06. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

.

CONG TY CO PHAN

PHAr rRrEN NHA xnaNn HoA

cgNG uo.q. xA ngr crr0 Ncuia vrET NAM
EQc lip - Tq do - H4nh phric
Nha Trang, ngdy ..... thdng ...... ndm 2017

\

QUY CHETO CHTIC
D+r HQr DONG C_O Dorjc THTIONG NrEN ryAM 20!7
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN I{IIA KHANH TIOA
Cdn cir Lupt Doanh nghi.gp sO OgfZOt4lQH13 c6 hi6u lgc ngdy 0110712015
vd circ v6n bAn hu6ng ddn thi hdnh;
CEn cir Lupt Chimg Kho5n dd duoc Qu6c hQi nu6c CQng hda Xd hQi Cht
nghia Vi6t Nam th6ng qua ngdy 2910612006 vd, cdc vdn bin sria d6i, b6 sung vir
hu6ng d5n thi hdnh;
Cdn cir

vio Didu lQ cira C6ng ty CO phAn Ph6t tri6n Nhd Kh6nh Hda
Chuong

I

NHIn\G QUY DII\I-H CHUNG
Di6u 1. Ph4m vi

vi

d6i tugng 6p dgng

1. Quy ch6 ndy 5p dUng cho viQc t6 chirc Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng
ni6n ndm 2Ot7 ("D?i hQi") cua C6ng ty c6 phAn Ph6t tri6n Nhd Kh6nh Hda
("Cdng ty" hay "PTNKII").

2. Quy chti niry quy dinh cu th6 vA quyiin vDr ngtria vp ctra cO d6ng, ngudi
I
t
r
\
,
1 A
,1
'
Dpi hQi, di6u kiQn, thd thirc ti6n
duoc uy quy6n dU hqp vdr c6c bOn tham gia
hdnhDai h6i.

3.

CO d6ng, ngudi dugc r.ry qrryd, dU hqp vir c6c b6n tham gia c6 tr6ch
nhiQm thUc hiqn theo c6c quy dfnh tpi Quy ch6 ndy.

Chuong

II

QUYEN VA NGHIA VU CUA I\HUI\G NGIId THAM DI/DA.I HQI

DiAu 2. Quyiin vir nghia vg cfia cO d6ng ho{c ngudi il4i diQn theo
iryquyiin'tham dE DAi hQi
1. Di6u kiQn tham dU Dai hQi: Ld c6c c6 ddng hoflc ngudi dai diQn theo iry
quyOn bang vdn bAn (theo mAu ctra cOng

ty) cua mQt hopc nhi6u cO d0ng c6 t0n
,\

trong danh s6ch cO d6ng ctra C6ng ty t4i ngay ch6t danh s6ch cO ddng c6 quydn


tham du Dpi hQi.

2. QuyAn cua cO d6ng, dai di6n theo uy qryAn cira c6 d6ng khi tham dU hqp

Dai h6i:

\

a) Duoc trqc ti6p tham dg ho4c uy quydn cho ngudi kh6c tham dg hgp DAi
:
' ^.,bang
vdn bAn theo mAu ctra COng ty;
hoi
.

b) Duqc th6o luQn vd bi6u qrytit t6t cit c6c v6n d6 thu6c thAm quy6n cua
Eai hQi theo quy dinh cua Lupt Doanh nghiQp, c6c vdn b6n quy pham phSp luat
kh6c c6 1i6n quan vd Diiiu lQ C$ng ty;

c) Duoc Ban t6 chric th6ng b6o nQi dung, chucrng trinh Dai h$i vd c6c tdi
liqu kdm theo;

d) MOi c6 d6ng ho{c ngudi dugc try quydn du hqp khi t6i tham du Dpi hQi
dugc nhpn Th6 biOu q.ry6Veni6u bi6u qr-rytit sau khi d6ng (i tham du Dai h6i v6i
Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng; vd
e) CO ddng, ngudi duoc uy quyiin dU hqp d5n mu6n khi Dai hQi chua k6t
,l
thuc co quy€n ddng ky vd tham gia bi6u quy6t ngay tai Dai hQi d6i voi c6c vdn
dd chua bi6u quy6t, khi d6 Cht toa iluc cira c6c 16n bi6u quy6t dd ti6n hdnh tru6c do kh6ng bi enh huong.
3. Nghia vu cira cO d6ng, dai dien theo uy

qryA, cria c6 d6ng khi tham du

hqp Dai hOi:

a) C6 d6ng hay ngudi duoc uy q.rydn dU hqp khi tham dir Eai hQi phii
,,
^, A chirng minh nhdn dan/F{6 chi6u/Th6 cdn cu6c c6ng ddn, Th6ng
mang theo GiAy

b5o moi hop, Gi6y

ry

quydn lAOi vOi dai diQn dugc
dU Dai h6i v6i Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng;

,y

qrydn) vd ddng ky tham

b) An mdc lich su;

c) Vi6c ghi Am, ghi hinh Dai

hQi

phii dugc th6ng

b6o c6ng khai vd dugc su

chAp thu4n ctra Chir toa Dai h6i;

d) Dang lq;i ph6t bi6u tai Dai hQi theo quy dinh, tuAn thtr thoi gian ph6t
bi6u, n6i dung ph6t bi6u trong pham vi chuong trinh Dai hQi;
e) Ph6t bi6u vd bi6u quy6t phu h-o. p v6i hu6ng d6n cua Ban t6 chirc Dai hQi
vd tudn thtr su di6u khi6n ctra Chir tqa Dai hQi;

f) Kh6ng dugc co hirnh vi cin tro, gdy r6i trat tu ldm cho cu6c hgp khOng
dugc ti6n,hdnh m6t c6ch c6ng bing vd hgp ph6p;

g) IftOng dugc gdy rOi, ngdn c6n di6n bitin binh thulng cua Dpi hQi;

h) TuAn thu quydn diAu hdnh

ctra Chu tga Dpi hQi; vd

i) Nghi6m tuc ch6p henh Quy chtf ndy, t6n trgng k6t qui ldm viQc tai Dai

hoi.


Di6u 3. Quyi:n

vi

nghia vg cfia Ban ki6m tra tu cich c6 a6ng
1. Ban ki6m tra tu crich c6 d6ng g6m mQt (01) Truong Ban vd c6c
thenh
vi6n do HQi dong quan tri ("HDQT") C6ng ty hodc T6ng gia- d6c quytit
AiJ
dti thuc hi6n c6c chuc n6ng vd nhi6m vu nhu sau:

a) Kiem tra tu c6ch .6 d6ng ho[c dai di6n duoc riy quyAn ctra c6 d6ng d6n
du hop: Yeu cAu cO d6ng tham dp Dai h6i vd kh6ch mdi xu6t trinh Gi6y ***
minh nhan dan/r{O chi6u/Th6 cdn cu6c c6ng dan, Th6ng brio mdi hgp, ciay
try

-qu1'dn

ldOi voi clai di6n ducyc 9V OuVOn);

b) Ph6t cho c6 ddng hoic ngudi duoc ry qry6r, du hqp d6n du hop: Th6
bi€u quyct/Phi6u biou quy6t vd c6c tdi li6u hop li6n quan kh6c;

c) 86o c6o trudc Eai hQi vO tc6t qui ki6m tra tu c6ch c6 d6ng du hgp Dai
hoi tai c6c thdi di6m sau:

-

Tru6c khi khai mac Eai h6i;

vd

Tru6c m6i lan bi6u quy6t cua Eai hQi n6u c6 su thay d6i v6 s6 c6
dang ky tharn du Dai hQi (CO dong d6n mu6n d[ng hy dU hqp).

d6ng

,e

d) Thuc hi6n c6c c6ng vi6c kh6c do Ban TO chric Eai h6i ho[c Chu toa Eai

hdi phAn

c6ng.

2. Ban ki6m tra tu cdch cd d6ng co quydn thanh 10p b0 ph6n girip viQc
hodn thanh nhi6m vu cfla Ban.

=_
@Y,
r,rcl]

']Jjll:
tAlrl'
>_.1

d0 g,

:

Di6u 4. Quyiin vh nghia vU cria Ban ki6m phi6u
1. Ban ki6m phi€u g6m m6t (01) Truong ban vd hai (02) thenh vi6n do
chu toa dc nghi vd duoc Dpi h6i d6ng .6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua.

2. Banki6m phi6u c6 nhiOm vu hudng d6n c6ch sri dung phi6u bi6u quy6t,
thirc bi6u quy6t vd ti6n hinh ki6m phi6u, tinh to6n vd lopi tru c6c
d6;;.;
"O
li6n quan kh6ng c6 quycn bi6u quy6t (n6u co) cho trmg vAn aA uicu quy6t.

thi5

3.

Trucvng Ban ki6m phi6u b6o c6o tru6c Epi hQi ve ktit qu6 ki6m phi6u.

4. Ban ki6m phi6u c6 quy6n thdnh

lOp b0 ph0n giup

vi6c d6 hodn thenh

nhi6m vg cria Ban.

5. Ban ki6m phi6u chiu tr6ch nhi6m vd tinh chinh x6c, trung thgc cria k5t
qu6 ki6m phi6u dd c6ng b6.

6. Ban ki6m phi6u c6 tr6ch"nhi0m luu git, b6o quin vd birn giao lpi toAn bQ
phitiu bi6u quy6t, cdc bi6n b6n ki6m phi6u cho HDeT C6ng tv nguv sau khi
k6t
thfic Dai hdi.

Ei6u 5. Quy6n vir nghia vg cria Chfr tga, Doirn Chri tich vh Thu kf Dai
hQi
L chu tich HDQT cong ty ld chu toa Dpi hQi. Dodn chu tich g6m c6c

i


thanh viOn HEQT COng ty.

2. Cht toa cria Dai hQi ho{c thu ky Dai

\

hQi c6 th6 ti6n hdnh c6c cdng vi6c
ducvc cho ld cAn thitit oo oiou khi6n Dai hQi mQt c6ch hqp 19 vd c6 trft tg; ho6c
Oe Opl hQi phin 6nh dugc mong m,r6n cira da sO .O d6ng tham dg.

cri lfc ndo Chu tga vi Dodn Chu tich cfrng c6 th6 tri hodn hgp Eai
hOi d6n m6t thoi di6m kh6c (phu hqp vdi quy dinh tai Lu0t Doanh nghiCp vi
Eidu lQ cua C6ng ty) vd tpi m6t dia di6m kh6c do Chu toa vd Dodn chtr tich
'
A. -, ,
i.
quyet dinh
n6u xity ra c6c trucvng hqp b6t thucrng ngodi nQi dung chuong trinh

Dai h6i khi:

3.

B6,t

a) Dia di6m hop kh6ng co dtr ch6 ngoi thufn ti6n cho

b) c6 nguoi du hqp co hdnh vi cin tr6,

tit chnguoi du hqp;

r6i trat tu, c6 nguy ccv ldm cho
cu6c hop kh6ng duoc ti6n hAnh mQt c6ch c6ng bing vd hqp ph6p; hodc

c)

SU

c6ch hqp

tri hodn la cAn tni6t

OO

gdy

c5c c6ng viQc cria Epi hQi dugc ti6n hanh m6t

16.

4. Cht toa vd Dodn Chu tich c6 quyAn kh6ng tr6 ldi ho{c chi ghi nh4n c6c
,y ,,|
kiOn dong gop cta c6 d0ng n6u cdc n6i dung dong g6p, ki6n nghi ndm ngohi
noi dung xin y ki6n Dai hOi.

5. Cht tsa vd Dodn Chu tich c6 quyAn city ki6n ph6t bi6u cria cO ddng khi
co dong phSt bi6u qu6 thoi gian quy dinh hoac y ki6n nim ngoni nQi dung
chuong trinh Dai hQi, y kiCn trung ldp.
X ^
/
).
'
6.
ycu cau
co, quyen
co quan c6 tham
quyon duy tri

trQt

tu cu6c hop; truc

xuAt nhfrng nguoi c6 bi6u hiQn g6y r6i, kh6ng tuAn thu quyAn diAu hdnh cua Chu
toa vd Dodn Chu tich, ngin cin diSn bi6n binh thulng cua Dai hQi.

7. Chtr tqa d0 cu'Thu ky Dai hOi 10p bi6n ban cuQc hqp Dai h6i vd thuc
hi6n c6c c6ng vi6c

trcy

giup theo phAn c6ng cua Chtr toa.

Chuong

III

THE THIIC TIEN HAI{H DAI HOI
Di6u 6. Di6u kiQn ti6n hirnh Dai hQi

i. Eai hQi duoc ti€n hdnh khi co s6 c6 d6ng tham du dai diQn cho it nh6t
5l% t6ng so co phAn co quydn biOu quy6t theo danh s6ch co dong dugc lap tai
thdi di6m,ch6t danh sSch cO dOng tham du Dai h6i. Trudng hqp qu6 60 phut kC
tir thdi di6m khai mac Dai hQi (dugc ghi trong nQi dung chucrng trinh cuQc hop
d5 gui cho c6c co d6ng), md sO co dong ddng kli tham du dai hQi chua dai diQn
dir cho

it nhdt 5l% t6ng s6 cO phAn c6 quydn bi6u quy6t theo danh s6ch c6 d6ng

duoc lap t4i thoi di6m ch6t danh s6ch c6 d6ng thi cu6c hgp dugc coi nhu chua
du diOu ki6n d0 ti6n hdnh.


2. Trudng hqp Dai hQi kh6ng du diAu ki6n ti6n henh theo quy dinh tr6n ddy
thi viOc tri6u tAp vi ti6n hdnh Dai hQi c6 d6ng c5c ldn ti6p theo sd duoc ti6n hdnh
theo quy dfnh cua Diiiu lQ C6ng ty vd LuQt Doanh nghi6p.

Diiiu 7. Tiiin hirnh Dai hQi

/

1. Eai hoi sE diSn ra theo dtng trinh tg nQi dung chucrng tiinh dd dugc Dai
h6i thong qua.

-

2. Dai hOi sE lAn luqt thSo luin vd th6ng qua c6c nOi dung tpi chuong trinh

Dai hQi theo hinh thric bi6u qrryCt quy dinh tai Di6u 10 cria Quy chti ndy.

3. Dai hQi bC m?c sau khi Bi6n bAn Dpi hQi dugc th6ng qua.
Di6u 8. Th6ng q,ru quy6t rlinh cfra D4i hQi

l.

Cdc quy6t dinh ctra Dai hQi dugc th6ng qua khi c6 sp chAp thudn cta s6

c6 d6ng dai diqn it nhdt 65% tdng s6 phiOu bi6u quy6t ctla c5c c6 d6ng c6 quydn
A.
a . r.^
^
'.:.
qua dpi diQn dugc riy quy6n tai Dai hQi.
bi6u quy6t co mflt truc ti6p hodc th6ng

Di6u iQ cong ty chi dugc th6ng qua khi c6 sg ch6p
,
A I -^
r.^
thufln cua s6 c6 d6ng dai diqn it nhAt 75o/ot6ng s6 phi6u bi6u quy6t cria c6c c6

d6ng c6 quyOn bi6u quy6t c6 mdt tryc ti6p hoflc thOng qua dai diQn dugc uy
l^
quyen tal ual nol.

2. Viqc

3.

su'a d6i, b6 sung

uy q,ryAn dOn dg hgp thgc hiQn bi6u quy6t
d0 t6n thdnh, khong t6n thdnh hoflc kh6ng co 1f kitin AOi vOi r*rirng v6n d0 phii
th6ng qua trong Eai hQi theo quy dinh tai Di6u 10 Quy ch6 ndy.
CO d6ng hodc dpi diQn dugc

Di6u 9. The bi6u quy6t
1. The bi6u quy6t phii c6 d6u cira COng ty do Ban ki6m tra tu c6ch c6 dOng
ph6t cho c6c cO d6ng hodc dpi diQn theo riy qryAn ctra cO d6ng tham du cu6c
hgp. Th6 bi6u quy6t phii ghi sO ddng Ly, hg t6n, cht lry .6 d6ng hodc dai diqn
duoc uy quydn cria c6 d6ng vh c6c ytSu t6 k! thupt khSc girip cho viqc ki6m
phi6u chinh x6c, thufn ti6n.
cria Th6 bi6u quy6t: Gi6 tri biOu quytit cua Th6 bi6u
quy6t tuong rlng v6i s6 c6 ph6n c6 quyOn bi6u quyOt md cO d6ng d6 so hiru hoac
dai diQn dugc ,y qry6n, m6i c6 phAn ph6 th6ng c6 mQt phitiu bi6u quy6t.

2. Giltri bi6u qry6t

A,

Diiiu 10. Th6 thri'c bi6u quy6t ttrong qua c6c quyiit tlinh t?i D4i hQi

C6 d6ng ho6c ngudi dpi diQn uy quyA, sE biOu qry6t vdi ttng vAn dA trong
nQi dung chuong trinh Dai hQi bdng c6ch ghi vdo Phii5u bi6u quyi5t d6ng 1f,
kh6ng d6ng y ho[c kh6ng c6 ;f ki6n d6 Ban ki6m phi6u thu Phi6u bi6u quytit vd
ti6n hdnh ki6m phi6u theo Quy ch6 ndy.

,*
\
j rnir
,H Hft

H0l

I

:-tttD

>v


Di6u 11. Quy ilinh viQc ki6m phi6u d6i voi hinh thri'c bi6u quy6t bing
b6 phitlu

1. Ban ki6m phi6u thqc hiQn viqc ki6m phi6u theo quy dinh nhu

t
"

sau:

. a) Ban ki6m phi6u lDrm viQc trong 01 phdng ho[c khu vr,rc ri6ng du6i sy

gi6m s6t cria HDQT C6ng ty. NgoAi Ban ki6m phiOu vir c6c thenh vi6n girip viQc

dd duoc phAn c6ng, kh6ng cho ph6p bAt cri nguoi nao kh6c vdo trong khu vgc
ki6m phi0u.

b) Ban ki6m phi6u c6 th6 str dpng c6c phuong ti6n k! thu4t diQn tu trong
vi6c ki6m phi6u vd sir dung th;nh vi6n girip viQc cAn thi6t.

c) Ki0m tra tinh hqp l9 ctra Phi6u bi6u quytlt.
d) I(6m tra lAn luot trmg Phi0u bi6u quy6t vd ghi k€t quA ki6m phitiu.
e) Ni6m phong todn bQ Phi6u bi6u quytit, bdn giao l4i cho FIDQT Cdng ty.
2. Lap vi c6ng UO gi6n bin ki6m phi6u

a) Sau khi ki6m phi6u xong, Ban ki6m phi6u lpp Bi6n

bAn ki6m phitiu

b) Ngi dung Bi6n b6n ki6m phitiu ph1i c6 c6c nQi dung chri y6u sau:

-

Thdi gian, dia di6m ti6n hdnh viOc ki6m phi6u;
Thenh ph6n Ban ki6m phieu;
A A , ),
-;.
T6ng s6 c6 phAn ctra cd d6ng c6 quy6n bi6u quy6t tham dU hqp;

-

T6ng

sO

c0 phAn cua cO dOng.o quyAn bi0u quy0t tham gia b6 phitiu;

SO

vd ty lQ phi6u hqp le, phi6u kh6ng hqp le;

SO

vd ty

16

quydn bi6u quy6t cho trmg vAn d6;

Bi6n ban ki6m phi6u phAi co cht ky cira c6c thenh vi6n Ban Ki6m phi6u
vir x6c nhfl, cua Chu toa Dai hQi.

Diiiu 12.Ph6t bi6u f ki6n t4i Dai

hQi

CO dOng hodc dai dien dugc uy quydn cria c6 d6ng diin dU hgp

khi ph6t

j

ki5n ph6i dang ky vdo Phi6u ddng ky ph6t bieu y ki6n (theo m6u
biOu
quydfnh). Trong Phi6u ddng ky, .6 d6ng cAn ghi rd cdu h6i ho4c nOi dung ph6t
bi6u. Phi6u d[ng ky dugc chuy6n 16n Chu tqa Dpi hOi xu 1)?. Khi ph6t bi6u, nQi
dung ph6t bi6u .At ,git ggn vd phu hqp v6i nQi dung dang th6o lufn tai Dai hQi
vir chuong trinh Dai hQi. Thdi gian ph5t bi6u kh6ng qu6 05 phut. C6 d6ng kh6ng
ph6t biOu ]Ai nhtng 1i ki6n dd dugc c0 d6ng kh6c ph6t bi6u vd chi cdcy ki6n ph6t
bi6u phu hgp vdi nQi dung chuong trinh Dai hQi m6i dugc ghi vdo Bi6n bin Dai
hQi. Cht tga c6 qryiin dung y kiOn ph6t bi6u cira cO d6ng khi qu6 thdi gian cho
,a

ph6p n6u tr6n hodc cdc y ki6n ph6t bi6u kh6ng phu hgp vcri nQi dung chuong
trinh Dai hOi ho4c d6 duoc giAi d5p tai Dai hOi.


Di6u 13. Bi6n bin Dai h6i

I

1. NOi dung Eai hQi dusc lpp thdnh Bi6n bin. Chtr toa Dai hQi vd Thu ky
Dai hOi chiu tr6ch nhiQm ve tinh chinh x6c, trung thuc cria Bi6n b6n DAi hQi.

i

'

.2. Bidn b6n Dai hQi phai dugc c6ng b6 tru6c Dai hOi vd dugc Dai hqi
th6ng qua tru6c Ifti be mac Dai h6i;
3. Bi6n b6n Dpi h6i, Bi6n bAn ki6m tra tu c6ch c6 d6ng, Bi6n bin ki6m
..phi6u vd c6c tai 1i6u kh6c ghi nh6n di6n bi6n, kOt qui ctra Dai hQi ph6i dugc luu

irfr tai Tru so chinh ctia C6ng ty.
,.A

4. Bi6n bin Dai h6i phni dugc gui t6i c6c c6 d6ng trong thcyi han

15 (muoi

l[m) ngdy k0 tu'ngey b5 mac cu6c hop hodc cong uo tren website C6ng ty.
5. Bi6n b6n Eai hQi le co sd dO dua ra Nghi qrry6t Dai hQi.
Di6u la. Ngh! q,ry6t Dai hQi
Cdn cri k6t quA tai Eai h6i, Cht toa chuAn bi Nghi quy5t Dai hOi vd c6c v6n
OO Aa duoc Eai hOi th6ng qua. Nghi quytit cua Dai hQi ph6i duoc doc tai Dpi hQi
,:. , ;.
dC c6c co dong thong qua, gfri tdi cac c6 d6ng trong thoi han mudi l6m (15)\
ngay ke tu,rgat oai tr6i UC rria" hodc c6ng b6 tren website
.'\*

C6ng,;.""^

ch6

"

Diiiu 15. Hi6u n1c thi hhnh cria Quy
1;))
.I"l
1. Quy ch6 ndy g6m ba (03) Chuong, mudi l6m (15) DiOu vd c6 hiQuWV
ngay sau khi dugc Eai h6i bi6u quytit th6ng qua;

2. EaihQi d6ng cO d6ng qryiit dinh vi6c stra d6i, b6 sung Quy ch6 ndy.

TM. BAN TO CHTIC EAI HOI
)(^
r">ct^)
\o
-)
"/
HHA
*[rtPHAT THIEN{NHA,,
COHG TY CO PHAN
PHAN.

i\
\{\-r!

KHANH T{
ilAfr'n";

TZ

\?}
\Y,

{gVin

Ich

tl

il
ll

/