1. CHUONG TRINH DHCD 2015

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2015-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Ngày 20 tháng 04 năm 2015
Thời gian

7h30

Nội dung

I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
- Đón tiếp các Đại biểu mời
- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại
diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
- Phát tài liệu cho cổ đông

Ghi chú

Ban tổ chức

Khai mạc Đại hội
8h15

8h25
8h30

8h45
8h55
9h20

9h35

Ông Ninh Văn Tuấn - Chào cở, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
Phó GĐ Công ty kiêm
TP TCHC
- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại Ông Đoàn Văn Mầu diện cổ đông
UV HĐQT
- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký
- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp
Ông Ngô Quang Toàn
Đại
hội
- Chủ tịch HĐQT
- Thông qua chương trình
- Thông qua thể lệ biểu quyết
II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết
thông qua
Ông Ngô Quang Toàn
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Minh Tâm
2. Báo cáo của Ban giám đốc điều hành

UVHĐQT - GĐCty
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả
Bà Nguyễn Thị
thẩm định báo cáo tài chính năm 2014
Phượng - Trưởng ban
ơn
vị
kiểm
toán
201
kiểm soát
4. Tờ trình lựa chọn đ
5
5. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận
7. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Ô. Nghiêm Văn Cương
HĐQT, BKS năm 2014
UVHĐQT
ình
phương
án
trả
thù
lao
cho
các
thành
viên
8. Tờ tr
HĐQT, BKS năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn

1


Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Ông Đào Nam Hải
UVHĐQT
Ban Bầu cử

9h45

9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

9h55
10h15

10. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2020)
Chủ toạ điều hành Đạ i hội thảo luận và xin ý kiến
biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình
bày tại Đại hội
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo của BGĐ điều hành

- Báo cáo tài chính năm 2014
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Ông Ngô Quang Toàn
- Chủ tịch HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT,
BKS năm 2014
Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên
HĐQT, BKS năm 2015
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 201 5
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
III. Phát biểu của Đại biểu Tập đoàn
IV. Kết thúc đại hội
- Thông qua Biên bản bầu cử
Ban kiểm phiếu
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
Thư ký đại hội
- Bế mạc Đại hội
Ban tổ chức

11h15
11h35
11h45
12h00

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn

2