1. Chương trình Đại hội Chuong trinh DH

Chơng trình
đại hội cổ đông năm 2014
A. Thủ tục khai mạc Đại hội
1. Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu
cử
2. Khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu
3. Thông báo kết quả kiểm tra t cách đại biểu
4. Giới thiệu Chủ toạ, Th ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
B. Nội dung chính của đại hội
I. Thông qua chơng trình và nội dung Đại hội
II. Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội
III. Các vấn đề báo cáo và thảo luận tại Đại hội
1. Kết quả hoạt động năm 2013 và Kế hoạch năm 2014
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và thẩm định
Báo cáo
tài chính năm 2013
3. Phơng án phân phối lợi nhuận năm 2013
4. Quyết toán thù lao năm 2013 và phơng án trả thù lao năm 2014 cho
các thành viên HĐQT và Ban KS
5. Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
6. Phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7. Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị...
IV. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn XD Việt Nam
V. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ
1. Thông báo thể lệ biểu quyết tại Đại hội
2. Biểu quyết thông qua:
- Báo cáo tài chính năm 2013
- Phơng án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Mức thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT và Ban KS
- Phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

VI. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban KS
nhiệm kỳ IV
1. Thông báo thể lệ bầu cử
2. Thông báo danh sách ứng cử, đề cử để cổ đông bầu theo quy
định


3. BÇu cö vµ kiÓm phiÕu
4. C«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö, thµnh viªn míi H§QT vµ Ban KS ra m¾t
§H
VII. Th«ng qua NghÞ quyÕt §¹i héi
VII. Chñ to¹ tæng kÕt §¹i héi