bien ban hop dhdcd 17.4.2014 0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2014/BB-TPB.ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2014
Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2014, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 (“Đại
hội”) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) đã được tiến hành với những
nội dung sau đây:
I. GIỚI THIỆU VỀ TPBANK:
Tên ngân hàng:

: HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN

Địa chỉ:

Tầng: 3, tầng 4 - Toà nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy phép Thành lập
và hoạt động:

Số 123/GP-NHNN
:
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày
5/5/2008

Mã số doanh nghiệp:

Số 0102744865

:
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp,
đăng ký lần đầu ngày 12/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày
27/11/2013

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Đại hội bắt đầu từ 8h30 sáng ngày 17 tháng 4 năm 2014
III. ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Phòng Văn Miếu - Khách sạn Pullman - Số 40 Phố Cát Linh, Quận Ba Đình, Thành phố
Hà Nội
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI
1. Cổ đông:
- Tổng số cổ đông được mời tham d : 100%.
- Tổng số cổ đông tham d : 34 người
- Đại diện cho: 514.852.863 cổ phần phổ thông, tương đương với 92,77 % tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của TPBank
2. Khách mời: Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội:
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chánh Thanh tra Giám sát
- Ông Diêu Minh Đức – Cán bộ Phòng Thanh tra Giám sát và Cấp phép
V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI
1. Thủ tục khai mạc
1.1. Đại hội làm lễ chào cờ và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
1.2. Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả
thẩm tra tư cách đại biểu tham d Đại hội và kết luận: Đại hội được tổ chức hợp lệ và có đủ điều
Trang 1/8


kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, các quy định liên quan của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và Điều lệ của TPBank.
1.3. Đại hội nhất trí thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham d Đại hội.

(Báo cáo Thẩm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)
1.4. Ban Tổ chức đã đề cử và đề nghị Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại
hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của Đại hội, cụ thể như sau:
a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:
- Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc
b) Ban Kiểm phiếu:
- Ông Thái Duy Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Khương Lê Hoàng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Thu Trang - Thành viên
c) Ban Thƣ ký Đại hội:
- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký
- Bà B i Thị Thanh Hương - Thành viên
d) Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban
Thư ký của Đại hội theo đề cử của Ban Tổ chức bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán
thành 100% ý kiến của cổ đông tham d Đại hội.
2. Thông qua chƣơng trình và nội dung Đại hội
2.1. Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Chương
trình Đại hội và các nội dung cần biểu quyết, bầu cử thông qua tại tài liệu Đại hội như đã gửi cho
các cổ đông, cụ thể:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014
của Hội đồng Quản trị
Nội dung 2: Thông qua ngân sách hoạt động và th lao năm 2014 của Hội đồng Quản trị
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch Kinh doanh năm
2014 của Ban Điều hành
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Nội dung 5

Thông qua Ngân sách hoạt động và th lao năm 2014 của Ban Kiểm soát

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013
Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
Nội dung 8: - Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Kenichi Abe.
- Thông qua tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là
Trang 2/8


tám (8) thành viên (Trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một
(1) thành viên)
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
2.2. Ngoài các nội dung nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có kiến nghị
đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại hội. Đại hội nhất trí
100% ý kiến thông qua nội dung, chương trình của Đại hội.
3. Trình bày nội dung Đại hội, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội
3.1. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của
Hội đồng Quản trị
Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo
hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT.
3.2. Trình bày Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2014 của HĐQT
Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về ngân sách hoạt động và th lao
năm 2014 của HĐQT.
3.3. Trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm
2014 của Ban Điều hành
Thay mặt Ban Điều hành, Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả
kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban Điều hành.
3.4. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013; Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2014

của Ban Kiểm soát
Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
a) Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát;
b) Kết quả thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2013.
c) Kết quả sử dụng ngân sách, th lao năm 2013 và d kiến ngân sách hoạt động và th
lao năm 2014 của Ban Kiểm soát.
3.5. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2013
Nội dung này được trình bày chung trong nội dung Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính
năm 2013 của Ban Kiểm soát và được Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tại
Mục 3.4 nêu trên.
3.6. Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
Ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về Phương án phân phối lợi nhuận
năm 2013. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ph duyệt việc d ng l i nhuận trƣớc
thuế n m 2013 ể b
p khoản l l y kế của ng n hàng tại thời iểm lập báo cáo tài chính
theo úng quy ịnh.
3.7. Trình bày nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Kenichi
Abe; nội dung tổng số Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là tám (8) thành viên và Danh
sách thành viên – ông Eiichiro So để bầu cử bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20082013
Ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung nêu trên.
3.8. Thảo luận tại Đại hội
a) Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận
b) Cổ đông Nguyễn Anh Vũ:

Trang 3/8


- Đánh giá cao kết quả kinh doanh rất ấn tượng của TPBank trong năm 2013, trong bối
cảnh năm 2013 là năm rất khó khăn về kinh doanh. TPBank là ngân hàng hoạt động tái cơ cấu
hiệu quả nhất, được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

- Đề nghị cho biết tỷ lệ nợ xấu của TPBank? Và tỷ lệ này sẽ tác động như thế nào đến hoạt
động kinh doanh năm 2014 của TPBank?
- Việc ra mắt thương hiệu mới của TPBank khá thành công. Chi phí của việc ra mắt
thương hiệu này là như thế nào?
Đoàn chủ tịch áp lời:
- Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2013 theo Báo cáo kiểm toán: 1,97%. Đây là một tỷ lệ khá thấp
so với quy định.
- Mục tiêu năm 2014: tỷ lệ nợ xấu là không được cao hơn 2,5%, so với năm 2013 là thách
thức hơn nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của TPBank, vẫn thấp hơn mức 3% theo
quy định của Ngân hàng Nhà nước, không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của
TPBank.
- Chi phí cho thương hiệu là 30 nghìn USD. Đây là con số rất bé (với các ngân hàng khác
sẽ phải khoảng từ 500 nghìn đến 1 triệu USD). Về cơ bản, việc chi cho thương hiệu mới là tiết
kiệm nhất, sử dụng nguồn l c nội bộ, trong khi vẫn đạt được hiệu quả cao nhất.
c) Cổ ông:
- Cổ đông thì mong muốn cổ tức, nhưng năm nay có lợi nhuận thì TPBank sử dụng để bù
lỗ lũy kế => lộ trình năm nào sẽ trả cổ tức?
- Đối tác chiến lược như FPT, VMS, Vinare có vai trò, tác động như thế nào trong kế
hoạch trong tương lai của TPBank?
- Chi phí khác cho cổ đông là chi phí gì?
- Tài liệu Đại hội có đề cập đến tòa nhà 57 Lý thường kiệt, Hà Nội: Hoạt động của
TPBank tại tòa nhà này sẽ như thế nào.
Đoàn Chủ tịch áp lời:
- Về cổ tức: Trong chương trình tái cơ cấu, TPBank có lỗ lũy kế khá lớn, khi nào b được
khoản lỗ này thì mới có thể chia được cổ tức. Do đó, mặc d năm nay có lãi nhưng khoản lãi này
sẽ được d ng để b lỗ lũy kế. Với điều kiện kinh doanh có lãi và nợ xấu không được phát sinh
thêm (chỉ được phép ở trong phạm vi không quá 2,5%), định hướng cố gắng sang năm 2016: chia
được cổ tức.
- Vai trò của các cổ đông lớn như FPT, VMS Mobifone, Vinare, SBI, Doji t y theo năng
l c, sở trường, lĩnh v c hoạt động, để nhận các nhiệm vụ liên quan trong kế hoạch hoạt động của

TPBank:
+ Nhiều lĩnh v c tái cơ cấu có liên quan đến cổ đông chiến lược: công nghệ cao liên quan
đến FPT và VMS, ngân hàng điện tử và khách hàng ưu tiên (FPT, Mobifone VMS); kinh doanh
vàng, hỗ trợ cho các công ty kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ và quản lý tài chính (Doji)
+ Các cổ đông lớn, theo quy định của SBV, là không được vay vốn của TPBank, hoặc chỉ
được vay với các điều kiện hạn chế. Tại TPBank tuyệt đối tuân thủ các quy định này.
- Với các cổ đông nhỏ, quyền lợi của các cổ đông nhỏ được bảo vệ
- Cổ đông được cung cấp thông tin một cách minh bạch.
- Chi cho các cổ đông (287 triệu đồng): Để tổ chức đại hội cổ đông và một số hoạt động có
liên quan đến cổ đông.
- Về trụ sở mới: D kiến TPBank sẽ chuyển trụ sở từ tòa nhà TTC, phố Duy Tân về Tòa
nhà tại số 57 Lý thường kiệt, Hà Nội. D kiến thời gian là cuối tháng 8, đầu tháng 9/2014. Đây là
Trang 4/8


trụ sở TPBank thuê dài hạn của Chủ đầu tư (trong vòng 10 năm), tiết giảm được chi phí đầu tư
ban đầu trong khi vẫn tạo điều kiện tốt cho việc nhận diện thương hiệu và thuận tiện trong.
d) Cổ ông:
- Lợi nhuận đến 2016 mới may ra “lên được mặt đất” => với khó khăn của Ngân hàng hiện
nay, TPBank có định d định sáp nhập với ngân hàng khác không?
- Nhận diện thương hiệu: hy vọng 80 - 90% dân số của Việt nam khi nói đến ngân hàng sẽ
nghĩ ngay đến TPBank.
Đoàn Chủ tịch áp lời:
- Mục tiêu đến 2016 có thể chia được cổ tức là sớm hơn so với kế hoạch 5 năm 2013 –
2018. Tại thời điểm hiện nay, TPBank không có kế hoạch sáp nhập với ngân hàng nào, TPBank
vẫn t đứng trên đôi chân của mình, bằng nội l c t xây d ng ngân hàng của chúng ta.
- Nếu người dân biết mà không giao dịch với ngân hàng thì cũng không để làm gì. Trong
khi đó, để người dân biết đến thì sẽ phải có chi phí rất lớn. Do đó, mục tiêu của TPBank là xây
d ng một ngân hàng vững mạnh, có thương hiệu mạnh, đem lại tiền và lãi cho cổ đông => Với
việc xây d ng kế hoạch kinh doanh tốt, trong vòng 10 năm, với điều kiện “thiên thời – địa lợi –

nhân hòa”, 80% dân số sẽ biết đến và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng, đem lại lợi ích cho ngân
hàng.
e) Cổ ông Trung:
- Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 1/2014?
- Kết quả kinh doanh vàng của ngân hàng?
- Công bố thông tin: TPBank là công ty đại chúng, theo quy định của Bộ Tài chính là phải
công bố thông tin hàng tháng, hàng quý và cuối năm phải công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên,
trong 2 năm trở lại đây, việc công bố thông tin của TPBank không được đầy đủ theo quy định),
nếu làm được như trước đây sẽ tốt hơn.
Đoàn Chủ tịch áp lời:
- Trong giai đoạn tái cơ cấu, có những thông tin được quản lý dưới dạng mật, nên TPBank
không được công bố. Năm 2013, khi đã kết thúc giai đoạn tái cơ cấu: Báo cáo thường niên đã
được gửi đến tận tay cổ đông. Hàng quý cũng như các thông tin hoạt động của TPBank sẽ được
cập nhật cho cổ đông.
- Thông tin một số con số liên quan đến kết quả kinh doanh nói chung quý I/2014 và kinh
doanh vàng của TPBank.
3.9. Hướng dẫn quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
Ông Thái Duy Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày tại Đại
hội về Hướng dẫn quy chế biểu quyết đối với nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và quy chế bầu
cử đối với nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
3.10. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử
3.11. Đại hội nghỉ giải lao
3.12. Đại diện Ngân hàng Nhà nước
Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Chánh Thanh tra, Giám sát, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hà Nội
Gần 2 năm qua, TPBank t tái cơ cấu tổ chức hoạt động theo phương án đã được Ngân hàng Nhà
nước chấp thuận, đã đạt được những thành t u tích c c, cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu, kiện
toàn được bộ máy nhân s cấp cao theo luật TCTD 2010.
Năm 2013, kết quả kinh doanh, lợi nhuận vượt mức so với chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao. Năm
2013 TPbank đã được Thủ tướng CP tặng bằng khen. SBV ghi nhận và chúc mừng những kết quả
TPBank đạt được, cảm ơn s hỗ trợ của các cổ đông và các khách hàng của TPBank.

Trang 5/8


Năm 2014, nhiệm vụ của ngành ngân hàng là rất nặng nề trong bối cảnh nền kinh tế xã hội còn
nhiều khó khăn. SBV sẽ th c hiện quyết liệt việc tái cơ cấu các TCTD. Đề nghị TPBank th c hiện
1 số nhiệm vụ trọng tâm:
- Xây d ng kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng tín dụng ph hợp với quy định, giám sát chặt chẽ
tốc độ tăng trưởng tín dụng đã được SBV phê duyệt. ưu tiên vốn cho lĩnh v c sản xuất nông
nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nhiệp nhỏ và vừa, các d án trọng điểm, giám sát chặt chẽ các
khoản cấp tín dụng (đặc biệt là trung và dài hạn) để ngăn chặn nợ xấu, nợ quá hạn phát sinh.
- Nghiêm túc th c hiện quy dịnh của SBV về lãi suất (huy động, cho vay), tiết kiệm chi phí, giảm
tối đa chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt dộng để có cơ sở giảm lãi suất cho
vay, đảm bảo an toàn về mặt tài chính, giám sát chặ chẽ việc th c hiện lãi suất để kịp thời ngăn
chặn, xử lý vi phạm.
- Th c hiện nghiêm túc quy định về mua bán ngoại tệ, quản lý ngoại hối, kinh doanh mua bán
vàng miếng, bảo quản vàng.
- Tuân thủ các quy định về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt
động, phân loại nợ, trích lập d phòng rủi ro đầy đủ, tăng cường hoạt động kiếm toán nội bộ.
- Tăng trưởng tổng tài sản một cách th c chất, không sử dụng các biện pháp trên thị trường liên
ngân hàng có tính chất đối ứng làm tăng tài sản không th c chất, giám sát dòng tiền, phát hành
giấy tờ có giá, không để dòng tiền chạy lòng vòng, thiếu minh bạch.
- Tiếp tục th c hiện phương án tái cơ cấu đã được SBV chấp thuận:
+ Kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hệ thống kiểm toán kiểm soát nội bộ, minh bạch tài chính,
sở hữu, tài sản, rà soát quy trình, chính sách, thủ tục liên quan đến hoạt động ngân hàng, tuân thủ
đúng quy định của pháp luật, an toàn và hiệu quả.
+ Tăng cường năng l c tài chính và tài sản, tăng tỷ trọng nguồn vốn có tính ổn định, tăng trưởng
tín dụng ph hợp với quy mô và cơ cấu của nguồn vốn.
+ Rà soát và củng cố các mặt hoạt động chính, từng bước thoái vốn khỏi lĩnh v c phi tài chính, có
nhiều rủi ro, chủ động xử lý các vấn đề sở hữu chéo nếu có, hạn chế s kiểm soát của cổ
đông/nhóm cổ đông lớn với ngân hàng.

+ Chủ động sử dụng các biện pháp để xử lý nợ xấu, cơ cấu nợ, giám sát chặt chẽ và tiết kiệm chi
phí để trích lập, d phòng rủi ro, bán nợ cho các công ty quản lý tài sản, đánh giá và xác định
khoản nợ xấu có đủ điều kiện để bán nợ cho VAMC, sử dụng các biện pháp để ngăn chặn nợ xấu,
nợ quá hạn phát sinh, không được sử dụng các nghiệp vụ để che giấu nợ xấu, làm sai lệch về mặt
thông tin.
Thời gian tới, hoạt động của TPbank sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng trong thời gian tới,
TPbank sẽ chủ động sáng tạo, có những giải pháp đột phá, sáng tạo, đẩy l i nguy cơ, vượt qua
thách thức, để quản trị ngân hàng an toàn, hiệu quả, th c hiện thành công phương án tái cơ cấu,
đưa TPBank lên một tầm cao mới.
Ông Đ Minh Phú áp lời:
- Chân thành cảm ơn những chỉ đạo, những phát biểu chia sẻ của đại diện Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh Hà nội.
- Những nội dung được chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước cũng chính là những mục tiêu tổ chức
và hoạt động mà TPBank hướng tới. Theo dó, TPBank cam kết sẽ th c hiệc các mục tiêu này,
nhằm xây d ng TPBank trở thành một định chế tài chính lành mạnh, minh bạch, hiệu quả;
TPBank mong rằng vẫn tiếp tục nhận được s chỉ đạo sâu sát của Ngân hàng nhà nước.
3.13 Công bố kết quả kiểm phiếu
Ông Thái Duy Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả
kiểm phiếu, cụ thể như sau:
Trang 6/8


a) Kết quả biểu quyết đối với các nội dung Đại hội từ số 1 đến số 8 điểm 2.1 mục 2 Phần
V Biên bản này
- Số phiếu phát ra: 34 phiếu, tương ứng với 514.852.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng với 514.446.725 cổ phần, chiếm 99,92% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 228.571 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu tương ứng với 514.218.154 cổ phần, chiếm 99,88 tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:
(Làm tròn đến 3 chữ số)
STT

Nội dung

1

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013
và Phương hướng hoạt động năm 2014
của Hội đồng Quản trị
Thông qua ngân sách hoạt động và th lao
năm 2014 của Hội đồng Quản trị
Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
năm 2013 và Kế hoạch Kinh doanh năm
2014 của Ban Điều hành
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
Thông qua Ngân sách hoạt động và th
lao năm 2014 của Ban Kiểm soát
Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013
Thông qua Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2013
Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành
viên HĐQT đối với Ông Kenichi Abe

2
3

4
5
6
7
8

Đồng ý

Không
ồng ý

Không
có ý kiến

Không
h p lệ

99.88%

0%

0%

0.04%

99.88%

0%

0%

0.04%

99.88%

0%

0%

0.04%

99.88%

0%

0%

0.04%

99.88%

0%

0%

0.04%

99.88%

0%

0%

0.04%

99.88%

0%

0%

0.04%

99.88%

0%

0%

0.04%

b) Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
- Danh sách Ứng cử viên: Ông Eiichiro So
- Số phiếu phát ra: 34 phiếu, tương ứng với 514.852.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng với 514.446.725 cổ phần, chiếm 99,92% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Trong đó:
+ Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 595.427 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với 513.851.298 cổ phần, chiếm 99,81% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử:
Trang 7/8


Họ và t n
Ông Eiichiro So

Số phiếu bầu
513.770.241

Tỷ lệ/tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại ĐH
99.97%

3.14. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu bổ sung ra mắt Đại hội
3.15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn D thảo Biên bản và Nghị
quyết của Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội nhất trí 100% ý kiến thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
3.16. Bế mạc Đại hội
a) Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
b) Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.
*
*

*

Biên bản được lập thành hai (02) bản gốc, được Chủ tọa và Thư ký ký tên, và được lưu giữ

tại Trụ sở chính của TPBank.
TRƢỞNG BAN THƢ KÝ

CHỦ TOẠ

Đã ký

Đã ký

___________________
Nguyễn Hữu Thanh

__________________
Đ Minh Phú

Trang 8/8