tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 .

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
Thời gian: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 08/04/2016
Đại điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, số 158 Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Thời gian
13h30 - 14h00

14h00 - 14h30

Nội dung

Chủ trì

- Tiếp đón đại biểu, cổ đông

- BTC

- Tuyên bố ly do khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu;

- BTC

- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

- Ban TTTCCĐ

- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban
kiểm phiếu;

- BTC
- Đoàn chủ tịch

- Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại
hội;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch
hoạt động năm 2016;

- Đoàn chủ tịch

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế
hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban
Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt
động năm 2016
14h30 - 15h45

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm
2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự
toán năm 2016;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

15h45 - 16h15

- Thảo luận, trả lời câu hỏi và tiến hành biểu quyết các vấn đề
trình bày tại Đại hội.

16h15 - 16h30

- Nghỉ giải lao

16h30 - 17h00

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu

- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

- Thư ký ĐH

- Bế mạc Đại hội.