Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XII và Hội nghị Người Lao Động năm 2012 Công ty cổ phần vận ô tô Tiền Giang

1

Chương Trình
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII
VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ TIỀN GIANG

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Phần I: Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XII
1

- Tiếp đón Khách mời, các Cổ đông về dự Đại hội.

2

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu dự
Đại hội.
- Giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký
đại hội.

Ban Tổ chức
(Ô. Nguyễn Việt Thuần

Chủ tòch HĐQT Cty)

3

- Báo cáo của Ban tổ chức về thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và số
lượng cổ đông hiện diện dự Đại hội.

(Ô. Mai Văn Hòa
TV HĐQT Cty)

4

- Báo cáo của HĐQT về tình hình kết quả SXKD của Công ty năm 2012,
dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013, dự kiến phân phối lợi nhuận và chia
cổ tức năm 2012..

Ô. Hoàng Viết Hợi

5

- Báo cáo của Ban kiểm soát Cty về Thẩm tra Báo cáo tài chính Cty
năm 2012.

Ban Kiểm soát

6

- HĐQT Cty thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Cty (theo qui
đònh của Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính). Thông qua tờ
trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn Công ty Kiểm
toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Báo
cáo dự kiến chi thù lao năm 2013 cho HĐQT và Ban kiểm soát Cty.
- Trình ĐHCĐ quyết đònh mua lại không quá 30% tổng số cổ phần đã

bán (theo qui đònh tại điều 91 Luật Doanh nghiệp).

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2012\CTrDHCDTN_Lan12-2012.doc

(TV HĐQT )

Ô. Lê Tấn Nẫm
(P.Chủ tòch HĐQT Cty)


2
TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

7

- Các Đại biểu Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo của
HĐQT Cty về kết quả SXKD 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013,
dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát về
thẩm tra Báo cáo tài chính Cty năm 2012; Báo cáo của HĐQT Cty về
dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Cty và một số vấn đề khác..

Các Cổ đông
Dự Đại hội

8

- Phát biểu của Chủ tọa Đại hội giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp
của Đại hội.

Ô. Lê Tấn Nẫm

9

- Thông qua dự thảo Nghò quyết Đại hội cổ đông thường niên lần
thứ XII (năm 2012) của Công ty.

Ô. Nguyễn Việt Thuần
(Chủ tòch HĐQT Cty)

10

- Thông qua biên bản Đại hội cổ đông

Ban thư ký

11

- Ban tổ chức đáp từ

Ban tổ chức

Phần II: Hội nghò người lao động năm 2012
1

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, giới thiệu Đại biểu..
- Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

hội nghò.

Ban Tổ chức
( Đ/c Lâm)

2

- Báo cáo tình hình, kết quả SXKD của Công ty 2012; dự kiến kế hoạch
SXKD năm 2013; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước đó rồi);

Đ/c Nẫm
(Giám Đốc Cty)

3

- Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy,
quy chế của Cty năm 2012; phương hướng công tác năm 2013.

ĐD.BCH Công Đoàn Cty

4

- Các Đại biểu hội nghò thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả SXKD
2012, kế hoạch sản xuất 2013 và các vấn đề khác có liên quan.

Các đại biểu
hội nghò

6

- Thông qua biên bản hội nghò.

Ban Thư ký

7

- Đáp từ của Ban tổ chức

Ban tổ chức