Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên . HSDHCD2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

h
ch i ng u n r ông ty ổ Phần Minh ữu Liên tr n tr ng kính mời uý ổ đông đến
tham dự ại h i đ ng cổ đông thường niên năm 2017 với những n i dung cụ thể sau:
1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 24 tháng 03 năm 2017
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Nhà hàng Hoàng Triều
1P ưng Phước 3 Ph
ưng đường i ng o n P n Phong
uận 7 P
3. Nội dung Đại hội:
-

áo cáo c a
về kết qu hoạt đ ng kinh doanh năm tài chính 2016 v phương hướng
nhiệm vụ hoạt đ ng s n xuất kinh doanh năm tài chính 2017.
áo cáo hoạt đ ng c a an kiểm soát năm tài chính 2016.
Phương án ph n phối lợi nhuận, chi tr cổ tức năm tài chính 2016 và kế hoạch ph n phối lợi
nhuận năm t i chính 2017.
h lao cho
KS năm tài chính 2016 v kế hoạch chi tr th lao cho
,
S năm
tài chính 2017.
Lựa ch n đơn v kiểm toán đ c lập cho ông ty trong năm t i chính 2017.
Phê duyệt h t ch i ng u n r kiêm nhiệm Giám ốc ông ty c phần inh ữu Liên

Phương án phát h nh cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty
Phương án huy đ ng vốn b ng hình thức phát h nh trái phiếu
Phương án đầu tư chi nhánh nh xưởng c a ông ty cổ phần inh ữu Liên

4.

Điều kiện tham dự: ất c các cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày 16/02/2017 do Trung
t m Lưu ký hứng khoán iệt am cung cấp.

5.

Thời gian xác nhận tham dự Đại hội:

ể chuẩn b tốt cho ại h i đ ng cổ đông thường niên năm 2017, uý ổ đông xin vui lòng xác
nhận việc tham dự hoặc y quyền tham dự ại h i (nếu không thể trực tiếp tham dự) theo mẫu “Giấy
xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội” (mẫu được gửi kèm theo hư mời v đăng trên
website công ty)
uý cổ đông vui lòng gửi hoặc fax “Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội”
về ông ty ổ phần Minh ữu Liên trước 17 giờ 00 ngày 21/03/2017 (tính theo dấu bưu điện) theo
đ a ch v số fax dưới đ y:
Bà Huỳnh Mỹ Mỹ - CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phư c 4 Ph
Hưng ư ng i ng Đo n P n Phong uận 7,
TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 5412 2948 – 0939.28.39.39
Fax: (84-8) 5412 2947
ất h n hạnh được đón tiếp uý cổ đông tại ại h i cổ đông thường niên năm 2017 ông ty ổ phần
Minh ữu Liên Sự hiện diện c a Quý ổ đông sẽ góp phần v o sự th nh công c a ại h i
r n tr ng
Đính kèm: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN TUẤN MINH


CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự hoặc Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Tên cá nhân hoặc tổ chức: ....................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ...............................Nơi cấp: ......................cấp ngày...... /....../......... .................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................................
Điện thoại: …………………………Di động: .....................................................................................
Mã số cổ đông……………………...Hiện đang sở hữu: ....................................................... cổ phần.
Tôi/Chúng tôi xác nhận:
1.  Đồng ý tham dự Đại hội
2.  Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:
Tên cá nhân hoặc tổ chức: ....................................................................................................................
Mã số cổ đông (nếu có): .......................................................................................................................
CMND số: ……………………..cấp ngày ……/……/…….tại ..........................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................................
Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành
viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)
1.

Ông Trần Tuấn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc Điều Hành



2.

Ông Trần Xảo Cơ – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị



3.

Ông Khưu Kim Hòa – TV Hội Đồng Quản trị



4.

Ông Lê Tấn Quốc – TV Hội Đồng Quản trị



5.

Ông Nguyễn Quang Hải – TV Hội Đồng Quản trị



Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.
Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền
trên đây.
Ông ( bà)/ tổ chức……………………….....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm
việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả
Đại hội cho người ủy quyền./.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp. HCM, Ngày……tháng……năm 2017
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)


CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Mục tiêu của Quy chế:
-

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

-

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo
chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Minh Hữu Liên và
đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại
Đại hội như sau:
I.

THỂ LỆ ĐẠI HỘI:

-

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít
nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

-

Mỗi cổ đông vào thời điểm biểu quyết có một phiếu bầu. Giá trị biểu quyết của phiếu
bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại
diện.

-

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tọa làm chủ trì. Các đại biểu tham gia cuộc
họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một
cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

II.

TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

-

Cổ đông khi vào hội trường đại hội ngồi theo vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại
hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

-

Khi Đại hội bắt đầu tiến hành cho đến khi kết thúc mọi người trong Hội trường không
nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động. Máy điện thoại di động phải để
chuông ở chế độ im lặng/rung;

-

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu
Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì
lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại
diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng
văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ
đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo
với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được
biểu quyết tại Đại hội.
1/4


III.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1.

Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết chung:

Khi đăng ký tham dự Đại hội, BTC sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có
quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết chung, trên Thẻ biểu quyết chung có ghi tên cổ đông,
mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ
đông đó. Thẻ biểu quyết chung được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:
-

Thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

-

Thông qua Chương trình Đại hội

-

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

-

Các vấn đề khác cần lấy ý kiến của Đại hội

Việc biểu quyết những vấn đề trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Thẻ
biểu quyết chung. Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý,
không đồng ý, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Đại hội.
2.

Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, BTC sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có
quyền biểu quyết Phiếu biểu quyết với các nội dung cần biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có
ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy
quyền) của cổ đông đó.
- Cổ đông đánh dấu chọn ý kiến của mình vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn và bỏ
vào thùng phiếu.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do BTC phát hành có đóng dấu Công ty, được đánh
dấu chọn 1 trong 2 ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” đối với mỗi nội dung cần biểu quyết.
Nếu cần thay đổi do nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu
biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thống kê các Phiếu biểu
quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo Đại hội.
- Các trường hợp sau đây được xem như biểu quyết đồng ý: Cổ đông đã nhận
Thẻ/Phiếu biểu quyết nhưng không biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét
và quyết định ngay tại Đại hội.
3.
-

Thể lệ biểu quyết:
Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ
đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào
bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; đầu tư hoặc
bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết

của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

2/4


IV.

PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1.

Nguyên tắc

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận theo thể thức
đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu góp ý cổ đông của Ban tổ chức.
Phiếu góp ý cổ đông sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp
Phiếu góp ý tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao.
Cách thức phát biểu

2.

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung
trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông
qua.
Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc
mắc của cổ đông. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội
dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
V.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TOẠ

1.

Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã
được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết
định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung
chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại
hội.
Quyền của Chủ tọa:

2.

- Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách
hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong
muốn của đa số người dự họp:

-



Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;



Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người
không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến
triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an

ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự
họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường
hợp sau đây:
+

Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+

Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp
không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
-

Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

3/4


VI.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

-

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã
được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

-

Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại
Đại hội.
VII.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

-

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

-

Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;

-

Nhanh chóng thông báo cho Chủ toạ và Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên
bản và Nghị quyết Đại hội;

-

Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu
quyết.
VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua

trước khi bế mạc Đại hội.
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên.
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
(Đã ký)
TRẦN TUẤN MINH

4/4


TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016 CỦA HĐQT
“V/v báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 &
phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017”
Kính thƣa : Các Quí cổ đông Công ty CP Minh Hữu Liên.
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 ba vấn đề chính như sau:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm tài chính 2016.
o Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm tài chính 2017.
o Định hướng chiến lược kinh doanh tới năm 2020.
o

PHẦN 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2016
THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT NĂM 2016
1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 2016:
Năm 2016, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi. Kinh tế trong nước tương đối ổn định, tăng trưởng
GDP năm 2016 ước đạt 6,4%, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất ổn định tạo thuận lợi cho
các doanh nghiệp. Ngành thép nói chung có tăng trưởng khá do nhu cầu trong nước giữ ở mức ổn

định.
- Trong năm, Công ty tiếp tục tập trung việc phát triển và mở rộng thị phần xuất khẩu bằng
cách liên kết với các nhà cung ứng các thị trường Mỹ, Úc. Cụ thể các sản phẩm ứng dụng từ thép
xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng 21% so với năm 2015 và trong giai đoạn đầu ở quá trình trao đổi
thông tin về năng lực Công ty đối với các khách hàng mới như Lowes, Grainger tạo tiền đề cho quá
trình hợp tác lâu dài trong thời gian tới.
- Riêng đối với ngành thép không gỉ, Bộ Công Thương đã có Quyết định chính thức về việc
áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép không gỉ cán nguội nhập từ Trung Quốc tăng từ
17.47%~25.35% tùy nhà cung cấp (mức thuế CBPG cũ là 6.58%). Điều này đã tạo cơ hội cho thị
trường phát triển, sản phẩm có tính cạnh tranh công bằng, giá cả tăng lên theo đúng với mức tăng của
giá nguyên liệu đầu vào và chất lượng tương ứng, cụ thể là thị trường nội địa phát triển được doanh
số khu vực Miền Nam. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt do nguồn
ống thép không gỉ nhập khẩu giá rẻ thâm nhập vào thị trường đặc biệt là từ Trung Quốc vv…
1/6


Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều cơ hội và thách thức, Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc
Công ty đã nhạy bén trong dự báo về giá cả, thị trường, đặc biệt là khai thác tốt thị trường xuất khẩu,
đưa ra nhiều quyết sách sát với tình hình thị trường, duy trì tốt được sản lượng, hiệu quả kinh doanh
để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số mà ĐHCĐ đã thông qua.
Công ty CP Minh Hữu Liên đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:
STT
1.

Doanh thu thuần

2.

Lợi nhuận sau thuế 2016
Lợi nhuận chƣa phân phối của năm

2015
Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối
tính đến 30/09/2016
Kế hoạch phân phối lợi nhuận

3.
4.
5.

KẾ HOẠCH
NĂM 2016

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN
NĂM 2016

TH 2016 /
KH 2016

450.0 tỷ

453.09 tỷ

100.69%

7.0 tỷ

6.05 tỷ

86.43%

0.27 triệu
6.05 tỷ

4.37 tỷ

4.80 tỷ

109.84%

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

700 triệu

700 triệu

100%

Quỹ đầu tư phát triển

300 triệu

0

0%

Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt
và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016
(5% LN)

Lợi nhuận chưa phân phối

350 triệu

0

0%

1.28 tỷ

540 triệu

42.19%

Chia cổ tức

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 công ty chỉ thực hiện được 86.43% kế hoạch, nguyên nhân do:
-

Thép nhập khẩu tăng giá và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng nhiều so với kế hoạch, điều
này trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của Công ty Minh Hữu Liên đối với những
hợp đồng dài hạn đã được ký kết trước đó.

-

Một phần nguyên do là đến từ sức ép của các đối thủ cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu
đã gây áp lực cho Công ty Minh Hữu Liên phải đưa ra các chính sách giá bán cạnh tranh để
bảo vệ thị phần và sản lượng. Điều đó cũng phần nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công
ty ở một mức độ nhất định.

2/6


2. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh
Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, địa bàn kinh doanh của
Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị
quyết ĐHĐCĐ; giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, HĐQT thường
xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều
công việc cấp bách, đưa ra các biện pháp xử lý tham mưu cho ban giám đốc công ty .
3. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016
Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Trong đó tiêu biểu là:
- Thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thuần năm 2016 đạt 100.69% so với kế
hoạch đề ra.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và
tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty lên 4.807.871 cổ phiếu tại thời điểm 11/05/2016.
-

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc giao HĐQT lựa
chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn
RSM Việt Nam (đổi tên từ Công ty kiểm toán DTL) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
4. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:
Năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần Minh Hữu Liên tiếp tục sát cánh với Ban Giám đốc trong hoạt
động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh
doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban giám đốc đã
có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các
định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế
quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý bán hàng, chi phí, tổ
chức nhân sự....

3/6


PHẦN 2
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2017
I.

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
Theo tình hình thực tế tháng 11/2016, giá các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép tiếp tục đà
tăng. Giá các loại vật liệu đầu vào tăng lên cao, các doanh nghiệp sản xuất sắt thép buộc phải đẩy
giá bán lên để đắp vào chi phí sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng giá thép sẽ tăng trong năm 2017 bởi chi
phí sản xuất của toàn thị trường tăng lên do giá nguyên liệu ở mức cao và các doanh nghiệp nội địa
không còn nguyên liệu giá rẻ tồn kho.
Với phương châm là phát triển bền vững, trong năm tài chính 2017 Công ty tiếp tục chú trọng lĩnh
vực sản xuất hàng hoá và mở rộng xuất khẩu nhằm mang lại nguồn ngoại tệ cân đối với nhu cầu
nhập khẩu nguyên liệu giảm rủi ro biến động tỷ giá.
Hội đồng quản trị đề ra một số định hướng cần phải thực hiện trong năm tài chính 2017 như sau:
1. Đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị bán tự động phục vụ cho nhu cầu tăng công suất sản
xuất kinh doanh và giảm chi phí nhân công.
2. Đối với sản phẩm ứng dụng từ thép: Tập trung đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm ứng dụng
từ thép để tăng sản lượng khách hàng chủ chốt và thu hút thêm các khách hàng hoặc nhóm
khách hàng bán lẻ cỡ nhỏ. Đồng thời công ty chủ trương phát triển các dòng sản phẩm ứng
dụng từ thép với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp gia công có độ khó cao để mang lại giá trị
gia tăng cho ngành hàng.
3. Đối với ngành hàng Inox: Duy trì ổn định doanh số các nhà phân phối ở Miền Nam và thúc
đẩy doanh số khu vực Miền Trung bằng chính sách giá phù hợp với thị trường, đồng thời duy
trì các thị trường đã phát triển được trong năm qua như Ấn Độ và mở rộng sang Châu Âu. Mở
rộng kinh doanh thương mại một số mặt hàng mới, bắt đầu là ống thép không gỉ đúc.

4. Tìm kiếm địa điểm phù hợp để thành lập chi nhánh với mục đích xây dựng một nhà xưởng đạt
chuẩn quốc tế như BSCI, SMETA hay WRAP nhằm tiếp cận được với các khách hàng có yêu
cầu khắc khe hơn về chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về mặt xã hội, an toàn và sức khỏe
nơi làm việc và hệ thống quản lý,…như Lowes, Home Depot.
5. Tìm kiếm các các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có
nhu cầu mua trái phiếu/cổ phiếu nhằm mục đích huy động vốn cho việc đầu tư xây dựng nhà
xưởng và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
4/6


6. Lên kế hoạch tài chính hợp lý nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh
doanh và giảm chi phí tài chính.
7. Theo dõi sát sao tình hình biến động tỷ giá để dự phòng cho các đơn hàng nhập khẩu và giảm
sức ép thanh toán.
II. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2017 nhƣ sau:
STT

Kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu

1.

Doanh thu thuần

2.

Lợi nhuận sau thuế

3.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận

450 tỷ
9 tỷ

7.21 tỷ

Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)

700 triệu

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

0

Quỹ khác
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt
kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (5% LN)

350 triệu
0.74 tỷ

Lợi nhuận chưa phân phối

Năm 2016 theo kế hoạch đề ra công ty đã có sự cải thiện trong việc cân đối giữa chính sách
công nợ phải thu và công nợ phải trả nhà cung cấp. Ngoài ra công ty cũng đã cân đối được lượng
hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động giá. Do đó, năm 2017 nhu cầu cần thiết
nhất đặt ra là bổ sung vốn:
•

Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động lựa chọn nhà cung cấp

và có cơ hội đón đầu thị trường đồng thời giảm áp lực chi phí tài chính.
•

Bổ sung vốn đầu tư nhà xưởng nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh của

công ty.

5/6


PHẦN 3
ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN TỚI NĂM 2020
Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh
doanh của Công ty tới năm 2020 đạt 600 tỷ, cụ thể như sau:
Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng doanh thu

500 tỷ

550 tỷ

600 tỷ

Lợi nhuận sau thuế

10 tỷ

11 tỷ

12 tỷ

Chia cổ tức

10%

10%

10%

Chỉ tiêu

Kết luận:
Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng vào sự ủng hộ nhiệt thành của các Quý Cổ đông, của các cán
bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công
ty để cùng đứng vững, vượt qua những khó khăn và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2016.
Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN TUẤN MINH

6/6


TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
-

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Chương X điều
36 và điều 37 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hữu
Liên.
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau khi đã
được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán và xác nhận.

Thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro, kiểm tra giám sát việc tuân thủ theo quy định tại Điều lệ
Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ
đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm
2017 với các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM
SÁT NĂM 2016
I. Nhận xét về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2016

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
-

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện
các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu các
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị đã
hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành
trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông.

-

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ
phận quản lý khác của Công ty, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý của Nhà
Nước.

-

Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng
quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh
bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.
1/8


2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc:
-

Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc
trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết
của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Giám đốc, các phòng, ban nghiệp
vụ để thực hiện.

-

Nhìn chung, trong năm 2016, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều
hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty quy định trong Điều lệ. Cụ thể như
sau:
 Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty ổn định bền vững.
 Ban Giám đốc đã chủ động trong việc xử lý giảm thiểu rủi ro trước những diễn
biến khó lường về kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty.
 Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng
thẩm quyền và kịp thời.
 Ban Giám đốc vẫn tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nội bộ nhằm đảm bảo
hoạt động của Công ty thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát
1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động:
-

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:
Họ tên

Chức danh

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân

Trưởng ban

Bà Hồ Thị Huỳnh Giao

Thành viên

Ông Huỳnh Trung Hiếu

Thành viên

2/8


-

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng
quy định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:
CHỈ TIÊU
Thù lao Ban Kiểm Soát

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN

168.000.000

168.000.000

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:
Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban
Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các
thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường
xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp
thời.
3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám
đốc Công ty:
Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn tạo
điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó.
Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để
thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban
kiểm soát.
4. Về sự phối hợp hoạt động với Kiểm toán độc lập:
Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập để bảo đảm
giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các
kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.
III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016
1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:
Năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được
quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công.
2. Giám sát tình hình tài chính năm 2016:
-

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán,
kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

-

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các
cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

3/8




Tình hình tài chính tại thời đểm 30/09/2016:
STT Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2015

1

Cơ cấu tài sản

-

Tài sản ngắn hạn/Tổng
tài sản

%

84

81

-

Tài sản dài hạn/Tổng tài
sản

%

16

19

2

Cơ cấu vốn

-

Nợ phải trả/Tổng nguồn
vốn

%

65

71

-

Vốn chủ sở hữu/Tổng
nguồn vốn

%

35

29

3

Khả năng thanh toán

-

Khả năng thanh toán
nhanh

Lần

0,52

0,45

-

Khả năng thanh toán
hiện hành

Lần

1,31

1,16

4

Tỷ suất sinh lời
Lợi nhuận trước
thuế/Doanh thu thuần

%

1,98

1,63

Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần

%

1,33

1,15

Lợi nhuận sau
thuế/Tổng tài sản (ROA)

%

3,74

2,87

Lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu (ROE)

%

10,60

9,81

4/8


Đánh giá chung:
 Nợ phải trả giảm, vốn chủ sở hữu tăng (vốn chủ sở hữu tăng do chia cổ tức năm
2015 bằng vốn chủ sở hữu); Tuy nhiên, tình hình tài chính của Công ty đến thời
điểm 30/09/2016 là một kết cấu không chủ động về tài chính, hàng tồn kho
nhiều và bị lệ thuộc vào các tổ chức tín dụng, các đơn vị có liên quan. Vì vậy
Công ty cần có biện pháp để tăng tính chủ động về tài chính, đảm bảo tính ổn
định trong sản xuất kinh doanh, giảm áp lực chi phí tài chính.
 Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2016
tăng so với năm 2015 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn
của Công ty tốt hơn so với 2015.
 Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu, tổng tài sản và vốn chủ sở
hữu thì kết quả năm 2016 đều tăng so với năm 2015.


Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (niên độ kế toán từ ngày
01/10/2015 đến ngày 30/09/2016):
STT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
NĂM 2016
NĂM 2016

CHỈ TIÊU

1.

Doanh thu thuần

2.

Lợi nhuận sau thuế 2016

3.
4.
5.

TH 2016 /
KH 2016

450.0 tỷ

453.09 tỷ

100.69%

7.0 tỷ

6.05 tỷ

86.43%

Lợi nhuận chưa phân
phối của năm 2015
Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối tính đến
30/09/2016
Kế hoạch phân phối lợi
nhuận

0.27 triệu
6.05 tỷ

4.37 tỷ

4.80 tỷ

109.84%

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

700 triệu

700 triệu

100%

Quỹ khác

300 triệu

0

0%

Thưởng cho Hội Đồng
Quản Trị và Ban Kiểm Soát
nếu đạt và vượt kế hoạch
năm tài chính 2016 (5% lợi
nhuận sau thuế)

350 triệu

0

0%

1.28 tỷ

540 triệu

42.19%

Chi trả cổ tức năm

Lợi nhuận chưa phân phối

5/8


 Doanh thu năm 2016 đạt 100.69% và lợi nhuận sau thuế đạt 86.43% so với kế
hoạch đã đề ra.
 Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2016 không đạt kế hoạch là do 6 tháng
đầu năm 2016 giá inox giảm mạnh liên tục và hiện đang phục hồi nhưng vẫn
chưa đạt so với mức giá kế hoạch đã đề ra. Đồng thời thị trường inox trong năm
2016 còn tiêu thụ chậm do khách hàng còn dè chừng trước biến động của ngành
thép và inox. Thêm vào đó thuế chống bán phá giá năm 2016 tăng tỷ lệ thuế
suất từ 6.8% lên 25.35%. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng bất lợi cho ngành
thép nói chung và các sản phẩm ứng dụng từ thép của Minh Hữu Liên nói riêng.
Tuy chỉ đạt chỉ tiêu doanh thu và chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế
hoạch đề ra, nhưng xét trong tình hình kinh tế hiện tại, kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty đạt như trên đã là cố gắng rất lớn của tập thể Ban
Giám Đốc và cán bộ công nhân viên.
3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban
Giám đốc:

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:
Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính
tuân thủ, tính trung thực và hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công
ty năm 2016. Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm
toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Ban Kiểm soát đã
thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:
-

Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công
ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

-

Ý kiến của Kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính của Công ty như sau: “Báo cáo đã
phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của
Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và
lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế
độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập
và trình bày báo cáo tài chính”.

b) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị:
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt
động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội
đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

6/8


c) Thẩm định báo cáo của Ban Giám đốc:
Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt
động kinh doanh của Công ty năm 2016. Các quyết định trong điều hành kinh doanh
của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị
quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ đông.
IV. Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận
Trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động
của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm
soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 đều tuân thủ quy định của pháp luật,

Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Kiến nghị
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần điều hành linh hoạt, thích ứng với sự biến động
của thị trường, tận dụng các cơ hội để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, tiếp tục thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Huy động vốn ở mức hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm tăng
hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra
nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các
hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ
cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT
I. Nhiệm vụ chung:
- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động
kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty
và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân
thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích
của các cổ đông và quyền lợi người lao động.

7/8


II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2017:
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các
chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty

và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập
và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách
thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ
đông thông quan, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng
năm.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để
nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa
ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các
công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề
còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý họat động sản
xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ
đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động
năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Minh
Hữu Liên. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày càng phát
triển lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN
8/8

CTCP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24032017-01-TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v h n q
q ả hoạ ộn ản ấ nh do nh n
tài chính 2016
và phươn hướn hoạ ộn ản ấ nh do nh n
à chính 2017
Căn cứ trên thực trạng sản xuất của Công ty trong năm tài chính 2016 và kế hoạch năm tài chính
2017, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất và đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
xem xét để thông qua các vấn đề về tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài
chính 2017 (01/10/2016 – 30/09/2017) như sau:
1.

Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016

2.

Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện
hữu

3.

Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính
2016

4.

Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2017

5.

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2017 Thông qua Thù lao
và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017

6.

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017

Vấn đề 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016, báo cáo hội đồng quản trị, báo
cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (đổi tên từ Công
ty Kiểm toán DTL) kèm theo báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát:
Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên như sau:
Doanh thu thuần

:

453.09 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

:

6.05 tỷ đồng

1/5


Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2016 cho cổ đông
hiện hữu
GIÁ TRỊ ( ồng)

CHỈ TIÊU
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2016,
trong đó:

6.048.192.782

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến
30/09/2015

270.000

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài
chính 2016

6.047.922.782

Trích lập các quỹ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

700.000.000

- Quỹ đầu tư phát triển

0

Chia cổ tức năm tài chính 2016 bằng cổ phiếu 10%

4.807.870.000

(Phương án chi tiết xem ở tờ trình số 24032017-02TT/HĐQT)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2016

540.322.782

Vấn đề 3: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài
chính 2016
Trong năm tài chính 2016, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
và Ban Kiểm Soát như sau:
CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN

Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

528.000.000

528.000.000

Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

100.000.000

100.000.000

-

-

628.000.000

628.000.000

Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi
nhuận năm 2016 (5% lợi nhuận sau thuế)
TỔNG CỘNG

2/5


Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2017
CHỈ TIÊU

STT
1

Doanh thu thuần

3

Lợi nhuận sau thuế

SỐ TIỀN
450 tỷ
9 tỷ

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2017
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ
tức năm tài chính 2017 như sau:

STT

K hoạch n

Chỉ tiêu

1.

Doanh thu thuần

2.

Lợi nhuận sau thu

3.

K hoạch phân phối lợi nhuận

2017
450 tỷ
9 tỷ

Chia cổ tức (15% vốn cp lưu hành)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi

7.21 tỷ
700 triệu
0 triệu

Quỹ khác
Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều
hành nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm
tài chính 2017 (5% LN)
Lợi nhuận chưa phân phối

3/5

350 triệu

0.74 tỷ


Vấn đề 6 : Thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2017
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội
Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm tài chính 2017 như sau:

Chỉ tiêu

Số tiền

Thù l o HĐQT


Chủ tịch HĐQT



Thành viên HĐQT

360.000.000 ồng
10.000.000 đồng/tháng
5.000.000 đồng/tháng
168.000.000 ồng

Thù lao BKS


Trưởng BKS

6.000.000 đồng/tháng



Thành viên BKS

4.000.000 đồng/tháng

Chi phí hoạ

ộng củ HĐQT và BKS

100.000.000 ồng
628.000.000 ồng

Tổng cộng

Vấn đề 7 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của các
báo cáo tài chính Công ty.
Danh sách các Công ty đề nghị:
-

Công ty kiểm toán kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

-

Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS.

-

Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam

-

Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt

-

Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

4/5