Biên bản ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2016 bb_dhcd_bt_2016

CQNG BOA :xA HQI can NGHiA VI~T NAM
DQcI~p - TV do - Hanh phuc

co

CONG TY
PHAN
DAY cAP D:Q:N v:Q:T NAM

Tp.H6 Chi Minh, ngay 11 thang 10 ndm 2016

BIEN BAN
B~ HQI BONG CO BONG B.ATTHUONG NAM 2016
CONG TY CO PHAN DAY

cAp DI~N

VI~T NAM - CADIVI

_ Ten Cong ty: Cong ty e6 phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI).
_ TI1,lsa chinh: 70-72 Nam Ky Khoi Nghia, phirong Nguyen Thai Binh, quan 1, Thanh
pho H6 Chi Minh, Vi~t Nam.
_ Oic1YChung nhan dang ky kinh doanh s6 4103007511, do Sa K~ hoach D§.unr Thanh
ph6 H6 Chi Minh ec1pl§.n thir nhc1tngay 08 thang 08 nam 2007. Giay Chung nhan
dang ky kinh doanh sua d6i I§.nthir nhc1ts6 0300381564, do Sa K~ hoach & D§.u ttr
Thanh pho H6 Chi Minh ec1pngay 06 thang 12 nam 2010; sua d6i I§.nthir 2 ngay 11
thang 9 nam 2012; sua d6i Ifill thir 3 ngay 12 thang 12 nam 2012 va sua d6i I§.nthir 4
ngay 26 thang 6 narn 2014.
Hom nay, vao Iuc 9 gio 00 phut ngay 11 thang 10 nam 2016, cuoc hop Dai h(>id6ng e6
dong bc1tthirong nam 2016 Cong ty e6 ph§.n Day cap dien Viet Nam (CADIVI) duoc t6
chile tai Phong hop Khaeh s~n Victory -14 Vo Van T§.nQ3, Thanh ph6 H6 Chi Minh.

I. NGHI TmJC KHAI MAC DAI HOI:
.:. Ong Dom Hoai Thanh thay m~t Ban t6 chile ti~n hanh:
• Tuyen b6 Iy do D?~ih(>i,

Nam;
_ Cae thanh vien H(>id6ng quan tri, Ban Di~u hanh, Ban Ki~m soat va cae Quy e6
dong eua Cong ty .
•:. Ba VU Thanh Huang - D~i di~n Ban ki~m tra tinh hQ'p I~ eua D~i h(>idQe bao eao k~t
qua ki~m tra tinh hQ'Pl~ eua D~i hQi (Van bem ilinh kern):
_ T6ng s6 e6 dong du di~u ki~n tham dV D~i h(>ithea danh saeh la 1.369 e6 dong,
tuang (mg 28.800.000 e6 ph§.n, ehi~m tY 1~100% v6n di~u 1~eua Cong ty.
_ T6ng s6 e6 dong, d~i di~n e6 dong e6 m~t t~i D~i h(>iIue khai m~e la 33 nguai, sa
huu va d~i di~n 22.472.222 e6 ph§.n, ehi~m ty 1~78,0285% v6n di~u I~ eua Cong
ty.
DOOCD bfttthmmg nam 2016 - CADIVI

Trang 1/4


Dai hQi dong c6 dong b~t thuong nam 2016 Cong ty c6 phan Day cap di~n Viet N am' du
di€u kien ti~n hanh thea Luat Doanh nghiep va Bi€u l~ Cong ty .
•:.

Ong Dean Hoai Thanh thay mat Ban t6 chirc gioi thieu Chu toa Dai hoi la Ong Nguyen
Hoa Cuong, Chu tich HQi dong quan tri va gioi thieu cac thanh vien khac thea S\X chi

dinh cua Chu toa B<;lihoi cung len di€u khien Dai hoi bao gorn:
- Ong Hoang Nghia Ban, Ph6 Chu tich HQi d6ng quan tri
- Ong Nguy~n LQc, Uy vien HQi d6ng quan tri, T5ng Giam d6c .
•:. Ong Nguyen Hoa Cuong thay mat Chu toa Dai hoi gioi thieu danh sach Thu ky dai hoi

bao gem:
- Ong Nguyen Quang Luu
- Ba Nguy~n Thi Lanh
.:. Ong Nguy~n Hoa Cuang thay m~t Chu t9a B:;li hQi gi6i thi~u danh sach Ban kiem
phi~u. B<;lihQi bieu quy~t 100% nh~t tri thong qua Ban kiem phi~u g6m:
- Ba VU Thanh Huang - TruOng Ban
- Ba Ngo H6ng Nga - Thanh vien
- Ong Du Vlnh H6ng Quan - Thanh vien

II. NOI DUNG DAI HOI:
1. Thong qua Quy eh~ Hlm vi~e ella DHDCD bftt thuOng nam 2016
Ong Nguy~n Hoa Cuang thay m~t Chu t<;>ad:;li hQi trinh bay Quy ch~ lam vi~c cua
BHBCB bat thuemg nam 2016. B:;lihQi nhat tri thong qua.

2. Thong qua ehuO'ng trinh lam vi~e ella DHDCD bftt thufrng
Ong Nguy~n Hoa CuO'ng thay m~t Chu t9a d:;lihQi trinh bay chuang trinh lam vi~c cua
B:;lihQi. B<;lihQi nh~t tri thong qua.

3. TO'tfinh V/v phuO'ng an chao ban e6 phi~u ra eong chung
Ong Nguy~n LQc trinh bay TO' trinh V/v phM hanh c6 phi~u ra cong chung.

4. TO'tfinh V/v sua d6i Di~u l~ Cong ty
Ong Hoang Nghla Ban trinh bay TO' trinh V/v sua d5i Bi€u l~ Cong ty.

5. TO'tfinh V/v bAu thay th~ thanh vien HQidang quan trj NK 2012-2017
Ong Hoang Nghla Ban trinh bay TO' trinh b~u thay th~ thanh vien HQi d6ng quan tri NK
2012-2017.
6. Thao lu~n cae TO'trinh ella DlilihQi
Ong Nguy~n Hoa CuO'ng thay m~t Chu t<;>ad<;lihQi mO'i c6 dong thao lu~n cac nQi dung
trong cac TO' trinh cua B:;lihQi.

Cac c6 dong khong c6

y ki~n v~ cac to' trinh.

Vao hic 9 giO'48 phut, Chu t9a d~i hQi thong bao: T6ng s6 c6 dong, d~i di~n c5 dong c6
m~t 1a 55 nguO'i, sa huu va Q<;lidi~n cho 25.049.677 c6 ph:1n, chi~m tY 1~ 86,98% s6 c6
ph:1n co quy~n bi€u quy~t.

7. Bi~u quy~t cae Tfr trinh ella DlilihQi
Ba Vii Thanh Huang huang dfin B<;lihQi bieu quy~t va B<;lihQi ti~n hanh bieu quy~t.

III. THONG BAo KET QuA BIEU QUYET:
Ba Vii Thanh Huang thong bao ket qua ki~m phieu bi~u quyet

DHDCD b~t thuOng nam 2016 - CADIVI

Trang 2/4


1. Thong qua phuong an chao ban

cb phiiu ra ciing chung

s6 phieu tan thanh:
46

Tuong irng voi 24.387.553
c6 phan

Chiem ti,l~ 97,~568% s6 c6 phan c6

quyen bieu quyet tham du D~i hQi

s6 phieu khong tan
thanh: 0

Tuong trng voi 0 c6 phan

Chiem tile 0% s6 c6 phan c6 quyen
bieu quyet tham du Dai hQi

y

Tirong ling voi 651.458 c6 Chiem ti, l~ 2,6907% s6 c6 phan c6
quyen bien quyet tham dir Dai hQi
phAn

s6 phieu b§.t hop l~:
5

Ttrong irng voi 10.396 c6 Chiem ti, l~ 0,0115% s6 c6 phan c6

s6 phieu khong c6
kien: 2

phAn

quyen bieu quyet tham du Dai hQi

2. Thong qua vifc sua dbi ou« If Cong ty
s6 phieu tan thanh:

46

Tirong img voi 24.387.553
c6 phAn

Chiem ti,l~ 97,~568% s6 c6 phan c6
quyen bieu quyet tham dv: D~i hQi

s6 phiSu khong tan
thanh: 0

Tuong ling vai 0 c6 phAn

C~i~m ti)~ 0% s6 c6 phAn c6 quy~n
bieu quyet tham dv: D~i h9i

s6 phiSu khong c6
ki~n: 2

y

Tuong ling vai 651.458 c6 Chi~m ti, l~ 2,6907% s6 c6 phAn c6
quyen bieu quyet tham dV D~i h9i
phAn

s6 phiSu b§.t hqp l~: Tuong (rng vai 10.396 c6 Chi~m ti, l~ 0,0115% s6 c6 phAn c6
quyen bieu quyet tham dV D~i h9i
ph§.n
5

3. Thong qua vifc bau thay thi thanh vien H9i dang qulin trj NK 2012-2017
s6 phiSu tan thfmh:
45

Tuong (rng vai 24.387.163
c6 phAn

Chi~m ti,l~97,~552% s6 c6 phAn c6
quyen bieu quyet tham dV D~i h9i

s6 phiSu khong tan
thanh: 0

Tuong ling vai 0 c6 phAn

ChiSm ti l~ 0% s6 c6 phAn c6 quy~n
bi€u quy~t tham dv: D~i h9i

s6 phiSu khong c6
ki~n: 3

y

Tuong ling vai 651.848 c6 Chi~m ti l~ 2,6022% s6 c6 phAn c6
quy~n bi€u quy~t tham dv: D~i h9i
phAn

s6 phiSu b§.t hqp l~: Tuong (rng vai 10.396 c6 Chi~m ti l~ 0,0415% s6 c6 phAn c6
quy~n bi€u quySt tham dV D~i h9i
phAn

5

IV. cAe NOI DUNG DA Duac DAI HOI DONG co DONG THONG QUA

Ty I~tan thanh

Stt

Npi dung ilii du{J'cthong qua

1

Phuong an chao ban c6 phi~u ra cong chung

97,3568%

2

Vi~c sua d6i Di~u l~ Cong ty

97,3568%

3

BAu Dng Nguy€n Dinh Hung ,lam t~anh vien H9i d6ng
qufm tri NK 2012-2017 thay the cho Ong Le Quang Dinh

97,3552%

DIIDCD b~t thuCmgnam 2016 - CADIVI

Trang 3/4


V. THONG QUA BIEN BAN

vA

NGHI QUYET:

1. Thong qua Bien ban D~i hQi
Bien ban nay duoc Thir kY dai hQi ghi lai d~y du, trung th1,YC,
doc lai tnroc Dai hoi va

duoc Dai hoi nh~t tri 100% thong qua. Bien ban nay 1a ca sa d~ ra Nghi quyet cua Dai
hoi d6ng c6 dong b~t thuong nam 2016 Cong ty CP Day cap dien Viet Nam.

2. Thong qua Ngh] quy~t Dai hQi
Toan van nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong diroc doc truce Dai hOi, Dai hOibi~u quyet
100% nhat tri thong qua.
Dai hoi kSt thuc vao h6i 10 gio 30 phut cung ngay,
TM

rmr KY DoAN

NGUYEN QUANG LUi]

EHIDCD b~t thirong nam 2016 - CADIVI

Trang 4/4