Thông báo Tập đoàn vv tổ chức ĐHCĐ 2013

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Số:

/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

φ

Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

DANH MUC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Kính gửi: Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc chuẩn
bị tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên tại các Công ty cổ phần Petrolimex năm 2013,
Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo danh mục sau đây:
• Chương trình Đại hội;
• Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị năm 2012; định hướng chiến lược năm 2013;
• Báo cáo công tác quản lý và điều hành Công ty năm 2012 và phương hướng, nhiệm
vụ kế hoạch năm 2013;
• Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 2012;
• Tờ trình về phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2012;
• Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2012, phương án chi trả thù lao HDQT,
BKS năm 2013;
• Các tài liệu khác phục vụ cho Đại hội:

- Tờ trình bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2012;
- Tờ trình thưởng Ban Điều hành năm 2013,
HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
vào ngày 30 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh – Xóm 13
– Xã Nghi Kim - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An.
Chúng tôi xin trân trọng kính gửi các tài liệu như đã nêu trên đây và thông báo thời
gian dự kiến tổ chức Đại hội để Hội đồng quản trị Tập đoàn biết và có ý kiến chỉ đạo để Đại
hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh diễn ra thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH