Nghi quyet DHCD TN nam 2016

cOxc ry cO puAN oAu rU c psAr rRrnn nU,
ruAT eiNH DUoNG

N H4 TANG

31/21Kha Van Cdn, p. HiQp Binh Ch6nh, e.Thu Dt.c Tp. H6 Chi Minh

Di€n thoai: 08.3726 9701 - Fax: 08.372 6 9972
56: 01,AIQ-DHDCD.2016

Tp. H6 Chi Minh, ngay 20 hdng 6 nam 2016

NGHI QUYET
DAr HQr DONG C6 OOXG THTIONG NIEN XAIU 20r6
Cdn cu:
- Luat Doanh nghiQp Na6c Cpng hda

,^

^^ ty co phan Ddu tu'
^.: 19 cong
- Dieu

xd hoi chil

nghTa vi€t l\,lam

& Phat tri€n Du' an ha ting Th ii Binh Dao'ng,

- Bi€n bdn ki€m phi€u bteu quy€t cua Dai hoi

ding ,o dorg thaot g ni€n nam 20 t6

ngdy 20/06/2016;

-

Bi€n bdn hop Dqi

h)i d6ng

"6

d6ng thudng ni€n

ndm

2016 s6 0t/B B-

DHDCD. 20 I 6 ngdy 20/6/20 I 6.

DAr HQr DONG Co UoUC
cONc TY C6 PHAN DAU TU & PHAT TRIEN otl AN HA TANG TH I BiNH DUON G
QUYET NGHI

Di6u

1:

Th6ng qua c6c Biio c6o cia Hdi d6ng quan tri, Ban kiem o6t vd Ban di
hdnh ve

tet qua kinh

doanh vd Bao cao tdi chinh ndm 201 voi c6c chi

ti

chri y6u sau:
t[n

TT
I
2
a

J

Chi ti6u
SAn lucrng xAy lap vd v6n
dAu tu

Tong doanh thu thudn (hqp
nhdt)
Loi nhudn truoc thue (hqp
nh6t)

KG hoach

-;
trreu dong

Thqrc

ri l9

hi6n

hoin thanh

l . I 8s.000

549.000

46,330h

1.006.000

439.298

43,670A

I 13.000

36. I 50

3l,ggoh

Trang

1

Didu

2: Th6ng qua phucmg huong vd k6 hoach kinh
ti€u chu y6u:

Diiju

T6ng s6n luqng xdy

lipvd

v6n d6u tu:

<

oanh ndm 2016 voi cac c hi

593.700 t 6u d6ng

T6ng doanh thu thu6n:

456.800 t 6u d6ng

Lqi nhugn tru6c thu6:

38.200 t 6u d6ng

3: Th6ng qua phucrng 6n phAn pfrOi tqi nhudn nd m 2015

ndm 2016:

-

Phe duy6t phuong rin phAn ptrOi
toi nhuAn ndm 2 01s

TT
I
I

vt k6 hoach c6 tric

Khoin muc ph6n phiii nhu.sau
f -i -L--^lur
'rru.ru

nim 2015
r r f un

sau
lnue tnu nhAp doanh nghiGp

Giri trj (' /ND)

riohte

28.823.76 8.967

1000h

r?p quy fJau tu ph6t tri€n

7.205.94

)_.242

2s%

864.71 i.069

3%

286.s0 ).000

I%

z

\,,r

/1Li

3

4

-

rl^-\-

YY^^Lrru 1rao rrtJryf

r va BKS (kh6ng tham gia

"i, ,:'"s:r uul rar ram tnol chua thuc hi€n chia
co tuc, dC phgc vu hoqt dQng sAn xu6t kinh

doanh ndm 2016 vd chcr quy6t toan tnue

Th6ng nh6t k6 hoach chia c6 tirc ndm 2016:

ti

20.466.61

5oA m6nh

l6n.

idu 4: Thdng qua vi6c chi tr6 thu rao cho
H6i d6ng quan tri vd Bar ki6m so6t ndrr
2015 vd du to6n ndm 2016:
Pho duydt s6 tidn d6 chi tr6 thu lao cho
H6i d6ng qudn

tri vi Ban ki6m soiit

ndm 2015 ld: 713.2s0.000 d6ng (Bdy trdm
mudi ba trieu. hai trdm ndm

madi ngdn d6ng).
Ph6 chuan t6ng du todn thu lao cho H6i
d6ng qu6n tri vd Bar kiem soat cho
nam tlri chinh 2016Ld: 720.000.000 d6ng (Bay
':
trdm hai muct trteu dong).

i6u 5:

chdp thuan cho 6ng phpm Dri'c Tan - ch0 tich
HDer

dur

: ki6rn

nhi€m

chirc vu T6ng giam d6c.
i6u 6:

Phd chu6n vi6c sira d6i b6 sung Di6u 16
c6ng ty nhdm phi hqp v6i LuAt

Doanh nghiep

stl

68/2014rQH 13 duoc Qu6c

hoi

the

g

qua

ngdy

Trang2/3


08tr2t20r4 (theo to trinh

525lT.Tr

Th6ng nh6t th6ng qua todn

lQ

-

HDQT c[ra H

i

dong quan tri).

n.:.

sta d6i bO sung v L[eu
te mot nay

co hi6u luc k6 tu ngdy 20 thing 6 n6m 2016.

Diiju

7:

Th6ng nhat uy quydn cho H6i d6ng quan tri ddm ph6n I
, kiem ' :
cac cong ty '.:
to6n ndm trong danh s6ch duoc Uy ban
nu6c chd'p thuan,

c16

chon m6t trong
hring khoiin Nha

thuc hi€n dich vu ki6m to6n c6c b6o io tai chinh ndrn

2016 cho C6ng ty.

Di6u 8: Th6ng qua vi6c mi6n nhi€m chirc danh thdnh vien Hoi

ng qu6n tri cua

';
ong Nguyen

Anh Phuong kC tu ngay 27lI0l20IS.
Ei6u 9: Th6ng qua vi6c bo nhiQm chuc danh thdnh vi6n H6i d6n quAn tri ddi voi
rx

6ng Nguyen Thanh Hung kO tu ngdy

27lI0l20l|.

Di6u l0: Di6u kho6n thi hdnh:
,:
Nghi quy6t Eai hQi d6ng co dong thuong ni€n ndm 2016 ong ty uo
^: phan
DAu tu vd Ph5t tri6n Du an ha tang Th6i Binh Ducrng duc Dai h6i nhAt tri
th6ng qua va co hieu luc ke tu ngay 20 thfng6 ndm 2016.
Toan bQ co dong cira Cong ty C6 phAn DAu tu'vd ph6t tri n DU anha tAng

Th6i Binh Duong, HQi dong quan tri, Ban ki6m so6t, B

.t-'l

r

ong ulam ooc

vd todn tho c6n b6 nhan vi6n cria c6ng ry c6 tr6ch nhi m thi hanh nghi
A.

quyet nay.

TM. DAI HQI DONG CO o,

H6i il6ng quin t
CONG TY

co'pHF,ru
co'pH
pr
vA pnAr
t
uvA
u

iiiNu4
iN uA TANG
Ar siHtt

Ph4m Dri'c

Tin

Trang 3/3