Bien ban DHCD thuong nien 2012 (chinh thuc)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2012, tại Hội trường Khách
sạn Thắng Lợi, Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần (CTCP) Cấp nước Bến Thành được
tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 127 cổ đông, với
6.980.472 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 74,58% vốn điều lệ.
Nội dung Đại hội:
1. Khai mạc:
Ông Trần Công Thanh tiến hành phần nghi thức khai mạc bao gồm:
-

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

-

Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại
hội, bao gồm:
Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):
1. Ông Đào Ánh Dương
– Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT Công
ty CP Cấp nước Bến Thành - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Trình – Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước

Bến Thành - Thành viên
3. Bà Nguyễn Phan Dung
– Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính
Công ty CP Cấp nước Bến Thành Thành viên
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư
cách cổ đông tham dự Đại hội như trên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Ông Đào Ánh Dương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả
thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp đến 8 giờ 30 phút, cụ thể là: Tổng số
cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 127 cổ đông, với 6.980.472 cổ phần có
quyền biểu quyết và đại diện 74,58% vốn điều lệ.

1


3. Thống nhất danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm
phiếu
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ
tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:
Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):
1. Ông Lê Dũng

– Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
Giám đốc CTCP Cấp nước Bến Thành

2. Bà Nguyễn Hương Lan

– Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Cấp nước
Bến Thành

3. Ông Trần Công Thanh

– Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP
Cấp nước Bến Thành

Thư ký đoàn (gồm 02 người):
1. Ông Huỳnh Đức Thành
HĐQT
2. Bà Nguyễn Ngọc Ngà

–

Phó Trưởng phòng TCHC, Thư ký

– Chuyên viên Phòng KT-TC

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):
1. Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng KT – TC, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Mười
viên

– Phó Trưởng phòng thương vụ - thành

3. Ông Vũ Thiên Thư
viên

– Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành

4. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Lê Dũng trình bày Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính
kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và
biểu quyết tại Đại hội.
5. Chương trình Đại hội
Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại
hội.

2


6. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh
doanh của Công ty năm 2011 và Định hướng phát triển của Công ty năm
2012
Ông Lê Dũng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công
tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 và Định hướng phát triển của Công
ty năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết trong Báo cáo đính kèm):
Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2011:
Chỉ tiêu
- Sản lượng nước tiêu thụ
- Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
- Gắn mới đồng hồ nước
- Lợi nhuận trước thuế

Đơn
vị
tính

Kế hoạch
năm 2011

m3
đồng

Đạt tỷ
lệ (%)

38.400.000

38.195.361

99,47

297.194.000.000

306.568.142.436

103,15

300

581

193,66

22.500.000.000

26.794.595.856

119,09

cái
đồng

Kết quả thực
hiện năm 2011

- Tỷ suất lợi nhuận trước
thuế/ vốn chủ sở hữu

%

17,97

20,57

114,47

- Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch

%

99,87

99,90

100,03

Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2012:
Chỉ tiêu
Sản lượng nước tiêu thụ
Doanh số bán hàng và
Cung cấp dịch vụ

ĐVT
m3
đồng

Thực hiện
năm 2011

Chỉ tiêu kế hoạch
năm 2012

Tỷ lệ %

38.195.361

38.200.000

100,01

306.568.142.436

332.082.000.000

108,32

Tỷ lệ thực thu tiền nước

%

99,40

≥ 99,00

Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch

%

99,90

99,93

100,03

đồng

26.794.595.856

28.000.000.000

104,50

%

(dự kiến) 12,5

13,0

104,00

Lợi nhuận trước thuế
Cổ tức

3


Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản
trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 và
Định hướng phát triển của Công ty năm 2012
7. Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập
Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và
báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).
Ông Lê Dũng điều khiển đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm
toán và Báo cáo của kiểm toán viên độc lập.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã
kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO Việt Nam và báo cáo của kiểm toán độc lập.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh
năm 2011
Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định
tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 (báo cáo đính kèm).
Ý kiến cổ đông:
1. Đề nghị cung cấp số liệu về tỷ lệ thất thoát nước.
-> Ông Lê Dũng trả lời: Hiện nay số liệu về tỷ lệ thất thoát nước đang tính
chung cho toàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Còn Công ty chúng ta thì

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chưa hoàn thiện, hiện nay đang hoàn chỉnh
hệ thống đồng hồ để tính toán được tỷ lệ thất thoát nước riêng. Bên cạnh đó,
Công ty cũng đang đặt mục tiêu quan trọng là giảm tỷ lệ thất thoát nước bằng
cách thực hiện nhiều biện pháp, trong đó chủ yếu là cải tạo ống cũ mục, dò
sửa bể, thay đồng hồ nước.
2. Đề nghị cho biết Công ty có cổ đông nước ngoài không và họ chiếm giữ bao
nhiêu cổ phần.
-> Ông Lê Dũng trả lời: tỷ lệ nắm giữ của cá nhân nước ngoài là ít, số lượng
sở hữu là 22.000 cổ phần; tỷ lệ nắm giữ của một tổ chức nước ngoài
(Singapore) là 9,46% với số lượng sở hữu là 888.700 cổ phần.
3. Đề nghị giải thích lý do doanh thu tài chính tăng so với năm trước, các khoản
thu nhập khác là gì?
-> Ông Lê Dũng trả lời: Thu nhập khác thực chất không đáng kể, chủ yếu thu
nhập khác đến từ tiền cập nhật công trình ngầm cho điện lực, bưu điện, …
Năm 2010, lộ trình tăng giá nước đã được thực hiện nên doanh thu tài chính

4


tăng. Ngoài ra, việc mua sắm vật tư không để tồn kho nhiều tạo vòng quay
vốn nhanh, tăng hiệu quả doanh thu, tăng lợi nhuận. Tiền nhàn rỗi ngắn hạn
chưa được dùng thì gửi ở Ngân hàng.
4. Đề nghị giải thích lý do khoản phải thu khách hàng năm nay tăng gấp đôi so
với năm ngoái.
-> Ông Lê Dũng trả lời: Khoản phải thu khách hàng chủ yếu là thu tiền nước.
Vào ngày kết thúc năm tài chính (31/12/2011), việc thu tiền nước đối với
những nhà đóng cửa (do bán nhà, do đi vắng, …) khá khó khăn. Hóa đơn tiền
nước tháng 12 và các tháng kế cận đến ngày cuối năm chưa thể thu hết, phải
gối đầu sang đầu năm sau. Bên cạnh đó, doanh thu năm nay tăng nhiều hơn
năm ngoái nên khoản phải thu cũng tăng.

5. Thiết bị đọc số bằng tay Handle có phù hợp với việc đọc số đồng hồ nước
không, có gây tốn kém không?
-> Ông Lê Dũng trả lời: Thiết bị đọc số bằng tay Handle này do Ban quản lý
dự án giảm thất thoát nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cung cấp.
Thiết bị này nhằm tạo thuận tiện cho việc đọc số.
6. Đề nghị Công ty công bố báo cáo tài chính hàng quý để minh bạch hoạt động
của Công ty.
-> Ông Lê Dũng trả lời: Báo cáo tài chính quý của Công ty có lập để theo dõi
và báo cáo cho Công ty mẹ, chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh. Báo
cáo tài chính quý phản ánh lợi nhuận quý chưa chính chính xác, có thể thấy lợi
nhuận của hai quý chênh lệch. Báo cáo tài chính cuối năm mới phản ánh đầy
đủ, chính xác tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2011
đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập.
9. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011
Ông Trần Công Thanh trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
và chia cổ tức năm 2011 như sau:

TT

Chỉ tiêu

Giá trị

ĐVT

1.

Lợi nhuận trước thuế năm 2011 :

26.794.595.856

đồng (1)

2.

Lợi nhuận sau thuế :

22.074.364.495

đồng (2)
5


3.

50% thuế TNDN Công ty được giảm (đối với hoạt
động cung cấp nước) được hạch toán vào Quỹ đầu
tư phát triển theo quy định của Bộ Tài chính :

1.287.718.518

đồng (3)

4.

Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức = (2)
– (3)

20.786.645.977

đồng

Mức chia cổ tức năm 2011 = 12,5% x mệnh giá và lợi nhuận được phân phối
như sau:
-

Quỹ dự phòng tài chính

: 2.078.664.598 đồng, chiếm

tỷ

lệ

: 2.771.385.103 đồng, chiếm

tỷ

lệ

: 2.494.397.517 đồng, chiếm

tỷ

lệ

: 1.247.198.759 đồng, chiếm

tỷ

lệ

495.000.000 đồng, chiếm

tỷ

lệ

: 11.700.000.000 đồng, chiếm

tỷ

lệ

10,00%
-

Quỹ đầu tư phát triển
13,33%

-

Quỹ khen thưởng
12,00%

-

Quỹ phúc lợi
6,00%

-

Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành :
2,38%

-

Cổ tức (12,5%/ mệnh giá)
56,29%

Ý kiến cổ đông:
Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 13,33% cộng thêm phần thuế thu nhập doanh
nghiệp được giữ lại và đưa vào quỹ đầu tư phát triển là khá nhiều. Do đó, kiến
nghị giảm tỷ lệ quỹ đầu tư phát triển và tăng tỷ lệ chia cổ tức. Vì hiện nay,
Công ty gần như bão hòa, không có nhu cầu phát triển mạng lưới nữa nên
không cần quỹ đầu tư phát triển cao.
-> Ông Lê Dũng trả lời: Theo quy định của Bộ Tài chính, Công ty được giảm
thuế thu nhập doanh nghiệp theo lộ trình cổ phần hóa để đưa vào quỹ đầu tư
chứ không được chia cổ tức. Kế hoạch phát triển mạng lưới của Công ty chỉ

6


rất ít nhưng kế hoạch cải tạo (cải tạo ống cũ, …) năm nay khoảng 16 tỷ thì
khấu hao tài sản cố định khoảng 9 tỷ cộng với quỹ đầu tư phát triển khoảng 4
tỷ là 13 tỷ chỉ gần đủ cho kế hoạch cải tạo năm nay.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi
nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 như trên.
10. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

Ông Trần Công Thanh trình bày Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2011 như sau:
1. Mức thù lao năm 2011 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
như sau:
- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị
: 4.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
+ Trưởng Ban kiểm soát
: 2.500.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát
: 1.500.000 đồng/người/tháng
2. Lấy mức thù lao năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tạm
ứng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như trên.
11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ
Ông Lê Dũng thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 phát biểu kết thúc nhiệm kỳ.
Bà Nguyễn Hương Lan thay mặt BKS nhiệm kỳ 2007-2012 phát biểu kết thúc
nhiệm kỳ.
12. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát nhiệm kỳ 2012 – 2017
Ông Trần Công Thanh trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Quy chế đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử,
ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.
13. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2012 – 2017:

7


Ông Trần Công Thanh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng thành
viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 06 thành viên.
Ông Trần Công Thanh đọc danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự
A, B, C, ...) như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ông Lê Dũng
Ông Bạch Vũ Hải
Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
Ông Nguyễn Thành Phúc
Ông Trần Công Thanh
Ông Bùi Việt

- Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các vị có tên nêu trên .
14. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2012 – 2017:
Ông Trần Công Thanh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng thành
viên Ban kiểm soát là 05 thành viên.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 05 thành viên.
Ông Trần Công Thanh đọc danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A,
B, C, ...) như sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Bà Nguyễn Hương Lan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
Bà Võ Thị Minh Ngân
Bà Vũ Thanh Thảo
Ông Nguyễn Xuân Trình

- Tỷ lệ đề cử đạt 17,72%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 17,72%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ đề cử đạt 17,72%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các vị có tên nêu trên.

Ông Đào Ánh Dương cập nhật tình hình tham dự của cổ đông tính đến thời điểm
10 giờ 30 phút, cụ thể là: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 161
cổ đông, với 7.070.072 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 75,53% vốn điều
lệ.

8


15. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012
– 2017
Ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thành
viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành
viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.
16. Ông Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý
khi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 –
2017
17. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 –
2017
Ông Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Kết quả bầu Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C, ...):
1.

Ông Lê Dũng

Tỷ lệ trúng cử đạt 99,52%/tổng số cổ phần tham gia bầu
cử hợp lệ

2.

Ông Bạch Vũ Hải Tỷ lệ trúng cử đạt 98,76%/tổng số cổ phần tham gia bầu
cử hợp lệ

3.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Tỷ lệ trúng cử đạt 98,36%/tổng số cổ
phần tham gia bầu cử hợp lệ

4.

Ông Nguyễn Thành Phúc

Tỷ lệ trúng cử đạt 105,63%/tổng số cổ
phần tham gia bầu cử hợp lệ

5.

Ông Trần Công Thanh

Tỷ lệ trúng cử đạt 98,86%/tổng số cổ
phần tham gia bầu cử hợp lệ

6.

Ông Bùi Việt

Tỷ lệ trúng cử đạt 98,87%/tổng số cổ phần tham gia bầu

cử hợp lệ

Kết quả bầu Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C, ...):
1. Bà Nguyễn Hương Lan
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
3. Bà Võ Thị Minh Ngân
4.

Bà Vũ Thanh Thảo

Tỷ lệ trúng cử đạt 99,49%/tổng số
phần tham gia bầu cử hợp lệ
Tỷ lệ trúng cử đạt 98,88%/tổng số
phần tham gia bầu cử hợp lệ
Tỷ lệ trúng cử đạt 98,50%/tổng số
phần tham gia bầu cử hợp lệ
Tỷ lệ trúng cử đạt 104,17%/tổng số
phần tham gia bầu cử hợp lệ

cổ
cổ
cổ
cổ

9


5. Ông Nguyễn Xuân Trình

Tỷ lệ trúng cử đạt 98,96%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

18. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát,
bổ nhiệm Ban giám đốc và Kế toán trưởng
Ông Trần Công Thanh công bố kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả
bầu Trưởng ban Kiểm soát, kết quả bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng
như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Lê Dũng
Trưởng Ban kiểm soát

: Bà Nguyễn Hương Lan

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng bao gồm:
− Giám đốc

: Ông Nguyễn Thành Phúc

− Phó Giám đốc : Ông Trần Công Thanh
− Phó Giám đốc : Ông Đào Ánh Dương
− Kế toán trưởng : Bà Phạm Thị Thanh Vân
19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội
đồng cổ đông
Ông Lê Dũng trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc
họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông.
Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2012.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn

(Đã ký)

(Đã ký)

HUỲNH ĐỨC THÀNH

LÊ DŨNG

10