Báo cáo tình hình quản trị công ty công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương

CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(TDC)
Số: 02/BC-KDPT Bình Dương, Ngày 08 tháng 07 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUÝ II NĂM 2011
Kính gửi: - Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của Họi đồng quản trị:
STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ
01 Bà : Bùi Thị Lan Chủ tịch HĐQT 4 100%
02 Ông : Đoàn Văn Thuận Thành viên HĐQT 4 100%
03 Ông : Lê Minh Tâm Thành viên HĐQT 4 100%
04 Ông : Quảng Văn Viết Cương Thành viên HĐQT 4 100%
05 Bà: Huỳnh Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT 4 100%
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
+ Giám sát Giám đốc và trưởng các phòng ban trong điều hành công việc
sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.
+ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 1/2011; quý 2/2011 và
phương hướng 06 tháng cuối năm.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
+ Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
+ Công bố thông tin về nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2011 trên phương tiện thông tin đại chúng.
II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 07/2011/NQ-HĐQT 07/04/2011 Phân bổ số lượng cổ phần còn lại

chưa phân phối hết trong đợt phát
hành tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên
1.000 tỷ đồng.
2 08/2011/NQ-HĐQT 21/04/2011 - Thông qua nội dung điều chỉnh kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
của Công ty Cổ phần Kinh doanh và
Phát triển Bình Dương
- Thống nhất thay đổi nội dung đăng
trang 1
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
ký kinh doanh chi nhánh Công ty Cổ
phần Kinh doanh và Phát triển Bình
Dương tại Hải Phòng
3 09/2011/NQ-HĐQT 26/04/2011 - Thông qua nội dung tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2011.
- Thông qua Chủ trương tiếp tục góp
vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Xi
măng Hà tiên Kiên Giang –
Becamex theo Nghị quyết đại Hội
đồng cổ đông thường niên năm 2011
của Công ty Cổ phần Xi măng Hà
Tiên Kiên Giang - Becamex
4 10/2011/NQ-HĐQT 01/07/2011 - Thành lập chi nhánh 2 Công ty Cổ
phần Kinh doanh và Phát triển Bình
Dương tại Hải Phòng.
- Lập văn phòng Đại diện Công ty
Cổ phần Kinh doanh và Phát triển
Bình Dương tại Hà Nội.
III/ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:
1-Cổ đông nội bộ:
- Trong quý 2 năm 2011 chưa phát sinh giao dịch của cổ đông nội bộ.
2-Cổ đông có liên quan đến cổ đông nội bộ:
- Trong quý 2 năm 2011 chưa có thông tin giao dịch của cổ đông có lien
quan đến cổ đông nội bộ.
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT
trang 2