Chuong trinh DHCD 2014-ban in

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TT

Thời gian dự
kiến

1

07:30- 08:00

1.1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ
đông, đăng ký dự họp
1.2- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết

2

08:00- 08:10

2.1- Ổn định tổ chức chuẩn bị hội nghị, chào cờ
2.2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
2.3- Giới thiệu và thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

3

08:10- 08:15

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

4

08:15- 08:25

4.1- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký
4.2- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

5

08:25- 08:30

Thông qua chương trình và quy chế làm việc của hội nghị

08:30-09:00

6.1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế
hoạch năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được
kiểm toán;
6.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch
lợi nhuận năm 2014;
6.3- Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và
công nghệ.

7

09:00-09:10

7.1- Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty
năm 2014;

7.2- Báo cáo kết quả công việc đăng ký chứng khoán tại
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng
ký giao dịch trên thị trường giao dich cổ phiếu của Công ty
đại chúng chưa niêm yết - UPCOM;
7.3- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ

8

09:10-09:30

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

9

09:30-09:45

Giải lao

10

09:45-10:00

11

10:00-10:10

12

10:10- 10:30

6

Nội dung

Ghi chú

10.1-Báo cáo tình hình khai thác cơ sở vật chất và đầu tư
10.2- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho
Công ty
Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị
12.1- Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2013 và kế
hoạch năm 2014.
12.2- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2014.

21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, VN - Tel: +84438455777- Fax: +84438232325 - Website: www.ceco.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

TT

Thời gian dự
kiến

13

10:30-10:45

Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và trọng
tâm công tác năm 2014

14

10:45-11:15

Thảo luận, trả lời chất vấn, lấy ý kiến góp ý của cổ đông

15

11:15-11:20

Biểu quyết thông qua các vấn đề riêng lẻ

16

11:20-11:30

Biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị. Bế mạc

Nội dung

Ghi chú

Ghi chú:
- Thời gian: 08h00 ngày 19/4/2014;
- Địa điểm: Nhà hàng Long Vĩ, số 175 Nguyễn Thái Học, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Khách mời: Chị Bích (thành viên BKS), đại diện công ty tư vấn chứng khoán, đại diện đơn

vị kiểm toán, đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Kết thúc hội nghị, kính mời Quý cổ đông và đại biểu ăn trưa tại Nhà hàng.

21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, VN - Tel: +84438455777- Fax: +84438232325 - Website: www.ceco.com.vn