Nghị quyet HDQT so 05 Vv lua chon don vị kiem toan nam 2017 ALV

CONG TY CO PRAN

CONG ROA xA R(H CHiT NGHIA VI~T NAM

KHOANG SAN VINAS A LUO'!

DQc l~p - T\l' do - H~lDhphuc

S6: 0.5.12017/ALVINQ-lIDQT
Hui, ngay.Ab thang ..b ndm 2017.

NGHl QUYET HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN KHoANG SAN VINAS A LUO'!
"Vlv Lua chon don vi kiim toan bao cao sodt xet 6 thang adu nom 2017 va bao cao tai
chinh kit thuc ngay 3111212017"
-

Can cu ludt doanh nghiep 68120141QH13ban hanh ngay 26111/2014;

-

Can ctr ludt chung khodn .s6 70120061QH11 ban hanh ngay 2910612006;
Can ctr ludt sua a6i b6 sung mot s6. ai€u cua Ludt chimg khoan

s6 6212010lQH12
.._-

ban hanh ngay 2411112010;
Can cu ai€u I¢ t6 chuc va hoat dong Cong ty

C6 phdn Khoang

scm Vinas A Luoi;

s6 03120171NQ-DHDCD ngay 0410512017;
ngay-1~/£12017 v€ viec lua chon Don vi him toan bao

Can cu nghi quyet DHDCD thuong nien
-

Can cu Bien ban h9P HDQT

c/io soat xet 6 thang adu ndm 2017 va bao cdo tai chinh kit thuc ngay 3111212017.
QuYETNGHl:
Di~u 1. Thong qua lira chon Chi nhanh Cong ty TNHH Kiem toan va Dich vu Tin
H9C Thiuili ph6 H6 Chi Minh (AISC) Ia Don vi kiem toan baa cao soat xet 6 thing
d~u nam 2017

va baa

cao tai chinh k6t thuc ngay 31/12/2017

cho Cong ty C6 phan

Khoang san Vinas A Lucri.
Di~u. 2. lIDQT uy quyen cha ong Tong giam d6c- nguor dai dien thea phap Iu~t'
thirc hien cac cong viec lien quan d€n viec lira chon Cong ty kiem toan baa cao tai
chinh nam 2017 nhu tren.
Di~u 3. Nghi quyet nay co hieu lire tir ngay

IcY,

cac thanh vien lIDQT, T6ng Giam

d6c va cac Phong ban co lien quan co trach nhiem thi hanh nghi quyet nay, dam baa
phu hop voi quyen loi cua Cong ty va tuan thu quy dinh phap Iuat.

Noi nhiin:
- Nhir f)i~u 3;
- Uy vien HBQT, BOO, BKS;

- UBCK; SGDCKHN;
- Luu VT.