2-Danh muc tai lieu DHCD thuong nien 2013

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Số TT

Danh mục tài liệu

Trang

01

Chương trình Đại hội;

1

02

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013;

3

03

Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng
công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm
2012;

5

04

Định hướng phát triển năm 2013;

11

05

Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán,
Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh;

15

06

Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát;

25

07

Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và
chia cổ tức năm 2012;

31

08

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

33

09

Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát năm 2012;

37

10

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị;

39

11

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội
đồng quản trị;

41

12

Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

43