Tai lieu bao cao Dai hoi co dong nhiem ky IV

TAp BOAN xANG DAu VIET NAM
CONi; TY CO pHAN TU VAN XAY Dl/NG
PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI cHiT NGHiA VI~T NAM
BOc lap - TO' do - Hanh phuc
Ha N(Ji, ngay 03 thang 4 niim 2015

PETROLIMEX

DAI HOI D6NGc6 D6NG

NHIaM KY IV (20]5-2020)

CHUaNG TRINH
....

:l.

A

_

"Ij

D';'I HQI CO DONG NHI¥M KY IV (2015-2020)
THOI GIAN

N(n DUNG CHUaNG TRiNH
THU TVC KHAI M~C B~I HQI

8hOO - 8h30'

""""""""""""""""""-::--"""""""""""""""""""""""""""--

"-----.::-"""""""-".. ".,,-"""."""""""""-""""""""""""""""".""._... " " " " " " - " " " " " " " . , , - " " " " " " " " " , , .

G TRINH NGHJ S1/ CHiNH

8h30' - lOh30'

1 - Bao eao k~t qua quan ly di~u himh ho~t d9ng SXKD nam 2014, m\le
tieu dinh huang va
phap nam 2015 eua Ban quan ly di~u hanh.

""·"""·""..""""_.."_··""".. ··"·"",,,,·""""""""",,,,,,·,,...... ,,1""",,,,"""·"""-_·-.."""".."...""."".""""""""""""".""."""............"..,,..,,""",,"""",,,,."..."..-----"-"--""""-""""""""""""""".,,.,,..,,"",,.,,-.,,""""""."""."._.""""""""."-""".""""""""-"""""",,,,",,.,,,,,,"""--""""".."

--I

2 - Bao eao ho~t d9ng eua HDQT nhi~m ky III (2010-2015) va k~ ho~eh
nhi~m ky IV (2015-2020).

- Bao cao Tai chinh da dUQ'e ki~m toan nam 2014.
4 - TO' trinh phuong an phful ph6i lqi nhu~ nam 2014.
. . . " """""._. -"-"._""""""""""""""""""""-._.""""""""""-"",,,,,,
" " . """"""".,,",,. .,,"--""--.. , " ". """"". ". . . . . ."-,,-,,. . . . . . "-"""""""--j
5 - Bao eao quy~t toan ti~n luong, thll lao ella cae thanh vien HDQT. thll lao
eua cae thanh vien BKS nam 2014 va TO' trlnh v~ phuong an tnl ti~n
luong, thll lao eho cae thanh vien HDQT va trft thll lao eho cae thanh vien
BKS nam 2015.

1---_................"....""""""........."........._---+ . _

6 - Bao eao eua Ban Ki~m soat va TO' trinh h,ra ehQn Don vi ki~m toan Bao

eao tfti ehinh nam 2015.
- Bau thanh vi en HDQT va thanh vien Ban kiem soat

n n m •••• _~,~""" •••" " " " ' _• • • • • • , •••••••••• ~,.

nhi~m

ky IV (201

8 - TO' trinh phuong an xay dlJIlg Toa nha h6n hQ'P. van phong thuong m~i
dieh V\l va can h9 at~i 149 Truang Chinh. Thanh Xuan. Ha Nc)i.
_~_'.~

_ _ n n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . """.....

. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ ••• . - m . . . _ _ ••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••• _

. . . . . . . . . . . . . . . . _ . " " " " " " . " ••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . _ _" _

, BIEU QUYET NQI DUNG CllA D~I HQI vA BE M~C

Boo cao D¢ hili dOng eli dong nhifm kY IV (2015-2020) - Cling ty CD phOn Tll'vdn xay d(l7lg Petrolimex

•••••••••••• _._ •••• , _ _ _ _ •• ,

•
T~P DoAN xANG DAu VI:E:T NAM

CONGTYCO PHANTUVANxAYDVNG
PETROLIMEX

CQNG HOA:xA HOI CUU NGHiA VI:E:T NAM
DOc Hip - Ttr do - Hanh phuc

Ha N6i, ngay 03 thang 4 niim 2015
PETROLIMEX

D~I HOI DONG CO DONG
NHI1;M KY IV (2015-2020)

J ( '

....?

....

QUY CHE LAM VI¥C CUA D~I HQI
I. NGUYEN TAc
- Dam bao nguyen Hic cong khai, cong b~ng va dan chu.
- T~o di~u ki~n thu~n IQ'i cho cong tac t3 chtrc va ti~n hanh D~i hQi d6ng c3 dong Cong
ty thanh congo
II. THANH PHAN THAM Dlf
- Bao g6m cac c3 dong cua Cong ty C3 phAn Tu vAn xay d\1'ng Petrolimex co ten trong
danh sach c3 dong cua Cong ty (ch6t danh sach ngay 1713/2015) sa him ho~c d~i di~n
cho nhom c3 dong sa him tu 4.000 c3 phArr co quy~n bi€u quy~t.

- C3 dong d~n tham d\1' D~i hQi phlli dang kY vOi Ban t6 chtrc t~i dia di€m t6 chtrc D~i hQi.
III. TR!T Tlf CUA D~I HQI
- TAt cll cac c6 dong d~n d\1' D~i hQi an m~c Iich S\1', chinh t~.
- c6 dong khi vao phong D~i hQi phai ng6i dung vi tri ho~c khu Vl,l'C do Ban t6 chtrc
D~i hQi quy dinh.
- Khong hut thu6c la trong phong D~i hQi.
- Khong noi chuy~n rieng, khong lam vi~c rieng trong thOi gian diSn ra D~i hQi.
IV. BIEU QUYET THONG QUA cAc vAN DE CUA D~I HQI
Nguyen tic va cach bi€u quy~t duQ'c ghi t~i Th€ l~ Bi€u quy~t (kern theo).
V. pHAT BIEU Y KIEN D~I HQI
- Nguyen tic: c6 dong tham d\1' D~i hQi khi mu6n phat bi8u y ki~n thao lu~ phai duQ'c
S\1' d6ng y cua Chu tQa D~i hQi.
- Cach thtrc phat bi€u: c6 dong phat bi8u ngin gQn va t~p trung vao dung nhUng nQi
dung trQng tam cAn trao d6i, phil hgp v6i nQi dung chuang trinh nght S\1' cua D~i hQi da
duQ'c thong qua. Chu tQa D~i hQi se sip x~p cho c3 dong phat bi8u theo th(:r t\1' dang ky,
d6ng thOi gUli dap cac thic mic cua c6 dong.
VI. THACH NHI~M CUA CHU TQA D~I HQI
- Di~u khi8n D~i hQi theo dung nQi dung chuang trinh nght S\1', cac th8 l~ quy ch~ da
duQ'c D~i hQi thong qua.
- Huang dfut D~i hQi thao lu~, l~y y ki~n bi€u quy~t cac v~ d~ nk trong nQi dung
chuang trinh nghi S\1' cua D~i hQi va cac v~ d~ co lien quan trong su6t qua trinh D~i hQi.
- Giai quy~t v~n d~ miy sinh trong su6t qua trinh D~i hQi.
"""

.

Bao cao D(li h(li dang cO dong nhiim IcY IV (1015-1010) - Cong ty CO phlin Tll'vdn xiy d(I7Jg Petrolimex


•

VII. TRAcH NHI~M CUA BAN THU KY D~I HOI
- Ghi chep dfry du, trung th\lc toan b<) n<)i dung di~n bi~n tc;ti Dc;ti h<)i va nhung vfrn d~
da dUQ'c cac c6 dong thong qua ho~c con luu y tc;ti Dc;ti h<)i.
- Soc;tn thao Bien ban va Nghi quy~t Dc;ti h<)i d6ng c6 dong.
- Ki~m va xac dinh k~t qua bi~u quy~t cua c6 dong v~ cac vfrn d~ da duQ'c thong qua
Dc;ti h<)i.
- L~p bien ban ki~m phi~u, nhanh chong thong bao cho Chu t9a k~t qua bi~u quy~t.

TM.HOI DONG QUA.N TRJ;
CHUTICH

Dakj

VU'ong Thai Dung

Blio clio D¢ hpi dang c8 dong nhiim kY IV (2015-2020) - Cong ty

C8 phlin Ttr van xay d1plg Petrolime.x


TAp DoAN xANG DAu VIET NAM
CONG TY CO PHAN TU VAN XAY Dl/NG
PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI.E:T NAM
Doc Hip - TU' do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay 03 thang 4 niim 2015
PETROLIMEX

DAI HOI DONG-CO DONG
NHI$M KY IV (2015-2020)

THE L¥ BIEU QUYET
I. PHIEU BIEU QUYET, CACH THUC BIEU QUYET
BIEUQUYET
1.1. Phi~u bi~u guy~t

vA tic

DINH Ti Lt

- Dl;li hOi d6ng c6 dong nhi~m ky IV (2015-2020) su d\mg 1 lOl;li Phieu bi~u quyet mfm
xanh, tren d6 g6m cac thong tin chung: Ten, dia chi, sf> di~n thol;li, 10 go Cong ty; Mil
c6 dong, HQ va ten c6 dong ho~c dl;li di~n c6 dong/nh6m c6 dong dl,f hQP, sf> c6 ph§n
dl;li di~n bi~u quyet. Phieu bi~u quyet dugc d6ng dfiu cua Cong ty C6 phdn Tu vfin xay
dl,fllg Petrolimex phia tren g6c trai. M6i c6 dong khi den dang kY danh sach dl,f hQP se
dugc Ban l~ tan phat phieu kern theo tM li~u cua Dl;li hOi. Tren phieu ghi cac nOi dung
cdn bi~u quyet nhu sau:

+ Thong qua chuang trinh Dl;li hOi;
+ Thong qua quy ch~ lam vi~c Dl;li hOi;
+ Thong qua th~ l~ bi~u quy~t cua D'i;li hOi;
+ Thong qua Bao cao ket qua qUID ly di~u hanh hOl;lt dOng SXKD nam 2014;
m\lc tieu dinh hu6ng va giai phap nam 2015 cua Ban quan ly di~u hanh .
+ Thong qua bao cao k~t qua hOl;lt d9ng cua HDQT nhi~m ky (2010-2015) va
ke hOl;lCh nhi~m ky (2015-2020);
+ Thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 dil dugc ki~m toan;
+ Thong qua phuang an phan chi a 19i nhu~n nam 2014;

+ Thong qua d~ xufit muc c6 tuc nam 2015;
+ Thong qua Bao cao quyet toan ti~n luang, thu lao cua cac thanh vien HDQT,
BKS nam 2014 va To trinh v~ phuang an tra luang, thu lao cho cac thanh vien
HDQT, BKS nam 2015;
+ Thong qua Bao cao cua Ban ki~m soat va To trinh ll,fa chQn dan vi ki~m toan
Bao cao tM chinh nam 2015;
+ Thong qua to trinh nhan Sl,f HDQT va Ban ki~m soat nhi~m ky (2015-2020);
+ Bdu thanh vien HDQT va thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky (2015-2020);
+ Thong qua Nghi quyet Dl;li hOi d6ng c6 dong nhi~m ky IV (2015-2020);
+ Thong qua nOi dung khac cua Dl;li hOi (neu c6).
1.2. Cach thuc bi~u guy~t

• Bao clio D¢ h~i dOng cO dong nhiim ky IV (2015-2020) - Cong ty CO phan Til' van xay dlfng Petrolimex


•
D~i hQi bi€u quy~t theo timg van d€ trong nQi dung chuang trinh. Khi duQ'c Chu
tQa xin y ki~n bi€u quy~t, c6 dong gia Phi~u d€ Ban thu kY D~i hQi t6ng hQ'P va Chu
tQa co~g bf> ngay trong D~i hQi. Chu tQa se d€ nghi thlJc hi~n bi€u quy~t 03 Ic1n:

- Lc1n thu nh§t:

Bi€u quy~t d6ng y.

- Lc1nthu hai:

Bi€u quy~t khong d6ng y.

- Lc1n thu ba:

Bi€u quy~t khong co y ki~n.

- M6i c6 dong ho~c d~i di~n c6 dong d~i di~n c6 dong (01 nguai) chi duQ'c bi€u quy~t
01 Ic1n (dang j ho(ic khong dang j ho(ic khong co j kiln) df>i v6i cung rnQt v§n d€ cc1n
bi€u quy~t t~i D~i hQi.
1.3. Xac dinh ti

Ie bi~u guy~t

Vi~c xac dinh ti 1~ bi€u quy~t rn6i van d€ t~i D~i hQi thlJc hi~n theo hinh thuc
tinh di€rn tren Phi~u bi€u quy~t, C\l th€:

- M6i c6 phc1n bi€u quy~t tuang frng v6i I di€rn bi€u quy~t cua c6 dong. Vf>n
di€u 1~ Cong ty hi~n co la 8.100.000.000 d6ng, tuang frng 810.000 c6 phc1n ho~c
810.000 di€rn bi€u quy~t.
- sf> di€rn bi€u quy~t cua rnQt c6 dong ho~c d~i di~n c6 dong tuang frng v6i sf> c6
phc1n rna hQ sa hfru ho~c d~i di~n khi dlJ hQP va bi€u quy~t tflJc ti~p t~i D~i hQi.

II. NGUYEN TA.C THONG QUA NQI DUNG D~I HQI
Cac v§n d€ cc1n bi€u quy~t t~i D~i hQi duQ'c thong qua din cu quy dinh t~i di€rn
26.3 Di€u 26 Di€u I~ Cong ty c6 phc1n tu v§n xay dlJllg Petrolirnex:
phi~u bi~u guy~t cua t§t ca
26.3.1 DuQ'c sf> c6 dong d~i di~n it nh§t 65% t&ng
cac c6 dong dlJ hQp ch§p thu~n.
26.3.2 Df>i v6i quy~t dinh v€ lo~i c6 phc1n va t6ng sf> c6 phc1n cua tUng Io~i duQ'c
quy€n chao ban; sua d6i b6 sung Di€u I~ Cong ty; t6 chuc I~i, giai th€ C6ng ty; dc1u tu
ho~c ban tM san co gia tri b~ng ho~c IOn han 50% t6ng gia tri tM san duQ'c ghi trong
bao cao tM chinh (hQ'P nh§t) gc1n nh§t cua Cong ty, phai duQ'c sf> c6 dong d~i di~n it
nh§t 75% t&ng
phi~u bi~u guy~t cua t§t ca cac c6 dong dlJ hQp ch§p thu~.

sa

sa

TM.HQI DONG QUAN TRJ
CHUTJCH

Diikj

Vuong Thai Dung

Bao cao D(Ii hpi dang c6 dong nhi?m kj IV (2015-2020) - Cong ty

C6 ph/;n Tu van xuy dlfHg Petrolimex


•

CQNG HOA.. xA HQI CmJ NGHIA VI¥T NAM
:DOc lap - Tn' do - Hanh phue

TAP DOA..N:x.ANG DA.U VIET NAM
CONGTYCOpHANTUVANXAYDVNG
PETROLIMEX

Hd Nt)i, ngay 03 thang 4 niim 2015

PETROLIMEX
,

,

?

,

J(

BAO CAO CVA GIAM DOC
vE KET QuA sAN XUAT KINH DOANH NAM 2014
vA KE HOACH
. NAM 2015
Kinh thU'a Quy vi cc3 dong va Quyvj dtli bi~u!
Nam 2014 kinh t(~ trong nu&c va th€ gi&i dff c6 bu&c chuy~n bi€n dch qrc nhung
nhin chung v§n g{ip nhi~u kh6 khan anh hUOng dt Ian d€n ho~t dQng san xudt kinh
doanh, d<'Yi s6ng nguai lao dQng. Vi~c ghi dAu tho giam lien ti€p trong quy IV/2014 mQt
m{it lam giam lQ'i nhu~n cua cac chu dAu tu m{it khac gian ti€p anh hUOng d€n tinh hinh
san xudt kinh doanh cua Cong ty.
V &i Sl)" nf) hJc, doan k€t nhdt tri cUa toan th~ can bQ cong nhan vien, phat huy
truy~n th6ng cua mQt don vi dUng dAu v~ tu v§n cac cong trinh xang dAu va dAu khi

trong ca nu&c; Sl)" ling hQ giup dO' cua T~p doan Xang dAu Vi~t Nam, S\1 chi d~o quy€t
li~t cua HBQT, Ban giam d6c Cong ty dff quan 1y di~u hanh ho{it dQng cua Cong ty nam
2014 dtlt, va hoan thanh cac chi tieu lqi nhu~n, cc3 tuc do HDQT giao C1,l th~ nhu:

I. K@tqua hotlt d(}ng SXKD nam 2014.

1. K@t qua kinh doanh
Chi tieu

STT

Don vi

Nam 2013

Nam 2014

THNam
2014/2013
57%

tinh
54,471
31,095
1
San lUQ'llg thl)"c hi~n
Tri~u dong
... ..
... ...........
........
_--_ ........
2
Doanh thu, thu nh~p
Tri~u dong
54,471
31,095
57%
..",',",'," ...... ................,............................"'.... ,,,......... .........."...................................., ....''' .. ''''''''''''...... ,........ ,...... "' .."""' ......''''..''''' .."......, ......................................................".."........

.... , '...... ''''' ................................i ........
..-,,..-..........'''....··..·..
3
LQ'i nhu~n tru&c thue
Tri~u dong
2,656
1,843
69%
4Lq~~. . ~~u . thuI. "~"""'''''' "'''TrI~u''d6ni'....
1,992 ----". .1. . .,.4. . . .3. . . 8. ·. . ·'. . . . "·-"". , . ·. . . '. 7"'. . 2. . . .%.. . .
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ m n . , . . • •

"""'."'

'.'~

"""""." '(

"."".""""."""""""".""

".,,,

...........................

~,

. . . . . "'65

"-~·

J!ton~lg~-Cg""~l:.a~'~t. .r'.C. ;...6. . ·,· ta"UuCtu-.","'". . . "'. . . . . . . . . . .''''-''--O/~--

I T6n

1d

Tri~ude;ng I ·..............,. "'.."

12"---"'" 12
100%
4-31-"---·'·. 89······_. '2"'1%

Trong lInh VlJC tu vdn thi€t k€, khao sat, l~p dl)" an doanh thu nam 2014 1a:
19.625 tri~u chi€m 64% san 1uqng nam.
s6 1uQ'llg hgp d6ng trong IInh VlJC tu v§n thi€t k€ cong ty dff ky trong nam 2014 1a 72
hgp d6ng v&i tbng gia tri 1a: 29 ty d6ng.
Nam 2014 Cong ty dff kY hgp d6ng lien danh v&i nha thAu PTSC d~ th\1c hi~n g6i

,~Au EPC xay l~p b6n b~khu ph\! trQ' cua Nha may 19C dAu Nghi son v&i gia tri hgp d6ng
Bdo cdo Bf)1 h{ii il8ng ca ilong nhi?m ky IV (2015-2020) - Cong ty ca phli.n Til' van xlly d(fng Petrolimex

j

j


•

ill vein h1: 13,7

nhu yeu

tY dang. Day h1 d\l an 1611, trQng diSm quf,c gia, ham lUQ11g kY thu~t cling

doU rfrt cao, vi v~y doi hoi S\l n6 l\lc rfrt 1611 cua tom th~ CBCNV trong cong ty,

d€n nay d\l an da hom thanh duqc tren 90% khf,i lUQ11g phc1n ill vein, duqc lien danh t6ng
thAu chfrp nh~ va danh gia cao. Df,i vai Cong ty d\l an nay mang

y nghla d~c bi~t quan

trQng bai day la lc1n dAu tien chUng ta duqc tham gia m<)t phc1n cong vi~c ill vein thi€t k€
ph\lc V\l d\l an Nha may lQc dAu, no khong nhUng co y nghla v~ m~t kinh t€ rna con khfutg
dinh thuang hi~u cua Cong ty trong lInh V\lC ill vein xang dAu , dAu khi.
Ngoai d\l an k~ tren trong nam 2014 Cong ty con hoan thanh m9t sf, cac d\l an
1611 nhu: L~p thi€t k€ ky thu~t Kho nh\la duemg 1611 nhfrt vi~t nam cho Cong ty.Puma
Energy, D\l an T6ng kho xang dAu 186 giai do~n 1....
Trong lInh V\lC thi cong xay l~p doanh thu nam 2014 la 3.724 tri~u chi€m 12%
t6ng san lUQ11g nam.
v~ moi truemg kinh doanh trong nam 2014, la nam co S\l xufrt hi~n va n6i len

cac dan vi tu vfrn cung nganh ngh~ c~ tranh gay g~t vai cong ty v~ thi truemg tu vfrn.
Di~u nay doi hoi Cong ty cc1n phai co nhUng n6 l\lc hoan thi~n chinh minh, thay d6i co

cfru t6 chuc phu hqp d~ nang cao tinh c~nh tranh.

2. Cae chi s& titi chinh
V~ cO' cftu v&n: H~ sf, nqlT6ng tai san va h~ sf, NqNf,n chu sa hfru cua nam

2014 d~u ghim so vai nam 20 13chUng to tinh hinh tai chinh cua Cong ty nam 2014 an
tom han nam 2013, sf, li~u C\l thS nhu sau:
Chi tieu v~ cO' cftu v&n

DVT

Nam 2013

Nam 2014

H~

so NqlTong tai san

%

61.43

56.78

H~

so NqNon chu sa hfru

%

159.30

131.38

H~

so N q ngan hangNon chu sa hfru

v~ kha nang thanh toan: Cac h~ sf, khit nang thanh toan ng~n h~n va khit nang

thanh toan nhanh nam 20 14 d~u tang so vai nam 2013. C\l th~ nam 20 14 v~ co ban
Cong ty da thanh toan dAy du dung h~ cho cac C6 dong, nguai lao d<)ng, ngan sach nha
nuac, nha cung cfrp, C\l th~ cac chi sf, v~ khit nang thanh toan nam 2013, 2014 nhu sau:

STT

Chi tieD

1

H~

so thanh toan ngan h~n

Ian

1.49

1.63

2

H~

so thanh toan nhanh

Hin

1.18

1.21

DVT

Nim 2013

Nim 2014

v~ kha nang sinh liri: D~ hoan thanh k€ ho~ch do d~i h9i c6 dong thuemg nien

nam 20 14 d~ ra, lanh d~o Cong ty da th\lc hi~n chu truang ti€t ki~m, chf,ng lang phi
m<)t cach tri~t dS vi v~y h~ sf,lqi nhu~nldoanh thu nam 2014 tang so vai nam 2013. H~
sf, lqi nhu~n sau thu€ tren vf,n chu sa hfru ( ROE), hay h~ sf, lqi nhu~n sau thu€ tren
t6ng tai san (ROA) cua nam 20 14 d~u giitm so vai nam 2013 la do vf,n chu sa hfru
duqc tich lily them, t6ng tai san Cong ty tang. Cac h~ sf, v~ khit nang sinh lqi 2013,
.2014 C\l th~ nhu sau:
Bao cao D!li hpi dang c8 d{)ng nhifm ky IV (2015-2020) - C{)ng ty C8 phlin Tlndn xdy dlplg Petrolimex


•

STT
Chi tieu

1 . H~ so lQ'i nhu~n sau thue 1D0anh thu thuan
2
H~ so lQ'i nhu~ sau thue Non chu so hO:u (ROE)
3

H~

so lQ'i

nhu~

4

H~

80 LN tiI ho:;tt dQng kinh doanhlDoanh thu thuan

sau thue ITong tai san ( ROA)

Nam 2013
3.66
10.85
4.19

Nam2014
4.62
7.77

3.72

3.93

3.36

3. Nhiing cai ti@n v~ coo ciu tA chifc, chinh sach quan ly:
Nhirn rn\lc dich kh~rn 80at rui ro, tang cUOng hi~u qua ho:;tt dQng va tinh c:;tnh
tranh, trong narn 2014 Cong ty da: hoan thanh vi~c xay d\lTIg h~ thimg quan
chAt
lUQ'llg theo tieu chufut ISO 9001, 2008 va da duQ'c cAp chung nh~ bai t6 chuc chUng
nh~n WCERT.

or

II. K@ ho,ch nam 2015 va cac giii phap th\fc hi~n
1. K@ ho,ch tai chinh tAng hqp nam 2015

Chi tieu

STT

Ban vi
tinh

1

lUQ'llg th\Ic hi~n

Tri~u

2

Doanh thu, thu nh~p

Tri~u

3

Th\fc hi~n
Nam 2014

K@ ho,ch
nam 2015

KHffH
nam 2014

(%)

dong

31,095

32,600

105

31,095

32,600

LQ'inhu~ntruocthue

dong
Tri~u dong

1,843

1,850

4

LQ'i nhu~ sau thue

Tri~u

1,438

1,443

5

Ti suat LNS T NCSH

%

7.77

7.59

6

Ti suat LNSTNDL

5
6

Ty

%
%

18
12.00

18
12.00

105
100
100
98
100

89

1,100

l~

chia co ruc

Tong gia tri dau tu

Tri~u

dong

dong

100
1,236

1. MQt s6 giii phap chu y@u
- Phat tri~n them rnQt s<3 thi wOng va cong vi~c, dich V\l rnoi nhu:
Tu vAn giarn sat
Tu vAn quan ly d\I an
Lien danh t6ng thAu EPC
- Ti8p c~ cac khach hang ti~rn nang ngoai nganh nhu cac doanh nghi~p tu nhan, T6ng
cong ty dAu Vi~t narn, T6ng cong ty xang dAu quan dQi ...
- Tang cUOng quan h~ voi khach hang, nfun nhu cAu cua khach hang d~ nang cao chAt
lUQ'llg dich V\l, d6 la co sa d~ duy tri va rna rQng th! phAn. Nfun bitt co hQi dAu ill, y
dinh dAu tu cua khach hang d~ tu vdn dAu tu cho khach hang.
- Hqp tac voi cac dan vi trong va ngoai nuac d~ h<)c hoi, hqp tac kinh doanh, rna rQng
thi truOng.
- T~p trung di~u hanh san xuAt rnQt cach quy8t li~t, hoan thanh dung ti8n dQ cac hqp
d6ng da kY voi khach hang.
Btio clio DiJi hpi d6ng cO dong nhi?m kY IV (2015-2020) - Cong ty CO phlin Tll'van .my d(l1lg Petrolimex

I
i

i


• Hoan thi~n co ch€ ho~t dQng cua Ban quan Iy di~u hfmh, dam bao st;r doan k€t nh&t
tri, phat huy nang It;rc cua mfii thanh vien.
· Chu tn;mg cong tac tuy~n dlmg, dao t~o d~ thu hut lao dQng co trinh dQ, nang cao
ki€n thuc cua lao dQng hi~n co.
· Dam bao dai s6ng nguai lao dQng d~ thu hut va gifr duQ'C nguai co trinh dQ, yen tam
nhfrng lao dQng hi~fl co.
· Ap d\1ng h~ th6ng quan Iy ch&t luqng ISO vao quan Iy di~u hanh san xuAt, coi trQng
cong tac cai ti€n san xuAt d~ nang cao nang su&t lao dQng, ti€n dQ cong vi~c.
· T~p trung day m~h han nfra cong tac dao t~o t~i chfi va dim t~o nang cao cho ~an bQ
quan Iy, chuyen vien nghi~p V\1 va ky su tu-vAn. Tht;rc hi~n linh ho~t cac lo~i hinh va
co ch€ dao t~o phu hQ'P vai di~u ki~n san xu&t.
· Ti€p t\1C day m~h dAu tu nang d.p trang thi€t bi san xu§t, phftn m~m tinh toan trong
thi€t k€, d\I toan, quan Iy nQi bQ. Xay dt;rng, hoan thi~n thi€t k€ mAu.
· Hoan thi~n co ch€ quan Iy: Ra soat d~ xay dt;rng chinh sira cac co ch€ chinh sach d~
khuy€n khich mQi nguai lao dQng co nang su&t va hi~u qua, dam bao cae ho~t dQng dUng
I~t va hi~u

qua.
• Tang cuang cong tac ki~m tra, ki~m soat, ti€t giam chi phi, tht;rc hanh ti€t ki~m, ch6ng
lang phi trong cit ca cac khiiu, cae phftn vi~c va mQi ho~ dQng.
• Ti€p t\1C chi ti€n cong tac quan Iy tai san ti~n v6n d~ thu hut va sir d\1llg an toan, co
hi~u qua cac ngu6n It;rc.
Cu6i cung Ban di~u hanh Cong ty xin dUQ'c giri t&i toan th~ quy vi c6 dong lai
chuc suc khoe, h~ phuc va thjnh vuqng ..
Tran trQng cam an .I.
Noi ohin:

· T~p doan XDVN ;
- HE>QT Cong ty ;
• Ban Giam d6c ;
· Luu VT.

GIAM DOC CONG TY

lJiikj

Nguyen Van SaD

Boo coo Bpi hpi dang c8 dong nhirm kj IV (1015-1010) - Cong {V C8 phdn Tu van xay dlfllg Petrolimex


T~P DoAN liNG DAu VlE:T NAM

CONG TY CO PHAN TU vAN xAY Dl/NG
PETROLIMEX

C<)NG HOA xA HQI cHiT NGHiA VI:E:T NAM
Doc lap - TO' do - Hanh phue

Hil Nr)i, ngay 03 thang 4 niim 2015
PETROLIMEX
D~I HQI DONG CO DONG

NHleM KY IV (2015-2020)

BAocAo

HO~ T DQNG eVA HDQT NHI:¢M KY (2010-2015)
vA KE Ho~eH NHI:¢M KY (2015-2020)
Kinh thua Quy vj cA dong, Quy vi d~li bi~u!
Thay m~t HQi d6ng qmin tri (HBQT), toi xin trinh bay bao cao ho~t dQng cua
HDQT Cong ty c6 phAn Tu vAn xily d\ffig Petrolimex nhi~m ky (2010-2015) va k€
ho~ch nhi~m kY (2015-2020) nhu sau:
I. D~C DIEM TINH HINH NHI~M ICY (2010-2014)

1. HOi dAng quantri Cong ty
HBQT Cong ty c6 phdn Tu v§n xily d\ffig Petrolimex nhi~m kY III duQ'c D~i hQi
d6ng c6 dong nhi~m kY III (2010-2015) bAu ra vOi 05 thrum vien, trong do co 03 thrum
vien Ia D~ di~n c6 dong chi ph6i va 02 thanh vien d~i di~n nhom c6 dong ca nhan, g6m:

1. Dng Vuong Thai Dung Pho T6ng Giam d6c T~p doan Xang dAu Vi~t Nam
- Chu tich HDQT Cong ty - D~i di~n c6 dong chi ph6i (TruOng nhom quan 19 v6n).

2. Dng Nguyin Van Son - Thanh vien HDQT, kiem Giam d6c Cong ty - D~i
di~n c6 dong chi ph6i.
3. Dng Duong Duc Toan - Thanh vien HDQT, kiem Pho Giam d6c Cong tyD~i di~n c6 dong chi ph6i.
4. Dng Bid Minh Thu§n - Thanh vien HBQT, kiem K€ toan truOng Cong ty D~i di~n nhom c6 dong ca nhan.

5. Dng Ha Duong Thanh
D~i di~n nhom c6 dong ca nhiln.

Thanh vien HDQT, kiem TruOng phong Thi€t k€-

2. Tinh hinh chung
Ho~t dQng san xmlt kinh doanh cua Cong ty nhi~m ky (2010-20 15) di~n ra trong b6i
canh kinh t€ th€ giOi co nhi~u bi€n dQng, n~n kinh t~ trong nuac g~p nhi~u kho khan, I~
phat, Hli su~t tang, san xmlt kinh doanh bi dinh tr~ ... Thi wOng ttl v§n trong Iinh V\fC xang

dftu g~p ~t nhi~u kho khan do nhu cAu dAu ttl toan xa hQi giam, ~c bi~t hi t~i cac T~p doan,
T6ng cong ty, Cong ty 1611 chuyen doanh v~ xang dftu gfuI nhu da bao hoa v~ h~ tAng v~t

Bao coo D(}i h(Ji dang eli dong nhiim kj IV (2015-2020) - Cong ty cJ philn Tu van xiiy dlfng Petrolimex


•
chAt kY thu~t, tinh CfJ.Ilh tranh ngay cang gay glit. Nhiing y€u t6 do dff ~o ap l\!,c vo cling Ian
d6i vOi ho;;tt dOng Clla Cong ty.
'(ruac tinh hinh do, vai vai tro quan tri, dinh huang va giam sat Cong ty. HDQT
dff luon bam sat thj truOng, d6ng hanh trong tirng ho;;tt dOng, phat huy mQi th€ m;;tnh,
n6 l\!'c hoan thanh vuqt muc cac m\lc tieu k€ ho;;tch dff duQ'c D~i hOi d6ng c3 dong
thuOng nien d~ ra. K€t qua ho;;tt dOng cua nhi~m Icy (2010-2015) dff ti€p wc kMng
dinh vi th€ cua PE.C vai hi~u qua kinh t€, hi~u qua dAu tu va s\!, phat tri€n b~n vung
cua Cong ty, C\l th€ nhu sau:

II. KET QuA HO~T DQNG CVA HDQT NHl~M KY (2010-2015)
1. Daob gia tinb biob

bo~t

dQog ella Cong. ty

1.1. K€t qua ho;;tt dOng SXKD

[) VT: Tri~u tllmg

Nam boat dQD

Cbi tieu

2010

2011

2012
5
~,~43

. . . . ....""J'.?,?~1

" " -......~---

_1,438
..

8,100
8,100
12
12
. ". · . t..· ........·..........., . , - ·. .·.+-.. . . . . . . '--·. "". ·1·.....·...................................·, .... ",,·11--......·............................·..,+.....". . .,,-,. . ._ ...-

,.,.............. _ . _ . H ...'

""""'H _ _ ..

f · ..........·__........·..·....__......·..............,·

......................

6.7

8

8

9,

10

K€t qua ho;;tt dOng SXKD nhi~m Icy (2010-2015) trong di~u ki~n kinh doanh con
nhi~u kho khan nhung dff d;;tt dUQ'c m\lC tieu cua Cong ty d~ ra, do la: cac chi tieu
doanh thu, lQ'i nhu~n d~u tang truOng, bao toan va phat tri€n v6n, bao dam vi~c lam va
thu nh~p cho nguai lao dOng, bao dam c3 tuc cho c3 dong, rna rOng duQ'c quy mo
SXKD, bao dam an toan lao dOng, an toan tM san, an toan PCCC. Cong ty ngay cang
phat tri€n va khfutg dinh duQ'c vi th€.
1.2. Th\!,c hi~n cong hic dAu tu

Vi~c th\!'c hi~n cong tac dAu tu cua Cong ty trong nhi~m ky qua d~u dUQ'c dinh
huang ti:r cac Nghi quy€t cua D;;ti hOi c3 dong. HDQT dff chu dOng can nhlic, l\!,a chQn,
tinh toan cac phuong an d€ quy€t dinh cAn dAu tu mOt cach phil hQ'P, hi~u qua trong
tung giai do~n, dam bao cho nhu cAu SXKD va tang nang l\!,c c;;tnh tranh, C\l th€ la:
- Nam 2011, Cong ty dff dAu tu mua Tf\l sa van phong Chi nhanh phia Nam vai
gia tri khoang 8,5 ty d6ng (bao g6m ca sua chua). Vao ngay 2110212011 Cong ty cling
dff t3 chfrc thanh cong
khanh thanh Tf\l sa van phong Chi nhanh phia Nam Clla
Cong ty t~i s6 81, dUOng 47, phuOng Tan Quy, Qu~ 7, TP. H6 Chi Minh.

Le

- Nam 2011, Cong ty trang bi them phAn m~m Soffice va phAn m~m trong thi€t k€.

- Mua slim b3 sung va thay th€ mai cac trang thi€t bi: may tinh, may in, may
photocopy ph\lc V\l san xuAt nh~m nang cao nang suftt lao dOng, cM thi~n di~u ki~n
lam vi~c va nang cao hi~u qua cong vi~c.
Boo cao D¢ h~i ilang cD ilong nhi?m kj IV (1015-1010) - Cong (V CD ph{;n Til' van x8y dvng Petrolimex


•
Trong nhi~m ky qua, Cong ty da delu tu tai san dung huang va dua vao khai thac
rQng quy mo san xudt, nang cao nang l\Ic
sir dvng kip thai, co hi~u qua. Qua do da
c~nh tranh va phat huy hi~u qua kinh doanh .

ma

.

1.3. Tinh hinh quan trj Cong ty
- Cac co ch€, chfnh sach duQ'c xay d\!llg va tri~n khai kjp thai da dap (rng tbt cho
ho~t dQng SXKD cua Cong ty. MQt sb quy ch€ quan trj nQi bQ da duQ'C hoan thi~n, bA
sung va ban hanh moi bao dam tinh phap Iy va phil hQ'P han voi di~u ki~n ho~t dQng
cua Cong ty (nhu: Th6a uoc lao dQng t~p th~, NQi quy lao dQng, Quy trinh thi€t k€
di~n hinh, H~ thbng quan Iy chftt luqng ISO 9001-2008 ... )
- Cong tac tai chinh - k€ toan, thbng ke, bao cao, quy€t tmin kip thai va dap (mg
duQ'c yeu celu cua cong tac quan Iy va di~u hanh dan vi. Cac pheln m~m quan Iy duQ'c
tri~n khai ung dVng d6ng bQ han, khoa hQc han; Quan Iy dong ti~n linh ho~t, can dbi
vbn va bao dam ngu6n vbn cho SXKD hi~u qua; Cong tac quan Iy cong nQ' khach hang
ch~t che, dam bao an toan.
- BQ may t6 chuc nhan S\I gQn nh~, co cdu sir dvng lao dQng t~i cac bQ ph~n hQ'P
Iy, bb tri lao dQng phil hQ'P vai nang l\Ic chuyen mon, nganh ngh~.
- Cong tac an toan nhu: an toan phong chay chua chay, an toan lao dQng ... Cong

ty thuang xuyen quan tam va tang cuang ki~m tra, t6 chuc tuyen truy~n cho nguai lao
dQng nang cao y thuc trach nhi~m va chdp hanh nghiem tuc. D6ng thai, tA chuc t~p
hudn, b6i duemg nghi~p V\l cho nguai lao dQng dAy du nen trong thai gian qua cac
cong tac nay dUQ'e bao dam, khong co S\I cb nao xay ra.

1.4. LQ'i ich cua cA dong va nha delu tu
?

"

, ?

LQ'i fch cua co dong duQ'c dam bao, dieu nay da mang I~i niem tin cho eo dong:
- Hang nam, eA dong d~u duQ'c nh~ cA tuc dung voi tinh thAn Nghi quy~t eua
D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien voi mue tuang dbi tbt so voi m~t bang chung.
- LQ'i nhu~n hang nam duQ'c dam bao, ngu6n vbn chu sa hrru qua cac nam d~u
tang truang.

2. ThiI lao va chi phi ho~t dqng ciia HDQT
Cac thanh vien cua HDQT d~u duQ'c huang thil lao theo dung mue ma D~i hQi d6ng
cA dong hang nam da quy€t nght va dung vai cac quy dinh cua phap lu~t hi~ hanh.

3. Tang k~t cac cuqc hqp clla HDQT va cac quy~t dinh ciia HDQT
Trong nhi~m ky qua, HDQT Cong ty g6m 05 thanh vien, tftt ea d~u ho~t dQng kiem
nhi~m. Di~m thu~ IQ'i eua HDQT la co 04 thanh vien dang la can bQ quan Iy trl}'C ti~p cua
Cong ty rftt am hi~u v~ nganh ngh~, tinh hinh ho~t dQng cua Cong ty nen eo nhi~u thu~
IQ'i khi trao dAi, thao lu~, quy~t dinh eae vdn d~ thuQc thfun quy~n. Vi v~y, vi~e tA ehue
trifu khai th\IC hi~n chu truang, nghj quy€t cua HDQT cling nhanh chong va kip thai.
HDQT da th\Ic hi~n dung va dAy du ehue trach, nhi~m V\l eua minh theo quy
dinh eua Phap lu~t, Di~u l~ Cong ty trong vi~c quan Iy, di~u hanh dan vi. Ho~t dQng

eua HDQT da d~t dUQ'e k€t qua kha tbt: cae Nghi quy~t, Quy€t dinh eua HQi d6ng
Bao coo D¢ hpi dang cD dlJng nhiim kjI IV (1015·1010) . ClJng ty Cd phlin Til' van xuy dtptg Petrolimex


•
qu{m tri luon bam sat v&i Nghi quy€t eua D(.li hQi d6ng e6 dong va tinh hinh th\le t€
eua Cong ty, eo s\l d6ng thu~n rAt eao ella die thanh vh~n va la S\l ket hQ'P tri tu~ clla
m6i thanh vien trong HDQT .

.

Can cil nhi~m VI) va quy~n h(.ln t<;ti Di~u l~ t6 chilc va hO(.lt dQng Clla Cong ty,
trong nhi~mky qua HDQT da t6 chilc hQp 28 phien (d~u co S\l tham gia dAy dll clla
Ban ki€m smit), Chll tri cUQc hQp D(.li hQi d6ng c6 dong hang nam. T(.li m6i phien hQP,
tren cO" So' bao cao v~ tinh hinh hO(.lt dQng san xuAt kinh doanh va cac giai phap d~ xuAt
do GiAm dbc Cong ty trinh bay, HDQT da di sau phAn tich tinh hinh kinh doanh d€ co
cac chi d(.lo v6i Ban di~u hanh thong qua hinh thile chi d(.lo tI1JC ti€p t(.li m6i bu6i hQP,
ho{tc Nghi quyet va Quyet dinh eua HDQT.
HO(.lt dQng Clla HDQT nhi~m ky (2010-2015) nbi ro qua mQt sb m{tt nhu sau:
- T6 chilc thanh cong 05 D(.li hQi d6ng c6 dong thuang nien, bAu bb sung thanh
vien Ban ki€m soat va cac nQi dung thue)c thAm quy~n Clla D(.li he)i d6ng c6 dong.
- Th\lc hi~n dAy dll Nghi quy€t Clla D(.li he)i d6ng cb dong hang nam, trong do th\lc
hi~n dUng phuong an phAn phbi 19i nhu~, chi tra cb ruc cho cb dong. Chl d(.lo sat sao vi~c
th\lc hi~n Nghi quyet cua D<;ti hQi d6ng c6 dong phil hQ'P vai tinh hinh th\lC te Clla don vi.
- Th\lC hi~n tang vbn di~u I~ cua Cong ty tu 5.400 tri~u d6ng len 8.100 tri~u
d6ng vao nam 2012; Sua d6i, bb sung di~u I~ ella Cong ty ngay sau khi tang v6n.
- Sau khi nghien cUu, d6i chieu quy dinh Clla Lu~t doanh nghi~p nam 2005, cac
van ban hucrng d~n du&i Lu~t va di~u ki~n th\lc te Clla Cong ty. D(.li hQi d6ng c6 dong
thuang nien 2014 da thong qua nQi dung sua dbi mQt s6 Di~u trong Di~u I~ Cong ty.
- Chi d(.lo va phe duy~t kip thai cac d\l, an dAu tu, dap (rng tbt cho nhu cAu SXKD.

- Chi d(.lo v~ ki~n toan be) may tb chilc, cong tac nhan S\l cua Cong ty' Trong
nhi~m ky qua, Cong ty da b6 nhi~m mQt Pho Ghim d6c.
- Chi d(.lo tb chilc ki€m toan dQc I~p bao cao tai chinh hang nam, th€ hi~n duqe S\l
minh b(.lch va t(.lO ni~n tin cho cb dong.
4. K~t qua giam sat aBi vOi Giam aBc ai~u haDh va cac CaD bQ qUaD ly khac
HDQT giam sat Ban giam d6c di~u hanh va can be) quan Iy Cong ty thong qua
vi~c ki€m tra, danh gia tinh hinh th\lc hi~n Nghi quyet, quyet djnh cua HDQT va nhi~m
VI) SXKD clla Cong ty. Trong nhi~m kY qua, Ban Giam dbc cilng vai de)i ngii can bQ
quAIl Iy du&i S\l chi d(.lo cua HDQT da n6 l\lc, hO(.lt de)ng nang de)ng, hi~u qua, hoan
thanh tbt nhi~m VI) dugc giao trong di~u ki~n kinh doanh eon g~p rAt nhi~u kho khan.
Trong qua trinh di~u hanh, Ban Giam dbc da ph6i hqp t6t v6i cac tb ehilc
Dang va cac doan th€ quAn chung vua dam bao ml)C tieu san xuAt kinh doanh vua
dam bao quy~n va Iqi ich hqp phap cua nguai lao de)ng, nang cao gia tri cua Cong
ty, gop phAn th\lc hi~n t6t quy che dan chu trong toan Cong ty.

II. pHlfONG HUO'NG HO~T DQNG eUA HDQT NHI$M KY (2015-2020)
D\l bao kinh te the gi6i trong nhftng nam tiep thea v~n con dien bien philc t(.lp.

N~n kinh t€ dAt nu6c tren da h6i phl)C nhung v~ con nhi~u kho khan. D€ dam bao
Bao cao D{li h9i dang eli dong nhi?m ky IV (2015-2020) - Cong ty cli phlin TU' van xay dtplg Petrolimex


.
hi~u qua cua vi~c lanh d~o, chi d~o cua HDQT d6i vai tmm bQ ho~t dQng cua Cong ty
nhAm th\lc hi~n thfulg IQ'i cac nhi~m V\l da duQ'c D~i hQi d6ng c6 dong giao ph6, tren
cu sa tinh hinh th\lc t~ san xuAt kinh doanh, HDQT d~ ra chuang trinh cong mc nhi~m
ky (20'15-2019) tren cu sa phai t6i uu h6a nguf)ll nhan l\lc, dam bao dAu tu dung
huang va hi~u qua, sir d\lIlg hQP ly ngu6n v6n, ti~t giam chi phi va nang cao hi~u qua
kinh doanh vai nhilng chi tieu C\l th~ nhu sau:

1. K~ hotlch SXKD va phat tri~n doanh nghi~p
- Ti~p t\lC chi d~o th\lc hi~n K~ ho~ch phat tri~n va dinh huang nhi~m ky (2015-2020).

D VT: Tri?u tJfmg
Chi tieD

2015
•..........2.-...............
Lui
thue
,... nhuan truac
'--.
........................................................
, 3. Lui nhuan sau thue
- - _......................................................
4. Von dleu l~
5. Chia co mc
f· ........
6. Thu nh~p nguai lao dQng
( tri~u dlnguai/thang)
,

-~,........

I··········-"·'''''''·''""'l.~·-~~'~-~!'''''''''''':::'''''''··-····

!

I..•..........•..........•....•................·..............•.............................., ...........:...· ..............•·•............•..........................•............

~

2016

32,600 _~~1~90
o
1,950
43
1,560
8,100
12,15
12
......·..........

11,0

12

12

12,0

12,6

·..........···..........~~..·.................. ·I ........·. ·............·..·............·..............· ... t............~........

1

13,2

2. Cac clinh hmrng hotlt clQng
D~ dam bao ho~t dQng cua Cong ty duQ'c 6n dinh, phat tri~n b~n vftng, dinh
huang ho~t dQng Cong ty cAn t~p trung vao mQt s6 nQi dung sau:

2.1. V~ phat tri~n kinh doanh
- T~p trung duy tri va phat tri~n ho~t dQng truy~n th6ng cua Cong ty la tu vAn
xay d\lllg trong linh V\lC chuyen nganh xang dAu, khi d6t.

- Ma rQng va phlit tri~n cac lo~i hinh dich V\l mai nhu:
Dich V\l ill vAn giam sat; Dich V\l bao tri, bao duang thi~t bi; Tu vAn quan ly d\l
an; Lien danh t6ng thAu EPC; Dich V\l quan ly toa nha (n~u d\l an xfty d\lllg toa nha
tren khu dAt hi~n t~i duQ'c tri~n khai thanh cong).
- Bam sat k~ ho~ch san xuAt kinh doanh va tang cuang cong tac quan ly nQi bQ phil
hQP voo th\lc ti~n cua b6i canh thi 1rUang chung. Cong ty ti~p Wc gift vilng duQ'c thi
1rUang tu vAn trong Petrolimex, d6ng thm duy tri va rna rQng thi 1rUang ra ngoai
Petrolimex nhu: T~p doan dAu khi Vi~t Nam, cac dan vi xang dAu cua quan dQi. ..
- Cong ty tich C\lC rna rQng hQP mc tu vAn xay d\lllg vai mQt s6 Cong ty cua
nuac ngoai, trong khu V\lC va th~ giai, nhAm ti~p thu cong ngh~, thi~t bi moo d~ hQc
t~p nang cao trinh dQ tu vAn.
2.2. V~ nhan l\lc: Xay d\lllg dQi ngfi CBCNV nhi~t tinh, trach nhi~m, chuyen nghi~p.
Danh gia, phan tich chAt IUQ'llg lao dQng hi~n t~i d~ co k~ ho~ch dao t~o, b6i duang
nghi~p V\l va t\l rim luy~n d6i vai nguai lao dQng nh~m nang cao chAt IUQ'llg ngu6n
nhan l\lc va hoan thi~n chinh sach nhan S\l, tang cuang dao t~o, dap img duQ'c yeu cAu
nhi~m V\l trong thai ky maL

,2.3. Quan tri nQi bQ
Bdo coo Df}i hiU dang cD dong nhifm ky IV (2015-2020) - Cong ry

CD phdn Tll'van xay dtptg Petrolimex

•
- Ra smit, hoan thi~n, xay d1)'ng m6i cac van ban nQi quy, quy djnh, quy ch~
qulm ly nQi bQ. Tang cUOng cong tac kiem tra, giam sat. Ung d\lng cong ngh~ thong tin
va cac phuong ti~n ky thu~t vao cong tac qmin trio Chu tr(;mg cong tac quan tri phong
ngira roi ro, dam bao an toano
- Giam sat ch~t che va kip thai chi d;;lo cac ho~t dQng cua Ban dieu hanh, duy trl
tinh hinh tai chinh lanh m~.
- Ti~p t\lC hoan thi~n cO' cAu t6 chuc, h~ tkg quy trinh lam vi~c Cong ty, tang
trach nhi~m cua bQ may dieu hanh, nang cao hi~u qua kinh doanh.
- C6 cO' ch~ tien luong phil hqp, khuy~n khich duQ'c nguai lao dQng nang cao
nang suAt lao dQng, chAt IUQ'llg va hi~u qua c~mg vi~c.
2.4. Girt vtlng S1)' doan k~t th6ng nhAt, tr~t 11)' IcY cuong trong Cong ty. Xay d\1llg dan vi
van hoa, ~o moi truOng lam vi~c lanh m~, than thi~n; nQi bQ doan k~t, hqp tac, tuang
than, tuong trQ', th6ng nhAt, t~ tam, t~ 11)'c vi m\lC tieu chung phat trien don vi.
2.5. Tranh thu S1)' quan tam chi d~o cua T~p doan Xang dAu Vi~t Nam v6i tu cach la c6
dong chi ph6i; T6 chuc t6t m6i quan h~ v6i cac khach hang, ban nganh, chinh quyen
dia phuong.
Nhi~m ky vita qua la qua trinh xay d\1llg va phat trien d6i v6i Cong ty. Day
chua phai la khoang thai gian dai, song chung ta da c6 nhtlng bu6c di quan trQng de
lam nen tang vtlng ch~c cho nhi~m ky t6L HDQT nhi~m ky (2010-2015) tin tUOng D~i
hQi c6 dong se thao lu~, thong qua dinh hu6'ng phat trien giai do~ 5 nam tai; giao
cho HDQT nhi~m ky m6i ti~p t\lC lanh d~o, dinh hu6'ng, giam sat ch~t che de cac m\lc
th~u cua chUng ta sam tra thanh hi~n th1)'c.

Tren day la bao cao ve ho~t dQng cua HDQT Cong ty nhi~m ky III (2010-2015)
va phuong hu6ng ho~t dQng nhi~m ky IV (2015-2020). Chung toi rAt mong nh~n duQ'c
y ki~n tham gia g6p y cua cac Quy vi c6 dong giup cho ho~t dQng cua HDQT nhi~m
kY tai d~t duQ'c k~t qua t6t hon.
Thay m~t HDQT Cong ty, toi xin tran trQng cam an nhtlng nB 19c cua t~p the

nhtlng nguai lao dQng trong Cong ty, S1)' ung hQ va tin nhi~m cua cac Quy vi c6 dong
da giao ph6 nhi~m V\l quan ly va dieu hanh Cong ty cho chung Wi trong nhi~m ky vita
qua, cfing nhu mong mu6n ti~p t\lc nh~ duQ'c S1)' ling hQ, dbng hanh cua Quy vi c6
dong trong nhi~m ky taL
Thay m~t HDQT Cong ty toi xin chuc cac Quy c6 dong va cac Quy vi d~i bieu
suc kh6e, h~h phuc va thanh cong!
Xin chan thanh cam on!

TM.HQI DONG QUAN TRJ
CHUTJCH
lJii kj

VU'ong Thai Dung
BaD caD D(li hpi dOng eli dong nhi'm kj IV (1015-1010) - Cong ry

ciJ ph/in TU' van xay dlfllg Petrolimex


TAp DoAN xANG DAu VIET NAM
CONGTYCOPHANTUVANXAYDVNG
PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM
Doc Hip - Tn' do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay 03 thimg 4 niim 2015
PETROLIMEX
D~1 H(H DONG .CO DONG
NHI$M KY IV (2015-2020)

BAocAo
KIEM ToAN TAl CHiNH NAM 2014
Th\lc hi~n theo Nghi quy~t D~i hQi c6 dong thuimg nien nam 2014 cua Cong ty
C6 phdn Tu vdn xay d\lflg Petrolimex v~ l\la chQn Cong ty HQ'P danh Ki~m toan Vi~t
Nam (CPA) la dan vi th\lC hi~n ki~m toan bao cao tai chinh nam 2014.
Sau thai gian th\lC hi~n ki~m toan, Cong ty HQ'P danh va Ki~m toan Vi~t Nam dii
dua ra k~t qua bao cao ki~m toan nam 2014 (kern theo Bao cao ki~m toan tai chinh).

y

ki~n cua ki~m toan vien nhu sau: "Theo j kiln cua chung to;, Bao cao tai

chfnh kem theo itli phan anh trung thvc va h(!p Ij, tren cac khfa C(mh trpng ylu,
tinh hinh tai chfnh cua Cong ty t{li ngiiy 31 thang 12 nam 2014 ciing nhU' kit qua
hO{lt itvng kinh doanh va cac luang lU'u chuy2n ti2n ti trong nam tiii chfnh kit
thuc cimg ngay, phil h(!p vOl cac Chulln' m"c kl toan Vi~ Nam, chi itv kl toan
doanh nghiip Viit Nam hiin hiinh vii cac quy itjnh phap Ij co lien quan itln viic
l(ip vii trinh hiiy Bao cao tiii chfnh. "
Kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong xern xet va quy~t dinh.

TM.H(n DONG QUAN TRJ
CHUTJCH

Dlikj

Vuong Thai Dung

Boo coo D¢ h{Ji Ilimg cD Ilong nhiim ky IV (2015-2020) - Cong ty CD ph/in Tu vAn xliy dtplg Petrotimex

CONG TV HQP DANH KI~M ToAN VI$T NAM

C:PAVIETNAM

Tr\l

so chfnh TP. Hi! NQi:

Tang 8, Cao 6c van phbng VG Building
S6235 Nguyen Trai, Qui;ln Thanh Xulm, Tp. He NQi
T +84 (4) 3 783 2121
F +84 (4) 3 7832122
E
W www.cpavietnam.vn

S&:168/2015/BCKT~BCTC/CPA VIETNAM

,

_

BAo cAo KIEM TOA;N ~QC L~

Ve Bao cao Uti ehinh nam 2014 ella Cong ty Co pMn Tu van Xay dl,l'ng Petrolimex

Kinh gui:

Cae e& dong
Hoi dAng Quan tri va Ban Ghim d& _
Cang ty

phin
vin Xay dyng Petrolimex

ca

Ttr

ChUng toi da ki~m toan Bao eao tai ehinh kern thea ella Cang ty C6 phAn Tu v§n Xay dl,l'ng Petrolimex, duge
l~p ngay 18/3/2015, til trang 05 d~n trang 23, bao gAm Bang Can d6i k~ toan t~i ngay 3111212014, Bao eao
K~t qua ho?t dQng kinh doanh, Bao cao Luu ehuy~n tiSn t~ eho nam tai ehfnh k~t thue eung ngay va Ban
Thuy~t minh Bao cao tai ehfnh.
Trich nhi~m eiia Ban Giam dc3e
Ban Giam d6c Cong ty ehiu trlieh nhi~m v~ vi~e l~p va trinh bay trung thl,l'e va hgp 11' Bao cao tai ehinh eua
Cang ty thea ChuAn mvc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cae quy dinh phap 11'
c6 lien quan d~n vi~e l~p va trinh bay Bao cao tai chinh va ehiu trach nhi~m vS ki~m soat nQi bQ rna Ban
Giam d6e xac dinh ]a dn thi~t d~ dam bao cho vi~e l~p va trinh bay Bao cao teli ehinh khOng c6 sai s6t trong
y~u do gian I~n ho~e nhAm lin.
Trach nhi~m eiia Ki~m toan vien
Trach nhi~m cua chUng toi la dua ra l' ki~n vS Bao cao tai chinh dl,l'a tren k~t qua eua cUQc ki~m toan. ChUng
toi da ti~n hanh ki~m toan thea cac ChuAn ml,l'C ki~m toan Vi~t Nam. Cac ChuAn ml,l'C nay yeu cAu chung toi
tuan tM ChuAn mve va cac quy dinh v8 d~o due ngh8 nghi~p, I~p k~ ho~ch va thl,l'c hi~n eUQc ki~m tocin d~
d?t dugc Sl,l' dam bao hgp 11' v8 vi~c li~u Bao cao tai chinh eua Cang ty c6 con sai s6t trong y~u hay khOng.
Cang vi~ ki~m toan bao gAm thl,l'c hi~n cac thu t\1c nh~m thu th~p cac b~ng chtrng ki~m toan vS eac 56 [i~u va
thuy~t minh tren Bao cao mi chinh. Cac thu t\1c ki~m toan dugc Il,l'a chon dl,l'a tren xet doan cua ki~m toan vien,
bao gAm danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trong Bao cao mi chinh do gian I~ ho~c nhAm lin. Khi thl,l'c hi~n
danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien dii xem xet ki~m soat nQi bQ cua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trinh
bay Bao cao tfli chinh trung thl,l'C, hgp 11' nh~m thi~t k~ cac thu t\1c ki~m toan phU hgp vo; tinh hinh thvc t~, tuy
nhien khan~ nhim mvc dich dua ra l' ki~n v8 hi~u qua cu~ ki8m soat nQi bQ cua Cang ty. Cong vi~c ki8m toar:
cling bao gam danh gia tinh thich hgp cua cac chfnh sach ke tmln dugc ap dl,mg va dnh hgp 11' cua cac uac dnh ke
tmin cua Ban Giam d6c cung nhu danh gia vi~ trinh bay t6ng tha Bao cao tfli chinh.

Chung tai tin tUCmg ring cae b~ng chtrng ki~m toan rna chung tai da thu th~p dugc la ddy du va thich hgp
lam C(J sa cho l' ki~n ki~m tmln cua chUng toi.

3

MOORE STEPHENS
~A1lONALI..IMlf"fJJ

,')

-!


'\

y

ki~n ena Ki~m toan vien

Theo 9 ki8n cua chUng toi, Bao cao tai chfnh kern thee da philn aoh truog thl.lC va hqp 19, tren cac khfa Cl}.oh
tn;mg y8u, tinh hinh tai chinh cua Cong ty t~i ngay 31 thilng 12 nam 2014 cling nha k8t qua hOl}.t dong kinh
doanh va cac'luang luu chuy~n ti~n t~ trong nam titi chfnh k€t thUc cung ngay, phil hqp v&i ChuAn ml.lC k€
toan Vi~t Nam, Ch€ do k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n banh va cac quy djnh phap 19 co lien quan d8n
vi~c l~p' :
' a o cao tai chfnh.
,\}....
,

f.".J' ""
'Q'

~'

A

CONG

HOP 0

* KlfM T
() VI$T

A

~01'
~u G~'A'-y '-1?Phan Thanh Nam
Bid Tbi Thiiy
PM TAng Giam (lac
Ki@m toan vien
s6 GiAy CN DKHN ki@m toan: 1009~20 13~075-1
S6 Gidy CN DKHN ki~m toan: 0580-2013-075-1
Thay m{it va d~i di~n
c6NG TY HQP DAND KIEM ToAN, VI¥T NAM - CPA VIETNAM, .
'\ ..
Tbanh vien Hing ki@m toan Quae ~_qHttiQij$SAO DUNG VOl BAN CHlWi
Ha N9 i, ngiry 18 thang 3 niim 2015 SO" c'h'ung th·
. .... l ••.;,' .. s-..
f"'
liC........
··..·(\.",;it f~", ·rc;C1fBS

v~
v

.

Ngay:

20-

...

1' ~ ,-

2 5 -03- 2u i:J

..,

4


•

,\

co

CONG TY
pHAN w VAN xAY DlfNG PETROLIMEX
Bao cao Uti ehinh eho nam titi ehfnh k~t thiie ngay 31 thang 12 nam 2014
MiuB 01-DN

KE

BANG CAN DOl
ToAN
T~i ngay 31 tMng 12 nam 2014

31112/2014

.-

TAl sAN

MS TM

A- TAISANNGANB4N
(100 = 110+120+130+140+150)
1- Ti~n va cae khoan tUO'IIg 1. Ti~n
2. Cae khoim tuong duong ti~n

100
110
111
112

5.1

D- Cae khoan 1. D!u tu ng~n h~n

120
121

-

DI1.
2.
5
6

130
131
132
135
139

Cae khoan phai thu ngin h\ln
PhAi thu khaeh hang
Tra tnrcre eho nguai ban
Cae khoan phai thu khae
DIl phong phiti thu ng~n h~n kh6 doi

IV-Hang tAn kho
1. Hangt6nkho

140
141

V- Tai san ngln h\ln khae

4. Tai san ng~ h~n khae

150
158

B- TAIsANDAI~N
(200 = 220+260)
D- Tai san e8 1. Tai san e6 dinh huu blnh
Nguyengia
Gia trj hao man liiy ki
3. Tai san e6 dinb VQ hinh
Nguyengia
Gia trj hao man /iiy ki
V. Tai san dai h\ln khae
1. Chi phi tra tnrae dai h~

200

TONG CQNG TAl sAN
(270 = 100+200)

5.2
5.3

5.4

220
221· 5.5
222

223
227 5.6
228
229
260
261 5.7

VND

01/0112014
VND

34.343.875.323

38.589.292.287

3.127.558.544
3.127.558.544

2.039.791.398
2.039.791.398

200.000.000
200.000.000

400.000.000
400.000.000

19.115.203.523
13.029.261. 786

1.325.644.281
5.084.695.847
(324.398.391 )

23.643.633.000
17.692.886.134
2.107.068.410
4.168.076.847
(324.398.391 )

8.761.351.818
8.761.351.818

8.189.409.507
8.189.409.507

3.139.761.438
3.139.761.438

4.316.458.382
4.316.458.382

8.466.852.426

9.011.373.440

8.355.350.323
4.755.350.323
9.003.739.194
(4.248.388.871)

3.600.000.000
3.637.769.200
(37.769.200)
111.502.103
111.502.1 03

8.814.352.692
5.214.352.692
9.003.739.194
(3. 789.386.502)
3.600.000.000
3.637.769.200
(37.769.200)
197.020.748
197.020.748

.~

.~

270

5

42.810.727.749

47.600.665.727


.

CONG TY co plIAN rovAN xAY DVNG PETROLIMEX
Bao cao titi chfnh cho nam titi chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2014
Mau B OI-ON

BANG CAN DOl KE TOAN (fi~p theo)
T~i ngay 31 thang 12 nam 2014
31112/2014
VND

0110112014
VND

300

24.307.998.735

29.243.437.862

310
312
313
314 .5.8
315
316 5.9

21.073.215.311
4.441.762.462
7.423.805.260
2.153.194.500

3.220.664.304
2.884.187.830

25.867.244.280
2.524.037.401
3.558.568.451
2.332.962.733
4.557.056.100
3.010.039.363

319 5.10

243.777.073

9.093.704.510

320 5.11
323

59.420.655
646.403.227

317.320.360
473.555.362

330
338

3.234.783.424
3.234.783.424

3.376.193.582
3.376.193.582

400

18.502.729.014

18.357.227.865

410 5.12
411
417
418
420

18.502.729.014
8.100.000.000
7.015.000.000
1.950.000.000
1.437.729.014

18.357.227.865
8.100.000.000
6.515.000.000
1.750.000.000
1.992.227.865

440

42.810.727.749

47.600.665.727

NGUONVON

MS TM

A- N<} plIAI TRA.

(300 =310+330)
1- N9'ngAn h.n
2. Phiii trii nguOi ban
3. Nguai mua trii ti~n tru6'c
4. Thu8 va cac khoiin phiii n¢p Nhii mr6'c
5. Phiii trii nguai lao dQng
6. Chi phf phiii trii
Cac khoiin phiii tn\,
9.
phai nQP ng~n h~n khac
10. O\l pMng phai tra ng&n h~n
11. Quy khen thu6ng, phuc Iqi

11- N9'diti h.n
8.

Ooanh thu chua th\lc hi~n

mru

B- VON cHir SO
(400 = 410)
I- van chit sir hifu
1. vAn dAu tu ciia chu 56' hihl
7. Quy dAu tu pMt tri~n
8. Quy d\l pMng tai chfnh
10. LQ'i nhu@n sau thu~ chua phan phAi
TONG CQNG NGUON VON
(440 = 300+400)

CAC cHi TIEU NGOM BANG CAN DOl KE TOAN
T~i ngay 31 thang 12 nam 2014
TM

Chi tieu
5.

cac lo~i
- £)6 la My (USO)

31112/2014

01/0112014

6.645,85

422,87

Ngo~i t~

NgtrOi IfP

K~ toan trtrirng

Ph.m Trqng nnh

Bili Minh Thuln

6

Nguy~n Van San


co

CONG TY
pRAN TU vAN xAY DUNG PETROLIMEX
Bao cao tai chinh cho n~m tai chinh k~t th6c ngay 31 tMng 12 nam 2014
MauB 02-DN

BAo cAo KET QUA HO~T DONG KINH DOANH
Cho n~m tai chinh k~t thUc ngay 31 tMng 12 ri~m 2014

Nam 2014

Nam 2013

MSTM

VND

VND

01 5.13

30.784.954.823

54.160.256.717

3.

Doanh thu ban hang va cung dp djch vv,
Cac khoan giAm trir doanh thu
Doanh thu thuAn v~ ban hang va cung cap
dich vv (10 = 01-02)

10

30.784.954.823

54.160.256.717

4.

Gia v6n hang ban

11 5.14

25.838.173.521

48.712 ..137.831

5.

Uri nhu~n gqp v~ ban himg va cung d p
dich vy (20 = 10-11)

20

4.946.781.302

5.448.118.886

6.

Doanh thu ho~t dQng tai chinh

21 5.15

47.420.104

104.893.458

7.

Chi phi tai chinh
Trong do: Chi phi liii vay

22 5.16
23

12.365.699
12.365.699

194.494.677
194.494.677

8.

Chi phi ban hang

24

1.855.146.000

1.098.308.846

9. Chi phi quan ly doanh nghi~p
10. Lqi nhu~n thu§n tir ho~t dqng Idnh doanh
{30 = 20+(21-22)-(24+25)}
11. Thu nh~p khac

25
30

1.542.072.140
1.584.617.567

1.660.026.809
2.600.182.012

31

262.779.560

205.431.074

12. Chi phi khac

32

4.154.802

149.309.260

258.624.758

56.121.814

1.843.242.325

2.656.303.826

405.513.311

664.075.961

1.437.729.014

1.992.227.865

1.775

2.460

CHiTIEU
1.
2.

13. Lqi

nhu~n

02

40 5.17

khac (40 = 31-32)

14 Tang lqi nhufn k~ toan trll• (50 = 30+40+45)
15. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

50
. 51 5.18

16. Chi phi thu~ TNDN hoan l~i
17 Lqi nhu~n sau thue thu nh,p
• doanh nghi~p (60 = 50-51-52)

52
60

18. Lai cO' ban tren c5 phi~u

NgllOi IfP

Ph~m

TrQng TInh

70 5.19

K~ to an trllcYog

Bid Minh ThuAn

7

Nguy~n Van Son


,.

CONG TY c6 pHAN nr v AN xA Y DTfNG PETROLIMEX
Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2014
M§.u B 03-DN

BAO CAO LUll CHUY:EN TI:EN Tt:
(theo phucmg phap gian nip)

Cho nam tai chfnh kat thUc ngay 31 thang 12 nam 2014

CHITIEU
1
I.

1.
2.

3.

II.

1.
2.
3.
4.
7.

III.
3.
4.
6,

MS
2

Nlim 2014
VND
4

Nim2013
VND
5

01

1.843.242.325

2.656.303.826

02
03
05
06

459.002.369
(32.229.008)
12.365.699

537.560.536
527.545.308
(161.240.553)
194.494.677

08

2.282.381.385

3.754.663.794

09
10
II
12

5.705.126.421
(571.942.311)
(4.935.439.127)
85.518.645
(12.365.699)
(664.075.957)
(61.665.219)
1.827.538.138

2.506.503.511
1.009.140.515
(I 1.955.010.506)
(98.749.387)
( 194.494.677)
(612.074.736)
(303.726.113)
(5.893.747.599)

Ltru cbuyin ti~n tir bOft dQng kinb doaob
L{fi nlluQn trll'uc thul
fJilu cllinh cho cdc khoiin
- Kh§u hao tai san e6 dinh
- Cae khoan dl} phOng
- Uli, 10 til ho~t d9ng dAu ttr

- Chi phi liii yay
L{1i nllu(in tir hO{lt 119ng kinll doanh trll'uc
thay lIal van /zru 119ng
- Tang, giam cae khoRn pMi thu
- TAng, giam hang t6n kho
- Tang, giam cae khoan phai trii.
- TAng, giam chi phi tra trucre
- Tien lai yay da tra
- ThuS thu nh~p doanh nghi~p dii n9P
- Tien chi khae til hO{lt dQng kinh doanh
Lzru chuyln tiln tllUan tir hogt 119ng kinh doanh
LU"U cbuyin ti~n tir bO\lt dOng diu ttr
Tien chi d€ mua s6, xay d\ffig TSCD
va cae tii san dai h{lU khae
Tien thu til thanh ly, nhm;mg ban TSCD
va cae tAi san dAi h{lU khae
Tien chi eho yay, mua cae eong e\l ng ella don vi khae .
Tien thu h6i eho yay, ban l{li cae eong e\l ng
ella don vi khae
Tien thu liii eho yay, eb rue va 19i nhu~ duge ehia
Lzru chuybt tlln thuan tir hogt 119ng lIau til'
LU"U cbuySn ti~n tir bo~t dOng tai cbiob
TiSn yay ngan h{lU, dai h{lU nh~ duge
Tien chi tra ng g6e yay
Cd rue, 19i nhu~ dii trii. eho eM sa hfru
Lll'U chuyln tiln Ihuan tir hogt 119ng tal e1,lnh
LU"U cbuyin ti@n tbuin trong ky (50 = 20+30+40)
Ti~n va ttrollg dtrollg ti~o d:1u ky
AM huiJng ella thay d3i 19 gia h6i doai quy d3i ngo~i t~
Ti@n va ttrong dtrong ti~o cu6i ky (70 = 50+60+61)

13
14
16
20

21

(177.044.545)

22

203.146.917

23

(400.000.000)

(4.600.000.000)

24

600.000.000

6.200.000.000

27
30

47.420.104

247.420.104

104.893.458
1.730.995.830

33
34
36
40
50
60
61
70

1.437.220.077
(1.437.220.077)
(972.000,000)
(972.000.000)
1.1 02.958.242
2.039.791.398
(15.191.096)
3.127.558.544

14.607.526.3 10
(14.607.526.310)
(1.215.000.000)
(1.215.000.000)
{5.377.751.769}
7.417.543.167

Nguiri I,p

Ki toaD trtrirng

Ph,m Tr(;mg Tinh

Bid Minh Thuin

8

2.039.791.398

18 thang 3 niim 2015
'am
Nguy~n Van Son

;

"


•
T~ DoAN xANG DAu VI"E:T NAM

CONGTYCOPHANTUVANxAYDVNG
PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI"E:T NAM
Doc Hip - Tll do - Hanh phuc

Ha Ntji, ngay 03 thimg 4 nam 2015
PETROLIMEX

DM !iOI ~ONG.

co DONG

NHII;:M KY IV (2015-2020)

TaTRlNH
PHUONG AN PH AN CHI1\ L<}I NHU~N NAM 2014
I. Nguyen tilc philn phBi lqi nhuin
- Can cit Di~u l~ Cong ty dl1 duqc d(;li hQi cb dong thong qua ngay 24/3/2014.
Can cit Nghj quy~t s6 003/2014IPEC-DHCD-NQ dl1 duqc D(;li hQi
nien ni1m 2014 thong qua ngay 24/3/2014.
M

cb dong thuemg

Can cit bao cao tai chinh nam 2014 cua Cong ty cb phfut Tu vdn xay dvng
Petrolimex dl1 duqc ki~m tmin boi Cong ty Hqp danh ki~m toan Vi~t Nam.
M

II. Phl101lg an philn chia lqi nhuin th1}'c hi~n nam 2014

Kinh trinh d~ D(;li hQi d6ng cb dong xem xct va quy~t djnh.

TM.HQI DONG QUAN TRJ
CHUTICH

Diikj

VllO'ng Thai Dung
Bdo ctio fJf}i h{Ji tllmg ca tlong nh;~m kj IV (2015-2020) - Cong ty cJ phdn Til' van xiiy d"ng Petrolimex


•
TAp DoAN xANG DAu VIET NAM
CONG TY CO PHAN TIT VAN XAY DVNG
PETROLIMEX

CQNG HOA xA H(H CHU NGHiA VI~T NAM
Doc lap - TU' do - Hanh phuc

Ha N(ji, ngay 03 thang 4 nam 2015
PETROLIMEX

D.I~.I HOI DONG CO DONG
NHI~M KY IV (2015-2020)

BAocAo

V~ vi~c quy~t toan QTL, thn lao clla dic thanh vien HDQT
va thn lao clla cac thanh vi en Ban ki@m soat.

Kinh gm: D~i hqi dAng cel dong nhi~m ky IV (2015-2020)
Cong ty CP TU' vin xiiy dl}'ng Petrolimex
Can cir Di~u l~ Cong ty CP Tu v§.n xiiy d\ffig Petrolimex duQ'c D<;li hQi d6ng e6
dong thong qua 24/3/2014;
Can cir Thong tu 12112012/TT-BTC ngay 26/7/2012 cua BQ Tai chinh quy dinh

v~ quan tri Cong ty ap d\mg eho cae eong ty d<;li chung;
Can eu Nghi quy~t s6 003INQ-DHDCD ngay 24/3/2014 eua D<;li hQi c6 dong
thuOng nien nam 2014 eua Cong ty CP Tu v§.n xiiy d\ffig Petrolimex v~ vi~e thong qua
phuang an v~ quy ti~n luang, thu lao cua HQi d6ng quim tn va Ban ki€m soat nam
2014 va k~t qua hO<;lt dQng SXKD cua nam 2014;
HQi d6ng quan tn Cong ty CP Tu v§.n xiiy d\ffig Petrolimex kinh trinh D<;li hQi
d6ng e6 dong nhi~m Icy IV (2015-2020) thong qua Bao eao v~ vi~c quy~t toan quy ti~n
luang va thu lao d6i vai cac thanh vi en HDQT, Ban ki€m soat nam 2014 nhu sau:
1. Muc luang va thu lao eua cac thanh vien HQi d6ng quan tr! thgc hi~n theo
phuang an duQ'c D<;li hQi d6ng e6 dong thong qua ngay 24/3/2014. Theo d6, t6ng QTL
va thu lao cua HQi d6ng quan tr! nam 2014 la: 362.000 tri~u dAng (Ba tram sau muO'i
hai tri¢u dang).
2. Quy thu lao eua thanh vi en Ban ki€m soat thgc hi~n theo phuang an dUQ'e
D<;li hQi d6ng e6 dong thong qua ngay 24/3/2014. Theo d6, t6ng quy thli lao eua Ban
ki€m soat nam 20141a: 156.000 tri~u dAng (M(}t tram nam muO'i sau tri¢u dang).
Kinh trinh D<;li hQi d6ng d6ng e6 dong nhi~m ky IV (2015-2020) Cong ty C6
phfin Tu v§.n xiiy d\ffig Petrolimex xem xct, thong qua.
TM.HQI DONG QuAN TRJ
CHUTJCH

/)d

kj

VU'01lg Thai Dung
Boo cao D{li hpi dang c6 dong nhi~m kj IV (2015-2020) - Cong ty

CD phan Til" van my dffllg Petrolimex

T~P DoAN liNG DAu VItT NAM
CONGTY CO pHAN TuvAN xAYDVNG
PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VItT NAM
DOc lap - Tu do - Hanh phuc

Ha N(ji, ngay 03 thang 4 nam 2015
PETROLIMEX

D~I HOI DONG CO DONG

NHIeM KY IV (2015-2020)

TO TRINH

v~ phU011g an tra IU011g, thu lao cho cac thimh vien HDQT
va tra thu lao cho cac thanh vien Ban ki@m soat.

.

Kinh gm: D~i hQi dAng c8 dong nhi~m ky IV (2015-2020)
Cong ty CP Tu vin xiy d\fng Petrolimex
Can cu Di~u l~ Cong ty CP Tu vAn xlly dl,lng Petrolimex dugc Dl;\i hQi dbng c6
dong thong qua 24/3/2014;
Can cu Nghi dinh s6 51120131ND-CP ngay 14/5/2013 cua Chinh phu v~ ch~ dQ
ti~n luong, thu lao, ti~n thu6ng d6i vai thanh vien HDQT, ki8m smit vien, T6ng giam d6c
(Giam d6c), Ph6 t6ng giam d6c (Ph6 giam d6c), K~ toan tru6ng trong Cong ty 1NHH mQt
thanh vien do Nha nuac lam chu sa hthl; Thong tu s6 19/2013/TT-BLDTBXH ngay
09/9/2013 cua BQ lao dQng Thuong binh va Xa hQi huang dfut thl,l'c hi~n nghi dinh s5

5 1120 l3IND-CP ngay 14/512013 cua Chinh phu;
Can cu k~t qua hOl;\t dQng san xuAt kinh doanh nam 2014, k~ hOl;\ch san xufit kinh
doanh nam 2015 cua Cong ty CP Tu vAn xlly dl,l'ng Petrolimex;
HQi d6ng quan tri Cong ty CP Tu vAn xlly dl,l'ng Petrolimex kinh trinh Dl;\i hQi d6ng
c6 dong nhi~m ky IV (2015-2020) v~ phuong an tra luong, thu lao cho cac thanh vien
HDQT va tra thil lao thanh vien Ban ki~m soat nam 2015, nhu sau:
1. Quy ti~n luong, tho lao coa thanh vien HDQT va tho lao Ban ki@m smit:
- T6ng QTL va thil lao HDQT nam 2015 dl,l' kiSn la: 371,810 tri~u dAng (Ba
tram bay muai m6t tri¢u, tarn tram bay m6t ngim ddng.).
- T6ng thu lao cua Ban ki8m soat nam 2015 dl,l' kiSn la: 169,000 tri~u dling
(M(jt tram sau chin tri¢u ddng).
QuySt toan ti~n luong, thu lao cho cac Thanh vien HDQT, Ban ki~m soat niim 2015 cua Cong
ty can cutheo huang dfut Viin ban s5 I 753IPLX-HDQT ngay 27/12/2014 cua T~p doanXiing
dAu Vi~t Nam v€ xac dinh muc luong, thu lao, ti~n thu6ng Ngum quan ly doanh nghi~.
2. PhU'O'Dg thuc tra ti~n luong, tho lao cho cac Thanh vien HDQT, BKS nam 2015:
Thl,l'c hi~n tl;\m thanh toan hang thang va dugc quy~t toan khi k~t thuc nam tai
chinh,. HDQT se bao cao Dl;\i hQi d6ng c6 d6ng nam 2016 thong qua.
Kinh trinh Dl;\i hQi d6ng c6 dong nhi~m ky IV (2015-2020) Cong ty C6 phAn Tu
vAn xlly dl,l'ng Petrolimex xem xet, thong qua.
TM.HQI DONG QUAN TRJ
CHUTJCH
lJl1 kj

VU011g Thai Dung
Bao coo D(li h{Ji dDng ca dong nhilm kY IV (2015-2020) - Cong (V CD phan Til' vanxay dt"mg Petrolimex