phat hanh cho c6 dong hi~n hfru
Loai c6 phieu

C6 phieu pho thong

Tong kh6i luong c6 phieu phat hanh du kien

3.000.000 c6 phan

Gia phat hanh du ki~n

11.000 d6ng/c6 phieu

Ty I~phat hanh

1:1,5 ( mot c6 ph~n cil duoc mua
them 1,5 c6 ph~n rnoi)

Nguyen t~c lam tron

Lam tron xuong d~n hang don vi d€
xac dinh s6 c6 phieu c6 dong duoc
mua

Thai gian phat hanh du kien

Quy 1112011

Phat hanh theo chirong trinh l,!a chon cho can bQ cfmg nhfin vien
Loai c6 phieu

C6 phieu ph6 thong

Tong khoi luong c6 phieu phat hanh du kien

250.000 c6 ph~n

Gia phat hanh du kien

11.700 d6ng/c6 phieu

Thai gian phat hanh du kien

Sau khi hoan clt phat hanh xong cho
c6 dong

hien

hiru,

du

ki~n quy

11112011
Can bQ cong nhan vien trong cong ty duqc mua thee chuang trinh lira chon ap dung
thee Quy ch~ phat hanh c6 phieu ph6 thong cho can bQ nhan vien.

•

Phat hanh cho d6i tUQ1lgkhac theo plnroug tlnrc diu gia


Loai c6 phieu

ce phieu

T6ng kh6i hrong c6 phieu phat hanh dIJ kien

750.000 c6 phdn

Gia phat khoi di~m dAu gia

11.700 dlc6 ph~n ( khong thAp hon gia
tri s6 sach ngay 31/12/2010)

Dan vi t6 chirc dAu gia

DAu gia tai t6 chirc nr vAn phat hanh

IV. PHUONG AN

srr DVNG

ph6 thong

VON THU DUQC TU DQT pIlAT IIANH

S6 ti~n dIJ ki€n thu duoc tir dot phat hanh la 44.700.000.000 d6ng se diroc sir dung d~ b6 sung
v6n cho hai dIJ an d~u nr va ~u nr thir cApbAtdQng san, ~u nr tai chinh.
Bang 1:

Dl}'

ki~n tAng ngu~n v6n buy dQng dugc tir dgt phat hanh

Dan vi: i16ng
~.

~

~dl!Iil'l!

:d,~

'Jd f.
~~t(
~.

~

...• :._.,~~~

c6 dong hi~n hfru

3.000.000

11.000

33.000.000.000

Can bQ cong nMn vien

250.000

11.700

2.925.000.000

D6i nrong
khac qua
phtrong thirc dAu gia

750.000

11.700

8.250.000.000

TAng

4.000.000

* Gia dinh mire gia

44.700.000.000

t'

him ildu gia la 11. 700il6nglc6 phieu (khong

thdp han gid tri s6 sach

ngay 31/1212010).

Bang 2: Phuong

an sir dung v6n

v 6n d6i

1

2

irng cho DIJ an Khu do thi chirc nang Sara, tai
then D6ng Nhi, xa Van Canh, Huyen Hoai Dire, TP
HilNQ
Dau tir thrr cap bat dQng san

14,7

tY d6ng

10 tY d6ng

Dau tu tai chinh
3

- G6p v6n voi cong ty Sara Window xay dung nha
may san xuAt cira nhua tai Hai Duong

tY d6ng
8 tY d6ng

6

- D~u nr vao nha may san xuat nrou Borsimi
4

DIJ an Mobile - payment
TAng cQng

6

tY d6ng

44,7

tY d~ng

V. LICH TRINH PHAN PHOI CO PHIEU
Sa~ khi nhan diroc Quyet dinh chAp thuan phirong an phat hanh cua Uy Ban Chung
Khoan, Cong ty c6 phan Sara Vi~t Nam thirc hien phirong an phat hanh c6 phieu cho c6
dong hien hiru, can bQ nhan vien va cho c6 dong chien luoc .


Baog 5: Ljch trlnh th1!chi~o philo phBi c6 phi~u d1!ki~o

1

Uj ban Ch(mg khmin cAp giAy ch(mg nh~n phat himh

2

Thong bao VSO v€ ngay ch6t danh sach c6 dong de
thirc hien quyen mua c6 phieu moi phat hanh them,
Thong bao tnrc ti8p cho can bQ nhan vien va d6i tac
v€ thai gian phat hanh.

0

SRA, FPTS

D+ 1

SRA

3

1Ch6t danh sach c6 dong

1 D+ 14 1VSO

4

1VSD gui danh sach ch6t cho Cong ty

1 0+20

5

1Cong ty gui cong van chap thuan cho VSD

1 D+ 21 1 SRA

6

1Cac c6 dong thirc hien dang ky mua, chuyen nhuong
quyen va nQp ti€n mua c6 phieu:

1 D+ 60 1 SRA

1VSO

C6 dong da hru ky: nQP ti€n thong qua cong ty
chimg khoan noi mo tai khoan.
C6 dong chira hru ky: nQp ti€n vao tai khoan
cua SRA
T6 clnrc dAu gia va phat hanh cho CBCNV

7

1Bao cao k8t qua phat hanh len Uy ban Chung khoan
Nha mroc

I

8

1Thl!c hien thay d6i DKKD

10+95

9

1NQp h6 sa dang ky NY b6 sung cho HNX

I D+ 100 I SRA,

10

1NQp h6 sa dang kY hru kY b6 sung cho VSO

I D+lI0 I

11

1Quyet dinh chap thuan niern y8t b6 sung

10+ 1201 HNX

12

1Cong t):' chon ngay giao djch d~u tien cho c6 phieu
niern yet bo sung

1

VSO: Trung tam Luu ky Chirng khoan

0+ 90

I SRA,

FPTS

1 SRA
FPTS

SRA, FPTS

1 SRA

HNX: So' giao dich clurng khoan TP Ha NQi

Tdn Kh~c Hung


CONG TY co pHAN

CONG HoA xA HOI cHiJ NGHlA V'JlT NAM

SARA V'JlT NAM

DQcL~p - T., do - Hanh phuc

PHl) Ll)C 02
. PHUONG AN PHAT HANH CO PHAN UU DAI
CAN BO NHAN VlEN NAM 2011
Ban hanh kern theo nghi quyet s6:01/2011INQ-HDQT
Ngay 13 thang 05 narn 2011 cua Hoi dong quan tri

Di~u 1: Djnh nghia cac thuat ngfr
a. "Phuong an phat hanh" la phuong an phat hanh c6 phan uu c1ai CBCNV then nghi

quyet DHDCD da duoc thong qua ngay 23/05/2010 va tai NQ Hoi dong quan tri
s601/20111NQ-HDQT

~

b. "Cong ty": la Cong ty C6 phan Sara Viet Nam, bao g6m cac phong, ban va cac
Cong ty thanh vien.
c. "CBCNV" la can bo nhan vi en cua Cong ty C6 phan Sara Viet Nam va cac Cong
ty thanh vien tnrc thuoc 100% von dieu 1~.
d. "C6 phan uu dffi nhan vien" la 10<;1i
c6 phan ph6 thong han che chuyen nlurong.
Di~u 2: M1}ctieu cua Chuong trinh
Chuang trinh nay t<;10co hoi cho CBNV duoc chia se hon nira nhirng gia tri va thanh

cong duoc t<;10ra boi chinh ban than ho tai Cong ty va, vi vay, huong toi cac muc dich
sau danh cho CBNV:
a. T<;1odong hrc lam viec, sir g~n b6, cong hien lau dai voi cong ty cua toan th€ can
bo nhan vien, dong g6p vao sir phat trien cua Cong ty.
b. Tang cuong SlJ hoa d6ng 1Q'iich cua can bo nhan vien voi loi ich c6 dong, can be>
nhan vien diroc huang thanh qua tir chinh n6 luc lam viec cua minh voi nr each c6
dong, qua do t6i da h6a gia tri c6 phan cua Cong ty.
c. La tien d~ d€ thu hut nhan tai cho

SI,!'

phat trien cua Cong ty.

Di~u 3: Nguyen t~c co' ban cua Chuong trinh
a. S6 hrong phat hanh: 250.000 c6 phan.
b. LO<;1ic6 phan: C6 phan pho thong.

c. Gia phat hanh c6 phieu uu dffi la: 11.700 d6ng/c6 phan.
Di~u 4: Tieu chuftn can bQ tham gia chuong trinh
Dot phat hanh nay duoc ap dung cho:
a. CBNV c6 du 01 nam ky hop dong lao dong dai han voi C6ng ty ma chua duoc
mua c6 phan tai C6ng ty hoac dff duoc mua voi s5 hrong thap hon tieu chuan rna
can bo do diroc mua then chinh sach
b. Mot s6 CBNV narn gifr cac chirc danh quan
viec tai Cong ty.

Iy

c6 nang luc moi chuyen v~ lam


c. La can b<) nhan vien co thanh tich dong gop 100 cho
trong nam 2010.

S\I

phat trien cua Cong ty

d. S6 hrong c6 phan m6i can b<) nhan vien diroc mua thee chuang trinh diroc xac
dinh thee cac tieu chi sau:
o

Cfrp b~c cua can b<)nhan vien;

o

Tham nien cong tac;

o

DiSm hieu qua cong viec cua nhan vien trong nam 2010 (xac dinh tren co so
dinh hrong do hrong hieu qua cong viec thirc te) (neu co, dS xet d~c each mua
them hoac xet mua ngoai quy dinh);

o

S6 hrong c6 phan d~c each mua them khong 100 hon 20% s6 c6 phfrn duoc
mua thee ehinh sach nay;

Di~u 5: Danh sach CBNV dUQ'c quyen mua c8 ph~n uu dai
Danh sach cu thS CBNV duoc quyen mua c6 phan Uti diii do lanh dao tirng don
d~ nghi grri Van phong lIDQT va diroc Hoi d6ng qulin tri Cong ty phe duyet,
-

vi

Neu tai thai diem phat hanh rna CBNV co tren trong danh sach phat hanh nghi
viec thi uy quyen cho Chu tich lIDQT quyet dinh plnrong an
ly d6i voi s6 c6
phan du dinh phat hanh cho cac CBNV nay.

xu

Di~u 6: Quy~n ciia CBNV dUQ'c quyen mua c8 ph~n uu dai
a. CBNV neu tai di~u 3 co toan quyen quyet dinh viec dang ky mua c6 phfrn
voi gia ban neu tren;
b. Duoc huang moi quyen va loi ich cua c6 dong

phap lu~t va quy dinh trong Di~u l~ cong ty;

sa hfru c6 phan

TM.H(n

DONG

Uti

diii

thee quy dinh cua

QuAN

CHiTTJCH

Trin Kh~c Hung

TRI