OTG BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC

1
CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VẬN TẢI Ô TÔ TIỀN GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 71/BC-QTCT

Tiền Giang, Ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Tiền Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: số 12-14-16 Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho,
Tiền Giang
- Điện thoại: (073) 3 888 926 - Fax: (073) 3 872 750
- Email:
- Website: www.vantaiototiengiang.com
- Vốn điều lệ: 15 tỷ 580,5 triệu đồng
- Mã chứng khoán: OTG
I/- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:
1/- Các cuộc họp của HĐQT:
* Ngày 22/01/2014 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất
thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2013 (theo qui định tại Thông
Tư số 52/2012 của Bộ Tài Chính).
* Ngày 24/3/2014 HĐQT Cty gọp phiên thường kỳ: Thảo luận, thông qua dự
thảo Báo cáo thường niên của Công ty năm 2013; xem xét một số tình hình và kết
quả SXKD của Cty Quí I năm 2014 phương hướng nhiệm vụ SXKD Quí II năm
2014.
* Ngày 02/4/2014 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề
nghị của Giám Đốc Cty và Tổ tư vấn định giá bán xe của Cty: v/v đề nghị bán xe
khách 63L-5014 đã hết khấu hao TSCĐ, bị hư hỏng nặng không hoạt động được và

hết niên hạn sử dụng cuối năm 2014, với giá 25 triệu đồng trở lên.
* Ngày 15/4/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề
nghị của Giám Đốc Cty và Tổ tư vấn định giá bán xe của Cty: v/v đề nghị bán 02 xe
khách: 63L-5260 và 63L-5261 đã hết khấu hao TSCĐ, bị hư hỏng nặng không hoạt
động được và hết niên hạn sử dụng vào cuối năm 2014; với giá xe 63L-5260 =
50 triệu đồng trở lên và xe 63L-5261 = 70 triệu đồng trở lên.
* Ngày 17/4/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên Cty lần thứ XIII (năm 2013) và một số
vấn đề có liên quan…
* Ngày 25/4/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề nghị
của Giám Đốc Cty và ông Ngô Văn Công chủ xe khách số 63B-006.64 (trọng tải 30
D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC.doc


2
ghế, sản xuất năm 1997) xin gia nhập vào Công ty hoạt động tuyến đường: Bến xe
Cai Lậy – Bến xe Miền Tây (TP.HCM).
* Ngày 09/5/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề nghị
của Giám Đốc Cty và Ô. Nguyễn Văn Hôn là chủ xe khách 63B-001.07 (trọng tải 34
ghế, sản xuất năm 2005) xin gia nhập vào Công ty hoạt động tuyến đường Bến xe
Vĩnh Kim – Bến xe Miền Tây..
* Ngày 16/5/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề nghị
của Giám Đốc Cty và bà Lâm Kim Phượng là chủ xe 63B-002.03 (trọng tải 29 ghế,
sản xuất năm 2008) xin gia nhập và Cty hoạt động tuyến đường Bến xe Gò Công
Tây – Bến xe Miền Tây.
* Ngày 21/5/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua phương
hướng kế hoạch tái đầu tư số xe khách thay thế số xe khách hết niên hạn sửa dụng
năm 2014, 2015; mức giá khoán khi tái đầu tư xe và giải quyết trả lời đơn khiếu nại
của một số cổ đông về vấn đề tái đầu tư xe khách.
* Ngày 29/5/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua Quỹ

tiền lương và đơn giá tiền lương năm 2014 của khối quản lý và bộ phận kinh doanh
dịch vụ của cty.
* Ngày 10/6/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề nghị
của Giám Đốc Cty và Ô. Vương Phạm Hoàng Sơn là chủ xe khách 63B-006.04
(trọng tải 38 ghế, SX năm 2004) xin gia nhập vào Công ty hoạt động tuyến đường
Bến xe Cái Bè – Bến xe Miền Tây.
* Ngày 11/6/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề nghị
của Giám Đốc Cty và Ô. Nguyễn Văn Hôn chủ xe khách 63B-006.06 (trọng tải 51
ghế, SX năm 2003) xin gia nhập vào Công ty hoạt động tuyến đường Bến xe Vĩnh
Kim – Bến xe Miền Tây.
* Ngày 27/6/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề nghị
của Giám Đốc Cty và Ô. Nguyễn Văn Vũ chủ xe khách 63B-006.47 (trọng tải 34
ghế, SX năm 2006) xin gia nhập vào Cty hoạt động tuyến đường Bến xe Cai Lậy –
Bến xe Miền Tây.
* Ngày 30/6/2014 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận, thông qua đề nghị
của Giám Đốc Cty và Tổ tư vấn định giá bán xe của Cty: v/v đề nghị bán xe khách
63L-5235 hết khấu hao TSCĐ, bị hư hỏng nặng gãy cốt máy, bể lóc máy không hoạt
động được và hết niên hạn sử dụng cuối năm 2014, với giá bán 70 triệu đồng trở lên.
Số
TT

1
2
3
4
5

Thành viên HĐQT

Nguyễn Việt Thuần

Lê Tấn Nẫm
Hoàng Viết Hợi
Mai Văn Hòa
Nguyễn Thanh Tuyến

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên

12
14
14
14
14

85,71%
100%
100%
100%
100%

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC.doc

Lý do không
tham dự họp

Nghỉ phép năm


3
2/- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các Báo cáo của Giám đốc tại
các kỳ họp thường kỳ và họp bất thường của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2014.
Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 cho thấy sự cố gắng nổ lực của
Giám đốc và tập thể Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ quản lý và tập thể công nhân lao
động toàn Công ty. Tổng doanh thu đạt: 9.191.793.349đ, lợi nhuận trước thuế đạt
752.017.091đ; so với kế hoạch doanh thu đạt 45,96%, lợi nhuận đạt 150,40%. Với nổ
lực cá nhân Giám đốc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đoàn kết
gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ
được giao; Giám Đốc Cty đã thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT: Chấm dứt hoạt
động của tuyến xe buýt Tân Thành – TX Gò Công – Vàm Láng do hoạt động lỗ,
đồng thời đưa được 09 xe buýt này về Cty cải tạo sửa chữa nâng cấp thay thế cho số
xe khách tuyến Mỹ Tho – Bến xe Miền Tây và tuyến Mỹ Tho – Cần Thơ hết niên
hạn sử dụng cuối năm 2014; giúp cho kế hoạch tái đầu tư xe khách của Cty giảm
được 09 xe và giảm chi phí đầu tư cho Cty, đồng thời giúp Cty cắt được lỗ của tuyến
xe buýt này trong thời gian tới. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác thu hồi nợ của Công
ty chưa đạt yêu cầu đề ra, do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có hạn chế thiếu sót
là chưa thật sự cương quyết đối với những người thiếu nợ của Công ty mà Công ty
đòi nhiều lần nhưng không thực hiện đúng cam kết trả nợ Công ty và Công ty chưa
khởi kiện ra Toà án để giải quyết theo pháp luật đối với các đối tượng này.
3/- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty: (Công ty

không có thành lập các tiểu ban).
II/- Các nghị quyết - Quyết định của HĐQT:
Số TT

Số nghị quyết,
quyết định

1

62/NQ-ĐHCĐ

Ngày

Nội dung

25/04/2014 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ
XIII – năm 2013 Công ty CP Vận tải Ô
Tô Tiền Giang.

III/- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo
qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (Không có).
IV/- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
1/- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (tiếp theo ở trang sau)

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC.doc


4

STT

Tờn t chc/cỏ
nhõn

TK
GD
CK

S c
phiu
s
hu
cui
k

T l
s
hu
c
phiu
cui
k

0,12

Chc v ti
cụng ty (nu
cú)

S CMND/

KKD

Ngy cp
CMND/
KKD

Ni cp

a ch

P. Ch tch
HQT, Giỏm
c Cty

311.739.416

01/07/2013

CA Tien
Giang

152 Lyự Thửụứng Kieọt, P 6,
TP Myừ Tho, TG

1.900

Ghi
chỳ

1

Lờ Tn Nm

-

Hunh th Bớch
Phng

p Hu Hoa, Hu Thnh,
Cỏi Bố, Tin Giang

0

0

V

-

Lờ Kim Lý

p Hu Hoa, Hu Thnh,
Cỏi Bố, Tin Giang

0

0

Con

-

Lờ Ngc Th

p Hu Hoa, Hu Thnh,
Cỏi Bố, Tin Giang

0

0

Con

-

Lờ Hu Phc

259A khu vc Thnh
Hng, P. Phỳ Th, Q. Cỏi
Rng, TP Cn Th

0

0

Con

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC.doc

5

Ch tch
HQT, Phú
Giỏm c Cty

p Myừ An, Myừ Phong, TP
Myừ Tho, TG

2.000

Nguyn Th
Kim Tuyn

p Myừ An, Myừ Phong, TP
Myừ Tho, TG

0

0

V

-

Nguyn Th
Thy Ngõn

p Myừ An, Myừ Phong, TP
Myừ Tho, TG

0

0

Con

-

Nguyn Th
Anh

p Myừ An, Myừ Phong, TP
Myừ Tho, TG

0

0

Con

3

Mai Vn Hũa

9A Huyứnh Tũnh Cuỷa, P 7,
TP Myừ Tho, TG

1.810

-

Mai Ngc Xinh

9A Huyứnh Tũnh Cuỷa, P 7,
TP Myừ Tho, TG

0

0

V

-

Mai Th Kim
Ngõn

9A Huyứnh Tũnh Cuỷa, P 7,
TP Myừ Tho, TG

0

0

Con

-

Mai Tin Nht

9A Huyứnh Tũnh Cuỷa, P 7,
TP Myừ Tho, TG

0

0

Con

2

Nguyn Vit
Thun

-

Thnh viờn
HQT, i
trng i xe

310.040.072

310.681.585

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC.doc

30/03/2009

26/04/1994

CA Tien
Giang

CA Tien
Giang

0,13

0,12


6

Thành viên
HĐQT, Phó
Giám đốc Cty

547 Ấp Bắc, P 5, TP Mỹ
Tho, TG

2.030

Trần Thị Thanh
Thủy

547 Ấp Bắc, P 5, TP Mỹ
Tho, TG

0

0

Vợ

-

Hồng Viết
Nam

547 Ấp Bắc, P 5, TP Mỹ
Tho, TG

0

0

Con

5

Nguyễn Thanh
Tuyến

172A Khu phố 3, Phường
10, TP Mỹ Tho, TG

19.220

-

Phan Thị Bé
Chính

172A Khu phố 3, Phường
10, TP Mỹ Tho, TG

0

0

Vợ

-

Nguyễn Trọng
Nhân

172A Khu phố 3, Phường
10, TP Mỹ Tho, TG

0

0

Con

6

Trần Thanh

Liêm

76 Hồ Hải Nghóa, TT Cai
Lậy, Cai Lậy, TG

1.000

-

Trần Cơng Tâm

76 Hồ Hải Nghóa, TT Cai
Lậy, Cai Lậy, TG

0

4

Hồng Viết Hợi

-

Thành viên
HĐQT

Thành viên
Ban kiểm sốt

310.117.245

310.728.667

311.559.916

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC.doc

14/10/1978

20/05/1989

11/11/1994

CA Tiền
Giang

CA Tiền
Giang

CA Tiền
Giang

0,13

1,23

0,06

0

Cha

7

-

Phan Lê Hải
Vinh

76 Hồ Hải Nghóa, TT Cai
Lậy, Cai Lậy, TG

0

0

Vợ

-

Trần Phan Hải
Ngọc

76 Hồ Hải Nghóa, TT Cai
Lậy, Cai Lậy, TG

0

0

Con

7

Nguyễn Tấn
Thạch

-

-

26 Ấp Bắc, P 4, TP Mỹ
Tho, Tiền Giang

17.040

Huỳnh Ngọc Nở

26 Ấp Bắc, P 4, TP Mỹ
Tho, Tiền Giang

0

0

Vợ

Nguyễn Tấn Đạt

26 Ấp Bắc, P 4, TP Mỹ

Tho, Tiền Giang

0

0

Con

Thành viên
Ban kiểm sốt

310011243

13/10/2000

CA Tiền
Giang

Tổng cộng

45.000

2/- Giao dịch cổ phiếu: Khơng có
3/- Các giao dịch khác: Khơng có
V/- Các vấn đề lưu ý khác: khơng có
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Việt Thuần
D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty 06 thang dau nam 2014 so 71 BC.doc

1,09