Đại hội đồng cổ đông 22. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

CÔNGăTYăC ăPH Nă UăT ăVÀă
KHOÁNGăS NăAMDăGROUP

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGH AăVI TăNAM
căl pă- T ădoă- H nhăphúc

S : 01/2017/NQ- H C

Hà N i, ngày 29 tháng 06 n m 2017

NGH ăQUY Tă
IăH Iă

NGăC ă ÔNG TH
IăH I

CÔNGăTYăC ăPH Nă
-

NGăNIÊNăN Mă2017

NGăC ă ÔNG

UăT ăVÀăKHOÁNGăS NăAMD GROUP

C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11; Lu t s 62/2010/QH12 s a đ i, b
sung Lu t Ch ng khoán và các v n b n h ng d n thi hành;
C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 c a n c C ng hoà
xã h i ch ngh a Vi t Nam;
C nc
i u l Công ty c ph n u t và khoáng s n AMD Group;

C n c Biên b n h p
i h i đ ng c đông th ng niên n m 2017 Công ty c ph n
u t và khoáng s n AMD Group s 01/2017/BB- H C ngày 29/06/2017;
C n c Biên b n ki m phi u l p ngày 29/06/2017 c a Ban ki m phi u
i h i đ ng
c đông th ng niên n m 2017 c a Công ty c ph n
u t và Khoáng s n AMD
Group,
QUY TăNGH :

i uă1:
iăh iăđ ngăc ăđôngăth ngăniênăn mă2017 c aăCôngătyăc ăph nă uăt và
Khoángăs n AMD Group (“Côngăty”)ăth ngănh tăthôngăquaăcácăn iădungăsau:
1. Thông qua Báo cáo k t qu ho t đ ng n m 2016 và ph ng h ng ho t đ ng n m
2017 c a H i đ ng qu n tr . (N i dung chi ti t t i Báo cáo s 01/2017/BC-H QT
ngày 27/06/2017 c a H i đ ng Qu n tr Công ty).
2. Thông qua Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m 2016 và k ho ch s n xu t kinh
doanh n m 2017 c a Ban T ng Giám đ c (N i dung chi ti t t i Báo cáo s
01/2017/BC-BTG ngày 27/06/2017 c a Ban T ng Giám đ c Công ty).
3. Thông qua Báo cáo ho t đ ng n m 2016 c a Ban ki m soát (N i dung chi ti t t i
Báo cáo s 01/2017/BC-BKS ngày 2706/2017 c a Ban Ki m soát Công ty).
4. Thông qua T trình s a đ i, b sung i u l Công ty (N i dung chi ti t t i T trình
s 01/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này).
5. Thông qua T trình phát hành c ph n cho c đông hi n h u đ t ng v n đi u l và
ph ng án s d ng s ti n thu đ c t đ t phát hành (N i dung chi ti t t i T trình
s 04/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này).

1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Thông qua T trình thay đ i ng i đ i di n theo pháp lu t và các v n đ liên quan
(N i dung chi ti t t i T trình s 05/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh
quy t này).
Thông qua Báo cáo k t qu kinh doanh, các Báo cáo tài chính riêng và h p nh t đã
đ c ki m toán n m 2016 và ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2016 (N i dung
chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này).
Thông qua k ho ch kinh doanh n m 2017 và ph ng án phân ph i l i nhu n n m
2017 (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm
Ngh quy t này).
Phê duy t m c thù lao c a thành viên H i đ ng qu n tr và Ban Ki m soát Công ty
n m 2016 và k ho ch chi tr thù lao n m 2017 (N i dung chi ti t t i T trình s
06/TTr-H QT ngày 27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này).

Thông qua vi c l a ch n công ty ki m toán đ c l p ki m toán Báo cáo tài chính n m
2017 c a Công ty (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017
đính kèm Ngh quy t này).
Thông qua vi c ch p thu n cho các c đông l n c a Công ty đ c ti n hành các giao
d ch mua thêm c ph n c a Công ty đ nâng t l s h u không ph i th c hi n th
t c chào mua công khai trong tr ng h p vi c mua thêm c ph n c a các c đông
này d n đ n s l ng c ph n s h u đ t ho c v t m c ph i chào mua công khai
theo quy đ nh pháp lu t (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày
27/06/2017 đính kèm Ngh quy t này).
Thông qua vi c y quy n cho H i đ ng qu n tr th c hi n các Ngh quy t đ c i
h i đ ng c đông thông qua và các v n đ có liên quan ho c phát sinh t các Ngh
quy t đ c thông qua, k c nh ng v n đ theo quy đ nh thu c th m quy n c a i
h i đ ng c đông (N i dung chi ti t t i T trình s 06/TTr-H QT ngày 27/06/2017
đính kèm Ngh quy t này).
Thông qua vi c mi n nhi m các thành viên H i đ ng Qu n tr nhi m k 2014 – 2018
và b u thành viên H i đ ng Qu n tr Công ty nhi m k 2017 - 2022.
Các thành viên H i đ ng qu n tr nhi m k 2017 – 2022 c a Công ty g m các
Ông/Bà có tên sau đây:
Thông qua vi c mi n nhi m các thành viên Ban Ki m soát nhi m k 2014 – 2018 và
b u thành viên Ban ki m soát Công ty nhi m k 2017 - 2022.
Các thành viên Ban Ki m soát nhi m k 2017 – 2022 c a Công ty g m các Ông/Bà
có tên sau đây:
- Bà
- Bà
2


- Bà
iêu 2: Hi uăl căthiăhành
Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký. H i đ ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban T ng

Giám đ c và nh ng ng i có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này.
TM.ă

CH ăTICH H Iă

N i nh n:
- Nh

IăH Iă

NGăC ă ÔNG
NGăQU NăTR

i u 2;

- C đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HCM;
Nguy năTi nă

- L u VP.

3

c