bien ban hop dhdcd 2014

eONG HOA xA HOI eHU NGHiA VI$T NAM
DQc I~p - Tl! do - Hanh phjic

e6NG TY eo PHAN
DAY eAp DI~N VI~T NAM

~.~

Tp.H6 Chi Minh, ngay 17 thang 4 nam 2014

BIEN BAN
D~I HQI DONG
CONG TY

CO DONG THUONG

NIEN NAM 2014

co PHAN DAY cAp BIEN
. VIET
. NAM - CADIVI

Ten Cong ty: Cong ty c6 phfin Day cap dien Vi~t Nam (CADIVI).
Tru so chinh: 70-72 Nam Ky Khoi Nghia, phuong Nguyen Thai Binh, qu~n 1, Thanh ph6
H6 Chi Minh, Vi~t Nam.
Gi~y Chung nhan dang ky kinh doanh s6 4103007511, do S6 K€ hoach Dfiu nr Thanh ph6
H6 Chi Minh c~p lfinthir nh~t ngay 08 thang 08 nam 2007. Gi~y Chung nhan dang ky kinh
doanh sua d6i lfin thir nhM s6 0300381564, do S6 K€ hoach & Dfiu tu Thanh ph6 H6 Chi
Minh c~p ngay 06 thang 12 nam 2010; sua d6i lfinthir 2 ngay 11 thang 9 nam 2012 va sua
d6i ldn thir 3 ngay 12 thang 12 nam 2012.
Hom nay, vao luc 8 gic 30 phut ngay 17 thang 4 nam 2014, cuoc hop Dai hQi d6ng c6

dong thuong nien nam 2014 Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI) diroc t6 chirc tai
Phong hQp Sunflower, Khach s~n REX - 141 Nguy€n Hu~, Q.l, Tp HCM.
I.

NGHI THirC KHAI MAC DAI HOI:

.:. ang Doan Hoai Thanh thay m~t Ban t6 chuc ti€n hanh:
• Tuyen b6 ly do D~i hQi,
• Gi6i thi~u D~i bi€u cAptren va cac thanh phdn tham dg D~i hQi,g6m co:
ang Nguy€n Hoa Cuang - CM tjch HDQT T6ng Cong ty CP Thi~t bj di~n Vi~t Nam,
Chu tjch HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;
ang Hoang Nghta Dan - Pho Chu tjch HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;
ang Nguy€n LQc - Uy vien HDQT, T6ng Giam d6c Cong ty CP Day cap di~n Vi~t
Nam;
ang Ph~m Tu~n Anh - Truang ban Ki€m soat Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;
ang LUll Vinh Khoa - Pho T6ng Giam d6c Cong ty TNHH Djch V\l Tu v~n Tai chinh
K€ toan va Ki€m toan Phfa Nam AASCs;
Cac thanh vien HQi d6ng qulm trj, Ban Di€u hanh, Ban Ki€m soat va cac Quy c6 dong
cua Cong ty.
•:. ang Vo Huu Luy~n - D~i di~n Ban ki€m tra tinh hQ'Pl~ cua D~i hQidQcbao cao k~t qua ki6m
tra tinh hQ'Pl~ cua D~i hQi (Van bim dinh kern):
T6ng s6 c6 dong du di~u ki~n tham dg D~i hQi thea danh sach la 1.137 c6 dong, tuang
(rng 28.800.000 c6 phdn, chi€m ty l~ 100% v6n di~u l~ cua Cong ty.
T6ng s6 c6 dong, d~i di~n c6 dong co m~t t~i D~i hQi luc khai m~c la 40 nguai, sa hCiu
va d~i di~n 24.929.152 c6 phdn, chi€m 15' l~ 86,56% v6n di~u l~ cua Cong ty.
D~i hQid6ng c6 dong thuOng nien nam 2014 Cong ty c6 phdn Day cap di~n Vi~t Nam du di~u
ki~n ti€n hanh thea Lu~t Doanh nghi~p va Di~u l~ Cong ty.
•:.

ang Doan Hoai Thanh thay m~t Ban t6 chuc gi6i thi~u Chu tQa D~i hQi lit ang Nguy€n Hoa

Cuang, Chu tjch HQid6ng quan trj va gi6i thi~u cac thanh vien khac thea sg chi djnh cua Chu

tQaD~i hQicung len di~u khi6n D~i hQibao g6m:
DHDCD thuOng nien nam 2014 - CADIVI

114


Ong Hoang Nghla Dan, Pho Chu tich HQi d6ng quan tri
Ong Nguyen LQe, Uy vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6e .
•:.

Ong Nguydn Hoa Cuong thay mat CM toa Dai hQi gioi thieu danh sach Thu ky doan bao
g6m:
Ong Nguyen Minh Hi€u
Ba Nguyen Thi Lanh

.:.

Ong Nguy€n Hoa Cuong thay m~t Chu toa Dai hQi gioi thieu danh sach Ban kiem phieu. Dai
hQi bieu quyet 100% nhAt tri thong qua Ban kiem phieu g6m:
Ong Yo Htru Luyen - Truong Ban
Ong Du Vinh Hong Quan - Thanh vien
Ba Ngo Hong Nga - Thanh vien

II. NOI DUNGDAI HOI:
1. ThODgqua Quy ch~ lam vi~c cua DHDCD thUO'DgDieDDam 2014
Ong Nguy€n Hoa Cuong thay mat CM toa dai hQi trinh bay Quy eh€ lam viec cua DHDCD
thirong nien nam 20 14. Dai hQi nhAt tri thong qua.
2.

ThODgqua clnrong trlnh lam vi~c ciia DHDCD thUO'DgDieD
Gng Nguyen Hoa Cuong thay m~t Chil tQa d~i hQi trinh bay chuong trinh lam vi~c cua D{li
hQi. D~i hQi nhAt tri thong qua.

3.

Bao cao k~t qua SXKD Dam 2013 va k~ hOtlch SXKD Dam 2014
Gng Nguy€n LQc thay m~t Ban T6ng giam d6c trinh bay Bao cao kch qua SXKD niim 2013 va
k€ ho~ch SXKD nam 2014.

4.

Bao cao hotlt dQDgciia HDQT
Gng Nguy€n Hoa Cuong, CM tieh HQi d6ng quan tri thay m~t HDQT trinh bay Bao cao ho~t
dQng cua HDQT.

5. Bao cao ciia Ban ki~m soat
Gng Ph~m TuAn Anh thay m~t Ban ki€m soat trinh bay Bao cao ho~t dQng cua Ban ki€m soat
trong nam 2013.
6.

Bao cao tai chinh nam 2013 dil dUQ'cki~m toaD
Gng Yo Huu Luy~n, K€ to an truOng trinh bay Bao cao tai ehinh nam 2013 cua Cong ty dtl
duqc ki€m toano

7.

Y~ cac to'trinh:
Gng Hoang NghTa Dan trinh bay cae

~
~
~
~

Ta trinh
Ta trinh
Ta trinh
Ta trinh

ta trinh:

v€ phuong an pMn ph6i lqi nhu~n nam 2013
v€ vi~c uy quy€n cho HDQT chQn Cong ty kiem toan nam 2014
v€ k€ ho~ch niem y€t c6 phi€u CADIYI tren san HOSE trong niim 2014
v€ muc tM lao cho HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat niim 2014

III. THAo LDAN - BlED QUYET:
1. Thao lu~n, bi~u quy~t thong qua cac ban Bao cao, TO' trinh ciia Dtli hQi
Gng Nguy~n Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d~i hQi mai c6 dong thao Iu~n cae nQi dung trong
cac Bao cao va Ta trinh cua D~i hQi tru&c khi bieu quy€t.
dong neD cac y ki~n va cau hoi sau:

ca

1. Gng Ngu~€n T!1anh Liem (Mil s6 c6 dong CAY 0912, s& hfru 234.834 c6 ph§n, chi€m ty I~
0,815% von dieu I~):
D6ng y v6'i nQi dung trong cae bao cao va

ta trinh

t~i d~i hQi;

DHDCD thuOng nien n11m2014 - CADIVI
2/4


D€ nghi Cong ty CADIVI cong b6 cu th€ thoi diem niem y~t c6 phieu CADIVI tren san
HOSE, vi v~n d€ nay anh huang 16n d~n quyen IQ'icua c6 dong.
2. Ba Vii Duong Bich Thao - Dai dien c6 dong H6 LQc (Ma s6 c6 dong CAY 1438, sa htru
51.054 c6 phAn, chiem ty l~ 0,177% v6n di€u l~):
Do c6 phieu CADIVI la c6 phieu t6t, nhieu ngiroi muon dAu nr, d€ nghi Cong ty sorn
niem y~t c6 phieu CADI VI tren san HOSE d€ c6 phieu co tinh thanh khoan cao.
3. Ong Pham Ngoc cAu (Ma s6 c6 dong CAY 1430,
0,086% v6n di€u le):

sa htru

24.717 c6 phan, chiem

tY

l~

NhM tri voi nQi dung trong cac bao cao va to' trinh tai dai hQi; k~ hoach dAu tu cua
CADIVI la dung iurong va se giup cho CADIVI phat trien trong tuong lai; nh~t tri v6i
TO'trinh cua HDQT v€ vi~c niem y~t c6 phi~u CADIVI tren san HOSE trong nam 2014.
Th6ng thuO'ng thi truO'ng chung khoan se khai sic vao nhiing tMng cu6i nam nen ling
hQ vi~c liy quy€n cho HDQT va T6ng giam d6c h,ra chQn thO'i di€m thich hQ'P d€ c6

phi~u CADIVI chao san.
Cam on va chuc mimg HDQT, Ban di€u hanh, CBCNV C6ng ty CADIVI da d:;ttduQ'c
k~t qua SXKD t6t trong nam 2013.
Chti tQa d,i hQi giai dap:
Thay m~t Chu tQa D:;tihQi, Ong Nguy8n Hoa Cuong - Chu tich HDQT Cong ty da cam on
cac nh~n xet t6t d€tP va giai dap y ki~n thic mic clia cac c6 dong nhu sau: T:;ti DHDCD
thuO'ng nien nam 2013, D:;ti hQi da bi€u quy~t th6ng qua k~ ho:;tch niem y~t c6 phi~u
CADIVI tren san HOSE, uy quy€n cho HQi d6ng quan tri va T6ng Giam d6c C6ng ty hoan
t~t cac thu t\lC lien quan d~n vi~c niem y~t theo phap lu~t va chQn thO'i di€m thich hqp d€
dua c6 phi~u cua CADIVI chao san trong nam 2013-2014. Tuy nhien, do thi truO'ng chUng
khoan trong nam 2013 co nhi€u y~u t6 chua thu~n IQ'inen HDQT da th6ng nh~t se th\lc
hi~n vi~c niem y~t c6 phi~u CADI VI tren sim HOSE vao mQt thO'i di€m thich hqp trong
nam 2014, nh&m dam bao IQ'iich cao nhdt cho quy c6 dong.

leu quye"t :
2 , K e"t qua• b'::'
a) Thong qua Kit quli SXKD nam 2013
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t tan thanh:
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t kh6ng tan thanh:
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t khong co y ki~n:

100%
0%
0%

b) Thong qua Ki hopch SXKD nam 2014
* Ty l~ c6 phdn bi€u quy~t tan thanh:
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t kh6ng tan thanh:
* Ty l~ c6 phdn bi€u quy~t kh6ng co y ki~n:

100%
0%
0%

c) Thong qua Bao cao hopt i/png clia Hpi tiling qulin tr;
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t tan thanh:
100%
* Ty l~ c6 phdn bi€u quy~t khong tan thanh:
0%
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t kh6ng co y ki~n: 0%
d) Thong qua Bao cao clia Ban ki€m soat
* Ty I~ c6 phAn bi€u quy~t tan thanh:
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t khOng tan thimh:
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t khong co y ki~n:

100%
0%
0%

e) Thong qua Bao cao tai chfnh nam 2013 tlii tlU'(lcki€m toan
* Ty l~ c6 phAn bi€u quy~t tan thanh:
100%
* Ty l~c6 phAn bi€u quy~t kh6ng tan thanh:
0%
* Ty l~c6 phAn bi€u quy~t kh6ng co y ki~n:
0%
DHDCD thubng nien nam 2014 - CADIVI

3/4

j) Thong qua Phuong an phtin phOi lp'inhu~n nam 2013
* Ty l~ c6 phdn bieu quyet tan thanh:
100%
* Ty l~ c6 phdn bieu quyet khong tan thanh: 0%
* Ty l~ c6 phdn bieu quyet khong co y kien: 0%
g) Thong qua viic uy quy€n cho HDQTchpn Cong ty ki€m todn cho nam tai chinh 2014
* Ty l~ c6 phdn bi~u quyet tan thanh:
100%
* Ty l~ c6 phan bi~u quyet khong tan thanh: 0%
* Ty l~ c6 phdn bieu quyet khong co y kien: 0%
h) Thong qua ki ho~ch niem yit ca phiiu CADIVI tren san HOSE; uy quy€n cho Hpi
dang quiin trl va Tang Gidm dOc Ctlng ty hoan tlit cdc thu tl)Clien quan din viic niem
yit theo phdp lu~t va chon thui di€m thich h(fp di dua ca phiiu cua CADIVI chao san
trong niim 2014

* Ty l~ c6 phdn bi~u quy~t tan thanh:
* Ty l~ c6 phdn bi~u quy~t khong mn thanh:
* Ty l~ c6 phdn bi~u quy~t khOngco y ki~n:
i)

IV.

100%
0%
0%

Thong qua muc thu lao Hpi dang quiin trl va Ban kiim soat niim 2014
* Ty l~ c6 phdn bi~u quy~t tan thanh:
100%

* Ty l~ c6 phdn bi~u quy~t khong tan thanh: 0%
* Ty l~ c6 phdn bi~u quy~t khong co y ki~n: 0%

THONG QUA BIEN BAN vA NGHI QUYET:

1. ThOng qua Bien ban D~i hQi
Bien ban nay duQ'cThu ky doan ghi l~i ddy du, trung th\l'c, doc l~i truac D~i hQiva duQ'cD~i
hQi nh~t trl 100% thong qua. Bien bim nay la co sa d~ ra Nghj quy~t cua D~i hQi d6ng c6
dong thuOng nien nam 2014 Cong ty CP Day Cap di~n Vi~t Nam.
2.

ThOng qua Nghj quy~t D~i hQi
Toan van nghj quy~t D~i hQi d6ng c6 dong duQ'cdoc truac D~i hQi,D~i hQibi~u quy~t 100%
nh~t tri thong qua.
D~i hQik~t tMc VaGh6i 11 gia 00 phUtcung ngay.
TMTHUKYDOAN

TM CHU TQA DAI HQI
CHUT1CH

/{ /C?J
~

NGUYt::N MINH HIEU

DHDCD thuemgnien n11m20 I4 - CADIVI
4/4