6 Bien ban hop HDQT Phien hop thu 5 (Nhiem ky 2012 2017)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Phiên họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2012 – 2017
(Ngày 26 tháng 4 năm 2013)

- Địa chỉ Công ty

: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

- Mã số doanh nghiệp

: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007,
đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/5/2012, tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP.HCM.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:
- Thời gian

:

Khai mạc lúc 11 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2013.

- Địa điểm

:

Khách sạn Thắng Lợi(VICTORY),
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:
- Chủ tọa

:

Ông TRẦN CÔNG THANH – Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Được các thành viên HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch
HĐQT ngay trước phiên họp này)

- Thư ký

:

Ông HUỲNH ĐỨC THÀNH – Thư ký Hội đồng quản trị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm:
1. Ông TRẦN CÔNG THANH
2. Ông BẠCH VŨ HẢI
Trần Công Thanh

Bạch Vũ Hải

Nguyễn Thành Phúc

Phạm Thị Thanh Vân

Bùi Việt

Trương Nguyễn Thiên Kim


3. Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC
4. Bà PHẠM THỊ THANH VÂN
5. Ông BÙI VIỆT
6. Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp
là 6/6 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức
và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:
1. Thông qua việc xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT
(chuyên trách) Công ty;
2. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty và xếp lương theo chức
vụ;
3. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và xếp lương theo chức
vụ.

V. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:
1. Thông qua việc xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch
HĐQT (chuyên trách) Công ty:
Các thành viên HĐQT đã nghe Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày về việc xếp
lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty.
Căn cứ phần trình bày của Ông Nguyễn Thành Phúc, các thành viên HĐQT đã
tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:
Với tổng số phiếu đồng ý là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, HĐQT đã
thống nhất thông qua việc xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT
(chuyên trách) Công ty như sau:
- Bậc

: 1/2

- Hệ số

: 6,31

- Ngạch: Chủ tịch HĐQT (Doanh nghiệp hạng II)

- Thời gian xếp lương kể từ ngày 26/4/2013;
- Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu có) được tính từ
tháng 5/2013.
2


Biên bản họp HĐQT, Phiên họp thứ 5 – Nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Ngày 26/4/2013)

2. Thơng qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty và xếp lương theo
chức vụ:
Các thành viên dự họp đã nghe Ơng Nguyễn Thành Phúc – Người đại diện
vốn góp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gòn, thành viên HĐQT, Giám đốc Cơng ty
trình bày Tờ trình số 1009/CNBT-TCHC ngày 26/4/2013 của Cơng ty về việc bổ
nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơng ty và xếp lương
theo chức vụ.
Căn cứ các nội dung vừa trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến
hành biểu quyết với kết quả như sau:
Với tổng số phiếu đồng ý là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, Hội đồng
quản trị đã thống nhất:
1. Chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân thơi giữ chức vụ Kế tốn trưởng,
Trưởng phòng Kế tốn – Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Cơng ty, kể

từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
2. Xếp lương cho Bà Phạm Thị Thanh Vân:
- Bậc

: 1/2

- Hệ số

: 5,32

- Ngạch: Phó Giám đốc (Doanh nghiệp hạng II)

- Thời gian xếp lương kể từ ngày 02/5/2013;
- Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu có) được tính từ
tháng 01/2011.
3. Thơng qua việc bổ nhiệm Kế tốn trưởng Cơng ty và xếp lương theo
chức vụ:
Các thành viên dự họp đã nghe Ơng Nguyễn Thành Phúc – Người đại diện
vốn góp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gòn, thành viên HĐQT, Giám đốc Cơng ty
trình bày Tờ trình số 1010/CNBT-TCHC ngày 26/4/2013 của Cơng ty về việc bổ
nhiệm Ơng Nguyễn Hữu Cường giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty và xếp lương
theo chức vụ.
Căn cứ các nội dung vừa trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến
hành biểu quyết với kết quả như sau:
Với tổng số phiếu đồng ý là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, Hội đồng
quản trị đã thống nhất:
1. Bổ nhiệm Ơng Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng Kế tốn – Tài chính giữ
chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Trần Cơng Thanh

Bạch Vũ Hải

Nguyễn Thành Phúc

Phạm Thị Thanh Vân

Bùi Việt

Trương Nguyễn Thiên Kim

3


2. Xếp lương cho Ông Nguyễn Hữu Cường:
- Bậc

: 1/2

- Hệ số

: 4,99

- Ngạch: Kế toán trưởng (Doanh nghiệp hạng II)

- Thời gian xếp lương kể từ ngày 02/5/2013;
- Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu có) được tính từ
tháng 5/2013.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

(Đã ký)

(Đã ký)

TRẦN CÔNG THANH

HUỲNH ĐỨC THÀNH

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

BẠCH VŨ HẢI

NGUYỄN THÀNH PHÚC

PHẠM THỊ THANH VÂN

(Đã ký)

(Đã ký)

BÙI VIỆT

TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
4