Website Cong ty Co phan Cat Loi - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2016 2 BC THQT 6T 2016

BAo cAo riNu HiNs euAN rnl cONc rY
(Ban hdnh kdm theo Th6ng tr s6 I55/201\/TT-BTC ngdy 06 thdng I0

ndm 2015 cila
BO Tdi ch{nh huong ddn c6ng bi5 th6ng tin tr€n thi trudng chung khodn)

NAM
coNc TY Co PHAN CAr r,gr

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM
DQc I$p - Tq do - H4nh phric

TCT THUOC LA VIET

56:ffh /BC-CPCL

TP.H6 Ch[ Minh, ngay &C thdng 07 ndm 2016

BAo cAo

riNn niNn euAN TRI cONG Ty NrEM yET
(6

rr,

Kinh1

y6t:

- Tdn c6ng ty ni6m
- Dia chi try sd

2, Tp.HCM
- DiQn thoai:

gui:

chinh:

thfng nim 2016)

l

- Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c
- So Giao dich Chtins kho6n

C6ng ty C6 PhAn

CiltLqi

934D2, Eudng D, Khu CN C6t LiLi,P. Th4nh

M! Lgi, Qufln

08.37421118 Fax: 08.37420923 Email:

- V6n cti6u lQ: 131.038.300.000 \rND.
- Ma chimg kho6n: CLC

I. Ho4t tlQng cria Dpi hQi tl6ng

edng

"6
Th6ng tin vd c6c cuQc hgp vd Nghi gryt5tZq,ty6t Ainn cua Dqi hQi cfdng c6 ct6ng (bao
g6m cA c6c Nghf quy6t cua Dai h6i cl6ng c6 d6ng dugc th6ng qua du6i hinh thirc la1 !,
ki6n

vdn ban):
sO

Stt.

Nghi

.

quy€t/ Quy6t
dinh.

Ngdv

NQi dung

- Th6ng qua c6c b6o c6o C6ng ty g6m: 86o c6o

I

234/I\{QCPCL

ktit qu6 thuc hi6n kti ho4ch ho4t dQng SXKD ndm
2015 vd phucrng hu6ng ho4t dQng SXKD nam

r5/04/2016 2016; B6o c6o ctra HDQT dSnh gi6 vC thuc trang
c6ng t6c quin ly kinh doanh 20151' 86o c6o cta
Ban ki€m so6t vd quin ly Cdng ty cin HDQT,
Gi6m ddc 2015:


- Th6ng qua BCTC ndm2015 de dugc ki6m to6n;
- Th6ng qua viQc phAn pnOi tqi nhuQn 2015;
- Th6ng qua kti hoach ho4t dQng SXKD ndm 2016;
- Th6ng qua k6 hoach tr6 c6 tric ndm 2016;
- Th6ng qua chi phi thu lao, hQi hgp cua HDQT,
BKS nam 2015;
- Th6ng qua mric thir lao cho thdnh vi€n HDQT,
BKS ndm 2016:
- Th6ng qua viQc lua chgn COng ty TNHH Ki6m
to5n vir Tu v6n UHY ACA - CN tai TP.HCM dC
ki€m to6n BCTC ndm 2016;
- Th6ng qua viQc mi6n nhiQm thdnh vi6n HDQT,
thenh vi€n BKS;
- Th6ng qua k6t quA bdu cu thdnh vi6n HDQT,
thenh vi6n BKS;

quin tri:
').,

II.

HQi tl6ng

1. Th6ng tin

stt.

vO

thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri @DQT):

Thenh vi6n HDQT

Chric
VU

I

Ong Phan Vdn T4o

Ngdy bat
\
fl r A
r\
oauiKnong con Ia
thdnh vien-UOqf
-l

Chir

SO UuOi

ri le

HDQT

tham dy

tham
du
hqp

J

r00%

J

r00%

2

67%

hqp

Lli

do

khdng
tham du
hqp

tich
2

Ong Biri TAn Hda

Uy
vi6n

a

J

Ong Cu Mqnh D4t

TTw

t6c nudc
ngodi

vi6n
4

5

6

Ong Trucng Binh
An Son

TTv

vi6n

Di c6ng

Kh6ng cdn ld TV
tir
HDQT
r5t04t2016

Uy

Ong Trfnh XuAn
Quang

vi6n

Ong Huj'nh Nam

IIv

Bet d6u ld TV

vi6n

HDQT
r5104120r6

tir

2

67%

J

a

r00%

1

33%


2.

Ho1t dQng gi6ry s6t cira HEQT d6i vdi Ban Gi6m d6c:
Gi6m s6t tri6n khai viQc t6 chric Dai hQi c6 d6ng thudng ni6n20l6;
Gi6m s6t tri6n khai viQc thyc hiQn Nghi q.tytSt D4i H6i cl6ng cti d6.rg;
Gi6m s6t viQc thgc hiQn c6c nghi qnytit cua HDQT;
Gi6m s6t tri6n khai viQc chi trA c6 t,ic Gi6m s6t tinh hinh ho4t dQng sirn xu6t kinh doanh cria C6ng ty;
Gi6m s6t tinh hinh c16u tu mua m6i TSCD.

-

3. Ho4t

dQgg oia c6c ti€u ban thuQc HQi cl6ng qu6n trf : Rd so6t c6c quy ch6 quin tri
nQi b0 ti6n hdnh bO sung, sua d6i.
u

C6c N
uv€t dinh cua H6i d6ne quin tri:

4.

stt.

I

2

J

4

36 Nghi quy6t/
Quy6t cllnh.

Ngdv

NQi dung

84NQ-CPCL

Th6ng nhdt thdng qua thoi gian vd dfa di6m t6
03/02t20r6 chric Dai hQi cO d6trg thudng ni6n ndm 2016;

93ArQ-CPCL

Th6ng qua k€t qu6 hopt clQng SXKD ndm 2015;

K6 hopch SXKD qui I ndm 2016; Th6ng qua
L
quy6t to6n chi phi ho4t dQng thi trudng ndm
2015; Quytit to6n chi phi thu nghiQm vd ung
dUng c6ng nghe ndm 2015; Quytit to6n ti6n
luong C6ng ty ndm 2015; Du th6o stra dOi dieu
lQ C6ng ty; Sua d6i quy ch6 C6ng b6 th6ng tin;
Th6ng qua b6o c6o KSNB C6ng ty qui 412015,
k6 hosch KSNB qui I/2016; w...

189AIQ-CPCL

lgTaArQCPCL

03102120t6

Thdng nh6t th6ng qua k6 hopch sdn xuSt kinh
0l/04120r6 doanh ndm 2016; Th6ng nh6t th6ng qua dO xu6't
cO tric 2015; Th6ng nh6t nhen sg C6ng ty.

Th6ng nhat th6ng qua kC hoach SXKD quf
212016; Thtlng nh6t chgn dcrn vi ki6m to6n ndm
tdi chinh 2016; Th6ng ntr6t de xu6t tidn lucng,
'.,1
0r/04/2016 ti6n
thuong cria Ban ki6m so6t; Th6ng nhet
th6ng qua tdi liQu hgp clai h6i d6ng c6 d6ng
thucrng ni6n ndm 2016.

5

6

Phdn c6ng cdng vi6c c6c thdnh vi6n HQi d6ng
qu6n tri; ^,4
Th6ng nh6t thanh to6n c6 tirc dgt cu6i
2015.

236AIQ-CPCL

Isl04l20r6

279ArQ-CPCL

Th6ng nhAt th6ng qua quydt to6n dq 6n hodn
t'
0410s120r6 thdnh (m6y in 6ng d6ng l0 mdu tich hqp UV vd
6p nhfr nong); Th6ng qua b6o c6o ki€m so6t qui

\

<^l

iY
.'V

JI

/.. \

z


112016 vA ke hopch

40041Q-CPCL

7

qui2l20I6

cira Ban KSNB.

2U0612016 86 nhiQm c6n bQ C6ng ty.

III. Ban ki6m so6t:
Th6ne tin vC thdnh v i€n Ban Ki0m so6t (BKS):

stt.

Thdnh vi6n
BKS

Chuc
VU

Ngdy bit ctAulkhdng
con lh thdnh vi6n
BKS

36 bu6i
hop BKS
tham dp

ri le

Ly do

tham

kh6ng
tham dg
hqp

d1t

hqp
Ong Truong
Binh An Son

1

Tru&ng BAt dau tir
r510412016
Ban

1

r00%

I

r00%

Kh6ng con ld Uy
vi6n tir 1510412016

0

0%

vi€n

Kh6ng con ld Uy
vi6n tu 1510412016

0

0%

Uy

B6t dAu tir

vi6n

rsl04l20r6

I

r00%

Tn
Uy

Bd Mai Thi
Thu Lan

2

vi6n

t510412016 thoi
ldm trucrng ban vir
a
i
r\
cnuyen sang lam uy

vlen
J

Bd Nguy6n Thi
Lan Anh

4

Ong Pham
Tai

5

Ong Nguy6n
ThO Long

a

2.

Uy
vi€n

Htu Uy

HoqtdQng gi6m s6t ctra BKS OOi vOi HDQT, Ban Gi6m d6c di6u hdnh vd c6 d6ng:
Vi€c tudn thit qui dinh hi€n hdnh vd thryc hiQn cdc qyyet dinh cita Dqi h1i d6ng c6
d6ng, clta HDQZ.' Hgi d6ng QuAn trf dd tich cgc triiSn khai c6c quy6t nghf ctra Dpi
r ^'
+I
ngr; uram qdc dd nghi€m tric thr,rc hiQn vd tich cpc trit5n khai c6c chucmg trinh co
b6n nhu sau:
Thqc hiQn c6c nQi dung n6u trong Nghi quy6t s6 844{Q-CPCL ngdy 0310212016;
Thgc hiQn k€ ho4ch sin xudt kinh doanh qui Il20l6,,thtgc hiQn k€ ho4ch ki6m
so6t nQi b0 quf 112016 theo tinh thAn Nghf quy6t sO 934{Q-CPCL ngdy

o

-

-

03t02t20t6;
Thgc hiQn k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm 20f6 theo tinh thAn Nghf quy6t s6
1 S9AIQ-CPCL ngdy 0l 104/2016;
Thr,rc hiQn kt5 hoAch sin xu6t kinh doanh qui212016 theo tinh thAn Nghi qny6t so
I 97aA{Q-CPCL ngey U 10412016;
TO chric Dai hQi d6ng cd d6ng thudng ni6n ngdy 15104120.16;
Thsc hiQn Nghi quyOt ctra D4i HQi d6ng c6 d6ng s6 234A{Q-CPCL ngey
r5104/20r6;
Thr,rc hiQn cdc nQi dung n6u trong
r5104/20r6:

Nghi quy6t sO 2364{Q-CPCL

ngey


.
o
3.

-

4.

Thgc hiQn c\c nQi dung ndu trong Nghi qrry6t st5 279AIQ-CPCL ngdy
04105120r6;

Thuc hiQn cilc nQi dung n6u trong Nghi qnytit s6 4004{Q-CPCL ngdy
2r/06120r6.

C6ng tdc t6 chtrc hzp vd ban hdnh NShi qrydt: HQi cl6ng quAn tri ddnghiOm tirc t6
chric c6c phi6n hgp thudng kj' nhdm v4ch ra c6c chir truong ching ddn cho C6ng ty
hoqt d6ng dyrg hu6ng vd c6 hiQu qu6.C6ng tdc didu hdnh C6n e: Gi6m d6c da t6 chfc tri6n khai thpc hiQn t6t nhimg
nQi dung cira Nghf quy6t, Quy6t dfnh cria HDQT Cdng ty.

Sp ph6i hgp hopt dQng gi a BKS OOi vOi hopt dQng cria HDQT, Ban Gi6m hdnh vd cdc c6n bQ quAn ly kh6c:
Ban ki6m s6at dd pfrOi ng,p chflt chd v6i HQi d6ng qu6n tri, Ban Gi6m d5c tr6n tinh
,' ;.
thAn xdy dWg hcro t6c, th6 hi6n c6c cuQc hop HDQT d6u md r6ng, c6 Ban ki6m
s6at tham dy. C6c Nghi q,tyt5t ctra HDQT d6u dugc chuytin sang Ban klem so6t d6
Ban ki6m so6t theo d6i vi€c thgc hiQn c6c Nghi quy6; cira HDQT vd didu hirnh ctra
Ban Gi6m d6c.

HoqtdQng kh6c cria BKS (n6u c6): Kh6ng.

IV. Dho tpo vd quin tri c6ng ty:
Cdclc16c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh, circ cin bQ qu6n
kh6c vd Thu k;f c6ng ty dd tham
gia theo quy dinh vO qu6n tri c6ng ty: Kh6ng.

lf

V. Danh srich vij ngudi c6 li6n quan cria c6ng fy ni6m y6t theo quy illnh tgi khoin
34 Diiiu 6 Lu$t Chring kho6n vi giao dich cfia ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty vfi
chinh C6ng ty
1. Danh s6ch vd

ngudi co 1i6n quan cua c6ng ty

(Dinh kdm)

2. Giao dich gita c6ng ty v6i ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty; ho4c gifra c6ng ty voi c6
d6ng l6n, ngudi n6i b6, ngudi c6 li6n quan cria ngudi nQi bQ.
Kh6ng.

3. Giao dfch gifta ngudi nQi I 6 cdng ty ni6m y6t,rtgucri c6 li€n quan cira ngudi nQi bQ
vdi c6ng ty con, c6ng ty [o c6ng ty ni6m y6t ndm quy6n ki6m so6t.
Kh6ng.

4. Giao dich gita c6ng ty vdi c6c ct6i tugng kh6c
4.1. Giao dich gifia c6ng ty v6i cdng ty md thdnh vi€n HDQT, thdnh vi€n Ban Ki6m
-l
(T6ng Gil m cl6c)"di€u hdnh dd vd d.urg ld thdnh vi6n s5ng 14p hoac
so6t, Gi6m cl6c
thdnh vi6n HEQT, Gi6m ndm trd lAi d6y (tinh t?i t rdi di6m ldp b6o c6o).
Khdne.


4.2. Giao dfch gita c6ng ty vdi c6ng ty TA ngudi c6 li€n. quan cria thdnh vi6n
HDQT, thenh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m ddc (T6ng Gi6m d6c) cli6u hdnh ld thdnh
viOn HDQT, GiSm ddc (T6ng Gi6m d6c) di6u henh.

Kh6ng.

4.3. Cdc giao dfch kh6c cira cdng ty 1nt5,r c6) c6 th6 mang lai lqi ich vQt chAt hoflc
phi vat gnat O.oi vdi thdnh vi6n HDQT, thenh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng
Gi6m cl6c) di6u hdnh.

Kh6ng.

VI. Giao dich c6 phi6u cfia ngucri
1. Danh s6ch ngudi nQi b0 vd

nQi bQ vir ngucri li6n quan cria ngudi nQi bQ

nguoi c6 li€n quan cira ngudi nQi b0: (Dinh kdm)

2. Giao dich cua ngudi nQi b0 vd ngudi c6 li6n quan
r,1
yet:
Mong.
^,

VII.

C6c v6n tI6 cAn luu

Noi nhQn:

-

Nhu tr6n;
Luu: VT, TCKT.

f

eOi vOi c6 phitlu ctra c6ng fy ni€m

khric: Kh6ng.

cHU TICH HDQ.T
n vd dong ddu)

Phan

Vin Tao