2. Dự kiến chương trình của đại hội

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA – TỔNG CÔNG TY
CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CTCP
Thời gian tổ chức: Từ 7h30 ngày 11 tháng 12 năm 2015
Thời gian

Nội dung

7h30 - 8h00

Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
Đón tiếp đại biểu, cổ đông
Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt

-

Khai mạc Đại hội
8h00 - 8h10

8h10 - 8h30

-

Chào cờ, khai mạc
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.

-

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.
Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Công bố Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hoá VINATEA
Báo cáo quá trình triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp.

8h30 - 9h15

9h15 - 10h00

-

10h00 - 10h50

-

10h50 - 11h00

Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
Trình bày Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chè Việt
Nam - CTCP.
Trình bày thể thức thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động.
Thảo luận về nội dung của Điều lệ.
Biểu quyết thông qua Điều lệ.
Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thông qua quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.
Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.
Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu;
Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS;
Tổ chức bầu cử.
Thông qua các nội dung khác
Trình bày dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
trong 3 năm (2015 - 2017);
Trình bày phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm
2015;
Trình bày lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
Phát biểu thảo luận.
Biểu quyết thông qua.
Công bố kết quả Bầu cử HĐQT và BKS


Thời gian

Nội dung
-

Công bố kết quả kiểm phiếu;
Mời HĐQT và BKS ra mắt.
Nghỉ giải lao
(HĐQT và BKS tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT
và Trưởng BKS)

11h00 - 11h15
11h15 - 11h20
-

Công bố kết quả cuộc họp HĐQT, BKS về việc bầu Chủ tịch
HĐQT và bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
Đại diện HĐQT công ty cổ phần phát biểu

11h20 - 11h40

-

Đại diện Bộ NN & PTNT, Ban Chỉ đạo CPH phát biểu ý kiến

11h40 - 11h50

-

Đại diện Tổng Công ty phát biểu đáp lời

-

Bế mạc Đại hội
Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
Tuyên bố bế mạc Đại hội;
Chào cờ.

11h50 - 12h00