Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari - toàn văn DHCD2017vihem

CONG TY CP CHE T4O MAY

DIPN

VIPTNAM_HUNGARI

CQNG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIST NAM
oQs_]3r_: ru_99:gg4_!hE

VIHEM
rt ir

36: 4K//

,r

HdNAi,nqiry23thdng 3 ndm 2017

/VH-BBKP

BITN BAN KIEM PHIEU
Kinh thua D4i hQi!
H6m nay, ngdy 23 th6ng 3 ndm 2017 taiHQi truong C6ng ty, Ban ki6m phi6u Dai hQi
d6ng c6 d6ng thudng ni6n C6ng ty CP Ch6 tqo m6y diOn ViQt Nam Hungari ndm 2017
,,

_^.

I

cnung tol gom:

ThEng: - Trudng ban;
2. Bd Nguy6n Thriy Huy6n:
- Thdnh viOn;
3. Bd Nghi0m Thi Xudn Thanh - Thanh vi6n;
Ti6n hdnh ki6m phitiu lay f kiOn c6 d6ng bi6u quyt5t c6c vAn aC tat Oai hQi c6 d6ng
1. 6ng Nguy6n Chi€n

thudng ni6n ndm2017, thu duoc k6t qud nhu sau:

A. KET QUA BIEU QUYET BANG GIO THE BIEU QUYET
1. Eai hOi bi6u quyCt th6ng qua Ban ki€m phitlu.
T6ng sti c6 phAn c6 quyOn bitiu quytit ld:4.323.700 c6 phdn.

-

56 c6 phAn t6n thdnh ld: 4.323|100 C6 phan, tuong ring 100 % T6ng s6 CP c6 quyAn
bi6u quy€t tai EH

-

56 c6 phAn kh6ng trin thdnh le: 0 C6 phAn, tuong img:0

%o

T6ng s6 CP c6 quyAn biOu

quy6t tai DH

-

SO cO phAn

kh6ng c6 y ki6n

h:

0 C6 phAn, tuong img:0 %oT6ng s6 CP c6 quydn bi6u

quy6t t4i DH

2.

D4ihQi bi6u quytit th6ng qua Chuong trinh ldm viQc tai D4i hQi.
T6ng sti c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t ld:4.323.700 c6 phAn.

-

Stl c6 phAn t6n thdnh ld: 4.323.700 C6 phAn, tuong img 100 % T6ng s6 CP c6 quy0n

bieu quyot tai DH

-

56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh ld: 0 C6 phdn, tuong img:0 % T6ng s6 CP c6 quydn bi6u
quy6t tai DH
56 cO phAn kh6ng c6 y kiiln ld: 0 C6 phAn, tuong img:0

%o

T6ng s6 CP c6 quyAn bitiu

quy6t tai DH

3.

Dai hQi th6ng qua Quy chli lAm viQc tai Dai h6i.
T6ng s6 c6 phin

-

St5 cO phAn

"O

quyen bi6u quy6t lit:4.323.700c6 phAn.

t6n thanh ld: 4.323.700 C6 phan, tuong ring: 100 % T6ng s6 CP c6 quyCn

bi0u quyet tai OH


-

56 c6 phAn kh6ng t6n thAnh ln: 0 C6 phAn, tuong tmg: 0
quy6t

-

o/o

T6ng sil CP c6 quy€n bi6u

qi DH

56 cd phAn kh6ng c6

j

ki6n ld: 0 C6 phAn, tucmg tmg:0 Y, T6ng s6 CP c6 quy6n biOu

quyet t?i EH

4.

Btio c6o cria Ban didu hdnh vri ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh ndm 2016, kti ho4ch sin
xu6t kinh doanh nhm 2017 vitBilo c6o tdi chinh

T6ng s6 c6 phan co quy6n biOu quytit

-

lir

n[m2016.

4.323.700 co phAn.

56 c6 phdn t6n thdnh ldi 4.323.700 C6 phan, tuong ftng: 100 % Tdng s6 CP c6 quy0n
bi6u quytit t4i DH

-

56 c6 ph0n kh6ng trin thanh ln: 0 C6 ph6n, tucrng tmg

O Yo

T6ng sti CP c6 quy€n bitiu

quytit t4i DH

-

56 c6 phAn kh6ng c6 y kitln ld: 0 C6 phdn, tuong

tmg} % T6ng s6 CP c6 quy,}n bitiu

quyet tai DH

5.

86o c6o k6t quA ho4t dQng cria HDQT nim 2016,kC hoach ho4t dQng nEm 2017;Bito
c6o nhi6m ky 2012-2016, nhfrng dinh hu6ng chinh nhiQmk! 2017-2021;

T6ng s6 c6 phan co quy6n bieu quylit lit:4.323.700 c6 ph6n.

-

56 c6 phAn t6n thanh ld: 4.323.700 C6 phdn, tuong img: 100 % T6ng
biiSu

sO

CP c6 quyAn

quytit t4i DH

56 c6 phan kh6ng trin thdnh ld: 0 C6 phAn, tuong img: 0% T6ng s5 CP c6 quyAn bitiu
quytit t4i EH
56 c6 phAn kh6ng c6 y kitln le: 0 C6 phAn, tuong img: 0 %T6ngs6 CP c6 quy0n bitiu

quytittpi DH
86o c6o ho4t dQng cria Ban Ki6m sodt20l6 vd nhiQm ky 2012-2016;
TOng s6 cd ph6n c6 quydn bi6u quy6t ld: 4323.700 c6 phan,

56 c6 phAn t6n thdnh lir:4.323.700 C6 phAn, tuong

fng:

100 7o T6ng sti CP c6 quyen

bitiu quytlt t4i EH

-

SO c6

pnan knOng t6n thdnh ld: 0 C6 phAn, tuong tmg: 0

%o

T6ng s6 CP c6 quyAn bitlu

%.

T6ng

quytit rqi DH

-

56 cO phAn kh6ng c6

quytit t4i

7.

kiiin lA: 0 C6 ph6n, tuong tmg:0

st5

CP c6 quy6n bi6u

oH

Th6ng qua Td trinh cdc chi ti6u co bin cria k6 hoach ndm 2017
,(
-,1
T6ng s6

-

!

,l

,;.

,

:

cd phdn c6 quyOn bi6u quy€t liv 4.323.700 c6 phdn.

56 cd phAn t6n thanh ld: 4.323.700 C6 phAn, tuong img: 100 % T6ng s5 CP c6 quyen
bitiu quytit tqi DH

-

Sd c6 phAn kh6ng t6n thanh ld: 0 Cd phdn, tuong img:0 o/, T6ng sti CP c6 quy6n biliu
quyi5t t4i

-

Si5

DH

c6 phAn kh6ng c6

j

kiiin ld: 0 C6 phAn, tucrng img:0

o/o

T6ng s6 CP c6 quyAn bi6u


8.

Th6ng qua Td trinh h,ra chgn don vi kiiim to6n20l7;
T6ng s6 c6 phAn co quy€n bi6u quy6t

-

lit

4.323.700 c6 ph6n.

S5 cO phAn t6n thanh ld; 4.323.700C6 phAn, tuong ftng: 100 % T6ng s6 CP c6 quyCn

bi6u quytit t4i DH

-

36 c6 phAn kh6ng t6n thdnh ld: 0 C6 phdn, tuong img:0
quytit t4i

-

o/o

T6ng s6 CP c6 quy0n bi6u

%o

T6ng s6 CP c6 quy6n biiSu

oH

56 c6 ph6n kh6ng c6

f

ki6n ld: 0 C6 phAn, tuong img:0

quy0t t4i DH

9.

Thdng qua Td trinh thir lao HDQT, BKS 2016 vd dg ki6n

thi

lao 2017;

Tdng sti cd phAn c6 quyOn bi6u quy6t ld'.4.323.700 c6 phdn.

-

56 c6 phdn t6n thdnh ld: 4.323.700 C6 phAn, tuong img:100 %T6119 s6 CP c6 quy0n
bii5u quyrlt

-

tqi DH

56 c6 phdn kh6ng t6n thdnh ld: 0 C6 ph6n, tuong ,tmg:0

Yo

T6ng sd CP c6 quy0n bi6u

quyet tai DH

-

56 c6 phdn nrOng c6 y kiCn ld: 0 C6 phAn, tuong img:0%o T6ng sti CP c6 quy6n biiiu
quytlt t4i

oH

10. Th6ng qua Td trinh bAu thdnh vi0n HDQT, BKS nhiQm
,(

;.

ki

2017-2021

, I

-l
Tdng
s6 c6 ph6n c6 quy6n bi€u quy6t ld: 4.323.700 c6 phdn.

-

Sti cO phAn tdn thdnh ld: 4323.700 Cd phan, tuong img: 100% T6ng sti CP c6 quyAn
bi6u quy6t tqi DH

-

SO a6 phAn

khdng t6n thdnh ld: 0 Cd phAn, tuong img 0% T6ng s6 CP c6 quydn biilu

quy0t t4i EH

-

59 c6 phAn kh6ng c6

!

ki6n ld: 0 C6 phAn, tuong img:0% T6ng sti CP c6 quydn bii3u

qryt5t t4i EH

-

:.

-

I

ANI

cd phdn c6 quy6n bi0u quy6t ld: 4.323.700 c6 ph6n.

56 cd phAn t6n thdnh ld: 4.323.700 C6 phdn, tuorrg ftng: 100% T6ng s6 CP c6 quyOn
bicu quytit t4i

oH

56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh la: 0 C6 phdn, tucmg tmg:

0%o

T6ng s6 CP c6 quytin bitiu

quytit t4i DH

-

Sti c6 phAn kh6ng c6

j

kii5n ld: 0 C6 phAn, tuong

img \oh T6ng s6 CP c6 quy€n bi6u

quyet tai DH
12. Th6ng qua dy

thio Bi6n ban vd Nghi quytit D4i hQi:

T6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t ld: 4.323.700 c6 phdn.

-

56 c6 phan trin thdnh ld: 4.323J00 C6 phAn, tuong img: 100% T6ng sti CP c6 qryen
bieu quy6t tpi DH

-

56 c6 phAn kh6ng t6n thanh ld: 0 C6 phdn, tucrng tmg:0 Yo T6ng s6 CP c6 quy€n bitiu
quyOt t4i

DH

)N(

op
IAll'

11. Th6ng qua Quy cht5 bAu cri HDQT, BKS.
I
-l
T6ng sd

rt-O

E


-

56 c6 phAn kh6ng c6

f

kit5n ld: 0 C6 phdn, tuong

img:0

%o

T6ng sti CP c6 quyAn bi6u

quytit t4i EH

B.

K]6T QUA KITM PHIEU BANG THU PHIEU BIEU QUY6T
Th6ng qua Td trinh vd phuong 6n ph6t hanh c6 phdn riOng t6 tdng v5n DiCu

ra:
T6ng s6 phitiu thu v€:
T6ng s6 phiiiu hqp lQ:
-.i

-1
T6ng
s6' phi6u ph6t

T6ng sd phirlu kh6ng hqp

lQ COng

ty

52

52
52

lQ:

0

K6t qui:

-

t6n thdnh

Si5 cO phAn

li:

2.7lO.gOO C6 phAn, tuong

img: 95,69% tOng s6 CP c6

quyAn biriu quytit t4i DH

-

SO c6

ph6n khdng tAn thanh

h:

0 C6 phAn, tuong img:0 Y' T6ng stl CP c6 quyOn bi6u

quytit t4i EH

-

kh6ng c6 y kitin

SO cO phAn

l*

122.700 C6 phdn, tuong ringl 4,31% T6ng sti CP c6

quy0n biOu quyi5t t4i DH

c.
l.

x.Er quA BAU cu
Kiit qud bd phi6u biu thdnh

viAn

ra:
T6ng s6 phi6u thu vt-l: .
T6ng sti phit5u hqp lQ:
t

..i

-l
T6ng
s6 phi0u phiit

T6ng s6 phit5u kh6ng hqp

HEQT

53
53

50

lQ:

03

K6t qu6 bAu:

IIq vh tOn fng viOn

STT

56 phi6u bAu

Ti

IQ

(s6 phi6u bdu/s6 c6

phAn c6 quydn

biu t4i

Ph4m TuAn Anh

)

Br)ri

3. D6

Kiit qud
i

bd

-l
T6ng s6

-1

2L,960/o

4.991.000

23,0901"

vin chfnh

3.237.300

7

2.618.100

72,llo

5.346.400

24,730

Th6 Giang

Hh Einh Minh

5.

47.700

Bio

Qu6c

4. Ng6

2.

4.7

phiiu

bfru thdnh viAn BKS

..1

phi€u ph6t

ra:

53

T6ng s6 phi6u thu vd:
T6ng s6 phitlu

ho. p

53

lQ:

T6ng sti phi6u khdng hqp

53

lQ:

0

rAru

IAY OIE
i]UIIGAR

Dai hQi)
1.

,\
}

4,97o/"

-1s\
;)/')'


K5t qui biu:
STT

. .,.

^I

r i

Ti I0 (s6 phi6u bdu/s6 c6
phAn c6 quydn biu t4i

so pnreu Dau

Hg vh t0n ring vi0n

Dai hQi)

Xuin Nguy6n

3.849.400

29,68yo

TrAn Phutrng Nhung

3.669.700

28,29oh

5.445.400

4l,98oA

1. LO
.,

3. Eohn

Thi Lan Phutrng

3. Kilt qu6 trring cu thdnh vi6n HDQT, BKS
a. K6t qui tring cri thdnh vien HDQT
Hq

STT

tOn ngudi

trring cfr

Hi Dinh Minh

1.

4.

Bni Qu5c Bio
Ph4m Tu6n Anh
E6 vnn chinh

5.

Ng6 Thi6 Giang

2.
J.

b.

vi

K6t qud trring ct thenh viOn BKS
Ho vir tOn ngudi trring cfr

STT
1.

Eoirn Thi Lan Phutrng

2.

L0 XuAn Nguy0n

1-

Trin Phuong Nhung

h6i 12h00' ctrng ngdy vd tlugc lflp thdnh biOn
bdn, c6ng bti trudc Dai hQi dOng c6 d6ng thudng ni6n nim 2011 Cdngty C6 phan Chi5 tao
ViQc ki€m phiiiu bi6u quyi5t t<6t thfc vdo

m6y diQn ViQt Nam Hungari.

Hd
T/l\,I.
CHtI
T/M. DOAN CHU

CHIi

c-s

o/

6/

T'r
TY
c6NG
CONG
- .'^., i'.'

\o\'.o

CHEiAO UAY

----'-'. ea

TICIr
TICII

TICH

Nli

ngdy 23 thdng 3 ndm 2017

T/M. BAN KrEM PHIEU
TRIIONG BAN

Uwt,
Nt,,rSL[,;x ru%

E


T6NG CONG TY CP TBE VIET NAM

CQNG HOA XA HQI CHII NGHIA YIET NAM

CONG TY C6 PHAN CHf, TAo MAY
EIEN VIET NAM - HUNGARI

DQc lflp

-

Trp do

Hd

-

H4nh phric

NQi, ngdy 23 thdng 3 ndm 2017

BIEN BAN HQP
DAI Hor DdNG cO EoNG THUoNG NrtN NAM 2017

nghiQp: C6ng ty C6 phin Ch6 t4o m6y tliQn ViQt Nam - Hungari;
Dia chi trg s& chinh: 'fii 24 thi trdn EOng Anh, Hi Noi;
sii oKI(o: 0100101925 do S& K6 ho4ch & DAu tu thnnh ph6 Hn NOi cdp ngiy
TGn Doanh

22t0u2007.

L

THOI GIAN, EIA DITM, THANH PEAN

1.

Thdi gian: 8h ngdy 23 th'iu:rg3 ndrn20l7;

2.

Dia di6m t6 chric: HQi truorrg C6ng ty tb 24 thitrdn D6ng Anh, Ha NOi

3.

Thanh phan tham du:
HQi ddng qudn

tri C6ng ty;

Ban ki6m so6t C6ng ty;
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty;

Dai di6n C6ng ty TNHH kiiim to6n vA Dinh gi6 ViQt Nam, d4i diQn C6ng ty CP Chimg
khorin MB.

-

rI.

s:

c6 d6ng dai .diqn cho 4.323.i00 Cp, chirim gg,g3yo Cp c6 quydn bi6u quytit
cria C6ng ty c6 phan Ch6 t4o M6y di6n ViQt Nam - Hungari.
Ctrng

NQr DUNG DA.r HQr

'A.

Ki6m tra tu cdch c6 d6rrg

6ng Nguy6n Trong Nguy0n - Tru&ng ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng thay mat Ban ki6m tra tu
c6ch c6 d6ng b6o c6o k5t qud ki6m tra tu c6ch c6 d6ng tai thdi di6m bit dAu khai mac Eei hQi,
cu th6 nhu sau:

-

Theo danh s6ch C6 dOng do Trung tdm luu kj Chrmg khorin ViQt Nam chilt ngdy
2310212017 thi: C6 ddng C6ng ry CP Ch6 r4o m6y diQn ViQt Nam flungari bao g6m
31t C6 d6ng, sd hiiu 4.350.000 c6 phAn.

-

Tai thdi diam khai m?c, c6 48 c6 d6ng vd ngudi riy quydn tham du, d4i diQn cho
I


4.192.200 cO phan, tuong ring v6i 96,8%t6ngs6 c6 phAn c6 quydn bi6u quyi5t cria COng

ty CP Ch6 tao m6y di6n ViQt Nam - Hungari. Thdi di6m 8h30', c6 52 c6 d6ng vd ngudi
riy quydn tham d1r, d4i diQn cho 4.321.600 c6 phan, tucrng ftng gg]g% t6ng s5 c6 ph6n
,
;. , .a
I
c6 quy6n bi6u quy6t cria C6ng ty. Thdi di6m th00', c6 53 c6 d6ng vA nguni riy quy6n

tham dr,r, rl4i di6n cho 4.323.700 c6 phen, tuong img 99,83y" t6ng
bi6u quy6t cira C6ng ty.
CAn cri Di6u l€ cria C6ng

st5

c6 ph6n c6 quyAn

ty CP Chii t4o m6y diQn ViQt Nam - Hungari vi c6c quy dfnh cria

ph61 luflt, cuQc hop cria Dai hQi ddng c6 d6r,g thudng ni6n ndm 201'7 cira C6ng ty CP Chii tqo

m6y cti6n ViQt Nam - Hungari da dri didu kiQn

B.

Eohn Chri tich, Doirn thu

.1.

Gi6i thi€u

ch

di5

duqc tiiin hAnh.

kf, Ban ki6m phi6u cria D4i

hQi

toa Dai h6i

Ban td chric gi6i thiCu chri tga E4i h6i gdm:

2.

.,

6ng Hd Dinh Minh
Ong

Bii

- Chri tlch HDQT;

Qu5c 86o - Uy vi6n HDQT;

Ong D6 Vdn Chinh - Uy vi6n HDQT;
Ong Ng6

rhti Giang - Uy vi6n HEQT;

6ng Ph4m Tu6n Anh - Uy vi6n HDQT.

h/i bab gim:
Ong LO Huy - Trudng ban thu kj Eai hQi;
". 6ng Nguy6n Trgng Nguy6n - Thdnh vi6n Ban thu kf
Chn fua

Chti toa

ct Eodn thr

lry cho Dqi

di ngh! Dqi hQi.th6ng

I

qua Ban ki€m phidu bao

Ong NguySn Chitln Thing

-

Bi Nguy6n Thriy Huydn -

ThAnh vi6n

Bd Nghidm Thi Xudn Thinh

Dai hQi.

gim:

Trudng ban

-

\o\

rv

ivorcHJ*

Thdnh vi€n.

Dqi hQi biiu quyilt th6ng qua Ban

kiAm phiAu.

Hinh thirc bi6u quy6t: gio thd
T6ng s5 c6 phin c6 quydn bieu quytlt \ir4.323.700 c6 phin.
Sri c6 phAn t6n thixthliL4.323.700 C6 phen, tuong

img 100% T6ng sti CP c6 quyOn bi6u

quytlt tai DH

56 c6 phAn kh6ng t6n thenh le 0 C6 phAn, tuong img 0% Tdng s6 CP c6 quyAn bi6u
quyCt t4i DH

56 c6 phAn kh6ng c6
quyiit t4i DH

\i

f titin le 0 C6 phAn, tuong img 0% T6ng s6 CP c6 quy6n bi6u

C.

t.

Chuong trinh vir Quy chii lim viQc cria D4i hQi
Dai h6i thdng qua Chuong trinh ldm vi€c cita Dqi

h|i

Hinh thfc biOu quy6t: gio thd
T6ng s6 c6 phAn co quyen bieu qtyi:t\it 4.323.700 c6 phan.
56 c6 phAn t6n thdrhlit,4.323.700 C6 phan, tucrng img 100% T6ng

st5

CP c6 quy6n bi6u

quytlt t4i DH

56 c6 phin kh6ng t6n thAnh ld 0 CO phAn, tucrng img 0%'I6ng s5 CP c6 quy6n bi6u
quy6t t4i DH

56 c6 phan kh6ng c6
quy6t tqi oFt
2.

f

ki6n le 0 C6 phan, tuong img 0%Ti)ng s6 CP c6 quydn bi6u

Dqi hQi th6ng qua Quy chd ldm viQc cda Dai
Hinh thrlc bi6u quytlt: gio th6
T6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t n

h\i

+.lzz .100 c6 phAn.

56 c6 phdn t6n thanh ld 4.323.700 C6 phan, tunng img 100% T6ng sti CP c6 quydn biAu
quytit t4i DH

Sti c6 phAn kh6ng t6n thanh la 0 C6 phan, tuong img 0%"T6ng sti CP c6 quydn bi6u
quyi5t tai DH
56 c6 phan kh6ng c6
quytit t4i DH

f

kiiin ld 0 C6 phan, tuong img 0o/"T6ng s6 CP c6 quydn bi6u

D.

Trinh biry cric b6o c6o t4i D4i hQi

1.

Ong Br.:ri Qu5c B6o - T6ng Gi6m d6c C6ng ty trinh bdy 86o c6q cta Ban diAu hdnh vd
hoat clQng san xu6t kinh doanh ndm 2016, kii hoach sAn xu6t kinh doanh ndm 2017 vA

86o c6o tdi chinh ndm 2016 (c6 b6o c6o kdm theo).
2.

Chri tlch HDQT thay mat HOi ddng quan tri trinh bdy 86o c6o
hoat tlQng cria HDQT nETm2016, ki5 ho4ch ho4t dQng ndm2017; B6o c6o nhiQm k!
201.2-2016 vd nhtng dinh huorg chinh nhi0m kj, 2017 -2021 .

1-

Bd Eoan Th! Lan Phuong thay mdt BKS trinh bdy 86o ciio ho4t d6ng crla Ban Ki6m
so6t ndm 2016 vd nhi6m ki 2012-2016.
i -^ ..x , . ,
uac co oong
lren nann mao luan:

4.

Ong Hd Dinh Minh

/

t

-

Co d6nc ma s6 036 (dai diQn cho 122.100 CP) c6 f kiiin: ktit qud san xuAt kinh
doanh ndm 2016 c:0;a C6ng ty Ii d6ng khich lQ, tuy nhiOn, nEm 2016, ph6t sinh them
khoAn no kh6 ddi 224 triQu d6ng. DC ngh! HDQT gi*i thich, liQu c6 cdn khoan ng
kh6 ddi nio kh6ng.

(lng Bni Quiic BAo, thay mAt Cht tqa Dai hOi giAi thich: trong nhtng nam qua,
COng ty c15 trich dir du phdng tAi chinh d6i vdi cac khoan ng phdi thu kh6 ddi.


HDQT C6ng ty cam ki5t, kh6ng d6 ti6p tuc c6 crlc khodn ng kh6 ddi ldn ph6t sinh.
Tuy nhi6n, trong qu6 trinh sin xu6t kinh doanh, vi6c ph6t sinh nhtng khoAn ng kh6
ddi nhu c6 d6ng vira n6u ld r6t kh6 tr6nh kh6i, mong c6c c6 d6ng th6ng cAm v6i
HEQT vd Ban didu hdnh.
CO eOng ma s6 051 (d4i diQn cho 61.600 CP) ph6t bi6u: ddnh gi5 cao nhiing k6t qu6
dat clugc trong nhlrng ndm qua cria C6ng ty, ghi nh{n n6 lgc cria HDQT vd Ban
diAu hAnh, cii d6ng tin tudng ring nhtng chi ti6u HDQT dd ra trong nhiQm kj, sa dqt
tluoc. D6 ngh! HDQT phdn tich k! liQu chi ti6u lqi nhuan ndm2017 c6 th6 d4t kh6ng.

6ng Bni Qu6c 86o, thay m{t Chri toa E4i hQi trd ldi: ndm 2017 dV kiiln tinh hinh
SXKD cria Cdng ty sc gflp nhidu kh6 khdn hnn 2016. Tuy nhi6n, C6ng ty sc nb luc
ti6t giem chi phi, ti5t ki6m trong SXKD cfing nhu n5u phuong an ph6t hanh c6 phan
ri6ng l€ du-o. c th6ng qua vA thgc hiQn thinh c6ng sd gi6m r6t nhi6u chi phi tdi chinh.
Mat kh6c, ndm2017, Ban clidu hdnh sc n6 lgc tim mgi biQn ph6p dAy m4nh S)C(D,
do d6, HDQT tin tu&ng chi ti6u lgi nhuQn 20i7 sE d4t dunc.
C6 AOng ma s5 038 (dai diQn 4.000 CP) ph6t bieu: de nghi HDQT ldm 16 viQc thu
h6i c6c khoan nq kh6 ddi sO duoc thgc hiQn nhu thi5 ndo d6 dam bao quyAn lgi cho
c6c c6 d6ng vd bao gid thuc hiQn xong.
Ong Br)i Qu5c BAo, thay m4t Chir tqa D4i hQi tr6 ldi: HDQT vA Ban didu hanh da
tim mgi biQn ph6p nhim thu hdi khoan nq kh6 ddi vi dE khic phpc dugc mQt phAn.

Trong thdi gian tdi, se n6 lyc e6 tnu trOi mQt c6ch nhanh ch6ng vd hiQu qud nh6t.
Tuy nhi6n, vi6c cdn ttriiit nfr6t hiQn nay li tflp trung cho muc ti6u dAy m4nh ho4t
clQng sAn xuAt

iN(

kinh doanh.

C6 OOng ma s5 0+9 (dai diQn 2.100 CP) c6 j kirin: thuong hipu c6ng ty rron rhi
trudng hiQn nay r6t t6t, ho4t dQng sin xuAt kinh doanh dqt krlt qud khd quan, tai sao
n6m 2016 kh6ng chia cii tric; tai sao c6ng fy phii xdy drmg phucrng 6n ph6t hAnh c6
phAn tlng v6n Eidu 16; tai sao c6ng ty kh6ng c6 phuong 6n b6n ng x6u nhu c6c
ng6n hirng, khoAn no xAu thi bao giilo sE xrl ly xong.

6ng Br)i Qutic BAo, thay mdt Chri toa Eai hQi trA ldi: ktit quA san xu6t kinh doanh
cria c6ng ty nhtng ndm qua le t6t, lqi nhu{n chua trich l4p dp phdng cao. Tuy
nhi€n, theo quy dinh ctra phdp ludt, c6ng ty phii trich l{p dr,r phdng tdi chinh no
phii thu kh6 ddi, do 116, nim 2016 chua chia dugc c6 tuc cho c6c c6 d6ng. Nhu d6
tre ldi tru6c ddy, Q6ng ty se n5 lgc thu h6i khoAn ng trong thdi gian s6m nh6t c6
th6. HiCn nay, c6ng ty r6t can v6n cho ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh, cAn clAu tu
hiQn dai h6a ddy chuyBn sdn xu6t, tdng sirc canh tranh cho sAn phArrr il6n thi truong,
do tl6, vi6c x6y
rhi6t.

dpg

phuong 6n ph6t henh c6 phan ri6ng

)01C

16

tdng v6n Dieu lQ ld cdn

:o pt

A0t
IIAl,l.


Sau

5.

khi Chi tqa Dai hQi giai thich, c6c c6 d6r,g deu nh6t tri vd kh6ng c6 j kitin gi khdc.

E4i hQi dn th6ng qua c6c b6o c6o tr6n nhu sau:

*

Hinh thric bi€u quy6t: gio th6
l\.et qua Dreu quyet:
Bdo cdo cia Ban

diiu hdnh vi hoat cl6ng

sdn xutit kinh doanh ndm 2016, kii hoqch sdn

xuiit kinh doanh ndm 2017 vd Bdo cdo tdi chinh ndm 2016:
.

i

LI

-i
T6ng
s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quyitlit4.323.700 c6 phdn.

/
/
/

56 c6 phen t6n thdnh \d4.323.700 C6 phan, tunng rlmg 100% T6ng s5 CP c6 quy6n biOu
quy6t t4i DH

56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh la 0 C6 phAn, tuong fng 0% T6ng s5 CP c6 quydn biAu
quy6t tai EH
SO c6 phAn

kh6ng c6

j

ki6n le 0 C6 phAn, tuong img 0% T6ng s5 CP c6 quydn bi6u

quy6t t4i DH

*

/
/
r'

Bdo cdo hoqt d6ng cila HDQT ndm 20 t6, kd hoqch hoat d6ng ndm 20 17; Bdo cdo
nhi€m ki 2012-2016 vd nhfrng dinh huong chinh nhiQm lc) 2017-2021
T6ng s6 c6 phAn c6 quydn bitiu quyt5t \i:4.323.700 c6 phAn.
35 c6 phan t6n thenh ]'c4.323.700 C6 phAn, tuong img 100% T5ng sti CP c6 quy6n bi6u
quy6t tai DH

55 c6 phAn kh6ng tAn thenh ld 0 C6 phAn, tuong img 0%" T6ng sti CP c6 quydn bi6u
quy6t tai DH
55 c6 phAn kh6ng c6 y kiCn le 0 C6 phAn, tuong img 0% T6ng s6 Cp c6 quydn
quytit tai DH

bi6u h

* BdocdohoqtdQngciaBanKidmsodtndm2016ydnhiQmkj,2012-2016

/
"'
/
E.

i i,r

,

r..z

t

-i
T6ng

sO c6 phdn c6 quyen bi6u quytit tit 4.323 .700 c6

IAYDI

phAn.

pna" tan thanh li! 4.323.700 C6 phAn, tuong img 100% T6ng s5 Cp c6 quy6n
quy6t tai DH
SQ cO

tl]t{Gt

biAu 4

56 c6 phAn kh6ng t6n thanh le 0 C6 phAn, tuong img 0%Tdng s6 CP c6 quyAn bi6u
quydt t4i DH

56 c6 phAn kh6ng c6
quy6t tqi DH

j

ki6n la 0 Cd phAn, tunng img 0% T6ng s6 Cp c6 quyAn bi6u

Td trinh vd phutrng 6n phit hirnh c6 phiin ri6ng

ting v6n Didu IQ C6ng ty.
0y vi6n HDQT, T6ng Gi6m d6c C6ng ty trin! bdy Td trinh vd
16

Ong Bni Qu6c 86o phuong iin ph6t hinh c6 phin ri6ng ld tAng v6n Didu
C6c c6 d6ng ti6n hdnh thAo lu6n:

16

C6ng ty.

lry
rAN

-==i


-

C6 a6ng ma

036 (d?i diQn cho 122.100 CP) c6

j

ki6n: theo Nghi diDh s5 60/2015 cta
BO Tdi chinh, trudng hqp cO d6rg chii5n luoc kh6ng mua hodc mua khOng htit thi phdi
triQu tdp

st5

lai Eai hQi d6ng c6 d6ng; kh6ng d6ng

f

v6i muc 12 vd 13 khoin V

cira

phuong 6n ph6t hnnh.

-

Chri toa Eai hQi dO nghi dai diQn C6ng ty CP Chring kho6n MB (don vi tu v6n ph6t
hdnh) c6 f kilin giei thich v6i D4i hQi.

-

D4i diQn C0ng ty CP Chring khorln MB ph6t bi6u: theo di6m 3 DiAu I Neh! dinh
60/20154IE- CP ngdy 2610612015 cia BQ Tdi chinh, trong c6c trudng hqp sau, phuong
6n ph6t hinh c6 phi6u ri6ng 16 phdi x6c dinh 16 nhd ddu tu rlugc chdo ban dA DHECE
th6ng qua vd chi rlugc thay cl6i sau khi ilugc Eai hQi ddng c6 d6ng ch6p thufln:

(i)

Chao b6n cho m6t t6 chric, c6 nhdn ho[c m6t nh6m t6 chric, c6 nhdn vd ngudi c6
.L,
li6n quan cria t6 chuc, c6.nhdn d6 ddn d6n tj. 16 sd htu cria c6c d6i tugng ndy vugt mric

sd hiiu ilugc quy dlnh t4i KhoAn 11 DiAu 1 Lu6t sria d6i, bd sung m6t s6 didu cia Ludt

.

Chirng khorin;

(ii)

Cheo b6n cho m6t t6 chric, c6 nh6n ho4c mQt nh6m t6 ch.&c, cA nhAn vd ngudi c6
li6n quan cria t6 chric, c6 nh6n d6
10% trd l6n v6n di0u lq cia t6 chric ph6t hdnh

tt

trong m6t dst chdo b6n ho4c trong c6c dot cheo b6n trong 72 thdnggan ,h6t

.

Theo d6, phuong 6n ph6t hdnh c6 phitiu ndm 2017 oia C6ng ty dE n6u 16 ti6u chi lua chon dtii
t6c, vd vi(5t ro cl5i t6c duoc lua chgn ld T6ng C6ng ty CP Thi6t Bi DiOn ViQt Nam.

c6 phitiu kh6ng chdo brin hiit, d5i vdi c6 phdn cAn xt lr, truong hqp t6
chric c6 nhdn vd ngudi c6 li€n quan mua du6i 10% v6n diAu lQ cria ti5 chirc ph6t hdnh trong
mQt dqt chdo b6n (ho6c c6c rlg chAo b6n trong 12 thdng gAn nhdt) ho{c ph6t hdnh kh6ng d5n

Mat kh6c khi xu

chdo mua c6ng khai, thi theo quy dinh cria ph6p luAt c6 th6 riy quydn cho HDQT xrl
md kh6ng cdn th6ng qua d6i tugng dugc mua tai Eqi hQi ddng co d6ng n6n muc 12, 13

d6n

lj

t!

lli

16

khoAn V cira phucrng rih ph6t hnnh ld kh6ng tr6i vdi quy ilinh ph6p ludt.

.Hon

nta, khi xAy dgng phuong 6n ph6t hdnh, n€n

chdo mua kh6ng mua

c6 mpc xri

lli s6 c6 phAn khi c6 el6ng clugc

hoic kh6ng mua h5t. Do d6, phuong an HDQT trinh EHECD lA hoan

todn phir h. p vdi quy ilinh cria Phrip luflt.
C6c c6 d6ng titin hdnh bi6u quy6t.

Hinh thirc bi6u quy6t: Thu phi5u
F.

Biu HEQT, BKS nhi6m ki 2017 -2021

1.

Cht'toa Dai h6i clgc Td trinh vC bau HDQT, BKS nhiQrn ky 2Ot7-2021vd euy ch6 bAu

cri HEQT, BKS nhiQm ky 2017-2021.
Eai hQi ti6n hdnh bi6u quy6t th6ng qua Td trinh vd bAu HDQT, BKS nhiQm ki 20t7-

2.

2021 vd Quy ctrtl UAu cir, cu th6 nhu sau:

-

Hinh thric bi6u quy0t: Gio the
6


*

vi bdu HEQT, BKS nhiAm ki 2017-2021, voi danh sdch cdc trng c* viAn di
.^
,
:
tiAu chudn tham gia vdo HDQT, BKS nhiAm bi 2017-2021 de DHDCD th1ng qua gbm:

Td trinh

Danh sf ch rimg cit vi6n tham gia HDQT
1. Ong Ph4m TuAn

2. Ong

Bti

Anh

Qui5c BAo

'

3. 6ng D6 v6n chinh

4. Ong Ng6 Thti Giang
5. Ong Hd Dinh Minh

Danh s6ch ring cfr vi6n tham gia BKS
1.

6ng L6 Xu6n Nguy6n

2. Bd TrAn Phuong Nhung
3. Bd Eodn Thi Lan Phucrng

D3i hQi tla th6ng qua Td trinh tr6n. K6t qui bi6u quytit cg th6 nhu sau:

z

T6ng s6 c6 phAn c6 quyAn bi6u qtyi:tld 4.323.700 c6 phAn.
So co phan t6n thdnh lit4.323.7oo C6 phdn, tuong

ring 100% T6ng s6 CP c6 quy0n bitiu

quytit t4i DH

/
z
*

/
/
/

SO c6 phAn

kh6ng t6n thdnh
quy6t tai DH

36 c6 phAn khdng c6
quytlt t4i DH
Quy chd

f

h 0 C6 phAn, tuong tmg 0% T6ng sti CP c6 quy6n bi6u

ki6n la 0 C6 phAn, tunng img 0% T6ng s6 CP c6 quydn bi6u

biu cir

Dai hQi rI5 th6ng qua Quy ctrd UAu cir. KiSt qui bi6u quyi6t cg th6 nhu sau:
,a 1 . ).
-l
T6ng
s6 c6 phAn co quy0n bi6u quy€tlit4.323.700 c6 phdn.

56 c6 phAn tan thenh

h 4.323.700

C6 phAn, tuong img 100% T6ng sti CP c6 quy6n bi6u

quytlt t4i DH

,\

S6 c6 phin kh6ng t6n thdnh ld 0 C6 phAn, tuong img 0% T6ng sti CP c6 quydn bi6u
quy€t t4i EH

/

56 c6 phAn kh6ng c6
quytit tai DH

j

kii5n ld 0 C6 phan, tuong rlmg 0% T6ng sr5 CP c6 quydn bi6u

3.

Ong Nguy6n Chi6n ThAirg

4.

BKS nhiQm kj, 2017 -2021.
Dai h6i ti6n hdnh bAu HEQT vd BKS.

G.

E4i

hQi

-

Truong Ban Ki6m phir5u huong d6n Dai hQi bAu HEQT,

th6ng qua cfc Td trinh cdn l4i cta EDQT:


1.

ong Ng6 Thil Giang thay mar HDQT trinh bdy Td trinh c6c chi ti6u co b6n cria ktl
hoach ndm 2017:

Chi ti6u'

DVT

Tf ddng
Tf tldng
Tf tliing

Tdng doanh thu

Loi nhufln trufc thu6

Ginm

16

K6 ho4ch 2017

tir 51 ti xuiing cdn

Thu nh{p ngudi lao dQng

Tr. Diing/nguli/thing

'7

Dai hQi bi6u quy5t th6ng qua Td trinh cdc chi ti6u co biin cira k6 hoqch nlm 2017, cg
th6:

Hinh thric bi6u quyi5t: Gio phitiu
T6ng s5 c6 phAn c6 quy6n biOu qty6t \it 4.323.700 c6 phAn.
56 c6 phin t6n thdnh liL4.323.7OO C6 phan, tuong r?ng 100% T6ng s5 CP c6 quy6n bi6u
quytlt t4i ou

kh6ng t6n thdnh le 0 C6 phAn, tucrng img 0% T6ng sO CP c6 quy6n bi6u
quytit tai DH
SO cO phAn

56 c6 phdn kh6ng c6

j

ki6n ld 0 C6 phan, tuong ring 0% T6ng

si5 CP

c6 quy0n bi6u

quyet t4i DH
2.

Ong Ng6

fhe Giang thay m5t HDQT trinh bdy Td trinh vd lua chon dcrn vi kitim torin

cho ndm tdi chinh 2017 . Danh s6ch cdc c6ng ty dua vdo lga chgn bao gdm:

-

C6ng ty TNHH Ki6m toan

vi

dlnh gi6 ViQt Nam

Dia chi: s6 t65 duong CAu Gi6y, qu{n CAu ci6y, thanh ph6 He Nqi.

-

COng ty

TNHH hang ki6m to6n AASC.

Dia chi: s6 Ot tO Phung Hi6u, phuong Trang Ti6n, quAn Hodn fi6m, thenh phO Ha
Noi.
HDQT trinh DAi hQi ddrig cO d6r,g iy quyAn cho HQi ddng quan tri.lga chon mQt trong
hai c6ng ty ki6m torin n6i tr6n d6 ky hqp ddng ki6m todn ndm 2017 theo quy clinh cria
ph6p luQt.

Dai h6i bi6u quytit th6ng qua Td trinh vd lua chgn
2017, cu thA:

clcrn

vi ki6m to6n cho ndm rdi chinh

Hinh thric bi6u quy6t: Gio phi6u
T6ng s5 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t tit 4.323.700 c6 phdn.
56 c6 phAn t6n thdnh ld 4.323.700 C6 ph6n, tucrng im g 100% T6ng
quy6t tai DH

st5

CP cO quydn bi6u

''


z
/
3.

55 c6 phAn kh6ng t6n thdnh le 0 C6 phan, tuong ftng 0Y.T6ng s5 CP c6 quy6n bidu
quy6t t4i DH
36 c6 phdn kh6ng c6
quytlt tqi DH

j

kii5n le 0 C6 phAn, tuong img o% Ti)ng s6 Cp c6 quy6n biiiu

6ng Ng6 Thti Giang thay m[t HDQT trinh bay Td ffinh thii lao HDQT, BKS 2016 vd
dg kitin thir lao 2017 v6i t6ng mric thir lao dg ki6n ndm2017 ld: 330.000.000 d (Ba
tram ba muoi trieu d6ng).
Dai hQi bitiu quyiit th6ng qua Td trinh thir lao HDQT, BKS 2016 vi dir ki6n thi lao
2017

,

cr.t th6,:

Hinh thirc bi6u quytit: Gio phit5u
T6ng sO c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t li:4.323.700 cO phran.

/
/
/
H.

56 c6 phAn t6n thinh lit 4.323.700 C6 phan, tuong img 100% T6ng s5 CP c6 quydn bi6u
quy6t tai EH

55 c6 phAn kh6ng t6n thdnh ld 0 C6 phAn, tucrng ring O%oT6ng s6 CP c6 quydn bi6u
quyiit t4i DH
So co phAn kh6ng c6 y kiiln ld 0 Co phAn, tuong img 0%T6ng s6 CP c6 quydn bitiu
quytit t4i DH

C6ng bii kiit qun bi6u quy6t Td trinh vd phuong 6n
ting viin Eidu lQ COng ty vir ki5t qui biu cfr:

*

.
-

phft hhnh

c6

phin ri6ng 16

:

K5t qun bi6u quy6t Td trinh vd phurrng in phrit hhnh c6 phdn ri6ng 16 tlng viin
Diiiu tQ c6ng ty
Dqi h6i th,ng qua Td trinh vA phwng dn phdt hdnh c6 phdn riAng k tdng v6n DiAu lQ
Cdng ty nht sau:

JfS

3IG
:O PH,

A0 lll
liM.ilt

nhd *lil.
dAu tu chitin lu-o. c. Cdn cf vdo ciic tiOu chi lua chon nhd dAu tu chiiin lugc nhu tr6n Td

Th6ng qua vi0c tdng v6n didu lQ bing hinh thric ph6t hdnh c6 phAn ri6ng

16

cho c6c

trinh, DHECE nh6t tri nha dAu tu chi6n luoc duoc lga chgn ld T6ng C6ng ty C6 phen
Thi6t bi diQn ViQt Nam. ViQc T6ng C6ng ty c6 phAn Thi6t bi diQn ViQt Nam mua c6
phAn m6i ph6t hdnh cria C6ng ty sC kh6ng phAi thuc hiOn thri tpc chdo mua c6ng khai
theo quy dinh ph6p lu6t hi6n hdnh.

-

Th6ng qua phuong 6n ph6t hanh c6 phitiu riOng 16 vd c6c nQi dung kh6c trOn Td trinh vd
phuong 6n ph6t hdnh c6 phAn ri6ng 16 tdng v6n Di6u lQ C6ng ty.

-

Th6ng qua vi6c dAng kj lrru kf b6 sung sii lugng c6 phii5u phit hinh th6m t4i
TTLKCK\,T{ vd d6ng hj giao dlch b6 sung vdi s6 luqng c6 phiiiu ph6t hdnh rhdm tai
SGDCKHeNOi (UPCOM).

-

DAi hQi d6ng cO ddng riy quydn cho H6i d6ng quAn

tri quytit Ointr cilc vtn

dA li6n quan


diin dqt phdt hdnh ri6ng

/

16 dA

tdng v6n diAu lQ, cq th6:

khi hoan thdnh todn bQ ciic cong viQc phdt hdnh, riy quydn cho HDQT C6ng ty
so thuc hiOn sria d6i, b6 sung Didu lQ C6ng ty vd thay a6i Oang k), kinh doanh li6n
quan d6n viQc thay d6i mric vtin cti0u l€ sau khi hoan t6t dqt ph6t hanh.
Sau

'
/

Uy qrydn cho HDQT diOu chinh vi6c phdn t6 stl ti6n thu dugc tu dcrt chdo b6n cho
c6c mgc clich sri dqng v6n va./ho{c thay d6i muc dich su dgng v6n thu dugc tu tlgt
vd c6c n6i
chdo b6n cho phir hqp vdi tinh hinh thqc tti vd b6o c6o DHDCD ga"
"fr6t
dung didu chinh liOn quan ct6n phuong 6n sri dqng vl5n nAy.

/

Uy quy6n cho HDQT thgc hiQn c6c cdng viQc li6n quan dt5n trong dgt ph6t hdnh
,
,( ,.t ,^
t[ng vdn di6u lQ ndy, dAne ky, luu ky chimg kho6n b6 sung vd dAng hj giao dich
Upcom b6 sung vdi s6 lug.,g c6 phii5u phet hdnh them.

/

D}DCD riy quydn cho FDQT
toAn b6 c6c

.

tii

hiQu chinh va./ho{c phO chuAn/ch6p thufui./th6ng qua

liQu, n6i dung 1i0n quan ct6n phu
hqp v6i nhu cAu thgc tiSn hoqt clQng cria C6ng ry, phn hqp v6i quy dlnh cira ph6p
ludt, ilAm b6o quyAn loi cira c6 d6ng; vi triOn khai thlrc hiQn c6c thri tuc ph6t hdnh
theo tlirng Nghi quytit.cira Dai hQi d6ng c6 d6ng vd quy dlnh cria ph6p luft.

I(6t

quA bi6u quy6t:

ra:

T6ng s6 phi6u thu v6:
T6ng si5 phir5u hrp lQ:
T6ng

sO

phi0u ph6t

T6ng s6 phi6u kh6ng hqp

52
52

52

lQ:

0

56 q6 phAn t6n thAnh lit 2.7 10.900 C6 phAn, tucrng img
bi6u quy6t tai DH

56

cO phan

95

,69% T6ng s6 CP c6 quydn

.y 0tEtJ

kh6ng t6n thdnh ld 0 C6 phan, tutrng rJmg 0%Tiing s6 CP c6 quydn bi6u

quytit t4i DH

56 c6 phAn kh6ng c6 1i ki6n ld 122.lOO C6 phan, tuong fng 4,31% T6ng s6 CP c6
quy6n bi6u quytSt t4i EH.

*

KOt quA

biu cri

6ng NguySn Chitin Thing - Tru&ng Ban Ki6m phi6u lOn c6ng bti k6t
bAu HDQT, BKS C6ng ty nhiQm kj, 20 17-202 1 nhu sau:
Ki5t quA bAu cri

thinh vi6n HDQT:

i ..r
-:.
T6ng sO phi€u phSt

ra:
T6ng s5 phi6u thu vA:
T6ng s6 phi6u hcrn 16:

53

53
50

l0

$
iY\

quA

kitlm phiiiu

#
ilcARt/


TOng s6 phitiu kh6ng hqp lQ:

03

Ket qua Dau:

STT

Sii phiiiu bAu

Hg vir tOn lirng vi6n

Ti lQ (si6 phi5u biu/s5 cd
phin c6 quyiin bAu t4i

Dai hQi)

Tuin Anh
) Biri Qudc Bio
3. D6 vnn chinh

4.747.700

21,96o

4.991.000

23,09y"

3.237.300

14,91Yo

4. Ng6 Th6 Giang

2.618.r00

L2,lly"

s.346.400

24,73o

1.

5.

Ph4m

Hir Dinh Minh

6ng Pham TuAn Anh - Uy vi6n HDQT;

Ui vi6n HDQT;
ong D6 Vdn chinh - Uj vi6n HDQT;
Ong Bni Qu5c BAo -

U! vi6n HEQT;
6ng Hd Dinh Minh - U! vi6n HDQT.
K6t quA biu ct thAnh vi6n BKS:
Ong Ng6 ThC Giang -

r6ng

s6 phitiu ph6t ra:

I ong so pnleu tnu

ve:

53
'

53

,a , .,( ,
-ll ong so pnreu ngp re:

53

T6ng s5 phi5u kh6ng hqp lQ:

0

K6t quA bAu:

STT

Hq vir t6n rtng vi6n

Sti phiiiu

biu

Ti lQ (si6 phiiiu bAuisii c6
phin c6 quydn biu t4i
Dai hOi)

1.

L0 XuAn Nguy0n

) Trin
3.

Phuong Nhung

Doin Thi Lan Phuong

3.849.400

29,680/o

3.669.700

28,.29oh

5.44s.400

41,98"

6ng LC XuAn Nguy6n - Thdnh vi6n Ban Ki6m sodt;
Bir Trdn Phuong Nhung - Thanh vi6n Ban Ki6m sodt;

Bd Dodn Thi lan Phuong - Thanh vi6n Ban Ki6m so6t.
l1


I.

HDQT, BKS C6ng ty nhiem

ki

ph6t biOu.

2,t7:202t ra mEt Eai h6i. Dai

diQn

HDeT vd BKS

HDQT ve BKS dd hqp phi6n dau ti6n d6 biu chri tich HDer
vd rru&ng Ban KS. K6t qu6:
- Ong Hi Dinh Minh da fnng cfi chirc vp Chri tlch HDeT

Bi

Eodn Thl Lan phucrng dE trung cr? chric vU Trudng Ban KS.
6ng LO Huy thay m{t doan Thu k), trinh bdy todn vdn Du th6o Bi6n
ban vn Ngh! quytit
Eai h6i ddng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2017.

J.

Dai h6i bi6u quy6t th6ng qua Bi6n bdn vd Nghi quy6t Dai
h6i d6ng c6 d6ng thudng
ni.n ndm 2017 voi t6ng sri c6 phan bi6u quvrit t6n thinh 4.323.700
cti6- 6, rc rco%
t6ng s5 c6 pnaa Ui6u quy6t tai Eai h6i, cu th6:

",

T6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quytit ld 4.323.700c6 phAn.
s6 c6 phen t6n thdnh ri\ 4.323.700 c6 phan, tuong fng

100%
quyrlt rai DH

/

55 c6 pfran UrOng t6n rhdnh lA 0 C6 phin, tuong tmg
quy6t t4i

/
K.
TI.

0%o

EH

SO c6 phAn

kh6ng c6
quytit t4i DH

j

T6ng s6 cp c6 quy6n bi6u

T6ng s6 Cp c6 quyAn bi6u

kien le 0 C6 phan, tuong img 0% T6ngs.i Cp

"6

quy6n bi6u

ong Nguy6n chitin Thing Trudng Ban Ki0m phi6u l6n c6ng
b6 ktit qud cdc n6i dung dd
bi6u quy6t ei Dai hQi.
BE MAC EAI HQI

Dai h6i d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2017 c6ng ry
Hungari b5'mac vdo hdi 12h30' ngity 23/3/2017

cp ch6 tao m6y

THLI KV

diQn viQt Nam

TM. EAIHOI

KY!!
t
'^a/

/t

CONG
coNc TY
CO PHAN

CHE TAO MAY OIE

A;'

L6 Huy
Noi nhin:
- T6ng Cdng ry CP TBD Vi6t Nam (b6o c6o)
- Cdc c6 tl6ng C6ng ty,
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, So CDCKHN;
- Luu VP, Thu k! HEeT.
12

-


CONG TY CO PHAN CHE T4O MAY EIEN
VIET NAM - HUNGARI

DQc lflp

IIQI

CITO NGIIiA VIPT NAM

- Tq do -

Hqnh phric

----------o0o----------

495

S6

CQNG HOA XA

NH-NQEHDCD

Hd N|i, ngdy 23 thdng 3 ndm 2017

EAr Hgr DONG CO DoNG THTIoNG NrEN NAM 2017
CONG TY CO PHAI{ CHE T4O MAY DIE,N VIET NAM - HUNGARI

c* Ludt Doanh nghiAp sij 68/2014/QH13 ngdy 26 thdng I I ndm 2014;
Cdn c* Diiu lQ 6 ch*c hoqt dQng c a Cdng ty CA phdn Chii tqo May diQn ViQt Nam
Hungari;
Cdn

-

d6rg thtong ni|n c a C6ng ry Cd phin Chd Qo Mdy
di6n Vi€t Nam - Hungari ngdy 2j/j/2017.
Cdn cu BiAn bdn hop Dqi hQi ding

"ii

6fr,

QUYET NGHI

Di6u

l:

Th6ng qua Biio c6o cira Ban didu hdnh v0 ho4t dQng san xu6t kinh doanh ndm 2016, k6
hoach sdi xu6t kinh doanh ndm 2017 vd 86o c6o tdi chinh ndm 20l6,vbi mQt sil nOi dung chinh

w

sau:

1. Kiit qufr Sfrn xu6t kinh doa4h nIm

2016:

Don vi

Chi ti6u

Thgc hiQn

nim
T6ng doanh thu

Lgi nhufln chua trich l6p du
phdng tdi chinh no phii thu
kh6 ddi
Trich ldp dg phdng tdi chinh
no phAi thu kh6 ttdi
Giem

16

tn 59,026

t!

d6ng

2016

Tj ddng
,).
-.I y dong

186,9

hoach So vdi
nim 2016 k5 hoach (%)
180 103,8
Kil

26,5

19,4

136,6

120,1

Tf

d6ng

18,5

t5,4

Tj

d6ng

51

JJ

'1,1

6,s

xuong con
Thu nhfp ngtrdi lao d6ng

2.

Chi ti6u k6 hoach

Tr.d/ng/thang

109,2

nim20l7:

Chi ti6u
T6ng doanh thu

Loi nhudn trudc thu6
i.

uram lo tu ) 1 ty xuong con
Thu nhAp ngudi 1ao dQng

Eon v! tinh

Tj
Tj
I

rl6ng

K6 ho4ch ndm2017
200

d6ng

y dong

Tr.tl/ngudi/th6ng

7,2

Didu 2: Th6ng qua 860 c6o ho4t ttdng ctra H6i ddng quAn trl ndm 2016, 86o c6o nhiQm
2016 vd nhtng dinh hu6ng chinh cta nhiQm ki 2017-2021.
DiAu 3: Th6ng qua b6o crlo t6ng k6t hoat dQng cira Ban ki6m so6t ndm 2016 vd nhiQm

k!

k!

2012-

2012-

2016.
Didu 4: Th6ng qua Td trinh vd c6c chi ti6u co ban cta k6 ho4ch ndm2Ol7.

Didu 5: Th6ng qua Td trinh v6 viQc lga chgn Eai hQi ddng c5 .l6ng riy quydn cho H6i diing quAn tri 1ua chon m6t c6ng ty ki6m to6n trong danh
s6ch du6i tlAy d6 thgc hiQn ki6m torin/sorit x6t 86o c5o tii chinh ndm 2017.cira C6ng ty. Danh sich
.t
I
^ ty .Klem
cong
toan Dao gom:

-

C6ng ty TNHH Ki0m to6n vd Elnh giri ViQt Nam

Dia chi: s6 165 dudng CAu Gi6y, quin Cdu Gi6y, thanh ph6 Ha NOi;

-

C6ngtyTNHHh6ngki6mto6nAASC.
Dia chi: s6 01 Le Phung Hi6u, phudng Trang Ti6n, qu6n Hodn Kilim,

thdfi

ph6 He NOi.

Didu 6: Th6ng qua Td trinh vd viOc chi trA thir lao ctra HQi ddng quAn tri vd Ban ki6m so6t nIm
^^.- 6
'201

i
,
vi.,ld6 xuat
mtc

thr) lao nam 20'17.

:.

Didu 7: Th6ng qua Td trinh vil phuong 6n ph6t hinh c6 phan ri6ng 16 tdng viin Di6u lQ C6ng ty
(Td trinh vA phuo,ng rin ph6t hdnh c6 phi6u s6 +ZOfVU-HOqT ngdy 01/3/2017 ttinh kdm nghi
,4. . .

,

quyet nay) nnu sau:

-

Th6ng qua viOc ung v6n diAu lQ bing hinh thric ph6t hinh c6 phAn riOng 16 cho c6c nhd dAu

Th6ng qua phuong an phdt hdnh c6 phi6u ri6ng 16 vd c6c nQi dung kh6c tr6n Td trinh
phucrng an phrit hdnh c6 phdn ri€ng 16 tdng vtin Eidu l9 C6ng ty.

kf

vO

kj

luu lcj b6 sung sii lugng c6 phi6u ph6t hanh thOm tai TTLKCK\rN
giao dich b6 sung voi s5 lugng c6 phiiiu ph6t hanh thOm tai SGDCK Ha NOi

Th6ng qua vi6c dang

vd ddng

(uPCoM).

-

Dai hQi ddng c6 d6ng riy quydn cho HQi diing quan tri quy6t
dqt phdt hdnh ri0ng 16 d6 tdng v6n di6u 10, cu th6:

/

/

-tHC

rl

:o pneH
:AO IIAY

tu chi6n luoc. Cdn cri vdo c6c ti6u chi lua chon nhd dAu tu chiiin luoc nhu tr6n Td trinh,
DHECE nh6t tri nhd tldu tu chi6n lugc dugc lga chgn ld. T6ng COng ty C6 phAn Thi6t bi
diQn ViQt Nam. ViQc T6ng C6ng ty c6 phAn Thi6t bi dign Viet Nam mua c6 phdn moi ph6t
hanh cira C6ng ty sE kh6ng phdi thgc hiQn thir tgc chdo mua c6ng khai theo quy dinh ph6p
luit hiQn hnnh.

-

rlorei

ai*,

cac v6n

<16

li6n quan d6n

khi hoan thdnh todn b6 crlc c6ng viQc phrlt hdnh, iry quydn cho.HDQT C6ng ty sd
thpc hiQn sira d6i, b6 sung Didu lQ C6ng ty vi thay O6i eang kj kinh doanh 1i0n quan
, d6n vi6c thay d6i mfrc v6n clidu l0 sau khi hodn t6t dot ph6t hanh.

Sau

Uy quydn cho HDQT di6u chinh viQc phdn b6 s5 tidn thu du-o. c tir dqt cheo brin cho c6c
mpc dich sri dgng v6n vd./ho{c thay d6i mgc tlich sri dqng v5n thu cluoc tu dqt chao ben
cho pht hqp voi tinh hinh thgc ti1 vd b6o c6o DHDCD ga" *r6t vd ceic nQi dung cli6u
chinh li6n quan d6n phuong rin sri dung v6n ndy.

r{Al/.llljlt{

,ANH,\


/

Uy q,rye., cho HDQT thgc hi6n c6c c6ng vi6c liOn quan d6n tong dgt ph6t hanh t5ng
v5n didu 16 ndy, luu loj chring kho6n b6 sung vd dEng ky giao dich Upcom b6 ,rrg ,oi
s6 luong c6 phi6u ph6t hdnh th6m.

/
'

DHECD riy quydn cho HDer hi6u chinh vd./ho4c ph6 chuan/chap thudn/thdng qua todn
b6 c5c tdi liOu, nQi dung li6n quan tt6n phucrng an teng v6n didu l0 tr6n, phtr hqp voi nhu
cdu thgc ti6n hoqt d6ng cria C6ng ty, phn hqp voi quy dinh cria ph6p lu{r, d6m b6o
quydn lqi cria c6 d6ng; vi triiSn khai thgc hi6n cec tht tuc ph6t hdnh theo thing Nghi
quy6t crla Dai h6i ddng c6 d6ng vd quy rllnh cria ph6p lu6t.

DiAu 8: Dai h6i ddng c6 d6ng da bdu thanh vi6n H6i ddng quan tri vd Ban kiAm sodt nhiQm kj,
2017-2021.
5.1. Danlr sdch thdnh vi6n H6i d6ng qudn rri nhiQm

stt

k!

2Ol7 -2021

Hq vir t6n

Chri'c vg

Hd Einh Minh

Ch!.i tich

2.

Biri Qur5c Bdo

Uy vi6n HEQT

J.

D6 Vdn Chinh

Uy vi6n HDQT

!

Ng6 The ciang

Uy vi0n HDQT

5.

Pham TuAn Anh

Uy vi6n HEQT

5.2. Danh

srich thdnh vi6n Ban ki6m

stt

.

Hg

HDQT

soitnhiQmk! 2017-202t

vi

t6n

l.

Dodn Thi Lan Phuong

2.

L6 XuAn Nguy6n

Thdnh vi6n BKS

J.

TrAn Phucrng Nhung

Thdnh vi6n BKS

Didu 9:.Nghl quytit ndy c6 hi€u rgc k6 tu ngdy

h

Chrlc vg
Trucrng

BKS

kf.

j

1i

HQi ddng quan tri, Ban Kii5m sotit, Ban T6ng
Gi6m d6c, c6c bQ phan/cri nhdn c6 liOn quan chiu tr6ch nhi6m thi hdnh Nghi quyiit ndy.

Noi nhdn:

-

TM. E4I HOI DONG CO DONG

T6ng C6ng ty CP TBD Vi6t Nam (b6o c6o);
NhLi Didu 9;
C6c c6 d6ng, d6ng Website C6ng ty;

UBCKNN. Sd CDCK HA Ndi;.
LLru VP, Thu

kf HDQT.

U,;.\'

cHo TeA

#t:s'\
CONG TY
CO PHAN
CHE TAO MAY OE

i*-rrD

l'2'l ,/

l:l

ii -

rt- N rF.

\o

N

€

o
o o
\o

t-

N

c.l

o
o
o
q o

O

al

o.l

o

rN

\o

o

N

c..l

o\

a

t-

.I

U)

.o.-

o

O

\

t--

O

O o O O
a
O o o
\ q \q

O

o
q

a-

o

o
o O
o q
o a
o
q

n

t-

c.i

o o
O o a O
o o o
a- ,.q cl q a

O
O

r- \o

\o

c..l

a

ra{

U

a

U)

r{

a
O o o a
o O
O O o O o o
vl cl
v]
9 q
N o\ O ai
o
o
o\
(\
N
N

o
o
o
o
o O o o O o a o o o
o o
o o ao,9 oO
o o ooo. O
o
O O o o O o O o O O o
v1 e
cl \ c.l
q cl q q t-. o\ ...? \q
n t,r N\
N

al
o\ o
N N
o
O
N

o\

N

z
z

(C

2
,l
E

':g

U

v

z

E

E

c

l+t

I i I I I I I l; lA
I I I I I I tE Ill21
llllii:
idl z)
I i :;.1 l7l
I )rl c l3 I lsl I I I I I lE iE
tt. lz z).I l+l lll lEo
El;l Z
-l
zl
E1
lll;l
l=l
lfr'
z)
sl 5l
s!p nlE
?i < E
=i:l
,rr < I
tlEiEl tl El ,l r El -l el sl El ;l il cl E :liHl
cl ,l cl cl .ol

n
=l 1l 1l ;
rl *liSl Al..sl i
il
Tl.;1."1
tl
il
Tl
trl cl
Blfi€l:lileltl*
I

A

..l.

*l

I

i^rI

l.El

l-c
I

;a.l

,61

t+t

I (o.l

"6.1

!.-

:"1

e

I'd

I :6.

(ot d .o.l
4.

:E

6nl

il

A

t.!l l..]l *

;l..dl

c

cl ,dl-c

i5.

I.ol(O.

,

11111 a1
ql
TI
cl-cl
I Ct Et

t\01

L.l

tfl

I

oni

ry

sl

.Hl .Hl

+l
!l6lsislElEl; ol 5l dl
;l c HlElg
cl-cl '=li
'51

.Hl

z
.O

F
-I F FIJIF

t+l

c

bol

El*lsl .Et

?l
qIf;IH] -El
:l el
al{x

.n1...,1.=.1
vt Et :i Hl
El Fl
bt '.91 *- trl
=t
+l
-l a 1l.5l
;Al -l
flrl3
*lilrl;lil313
tnlE
>,1
:l
=l
iE]TIEiPI?IE'
60
.tl.:l:E'l

=l
3l Sl Pi Rl
"HlPl
.bl 111l .d.i Fl..sl ,Fl

F

?l 8l

Ei .Hl

'E]

#l

.sl ,Hl

*,1

b6l

bD

(, FIo-

;'l sl nl 6l pl El sl El El sl

-al -oli9l

zta

ql a) l-l ot Fl >t 'FIFI "ol"ol-oi
FI
i

o a
,t
o v v v a o
o a O
o
o o o

c0 o c0 m tr () O O V &
o
o
(-) O () v u v o o
,l
v
r0
v
F F F F
ca co o
F F F F

U

z
s

Lr.l

& tr A

U

a
z

b

F F
F F F (-) F 3 F F F F F F F F F F F F F F F F F

(.) O O O F
U O O O (-) U O O (.) O Q () O U C) C) O O U F F F F F
O O O U O

U

(

b!

.a

o

o
!o

a

F o F
b0
I=

o q F
='
|3
o E
'tiF
a

N

ox

ox

U

b0

tr

q FI F
o

ir.l

!

F

(.)

!=
J

6D

^O
!E

bo

U

o!

b0

o

a

a q

E

,l
F

O

bo

t- €

o\

,.]

oo

z

,l
N

F

,b0 z
z
o n
I,n

.q

bI
bx

\5

F
b!
b!
F
tr
c
o.
:d ,l 2 a F o a O .:J F
tr

X
F
c
bo oo
r,!J
- c
X ) F
{o a
a a
o
bo
bo 60
bo
o .5

c (n
bo

z z

q

F
o.

a a
d0

b0

t- a o\

F

a z

at

N

hx

z

!r.l

aa
9-{

N

N

z

q!

e.l

o0

F-l

z

z

bt

5

q

c

0.
tr

X

F"

,-l

t'- @ 0\
ait

bl)

z

N


I+l