3 CNBT Bien ban DHCD 2013 tai dai hoi (chinh thuc)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Hôm nay, từ lúc 08 giờ 37 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường Khách sạn
Thắng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên
của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành
với nội dung chi tiết như sau:
1.

KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Thành phần tham dự bao gồm:
 Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Tp. Hồ
Chí Minh;
 Lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:
- Ông Bạch Vũ Hải – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Võ Quang Châu – Phó Tổng Giám đốc;
 Cùng các Ông/Bà Thường trực Hội đồng thành viên, người đại diện vốn góp
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; đại diện lãnh đạo các phòng Kinh doanh - Dịch
vụ - Khách hàng, Tổ chức – Nhân sự, Hành chính – Quản trị, Kế toán – Tài chính
của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
 Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS), Ban
Giám đốc Công ty CP Cấp nước Bến Thành;
 Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2013 Công ty Cổ phần Cấp
nước Bến Thành:
Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả
thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự
tính tới thời điểm 08 giờ 27 là 110 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là
6.460.900 cổ phần, chiếm 69,03% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên 2013 đủ điều kiện để
tiến hành theo quy định của pháp luật.
1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:
Ông Đào Ánh Dương – Thành viên Ban Tổ chức Đại hội trình bày Thể lệ làm việc
và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết
tại Đại hội.
1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn:
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013
Công ty cố phần Cấp nước Bến Thành

1


Ông Đào Ánh Dương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày số lượng và nhân sự
Chủ tịch đoàn.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn gồm 3
thành viên như sau:
1. Ông Lê Dũng

– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Bến
Thành

2. Ông Nguyễn Thành Phúc

– Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cấp
nước Bến Thành

3. Ông Trần Công Thanh

– Thành viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty CP
Cấp nước Bến Thành

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:
* Ông Trần Công Thanh trình bày danh sách Thư ký đoàn.
Với số phiếu chấp thuận là 100%, Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm
2 thành viên như sau:
1. Ông Huỳnh Đức Thành

– Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thư
ký HĐQT

2. Bà Nguyễn Ngọc Ngà

– Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài chính

* Ông Trần Công Thanh trình bày danh sách Ban Kiểm phiếu.
Với số phiếu chấp thuận là 100%, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu
gồm 3 thành viên như sau:

2.

1. Ông Nguyễn Hữu Cường

– Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty
Cổ phần Cấp nước Bến Thành - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Mười

– Phó Trưởng phòng Thương vụ Công ty Cổ phần
Cấp nước Bến Thành – Thành viên;

3. Ông Vũ Thiên Thư

– Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần
Cấp nước Bến Thành – Thành Viên.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội:
Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình
Đại hội (tài liệu đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.
2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh
của Công ty năm 2012:
Ông Lê Dũng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác
quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu
chính như sau:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013
Công ty cố phần Cấp nước Bến Thành

2

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

- Gắn mới đồng hồ nước
- Lợi nhuận trước thuế

Kết quả thực
hiện năm 2012

Đạt tỷ
lệ (%)

37.747.392

98,81

332.082.000.000 337.699.326.996

101,69

m3

- Sản lượng nước tiêu thụ
- Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ

Kế hoạch

năm 2012

đồng

38.200.000

Cái
đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước
thuế/ vốn chủ sở hữu

%

- Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch

%

300

440

146,66

28.000.000.000

31.495.066.952

112,48

20,58

22,71

110,35

99,93

99,93

100,00

2.3. Báo cáo Định hướng phát triển năm 2013:
Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Báo cáo định hướng phát triển năm 2013 (tài liệu
đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu
Sản lượng nước tiêu thụ
Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ

ĐVT
m3

Thực hiện
năm 2012
37.747.392

Chỉ tiêu kế

hoạch năm
2013

Tỷ lệ %

38.000.000

100,66

đồng 337.699.326.996 365.445.000.000

108,21

Tỷ lệ thực thu tiền nước
đương niên

%

99,30

≥ 99,00

Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch

%

99,93

100

100,07

đồng

31.495.066.952

32.000.000.000

101,60

%

(dự kiến) 13,5

13,5

100,00

Lợi nhuận trước thuế
Cổ tức

2.4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:
Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Báo
cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).
2.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm
2012:
Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc
thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 (Báo cáo đính kèm).
2.6. Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013
Công ty cố phần Cấp nước Bến Thành

3


Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập
các quỹ và chia cổ tức năm 2012 (tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu dự kiến trích lập
quỹ và chia cổ tức năm 2012 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính

:

2.436.701.916 đồng, chiếm tỷ lệ

10,00%

- Quỹ đầu tư phát triển

:

4.413.253.798 đồng, chiếm tỷ lệ

18,11%

- Quỹ khen thưởng

:

2.924.042.300 đồng, chiếm tỷ lệ

12,00%

- Quỹ phúc lợi

:

1.462.021.150 đồng, chiếm tỷ lệ

6,00%

- Quỹ thưởng Ban quản lý,
điều hành

:

495.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ

2,03%

- Cổ tức (13,5% / mệnh giá)

: 12.636.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ

51,86%

2.7. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
Ông Trần Công Thanh trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức

và hoạt động Công ty (Tờ trình đính kèm) với một số điều khoản chi tiết như sau:
Điều khoản

Nội dung Điều lệ hiện hành

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ
sung

Khoản 4, 5,
6 Điều 13 –
“Chuyển
nhượng cổ
phần”

4. Trừ khi HĐQT có quy định
khác (phù hợp với quy định của Luật
doanh nghiệp), việc chuyển nhượng
cổ phần có thể được thực hiện bằng
văn bản theo cách thông thường hoặc
theo hình thức khác mà HĐQT chấp
nhận.
5. HĐQT hoàn toàn có quyền từ
chối đăng ký chuyển nhượng bất kỳ
cổ phần nào nếu việc chuyển nhượng
trái với Điều lệ này.
6. Các quy định khác về chào
bán và chuyển nhượng cổ phần được
thực hiện theo Luật doanh nghiệp.

Bỏ khoản 4, khoản 5, điều

chỉnh khoản 6 thành khoản 4,
cụ thể như sau:
4. Việc chào bán và
chuyển nhượng cổ phần được
thực hiện theo Luật Doanh
nghiệp, pháp luật về chứng
khoán.

Khoản 1
Điều 20 –
“Quy định
chung về cổ
đông”

1. Cổ đông là những người chủ
sở hữu của Công ty, có các quyền và
nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần
và loại cổ phần mà họ sở hữu. Trách
nhiệm của mỗi cổ đông được giới
hạn theo số tiền mệnh giá của các cổ
phần mà cổ đông nắm giữ.

1. Cổ đông là những người chủ
sở hữu của Công ty, có các
quyền và nghĩa vụ tương ứng
theo số cổ phần và loại cổ phần
mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ
chịu trách nhiệm về nợ và các
nghĩa vụ tài sản khác của Công
ty trong phạm vi số vốn đã góp

vào Công ty.

Khoản 2
Điều 20 –
“Quy định
chung về cổ

2. Cổ đông được công nhận Bỏ khoản này
chính thức khi đóng đủ tiền mua cổ
phần và được ghi tên vào Sổ đăng ký
cổ đông lưu giữ tại trụ sở chính của

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013
Công ty cố phần Cấp nước Bến Thành

4


Điều khoản

Nội dung Điều lệ hiện hành

đông”

Công ty.

Khoản 3
Điều 25 –
“Đại hội
đồng cổ

đông bất
thường”

3. HĐQT phải triệu tập họp
ĐHĐCĐ bất thường trong thời hạn
30 ngày, kể từ ngày số thành viên
HĐQT còn lại như điểm b hoặc nhận
được yêu cầu quy định tại điểm c, d
khoản 1 Điều này.

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ
sung

3. HĐQT phải triệu tập
họp ĐHĐCĐ bất thường trong
thời hạn không quá 60 ngày, kể
từ ngày số thành viên HĐQT
còn lại như điểm b hoặc nhận
được yêu cầu quy định tại điểm
c, d khoản 1 Điều này;

2.8. Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:
Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát năm 2012 (Tờ trình đính kèm), với mức thù lao cụ thể như sau:
-

-

Thù lao cho Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch HĐQT

: 4.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT

: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao cho Ban kiểm soát:
+ Trưởng BKS

: 2.500.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS

: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Đồng thời, đề nghị lấy mức thù lao năm 2012 sau khi được Đại hội đồng cổ đông
thông qua để tạm ứng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
2.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình đính kèm) với nội dung chi tiết như sau:
-

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội
đồng quản trị của Ông Lê Dũng kể từ ngày 26/4/2013 (tại thời điểm Đại hội đồng
cổ đông biểu quyết miễn nhiệm).

-

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Hội

đồng quản trị để thay thế cho thành viên vừa miễn nhiệm để đảm bảo hoạt động của
Hội đồng quản trị.

2.10. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày.
Đại hội hoàn toàn nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại
Đại hội.
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013
Công ty cố phần Cấp nước Bến Thành

5


2.11. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết:
Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết
quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền
tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 53 là 159 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông
tham dự là 6.901.372 cổ phần, chiếm 73,73% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông
được mời tham dự.
2.12. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
Ông Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế tham gia đề
cử, ứng cử thành viên HĐQT (Quy chế đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề
cử, ứng cử thành viên HĐQT.
2.13. Công bố kết quả biểu quyết:
Ông Trần Công Thanh báo cáo kết quả biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Tờ trình
đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:
-

Với 99,38% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,62% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản

trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012.

-

Với 99,38% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,62% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Định hướng phát triển năm
2013.

-

Với 99,38% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0,04% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,58% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2012
đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.

-

Với 99,42% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,58% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá của Ban
kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2012.

-

Với 99,31% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0,1% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,58% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối
lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012.

-

Với 99,12% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,88% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ

sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

-

Với 99,38% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0,04% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,58% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

-

Với 99,38% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và
0,62% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn
nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013
Công ty cố phần Cấp nước Bến Thành

6


2.14. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 01 ứng cử viên là Bà Phạm Thị
Thanh Vân – Tỷ lệ đề cử đạt 53,15% /vốn điều lệ.
2.15. Thông qua phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Do danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị chỉ có 01 ứng cử viên, trong khi số
lượng thành viên bị khuyết, cần bầu bổ sung cũng là 01 người. Vì vậy, Đại hội đã
thông qua phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 –
2017 bằng Phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu với 100% số phiếu chấp thuận.
2.16. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Thị
Thanh Vân làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
2.17. Thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị:
Ông Bạch Vũ Hải thay mặt HĐQT Công ty thông báo kết quả của HĐQT Công ty
bầu ông Trần Công Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Thành Phúc thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm
bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn
Hữu Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
2.18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2013 của Đại hội đồng
cổ đông
Ông Trần Công Thanh trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2013.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp
thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông.
Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2013.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.
TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn

(Đã ký)

(Đã ký)

HUỲNH ĐỨC THÀNH

TRẦN CÔNG THANH

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013
Công ty cố phần Cấp nước Bến Thành

7