4. Chương trình họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Thời gian: 7h30 ngày 25/4/2014 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian
7h30 - 8h00
8h00 - 8h30

8h30 - 10h00

10h00 - 10h15

10h15 - 10h40
10h40 - 10h50
10h50 - 11h00
11h00 - 11h15
11h15 - 11h30
11h30 - 11h40
11h40 - 12h00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông
- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Bầu Đoàn Chủ tịch
- Cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm

việc của Đại hội
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013, kế hoạch
công tác năm 2014
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng
giám đốc năm 2013; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã
được kiểm toán năm 2013
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho
năm tài chính 2013 đã được kiểm toán
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
- Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc,
Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2014
- Tờ trình thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
- Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam CTCP
- Tờ trình về việc tạm dừng tăng vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến
lược.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt
Nam - CTCP
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty
Thép Việt Nam - CTCP và biểu quyết giơ thẻ thông qua Tờ trình.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và biểu quyết giơ thẻ
thông qua Quy chế
- Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
- Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
và bầu thành viên Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc Tổng công ty ra mắt Đại hội
- Phát biểu của Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước - Bộ Công Thương
- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- Thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

- Chào cờ và Bế mạc Đại hội