nghi quyet dhdcd 2017

CONG TY CO PHAN
DAy cAp DI~N VI~T NAM

CONG
HOA XA HOI CHiT NGHiA VIET
"..
. NAM
D9c l~p - Tl,1'do - Hanh phuc
~~ ..w*t'O--~~

Tp H6 Chi Minh, ngay 11 thdng 4 nam 2017
A'

NGHJ QUYET

_

DAI
. HOI. DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
CONG TY CO PHAN DAY CAP BIEN
. VIET
. NAM
"

.2.

~

"..

,

....

__

- Can cu Luat Doanh nghiep 86 68/2014/QH13 duoc QU6e h9i mroc Cong Hoa Xa H9i Chu
Nghia Viet Nam thong qua ngay 26/11/2014;

- Can ell Di€u I~ T6 chirc va Hoat dong cua Cong ty c6 phan Day cap dien Vi~t Nam;
- Can ClY Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty c6 phan Day
cap dien V:i~tNam,
Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 Cong ty c6 phftn Day cap di~n Vi~t Nam
duoc t6 clnrc vao hie 8 gio 30 ngay 11 thang 4 nam 2017 tai Khach san Victory ., 14 Vo
Van Tfin, Quan 3, Thanh ph6 H6 Chi Minh. T6ng s6 e6 dong co m~t tham du tinh d~n JO
gio 50 phut g6m 79 ngiroi, sa htfu va dai dien cho 50.245.258 c6 phdn, chiern 87,23%
t6ng s6 c6 phfin co quy8n bi€u quy~t cua Cong ty.
D~i hQi d6ng e6 dong nhelt trl thong qua Nghi quy~t cua D~i h9i vai nhung nQi dung
chinh nhu sau:
Di~u 1. Nh~t tff thong qua cac bao cao
1. Bao cao eua T6ng gifun d6e
2. Bao cao ho~t dQng cua HQi d6ng, quan tri
3. Bao cao ho~t dQng cua Ban ki€m soat
4. Bao cao tM chinh hqp nh~t va Bao cao tM chinh rieng nan~ 2016 dB:dugc
ki€m toan
Di~u 2. Nh~t tri thong qua phuang

an phan

ph6i Igi nhu~n nam 2016, trong do:
Dvt: VNE>

LQ'i nhu~n sau thu~ rieng nam 2016 ella CADIVI

223.791.839.375

2

LQi nhu~n rieng chua phan ph6i nam 2015
chuy~n sang

3

TOng lQ'inhu~n co th~phan ph6i

279.525.876.682

4

Phan ph6i 19i nhu~n nam 2016

260.692.939.119

4.1

Quy khen thucmg, phuc 19i 10%.

22.379.183.938

4.2

Thuang ca quan quan

4.3

Quy thu6ng khach hang

4.4

Chia c6 rue nam 2016

ly di8u hanh

Cong ty 3%.

tY l~ 35%

55.734.037.307

6.713.755.181
30.000 ..000.000
201.600.000.000

(Ngay ch6t danh sitch 281412017, ngay b6t ddu tra
16/5/2017)
5

LQ'i nhu~n chlfa phan ph6i chuy~n sang llaIIi 2017

flHDCf) thU'ong nien nam 2017 - CADIVI

18.832.937.563
113


Di~u 3. Nhat tri sira d6i Di€u l~ Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Nam (dinh kern Di€u

l~ da sua d6i).
f)i~u 4. Nhat tri thong qua k€ hoach nam 2017 ella Cong ty voi cac chi tieu chinh nhir
sau:
1

Doanh thu hop nh§.t

2

Lei nhuan hop

3

C nrc

4

Quy khen thuong, phuc loi CB

5
6

6.200 ti d6ng

truce thu€

410 ti d6ng
35%
10% 19i nhuan sau thu€

Thuong co... quan quan 1;' di€u

3% 19i nhuan sau thu€

Thli lao HDQT, BKS

2%lginhu~sauthu€

...............

Di~u 5. Nh§.t tri thong, qua viec uy quyen cho H~f d6ng quan tri chonmot (01) trong b~
(03) dan vi kiern toan phu hop trong danh sach cac cong ty kiem toan doc l?p de
kiem toan bao cao Uti chinh nam 2017 cua cong ty nhu sau:
,

-

I,

')

Cong ty TNHH Dich V1,l tu van Tai chinh ke toan va Kiem toan AASCs
Dia chi: s6 29 ve Thi Sau, Qu?n 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh
Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC

Dia chi: s6 1 Le Ph\lllg Hi~u, Qu~ H(l)anKi€m, Thanh ph6 Ha N9i

-

Cong ty ~
Ernst & Young Vi~t Njam"
,
Bta chi: Lau 28 taa nha Bitexco, so 2 Hai Trieu, P. Ben Nghe, Qu?n 1, TP Ho
Chi Minh

Di~u 6. Nh§.t tri thong qua cac giao dich thuQc thftm quy€n clla B~i h9i d6ng c5 dong, ehi
ti€t nhu sau:
,
,.
I
- Ben ban: Tong Cong ty CP Thiet bi d~~nVi~t Nam (GELEX);
M~t hang: B6ng Cathode, d6ng Rod (1) 8mm;
S61ugng: khong qua 10.000 t§.n(muai ngan t§.n)
Gia mua: [gia LME thea thi trucmgLuan Don + Phi gia cong (Premium)] x 1.01;
Trong do:·
o Gia LME theo thi trucmg Luan D@nco 2 lo~tigia: gia ch6t gia theo thai
di~m khi co nhu cau (Spot) va giil binh ,quan ella thang tru6e - li§n k~
thang giao hang (M -1)
o s6 luqng cho lo~i gia Spot: :s 6.400 t§.n(sau ngan b6n tram t§.n)
o s6 lugng cho lo~i gia M-1: :s 3.600 t§.n(ba ngan sau tram t§.n)
o Phi gia eong (Premium): la 65 U~D/t§.n·(sau muO'i lam do-la eho mot
t§.n) cho d6ng t§.m (Cathode) va 270 USD/t§.n (hai tram bay muO'i do-la
eho m9t t§.n) cho d6ng day (Rod),9 8~nm
o GELEX se chiu ehi phi v~n chuyen den kho ella CADIVI
o CADIVI se thanh toan eho GELEX trong yang 30 ngay.

Thai gian ky k€t va thvc hi~n cae hgp d6qg/giaa dich V?t ill: narn 2017.

DHBCD thU'(YDg DieD Dam 2017 - CADIVI

2/3


Di~u 7. Nhftt tri thong qua HQi d6ng quan tri nhiem ky 2017-2022 gom 07 (bay) thanh

vien. Cac thanh vien trung cu HQi d6ng quan tri nhiem ky 2017-2022:

lOng

Nguyen Hoa Cuong

2

Ong Nguyen Van TuAn

3

Ong

4
5

Ong Nguyen Dinh Hung
Ong Hoang Anh DUng

6

Ong

7

Ong Phan Ngoc

r.e Quang Binh
r.e Ba ThQ

Di~u 8. NhAt tri thong qua Ban kiem soat nhiern ky 2017-2022 g6IJ103 (ba) thanh vien.
Cac thanh vien trung cu Ban kiem scat nhiem ky 2017-2022:---

2

Ong Du Vlnh H6ng Quan

3

Ong Pham Tuong Minh

15(;;
Di~u 9. Nghi quyet nay dll duoc Dai h9i d?ng c6 dong thuong nien nam 201,7 Cong:t¥~-c:'-:"o
pharr Day cap dien Vi~t N am nhat tri thong qua va co hieu lire ke ill nga~~)4: .~
H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan Day cap di~nA~~N
Nam c6 trach nhi~m t6 chtrc, thl)'c hi~n Nghi quy6t nay.
. NAM .$~
j

*

~

.- " 0-<'

.HO

U TQA D~I

HQI

UTJCH

DHDCD thU'cmg nien nam 2017 - CADIVI

3/3