Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

coNG TY CP DT & PT Dr=r AN HA TANG
THAI BINH DI.PONG

CONG HOA XA HgI CHO NGHiA VIET NAM
D6c lAp - Tu do Hanh phric

-

AFA.*'q6"6
Tp. H6 Chi Minh ngdy 29 th6ng

56 :12/NQ-HDQT

S

ndm 2015

NGHIQUYET HOIDONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TI.I'& PHAT TRIEN DI,T Aru HN TAruO THAI B|NH DI.-PONG
Cdn c0:

-

Ludt Doanh nghi\p s6 6O/2005/eH11 ngdy 2g/11/2005 cia eu6c h6i.
Di6u tO cOng ty c6 phAn DAu tu & phat tri6n DV 6n Ha tdng Thai Binh Duong,
Bi6n bdn hop H6i ddng qudn tri s6 07/BB HDeT ngdy 2B/S/2015.

QUYET NGHI

l: Ndi dung quy6t nghi:
1 Th6ng nhAt chdp thudn vi6c mi6n nhi€m chuc danh thdnh vi€n H6i d6ng qr-rdn rri doi voi

Didu

6ng Ddng Vdn Phuc. Kd tu ngay 29/05/2015 dng Ddng Vdn Phirc kh6ng cdn la thdnh vi6n

H6i d6ng qutin tri C6ng ty c6 phAn EAu tu vd Phrit tli6n

2.

Dr-r zin ha tAng

Th6i Binh Du
Th6ng nh6t b6 nhi€m 6ng Ddng Xudn Hirng (Ph6 T6ng Gi6m d6c PPI) giir chirc danh rhdnh

vien Hoi ddng quan rli thal rhe ong Dang Van PhLrc. Viic rhal ddi rlrtinh viin Hoi dorrg
quzin

3.

t'i

na1- phzii

trirfi Dai hoi dong co dorrg th6ng
l{{lu

Th6ng rfi6t phd duy6t

Khr-rong.

iliu tu 01 (m6t) xe 6 td bdn ch5 phuc vu c6ng tiic vdn phong vgi t91g

muc ddrr rrr khong qLrd j.000.000.000 ddrrp rba r1 donu

5.

k! Dai hdi gan nh6t.

Th6ng rrhdt phd duler bo nhienr chuc ru: Plro long giam doc phu rricS khoi phdr rrien du
dn d6i voi 6ng Hd

4

qua vdo

r.

lhong nhdr phe duyer quy che lenr vidc cira Ban lon;: r-liam doc.

Diiiu 2: T6 chri'c thg,c hiQn:
Giao dng Pham D,c TAn

-

chu tich Hoi dong quan tri ki€m T6ng Gi6m d6c c6ng ty thuc

hi6n ban hdnh cac quy6t dinh vd chi dao ciic b6 phdn nghidp r Lr trien khai tlrue hidn cf,c p6i clung
quy6r nghi n6u rr6n.

Diiu 3: Diiu khodn thi hirnh: Nghi quyer nd1 co hi6u luc ki rn.ngay ky.
Cac thdnh vi€n Hoi dong qLran tri. Ben-l'0ng giiirr d6c. Ban ki6m soat, cac phonftban

Pham D(rc TAn