NGhị quyết số 06 V v Bầu bổ sung thành viên HĐQT | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng ALV

CONG TY CO PHAN KHO ANG SAN
VINASALU01

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI:E:T NAM

D{k l~p - T\f do- Hanh phiic

s6:o {:;/2016/ALV/NQ-HBQT

Da N3.ng, ngayRlJhimg06 ndm 2016

NGHJQUYET
CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN VINAS A LUOI
Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/QH13/2014 ngay 26 thdng 11 nam 2014 cua Qu6c Hoi nuirc
Cong hoa Xii h<)i chu nghia Viet Nam;
Can cu £Jidu !¢ t6 chiec va hoat dong cua Cong ty c6 phdn khoang san vinas a luoi;
Can cu Bien ban hop Hoi dong quan tri ngay ... thang 06 nam 2016 cua Cong ty c6 phdn khoang
sun vinas a luoi;

QUYETNGHJ
Di~u 1: Thong qua vi~c mi~n nhiem chirc vu thanh vien H()i dBng quan tr] cua Ong: Le
Van Long.
Di~u 2: Thong qua vi~c

bB

nhiem Ong: Trjnh Ba Toan gifr clnrc V\l thanh vien H()i dBng ·

quan tr] Cong ty ca ph§n Khoang san Vinas A Lurri va se thong qua tai D~i h(}i dfing ca
dong g§n nhftt.
Di~u 3: Di~u khoan thi hanh

Hoi d6ng quan tri, Ban Giam d6c va cac ong/ba c6 ten tren chiu trach nhiern thuc Quyet dinh
nay.
Nghi quyct nay c6 hi~u lire k€ tir ngay ky.
Noi nh.dn:
- Nim di€u 3;
- Luu VT;

TRUONG THE SON


CONG TY CO PHAN KHOANG SAN

C<)NG HOA

VINAS A LUOl

xA H<)I CHU

NGHiA VI~T NAM

Di)c l~p - T\f do - Hanh phuc

Da N!ing, ngay£thang 06 ndm 2016

S6: 6.6.12016/BB -HBQT

BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LV6I
(V~ viec bdu b6 sung thanh vien H9i a6ng quan trf)
Hom nay, vao luc 9h00 ngay ... thang 06 nam 2016. Tai tru

sa Cong

ty c6 ph§.n Khoang

san Vinas a hroi. Dia chi van phong giao dich: S6 05, Than Canh Phuc, Quan Hai Chau,
Thanh ph6 Da Nang

Ma s6 doanh nghiep: 3300529819
C~p 1§.n d§.u ngay: 21/01/2008

Thay d6i lfin thir 8 ngay: 08/12/2014

Noi c~p: Phong Dang ky kinh doanh - Sa KS hoach va D§.u tu tinh Thira Thien HuS
Chung toi cac thanh vien H9i dong quan tri Cong ty da hop Hoi dong quan tri, thanh
phan tham du cuoc hop gorn c6:
1. Ong: Truong ThS Son

- Chu tich HDQT kiem Giam d6c

2. Ong: Bt1i Vinh Phuc

- Thanh vien HDQT

Le Van

Binh

- Thanh vien HDQT

4. Ong: Le Van Long

- Thanh vien HDQT

5. Ong: Nguy~n Hfru Dung

- Thanh vien HDQT

6. Ong: Trinh Ba Toan

- (fog cu thanh vien IIDQT

7. Ba: H6 Thi Tra Giang

- Truong Ban Ki€m scat

Chu toa: Ong Truong ThS Son

- Chu tich HDQT

3. Ong:

Thu ky: Ba Nguyen Thi Thu Dong
A. N(>I DUNG CUQC .HQP
Cac thanh vien HDQT ban bac, thoa thuan de thong qua viec bftu b6 sung thanh vien Hoi
dong quan tri. Cµ th€:
1. Thong qua don tir nhiem chirc vu thanh vien Hoi d6ng quan tri cua Ong Le Van
Long.
2. Thong qua viec irng cu chirc vu thanh vien Hoi d6ng quan tri cua Ong Trinh Ba
Toan.

cAc THANH VIEN THAO LU4N v A DONG GOP y KIEN:
Cac thanh vien khong co

y kien

gi v~ n<)i dung da trinh bay

1


B. BIEU QUYET
1. Thong qua vi~c mi~n nhi~m chirc V\J. thanh vien H()i dBng quan tr! cua Ong: Le
Van Long.

-

s6 phieu tan thanh: 05 phieu/ 05 phiiu chiem ti l? 100% s6 phieu c6 quyen biJu quyet

-

s6 phieu kh6ng tan thanh: 0 phiiul 05 phieu chiem ti l? 0% s6 phieu c6 quyJn biJu
r

quyet.
2. Thong qua vi~c bfl nhiem Ong: Trinh Ba Toan gifr chirc

V\I

thanh vien H()i dBng

quan tr! Cong ty cfi phin Khoang san Vinas A Luoi va se thong qua t~i D~i h()i
dBng cfi dong gin n_hftt.

- s6 phieu tan thanh: 05 phieu/ 05 phieu chiim ti l? 100% s6phiiu c6 quyen bidu quyet
-

s6 phieu kh6ng tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiem ti l? 0% s6 phieu co quyen biiu
quyet.

II. KETLU~N
Hoi dong quan tri nhat tri thong qua viec b~u b6 sung thanh vien Hoi d6ng quan
tri cua Cong ty.
Cac thanh vien c6 quyen bi€u quyet I 00% thong nhst thong qua bien ban cuoc
hop.

Cuoc hop k~t thuc vao I Oh cung ngay,

THU Ki

.

NGUYEN THl THU DONG

TRUONG THE SON

Chu ki cua nguoi con lai

2

LEVANBiNH

BUI ViNH PHUC

LEVANLONG

NGUYEN HUU DUNG

HO THJ TRA GIANG

3


CONG
. HOA

XA HOI
. CHU

.

NGHiA VIET NAM

DQc l~p - Tg do - Hanh phuc

SO YEU LY LJCH

I

',,'
f

1.

HQ va ten

Trinh Ba Toan

2.

Gi&i tinh

Nam

3.

Ngay sinh

22/0111982

4.

Nai sinh

TP. Ha Long, tinh Quang Ninh

5.

Quoc tich

Viet Nam

6.

N oi dang ky ho khau
thuong tru hien nay

T6 11, Khu 1, phuong Bi;tch Dang, thanh phd Hi;t Long,
tinh Quang Ninh

7.

se CMND s6

100780809
04/07/2014

Noi dp : CA.Quang Ninh

8.

Di~G thoai lien h~

Nha rieng :

; Di d<'.)ng: 0977557759

9.

Trinh de'.) chuyen mon

Ky SU Kinh t~ xay dung - Dai hoc Giao thong van tai
Ha N<'.)i.

10.

Clure vu dang nam gift
tai t6 chirc niern ySt

Khong

11.

Chuc V\} dang nam gitt
tai t6 clnrc khac

Khong

12.

Qua rrinh cong tac

Ngay dp:


..

Chuc V\I

Thoi gian

Chuyen vien phong Quan ly du an Cong ty TNHH 1 TV

Tinhang 1012009
ain thdng 0612014

Thuong mai dich V\1 Trang Thi
Chu tich H9i d6ng quan tri kiem Tong giam d6c Cong ty CP

Tir thdng 1212014
ain thang 0512015

Quan ly d:iu tu va Thuong mai TTT
Chu tich H9i d6ng quan tri kiem T6ng giam d6c Cong ty CP
Quan ly va d:iu tu Bftt dong san Dai Viet

Tir thang 0612015 ain nay
13.

Hanh vi vi pham phap

Khong

lu?t

14. Sa hiru clurng khoan cua ca nhan va nguoi c6 lien quan trong t6 chirc dang ky niem ySt:
Sa hitu ca nhan: 0 c6 ph:in chiem 0% t6ng s6 c6 phan.
Sa htru dai dien: 0 c6 phan,
Sa hfru cua nguoi c6 lien quan: 0 c6 phan chiem 0% t6ng s6 c6 phan.

15.

Cac khoan no d6i voi t6 chirc dang ky niem ySt: Khong.

16.

Thu lao va loi ich khac nhan duoc tu t6 chirc dang ky niem ySt: Duoc huong theo chS

d9 hien
1 7.

hanh tai cong ty,

Loi ich lien quan voi loi ich t6 chirc dang ky niern ySt: Khong.

Toi xin cam doan nhtrng loi khai tren la hoan toan dung sir that, nSu sai toi xin chiu moi
trach nhiern tnroc phat luat.

Da Nfing, ngayJ;Z.thang 6 nam 2016
Xac nh~n cua

tB clnrc clang ky niem y~t

Ha Noi, ngay 03 thdng 6 nam2016
Nguiri khai
(ky va ghi ro hQ ten)

,....

,

,.,

TONG GIAM E>OC

~

?;lie"'!Tdn

TRJNH BA TOAN