Dieu le va to chuc hoat dong cua cong ty CP Duoc VTYT Hai Duong

.

xA HOI. CHV NGHiA VIET
. NAM

CONG HOA

Dqc l~p - TV do - H~nh phiic

DIEU L:¢ TO CHUC VA HO~T D<)NG
CVA CONG TY

co PHAN DU<}C V~ T TU Y TE HAl

DUONG

MVCLVC
PHANMODAu

I.

DJNH NGIDA cAc THUAT NGU TRONG DIEU L$
6
DiSu 1. Giai thich thuat ngfr:
6
II. TEN, HiNH TmJC, TRl) SO, CHI NHANH, VAN PHONG DAI DI$N
vA THOI HAN HOAT DONG CVA CONG TY
6
DiSu 2. Ten, hinh thtrc, tru sa, chi nhanh, van phong dai dien va thai han heat
dong cua Cong ty
6

Ill. Ml)C TIEU, PRAM VI KINH DOANH vA HOAT DONG CVA CONG TY
7
DiSu 3. Muc tieu hoat dong cua Cong ty
7
DiSu 4. Pham vi kinh doanh va hoat d(>ng
10
IV. VON DIEU L$, CO pRAN, CO DONG sANG LAp
11
r'\"~
5V~
d·~
1"
~
h~
~d"
,
1"
Llleu . on leu y, co p an, co ong sang ~p
. 11
DiSu
12
, 6. C6 phieu
Dieu 7. Chirng chi chirng khoan khac
13
DiSu 8. Chuyen nhirong c6 ph~n
13
DiSu 9. Thu h6i c6 ph~n
13
v.
co cAu TO CmJC, QUAN TRJ VAKIEM SOAT

14
I:'\.~
10
C
~
t~
h'
tri
'ki"
it
rneu
. a cau 0 c UC, quan n va em soa
. 14
VI. CO DONG vA DAT HOI DONG CO DONG
14
DiSu 11. Quyen cua c6 dong
14
DiSu 12. Nghia vu cua c6 dong
16
DiSu 13. Dai h(>id6ng c6 dong
16
DiSu 14. Quyen va nhiem vu cua Dai h(>id6ng c6 dong
18
DiSu 15. Cac dai di~n duQ'cuy quySn
19
DiSu 16. Thay d6i cac quYSn
20
DiSu 17. Tri~u t~p D~i h(>id6ng c6 dong, chuang trinh hQP, va thong bao hQp
D~i h(>id6ng c6 dong
20

DiSu 18. Cac diSu ki~n tiSn hanh hQp D~i h(>id6ng c6 dong
22
DiSu 19. ThS thuc tiSn hanh hQp va biSu quySt t~i D~i h(>id6ng c6 dong
22
DiSu 20. Thong qua quySt dinh cua D~i h(>id6ng c6 dong
24
?

2


Di@u 21. Th~m quyen va th@thirc l~y y ki@n e6 dong bang van ban d@thong
qua quye/..t dinh
! eua :n'
:u~l hdQI dAong co.::. d"ong
. 24
:n'eAu22 . B'"
:n' h'"
vI
len b?an h QPv~l
91 dAong co.::. d"ong
. 27
?

Di@u23. Yeu e~u huy bo quyet dinh cua Dai hoi d6ng e6 dong
27
VII. HOI DONG QUAN Tl{l
27
Di@u24. Thanh ph~n va nhiem ky cua thanh vien HQi d6ng quan tri
27

:n'
A
h an vaa nhie
? H'"
? tri
vI eAu 25 . Quyen
tern vu eua
QI dAong quan
n
. 28
Di@u26. Chu tich HQi d6ng quan tri
31
:n'
A
27 . C'ae cuoc
"h QPeua H'"oi dAong quan tri
rneu
q
. 31
VIII. TONG GIAM DOC, cAN BO QUAN LY KHAc vA THV KY CONG
TY 34
Di@u28. T6 chirc bQ may quan ly
34
DiSu 29. Can bQ quan ly
34
Di@u30. B6 nhiem, miSn nhiem, nhiem vu va quyen han cua T6ng Giam d6e35
Di@u31. Thu ky Cong ty
36
IX. BAN KIEM SOAT
36

Di@u32. Thanh vien Ban ki@msoat
36
DiSu 33. Ban ki@msoat
38
X. NHI6M VlJ CVA THANH VIl3N HOI DONG QUAN Tl{l, THANH
VIl3N BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC vA cAN BO QUAN LY
KHAC
39
Di@u34. Traeh nhiem e~n trong :
39
Di~u 35. Traeh nhi~m tr~mg th\Ie va tr~nh cae xung dQt vS quySn lQ'i
39
:n'"
' h nh'"Ittm ve"th'''t
:uleu 36 . Trae
Itt h'~1 va'b'"01 th u on' g
. 40
XI. QUYEN DIEU TRA s6 sAcH vA HO so CONG TY
.41
DiSu 37. QuySn diSu tra s6 saeh va h6 sa
41
XII. CONGNHAN VIl3NVACONGDOAN
.41
DiSu 38. Cong nhan vien va eong doan
41
XIII. pHAN PHOI LOI NHUAN
.42
DiSu 39. Phan ph6i lQ'inhu~n
:
42

XIV. TAl KHoAN NGAN HANG, QuY DlJ TRlJ, NAM TAl cHiNH vA HB
THONG KE ToAN
43
Di@u40. Tai khoan ngan hang
43
DiSu 41. Nam tai ehinh:
43
DiSu 42. Ch@dQ k@toan
43
XV. BAo cAo THVONG NIEN, TRAcH NHI6M CONG BO THONG TIN,
THONG BAo RA CONG CHUNG
.43
:n'A
43 . B'ao eao
, t"al eh'nhh'
~ sau
, th'ang va, quy,
vleu
1
ang nam,
. 43
Di@u44. Bao eao thuang nien
44
XVI. KIEM ToAN CONG TY
44
:n.
A
45 . K''::'
,
vleu

lem toan
44
XVII.
CON DAu
45
Di@u46. Con d~u
45
XVIII. CHAM DlJr HO~ T DONG vA THANH LY
.46
Di@u47. Ch~m dfu ho~t dQng
46
DiSu 48. Gia h~n ho~t dQng
47
DiSu 49. Thanh ly
47
?

?

3


XIX. GIAI QUYET TRANH cHAP NOI BO
I'\'~
i, tra nh chI..
". b"Q
rneu 50 . G'?'
iai quyet
ap nQl
XX. BO SUNG VA SUA DOl DIEU LE

I'\.~
I'\'~
1"
uleu 51 . BA0 sung va sua dA'01uleu
~
.a.

,.,

A.

A

_

'"
j

.47

.. 47

.48

,?

,

-

T"(

XXI',NGA Y liEU LyC
Dieu 52. Ngay hieu hrc

1

I

,

..

48

48
48

I

4


Phin mir diu
1. Can cir vao Luat Doanh nghiep

sa 68120141QH 13 ngay

2611112014 cua

mroc Cong hoa Xa h(>iChu nghia Viet Nam;
_ Cac van ban phap luat vS clnrng khoan, thi tnrong chirng khoan va cac van
ban phap luat khac co lien quan ;
2. Quyet dinh s6 27501QD-UB ngay 18 thang 06 nam 2002 cua UBND tinh Hili
Duong vS viec c6 phan hoa Cong ty DUQ"cV~t tu y t~ Hili Duong va thanh l~p
Ban d6i moi Cong ty Duoc V~t tu Y tS Hili Duong;
3.Can cir vao B(>Luat Lao d(>ng cua mroc Cong hoa Xa h(>i Chu nghia Vi~t
Nam;
4.Can cir vao Nghi quyet Dai h(>ic6 dong thuong nien 2017 ngay 04 thang 4
nam 2017.
Chung toi, nhiing c6 dong Cong ty C6 phdn DU(1c Vdt tu Y ti Hili Duong
nhiem leY 2014 - 2019 ilil nhdt tri thong qua nt;5idung bem ili~u l¢ Cong ty ngay 04
thimg 4 nam 2017, cimg cam kit thl;fc hi¢n thea Di~u l¢ Cong ty g6m cac di~u
khaan sau:

5


I.

.

.

.

DINH NGHiA cAc THUAT NGU TRONG DIEU LE

J)i~u 1. Ghii thich thu~t ngfr:

1. Trong DiSu l~ nay, nhfrng thuat ngfr diroi day diroc hiSu nhir sau:
a. "V6n diSu l~" Ia t6ng gia tri menh gia c6 phan dff ban cac loai va quy
dinh tai DiSu 5 Dieu l~ nay;
b. "Luat Doanh nghiep'' co nghia la Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13
duoc Quoc hQithong qua ngay 26 thang 11 nam 2014.
c. "Ngay thanh l~p"la ngay Cong ty diroc c~pGi~yclurng nhan dang ky doanh
nghiep (Giay chirng nhan dang ky kinh doanh) l~n d~u;
d. "Chirc vu quan If' la T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c, KS toan
tnrong.

d. "Nguoi co lien quan" la ca nhan hoac t6 chirc duoc ap dung theo quy dinh
cua Luat hien hanh,

e. "Thai han hoat dong" la thai gian hoat dong cua Cong ty duQ'cquy dinh
t~i DiSu 2 cua DiSu l~ nay va thai gian gia h~n (nSu co) duQ'cD~i hQi d6ng c6
dong cua Cong ty thong qua b~ng nghi quySt;
f. "Vi~tNam" la nu6c CQnghoa Xii hQiChu nghla Vi~t Nam;

g. "Cong ty" Ia Cong ty C6 ph~n Duqc V~t tu Y tS Hai Duang;
2. Trong DiSu l~ nay, cac tham chiSu t6i mQtho~c mQts6 quy dinh ho~c van
ban khac bao g6m ca nhfing sua d6i ho~c van ban thay thS;
3. Cac tieu dS (chuang, diSu cua DiSu l~ nay) duQ'csu d\lng nh~m thu~n ti~n
cho vi~c hiSu nQidung va khong anh huang t6i nQidung cua DiSu l~ nay.
TEN, HINH THUC, TRl) SO, CHI NHANH, VAN PHONG D~I
DIEN
. vA THOI HAN HOAT DONG CVA CONG TY
II.

...

J)i~u 2. Ten, hinh thuc, trl} SO', chi nhanh, van phong d~i di~n va thm
h~n ho~t dQng cua Cong ty

1. Ten Cong ty
- Ten tiSng Vi~t: CONG TY CO pRAN DUOC VAT TU Y TE HAl
DUONG
- Ten tiSng Anh: HAl DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL
MATERIAL JOINT STOCK COMPANY.
- Ten giao dich: HDPHARMA
- Ten viSt tAt:HDPHARMA.,JSC

6

,I

>

I

~


2. Cong ty la cong ty c6 phan co tu each phap nhan phu hop voi phap 1u~t
hien hanh cua Viet Nam.
3. Tru sa dang ky cua Cong ty la:
_ Dia chi: S6 102, ph6 Chi Lang, phuong Nguyen Trai, thanh ph6 Hai
Duong, tinh Hai Duong.
- Dien thoai: 0320.3853.848
- Fax: 0320.3853.848
- E-mail:

- Website: hdpharma.vn
4. Cong ty co 2 nguoi Dai dien then phap 1u?t la Chu tich HQi d6ng quan tri
va T6ng giam d6c.
5. Cong ty co thS thanh l~p chi nhanh va van phong dai dien tai dia ban kinh
doanh dS thuc hien cac muc tieu hoat dQng cua Cong ty phu hop voi quyet dinh
cua HQi dong quan tri va trong pham vi luat phap cho phep.
Cong ty co 11 chi nhanh trong tinh, 01 chi nhanh tai Ha NQi, 01 chi nhanh
tai Thanh ph6 H6 Chi Minh:
_ 11 chi nhanh trong tinh co tru sa tai 10 Huyen va 01 chi nhanh tai Thanh ph6
HaiDuang.
_ Chi nhanh Ha NQi: S6 137 D4, Khu Do thi mai D~i Kim, PhuOng D~i
Kim, Qu~n Hoang Mai, Thanh ph6 Ha NQi.
_ Chi nhanh t~i Thanh ph6 H6 Chi Minh: S6 C4/8, Ap 4, Xa Binh Hung,
Huy~n Binh Chanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh.
6. Till khi ch~m dffi ho~t dQng truac thai h~n then khoan 2 DiSu 47 ho~c
gia h~n ho~t dQng then DiSu 48 cua DiSu 1~nay, thai h~n ho~t dQng cua Cong ty 1a
50 nam (kS til ngay dugc c~p dang kY kinh doanh 1~ d~u 04/04/2003).

m.

Ml)C nEU,

p~

VI KINH DOANH

vA H04-T

DQNG

eVA

CONGTY.
Di~u 3. Nganh ngh~ kinh doanh va Mye tien ho~t dQng ella Cong ty
1. LInh V\fCkinh doanh cua Cong ty 1a :
TT
1

Ten nganh
San xu~t thu6c, hmi dugc va dugc 1i~u

Mil nganh
2100

Chi tiSt: San xu~t thu6c chua b~nh, dugc 1i~u,hoa ch~t va tinh
d~u dung cho san xu~t thu6c
2

San xu~t thiSt bi, d\lng C\ly tS, nha khoa, chinh hinh va ph\lC
h6i chuc nang
7

3250


Chi tiSt: San xu~t v~t nr Y tS

3

San xuat thirc pham khac chua diroc phan vao dau

1079

Chi tiSt: san xu~t thirc pham chirc nang

4

San xuat my pham

20231

5

Ban buon diroc pham va dung cu y ts

46492

6

Ban buon thuc pham khac

46329

Chi tiSt: Ban buon thirc pham clnrc nang

7

Ban buon mroc hoa, hang my pham va chS pham v~ sinh

46493

8

Ban buon hoa chdt khac (tnr loai str dung trong nong nghiep )

46692

Chi tiSt: Ban buon hoa ch~t dung cho san xu~t thuoc, my
pham, thirc pham clnrc nang, phuc vu cong tac kiem nghiem,
dung cho benh vien

9

Ban buon may moe, thiSt bi y tS

46595

Chi tiet: Ban buon may moe, thiSt bi y tS, v~t tir y tS

10

Ban buon chuyen doanh khac con lai chua diroc phan vao dau

46699

Chi tiSt: Ban buon tinh dau, diroc lieu, kinh mit
11

Ban le thuoc, d\lng C\ly tS, my phAm va v~t phAm v~ sinh trong
cac cua hang chuyen doanh

4772

12

Ban Ie hang hoa khac mai chua duQ'cphan vao dau trong cac
cua hang chuyen doanh

47739

Chi tiSt: Ban Ie tinh dfiu, duQ'c1i~u, may moc - thiSt bi y tS, hoa
ch~t dung cho san xu~t thu6c, my phAm, th\lc phAm chilc nang,
ph\lc V\l cong tac kiSm nghi~m, hoa ch~t ang cho b~nh vi~n

13

Ban Ie th\lC phAm khac trong cac cua

ang chuyen doanh

47229

Chi tiSt: Ban Ie th\lc phAm chilc nang

14

Ban Ie d6ng h6, kinh mit trong cac cua

15

Tr6ng cay duQ'CIi~u

01282

16

Chan nuoi khac

0149

ang chuyen doanh

Chan nuoi rin, tic ke (duQ'cNha nuac cho phep)
8

47736


17

In~n

1811

18

Hoat dong chuyen mon, khoa hQCva cong nghe khac chua

7490

duoc phan vao dau
Chi tiSt: dich vu tu van khoa hoc kY thuat va chuyen giao cong
nghe trong linh V\ICy, duoc, my pham va thuc pham; dich vu
kiem tra ch~t luong diroc pham, thuc pham chirc nang

19

V~n tai hang hoa bang dirong bQ

4933

20

D~i ly

46101

Chi tiSt: Dai ly mua ban thuoc chua benh, hoa my pham, thuc
pham chirc nang, dung cu y tS, thiSt bi y tS, kinh mat, diroc
lieu, tinh dau, hoa ch~t

21

Kinh doanh b~t dong san, quyen sir dung d~t thuoc chu sa hfru,

6810

chu su dung hoac di thue
Chi tiSt: Cho thue nha lam van phong, dia diem kinh doanh,
cira hang, nha kho, nha 0, bSn bai

55101

22

Khach san

23

Heat dQng dich V\l phvc V\l ca nhan khac con l~i chua duQ'c

9639

phan vao dau
Chi tiSt: Dich V\l cham soc s~c dyp

24

Chung, tinh c~t va pha chS cac lo~i ruQ'Um:;tnh

1101

25

San xu~t ruQ'Uvang

1102

26

San xu~t bia va m~ch nha

27

San xu~t d6 u6ng khong c6n, nuac khoang

1103

u men bia

4100

28
29

1104

4220

Xay d\fllg cong trinh cong ich

30

4290

21

Phad5'

4311

32

Chu~n bi m~t b&ng

4312

33

L~p d~t h~ th6ng di~n

4321
9


34

35
36

Lap d~t h~ thong cap, thoat mroc, 10 suoi va dieu hoa khong
khi

4322

L~p d~t h~ thong xay dung khac

4329

Hoan thien cong trinh xay dung

4330
!

37
38
39
40
41
42
43

Hoat dong xay dung chuyen dung khac
Chi tiSt: xay dung nha may san xu§.tthuoc
Ban buon d6 uong
Chi tiSt: ban buon nrou, bia, mroc giai khat
Ban le d6 uong trong cac cira hang chuyen doanh
Chi tiSt: ban le nrou, bia, mroc giai khat

4390
4633
4723

Quang cao

7310

Nghien ciru thi tnrong va tham do du luan

7320

Giao due mam non

8510

To clnrc gioi thieu va xuc tien thirong mai

8230

2. Muc tieu heat dong cu~ Cong ty:
Khong ngirng phan d§.ucai thien diSu kien lam viec va mire s6ng cho nguoi
lao dQng, tang c6 nrc cho c6 dong, giai quyet vi~c lam cho nguai lao dQng, timg
buac xay dl,lllgva phat triSn Cong ty Ian m:;tnh.
Di~u 4. Ph~m vi kinh doanh va ho~t dQng
1. Cong ty duqc phep l~p kS ho:;tch va tiSn hanh t§.t ca cac ho:;tt dQng kinh
doanh theo quy dinh cua Gi§.y chUng nh~n dang ky doanh nghi~p va DiSu l~ nay
phil hqp vai quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va th\fC hi~n cac bi~n phap thich
hqp dS d:;ttduqc cac m\lc tieu cua Cong ty.
2. Cong ty co thS tiSn hanh ho:;tt dQng kinh doanh trong cac lInh VlJCkhac
duqc phap lu~t cho phep va duqc D:;tihQi c6 dong thong qua.
3. Ph:;tmvi ho~t dQng san xu§.tkinh doanh: Trong va ngoai nuac.
4. DS 6n dinh va phat triSn san xu§.t kinh doanh cua Cong ty, Cong ty cfin
phai:
a. Chu dQng dfiu tu phat triSn san xu§.t - kinh doanh cac lo:;tisan ph~m rna
Cong ty da:dang kY san xu§.t- kinh doanh.
b. Chu dQng h,ra chQn hinh thuc va cach thuc huy dQng v6n tiT cac ngu6n
(cua Cong ty, cua c6 dong, vay hay thue tai chinh, hinh thuc khac) dS dap Ung du
v6n theo phuong an hay kS ho:;tch san xu§.tkinh doanh cua Cong ty.

10

c. Chu dong lien doanh, lien kSt hQ'P tac voi cac doanh nghiep san xu~t kinh
doanh, dich vu thirong mai d6i voi b~t ky t6 chirc nao trong ca mroc, voi muc dich
phat trien san xuat, rna rong thi tnrong thea cac quy dinh cua phap luat.
d. T\I do tim kiem thi tnrong, tu lira chon khach hang, true tiSp giao dich va ky

kSt hQ'Pd6ng kinh tS voi cac khach hang trong va ngoai mroc. Diroc tnrc tiSp xu~t nhap
khau thea yeu c~u hoat dong kinh doanh va phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua Phap luat.
e. Tuyen dung va thue lao dong thea yeu c~u san xuat - kinh doanh phu hQ'P
voi cac quy dinh cua phap luat.
f. Quyet dinh su dung phan thu nhap con lai sau khi dll hoan thanh cac
khoan dong gop thea nghla V\l d6i vai Nha nuac.
g. BuQ'cphep rna rQng phl;lillvi san xu~t - kinh doanh thea quy

IV.

VON DIEU L¥,

dinh cua phap

CO PHAN, CO DONG sANG L~P

Di~u 5. van di~u l~, c8 ph~n, c8 dong sang l~p
1. V6n diSu l~, vi~c diSu chinh v6n diSu l~ cua Cong ty do Bl;lihQi d6ng C6
dong thong qua van tUng thai di~rn, duQ'cghi nh~n trong Gi~y chUng nh~n dang ky
kinh doanh va duQ'ccong b6 thea quy dinh cua phap lu~t;
V6n diSu l~ hi~n tl;licua Cong ty duQ'c quy dinh chi tiSt trong Ph\ll\lc 01 di
kern BiSu l~ nay. Quy dinh vS v6n diSu l~ trong Ph\l l\lc 01 duQ'c t\I dQng diSu
chinh khi phat hanh cac c6 ph~n rnai duQ'c phep phat hanh thea Nghi quySt cua

Bl;lihQi d6ng c6 dong.
2. Ten, dia chi, s6 luqng c6 ph~n va cac chi tiSt khac vS c6 dong sang l~p
thea qui dinh cua Lu~t Doanh nghi~p duQ'c chi tiSt tl;liPh\l l\lc 01 di kern BiSu l~
nay.
3. Cong ty co th~ tang v6n diSu l~ khi duQ'cBl;lihQi d6ng c6 dong thong qua
va phu hQ'P vai cac quy dinh cua phap lu~t. Trong twang hQ'P dl;lihQi d6ng c6
dong thong qua phuong an phat hanh trai phiSu co th~ chuy~n d6i thanh c6 ph~n
cua Cong ty vaJho(ic trai phiSu kern thea cac chUng quySn d(it rnua cho phep nguai
n~rn chUng quySn duQ'crnua c6 ph~n cua Cong ty, tl;lithai di~rn nguai n~rn gift cac
trai phiSu tren th\Ic hi~n quySn chuy~n d6i vaJho(ic quySn d(it rnua thea qui diM
cua phuong an phat hanh dll duQ'cphe duy~t, v6n diSu l~ cua Cong ty se duQ'ctang
len tuong Ung vai s6 c6 ph~n dll duQ'c chuy~n d6i va d(it rnua va Cong ty se phat
hanh cho nhUng nguai n~rn gift trai phiSu va/ho(ic chUng quySn dll th\Ic hi~n
quySn nhu tren rnQt s6 c6 ph~n rnai tuong Ung thea qui dinh cua phuong an phat
hanh dll dUQ'cphe duy~t.

11


4. Cac c6 phan cua Cong ty van ngay thong qua Di@ul~ nay bao g6m c6

phan pho thong, cac quyen va nghia vu kern thea diroc quy dinh tai dieu 11 Di@u
l~ nay.
5. Cong ty co thS phat hanh cac loai c6 phan Uti dai khac sau khi co sir chap
thuan cua Dai hci d6ng c6 dong va phu hop voi cac quy dinh cua phap luat.
6. C6 phan ph6 thong phai diroc

tien chao ban cho cac c6 dong hien htru
thea ty l~ nrong irng voi ty l~ s6 hfru c6 phan ph6 thong cua ho trong Cong ty, tnr
twang hop Dai hQi d6ng c6 dong quyet dinh khac. S6 c6 phan c6 dong khong

dang ky mua h~t se do HQi d6ng quan tri cua Cong ty quyet dinh, HQi d6ng qulin
tri co thS phan ph6i s6 c6 phfin do cho cac d6i tuqng thea cac diSu ki~n va cach
thuc rna HQi d6ng quan tri thfty la phu hqp, nhung khong duQ'c ban s6 c6 phfin do
thea cac diSu ki~n thu~n lQ'ihon so vai nhUng di@uki~n da chao ban cho cac c6
dong hi~n hfru tm twang hqp c6 phfin duQ'c ban qua S6 Giao dich ChUng khoan
thea phuong thuc dftu gia.
Uti

7. Cong ty co thS mua c6 phftn do chinh cong ty da phat hanh thea nhUng
cach thuc duQ'c quy dinh trong DiSu l~ nay va phap lu~t hi~n hanh. C6 phfin ph6
thong do Cong ty mua lc;tila c6 phi~u quy va HQi d6ng quan tri co thS chao ban
thea nhUng cach thuc phu hqp vai quy dinh cua DiSu l~ nay, Lu~t ChUng khoan va
van ban huang d~n lien quan.
8. Cong ty co thS ph:it hanh cac loc;tichUng khoan khac khi duQ'c Dc;tihQi
d6ng c6 dong thong qua va phu hqp vai quy dinh cua phap lu~t.
9. Vi~c giam v6n DiSu l~ cua Cong ty do Dc;tihQi d6ng c6 dong quy~t dinh
nhung v~n phai dam bao diSu ki~n v6n phap dinh thea quy dinh hi~n hanh.
Di~u 6.

CB phi~u

1.C6 phi~u la chUng chi do cong ty ph:it hanh, but toan ghi s6 ho~c dfr li~u
di~n tu xac nh~n quySn s6 hfru mQt ho~c mQt s6 c6 phfin cua cong ty. C6 phi~u
phai co cac nQi dung chu y~u sau day:
a) Ten, rna s6 doanh nghi~p, dia chi tf\} s6 chinh cua cong ty;
b) S6 luqng c6 phk va loc;tic6 phfin;
c) M~nh gia m6i c6 phfin va t6ng m~nh gia s6 c6 phftn ghi tren c6 phi~u;
d) HQ, ten, dia chi thuang tru, qu6c tich, s6 The din cuac cong dan, Gifty
chUng minh nhan dan, HQ chi~u ho~c chUng th\lc ca nhan hqp phap khac cua c6
dong lei ca nhan; ten, rna s6 doanh nghi~p ho~c s6 quy~t dinh thanh l~p, dia chi tf\}

s6 chinh cua c6 dong la t6 chuc;
d) Tom t~t v@thu t\lC chuySn nhuqng c6 phftn;
e) Chfr kY cua Chu tich HQi d6ng quan tri va dftu cua cong ty (n~u co);
g) S6 dang kY tc;tis6 dang kY c6 dong cua cong ty va ngay ph:it hanh c6 phi~u;
12


h) Cac noi dung khac theo quy dinh tai cac dieu 116, 117 va 118 cua Luat
doanh nghiep d6i voi c6 phieu cua c6 phan

Uti

dai.

2.TruOng hQP co sai sot trong noi dung va hinh tlnrc c6 phieu do cong ty
phat hanh thi quyen va 19i ich cua nguoi sa hiru no khong bi anh huang. Nguoi dai
dien theo phap luat cong ty chiu trach nhiem vS thiet hai do nhimg sai sot do gay
ra.
3.Truong hQP c6 phieu bi m~t, bi huy hoai hoac bi hu hong duoi hinh thirc
khac thi c6 dong duoc cong ty c~p lai c6 phieu theo dS nghi cua c6 dong do.
DS nghi cua c6 dong phai co cac nQi dung sau day:
a) C6 phieu da bi m~t, bi huy hoai hoac bi hu hong diroi hinh thirc khac;
tnrong hQP bi mat thi phai cam doan r~ng da tien hanh tim kiSm hSt muc va nSu
tim l~i dugc se dem tra cong ty dS tieu huy;
b) Chiu trach nhi~m vS nhfmg tranh ch~p phat sinh tU vi~c c~p l~i c6 phiSu mm.
4.D6i vai c6 phiSu co t6ng m~nh gia tren muai tri~u D6ng Vi~t Nam, truac
khi tiSp nh~n dS nghi c~p c6 phiSu mai, nguai d~i di~n theo phap lu~t cua cong ty
co thS yeu cfiu chu sa hfiu c6 phiSu dang thong bao vS vi~c c6 phiSu bi m~t, bi huy
ho~i ho~c bi hu hong duai hinh thuc khac va sau 15 ngay, kS til ngay dang thong
bao se dS nghi cong ty c~p c6 phiSu maio

Di~u7. Chung chi chung khmin khac
ChUng chi trai phiSu ho~c cac chUng chi chUng khoan khac cua Cong ty (tru
cac thu chao ban, cac chUng chi t~m thai va cac tai li~u tuong tv), dugc phat hanh
co d~u va chfr kY m~u cua Chu tich HQi d6ng Quan tri cua Cong ty, tm truOng hQP
rna cac diSu khoan va diSu ki~n phat hanh quy dinh khac.
Di~u8. Chuy~nnhU'gng cB phAn
1. T~t ca cac c6 phfin dugc tv do chuySn nhugng tm khi DiSu l~ nay va
phap lu~t co quy dinh khac. C6 phiSu niem ySt tren Sa Giao dich ChUng khoan
dugc chuySn nhugng theo cac quy dinh cua phap lu~t vS chUng khoan va thi
truOng chUng khoan.
2. C6 phfin chua dugc thanh toan dfiy du khong dugc chuySn nhugng va
huang cac quySn 19i lien quan nhu quySn nh~n c6 tuc, quySn nh~n c6 phiSu phat
hanh dS tang v6n c6 phfin til ngu6n v6n chu sa hfiu, quySn mua c6 phiSu mai chao
ban.
Di~u9. Thu h8i cB phAn
1. TruOng hQP c6 dong khong thanh toan dfiy du va dung h~n s6 tiSn phai
tra mua c6 phiSu, HQi d6ng quan tri thong bao va co quYSn yeu cfiu c6 dong do
13


thanh toan sa ti~n con lai cling voi lai suftt tren khoan ti~n do [Vanhfrng chi phi
phat sinh do viec khong thanh toan dfiy du gay ra cho Cong ty thea quy dinh,
2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi r5 thai han thanh toan moi (t6i
thiSu la bay(07) ngay kS til ngay giri thong bao), dia diem thanh toan va thong bao
phai ghi r5 tnrong hQ'P khong thanh toan thea dung yeu cfiu, sa c6 phan chua thanh
toan hSt se bi thu h6i.
3. HQi d6ng quan tri co quyen thu h6i cac c6 phan chua thanh toan dfiy du
va dung han trong tnrong hQ'P cac yeu cfiu trong thong bao neu tren khong duoc
thirc hien,
4. C6 phan bi thu h6i duoc coi la cac c6 phan diroc quyen chao ban. HQi

d6ng quan tri co thS tnrc tiSp hoac uy quyen ban, tai phan phai ho~c giai quySt cho
nguai da
hfru c6 phfin bi thu h6i ho~c cac dai tuqng khac thea nhfrng di~u ki~n

sa

va cach thilc rna HQi d6ng quan tri thfty la phli hQ'P.
5. C6 dong n~m gift c6 phfin bi thu h6i phai til bo tu cach c6 dong d6i vai
nhfrng c6 phfin do, nhung v~n phai thanh toan tftt ca cac khoan ti~n co lien quan
cQng vai ti~n lai thea ty I~ khong qua lai suftt vay van lUll dQng cua Cong ty vao
thai diSm thu h6i thea quySt dinh cua HQi d6ng quan tri kS til ngay thu h6i cho dSn
ngay th\fc hi~n thanh toano HQi d6ng quan tri co toan quy~n quYSt dinh vi~c cu5ng
chS thanh toan toan bQ gia tri c6 phiSu vao thai diSm thu h6i .
6. Thong bao thu h6i se duqc gui dSn nguai n~m gift c6 phfin bi thu h6i
truac thai diSm thu h6i. Vi~c thu h6i v~n co hi~u l\fc kS ca trongltruang hQ'Pco sai
sot ho~c bftt cAntrong vi~c gui thong bao.

f'

-

'4

I

CO

V.

cAu TO

lli~u 10. Cooe~u

CHUC,

tB eh.re,

QuANTRJ vA KIEM

qmin trj

SOAT

va ki~m soat

Co cftu t6 chilc quan Iy, quan tri va kiSm soat cua Cong ty bao g6m:
a. Dl;lihQi d6ng c6 dong;
b. HQi d6ng quan tri;
C.

Ban kiSm soat;

d. T6ng Giam d6c.

VI.

CO DONG

vA D~I

H(n DONG CO DONG

lli~u 11. Quy~n eua eB dong
1. C6 dong la nguai chu sa hfru Cong ty, co cac quy~n va ngma V\l tuang
Ung thea s6 c6 phfin va IOl;lic6 phfin rna hQ sa hfru. C6 dong chi chiu trach nhi~m

14


vS no va cac nghia vu tai san khac cua Cong ty trong pham vi sf>vf>n da gop vao
Cong ty.
2. Nguoi nam gift c6 phan ph6 thong co cac quyen sau:
a. Tham du va phat bi@u trong cac Dai hQi dong c6 dong thea Quy chS lam
viec cua Dai hQi d6ng c6 dong va thuc hien quyen bi@u quyet true tiSp hoac thong
qua dai dien thea uy quyen hoac thea hinh thirc khac do phap luat, DiSu l~ cong ty
quy dinh. M6i c6 phan ph6 thong co mot phieu bi@u quyet;
b. Nhan c6 tire voi rmrc thea quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong;
c. TV do chuyen nhuong c6 phan da diroc thanh toan day du thea quy dinh
cua DiSu l~ nay va phap luat hien hanh;
d. Diroc

iru

tien mua c6 phiSu mai chao b{m tuang Ung vai

tY

l~ c6 phan

ph6 thong rna hQ sa hfiu;

d . Xem xet, tra CUuva trich h)c cac thong tin lien quan dSn c6 dong trong
Danh sach c6 dong co du tu cach tham gia D~i hQi d6ng c6 dong va yeu cau sua
d6i cac thong tin chinh xac;
e. Xem xet, tra cUu, trich l\lc ho~c sao ch\lp DiSu l~ Cong ty, bien ban hQp
D~i hQi d6ng c6 dong va cac nghi quySt cua D~i hQi d6ng c6 dong;
g. Truang hQ'PCong ty giai th@ho~c pha san, duQ'c nh~n mQt phk tai san
con l~i tuang Ung vai sf>c6 phan gop vf>nvao cong ty sau khi Cong ty da thanh
toan cho chu nQ'va cac c6 dong n~m gift cac lo~i c6 phan khac thea quy dinh
cua phap lu~t;
h. Yeu cau Cong ty mua l~i c6 phan cua hQ trong cac truang hQ'Pquy dinh
cua Lu~t Doanh nghi~p;
i. Cac quySn khac thea quy dinh cua DiSu l~ nay va phap lu~t.
3. C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m gift lO% t6ng sf>c6 phan ph6 thong tra
len trong thai h~n lien Wc til sau (06) thang co cac quySn sau:
a. DS cu cac thanh vien HQi d6ng quan tri ho~c Ban ki@m soat thea quy
dinh tuang Ung t~i cac khoan 2 DiSu 24 va khoan 2 DiSu 32 diSu l~ nay;
b. Yeu cau HQi d6ng quan tri thvc hi~n vi~c tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong
thea quy dinh t~i DiSu 114 va DiSu 136 Lu~t Doanh nghi~p;
c. Ki@mtra va nh~n ban sao ho~c ban trich d~n danh sach cac c6 dong co
quySn tham d\l va b6 phiSu t~i D~i hQi d6ng c6 dong;
d. Yeu cau Ban kiSm soat kiSm tra tUng vftn dS C\l thS lien quan dSn quan
l~, diSu hanh ho~t dQng cua cong ty khi xet thfty can thiSt. Yeu cau phai th@hi~n
bang van ban; phai co hQ, ten, dia chi thuang tm, qUf>ctich, sf>Gifty chUng minh
nhan dan, HQ chiSu ho~c chUng th\lc ca nhan hQ'Pphap khac df>ivai c6 dong la ca
nhan; ten, dia chi thuang tm, qUf>ctich, sf>quySt dinh thanh l~p ho~c sf>dang kY
15


kinh doanh d6i voi cd dong la td chirc; s6 IUQ'Ilgcd phan va thai I diem dang ky cd

phan cua tirng cd dong, tdng s6 cd phan cua ca nhom cd dong va ty I~ sa hfru trong
t6ng s6 cd phfin cua cong ty; vftn dS cfin kiem tra, muc dich kiern tra;
d. Cac quyen khac diroc quy dinh tai DiSu I~ nay.
f)i~u 12. N ghia vI} ella eB dong

ce dong co nghia vu sau:
1. Tuan thu DiSu I~ Cong ty va cac quy chS cua Cong ty; chap hanh qUYSt
dinh cua Dai hQi dang cd dong, HQi dang quan trio
2. Tham gia cac cuoc hQP Dai hQi dang cd dong va thuc hien quyen bieu
quyet tnrc tiep hoac thong qua dai dien thea uy quyen hoac thea hinh thirc khac do
phap luat, DiSu I~ cong ty quy dinh. Cd dong co thS uy quySn cho thanh vien HQi
dang quan tri lam d~i di~n cho minh t~i D~i hQi dang cd dong.
3. Thanh toan tiSn mua cd ph fin dii dang kY mua thea quy dinh. C6 dong
khong dugc rut v6n dii gop b~ng cd phfin ph6 thong ra khoi Cong ty du6i mQi hinh
thuc, trir truang hgp dugc Cong ty ho~c nguai khac mua I~i cd phfin.
4. Cung cftp dia chi chinh xac khi dang ky mua cd phfin.
5. Hoan thanh cac nghia V\lkhac thea quy dinh cua phap Iu~t hi~n hanh.
6. Chiu trach nhiem ca nhan khi nhan danh cong ty du6i mQi hinh thilc dS
thgc hi~n mQt trong cac hanh vi sau day:
a. Vi ph~m phap Iu~t;
b. TiSn hanh kinh doanh va cac giao dich khac dS tu Igi ho~c ph\lc V\l Igi
ich cua td chilc, ca nhan khac;
Thanh toan cac khoan ng chua dSn h~n tru6c nguy
xay ra d6i vrn cong ty.
C.

CCY

tai chinh co thS

f)i~u 13. D~i hQi dAng eB dong

1. D~i hQi dang cd dong Ia CCY quan co th~m quySn cao nhftt cua Cong ty.
D~i hQi c6 dong thuang nien dugc t6 chilc m6i nam mQt lfin. f)~i hQi dang cd dong
phai hQp thuang nien trong thai h~n b6n thang, kS tu ngay kSt thuc nam tai chinh.
Truang hgp khong thS td chilc trong thai h~n tren, HQi d6ng quan tri co trach
nhi~m xin Ccyquan dang kY kinh doanh gia h~n, nhung khong qua 06 thang, kS tu
ngay kSt thuc nam tai chinh.
Ngoai cUQchQp thuang nien, D~i hQi dang c6 dong co thS hQp bftt thuang.
2. HQi dang quan tri td chilc tri~u t~p hQp f)~i hQi dang c6 dong thuang
nien va Iga chQn dia diSm phil hgp. D~i hQi dang c6 dong thuang nien quySt dinh
nhfrng vftn dS thea quy dinh cua phap lu~t va DiSu I~ Cong ty, d~c bi~t thong qua
cac bao cao tai chinh hang nam va dg toan cho nam tai chinh tiSp theo. Cac kiSm
16


..

toan vien dQc l~p co thS diroc moi tham du dai hQi dS tu van cho viec thong qua

cac bao cao tai chinh hang nam,
3. HQi d6ng quan tri phai trieu t~p Dai hQi d6ng c6 dong b~t thuong trong
cac tnrong hop sau:
a. HQi d6ng quan tri xet th~y cftn thiet vi 19i ich cua Cong ty;
b. Bang can d6i kS toan hang nam, cac bao cao (06) thang hoac quy hoac
hoac bao cao kiSm toan cua nam tai chinh phan anh v6n chu sa htru dff bi m~t
mot mra (1/2) so voi dftu ky;
c. Khi s6 thanh vien cua HQi d6ng quan tri it hon s6 thanh vien rna luat phap
quy dinh hoac it hon mot mra s6 thanh vien quy dinh trong Dieu 1~;
d. C6 dong ho~c nhom c6 dong quy diM ~i khoan 3 DiSu 11 cua DiSu 1~nay

yeu cftu tri~u ~p D~i hQi d6ng c6 dong bfuIg mQt van ban. Yeu cftu tri~u ~p D~i hQi
d6ng c6 dong phai neu r5 1ydo va m\lc dich cUQchQP,co chu kY cua cac c6 dong lien
quan ho?c van ban yeu cftu dugc l~p thanh nhiSu ban, trong do m6i ban phai co du chu
kY cua t6i thiSu 1 c6 dong co lien quan;
e. Ban kiSm soat yeu cftu tri~u t~p cUQchQP nSu Ban kiSm soat co 1y do tin
tuang r&ng cac thanh vien HQi d6ng quan tri ho~c can bQ quan 1y c~p cao vi ph~m
nghiem trQng cac nghIa V\l cua hQ theo DiSu 160 Lu~t Doanh nghi~p ho~c HQi
d6ng qufm tri hanh dQng ho~c co y dinh hanh dQng ngoai ph~m vi quySn h~n cua
minh.
f. Cac truang hgp khac theo quy dinh cua phap 1u~tva DiSu 1~cong ty.
4. Tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6 dong b~t thuang
a. HQi d6ng quan tri phai tri~u t~p hQP D~i hQi d6ng c6 dong trong thai h~n
ba muai (30) ngay kS til ngay s6 thanh vien HQi d6ng quan tri con l~i nhu quy
dinh t~i DiSm c Khoan 3 DiSu 13 ho?c nh~n dugc yeu cftu quy dinh t~i DiSm d va
DiSm e Khoan 3 DiSu 13;
b. Truang hgp HQi d6ng quan tri khong tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6 dong
theo quy dinh t~i DiSm a Khoan 4 DiSu 13 thi trong thai h~n ba muai ngay tiSp
theo, Ban kiSm soat phai thay thS HQi d6ng quan tri tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6
dong theo quy dinh Khoan 5 DiSu 136 Lu~t Doanh nghi~p;
c. Truang hgp Ban kiSm soat khong tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6 dong
theo quy dinh t~i DiSm b Khoan 4 DiSu 13 thi trong thai h~n ba muai ngay tiSp
theo, c6 dong, nhom c6 dong co yeu cftu quy dinh t~i DiSm d Khoan 3 nay co
quySn thay thS HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6
dong theo quy dinh Khoan 6 DiSu 136 Lu~t Doanh nghi~p.
Trong truang hgp nay, c6 dong ho~c nhom c6 dong tri~u t~p hQp D~i hQi
d6ng c6 dong co thS dS nghi ca quan dang kY kinh doanh giam sat trinh t\I, thu
t\lC tri~u t~p, tiSn hanh hQp va ra quySt dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong. T~t ca chi
17

phi cho viec trieu t?P va ti~n hanh hop Dai hoi d6ng c6 dong duoc cong ty hoan
lai, Chi phi nay khong bao g6m nhtrng chi phi do c6 dong chi tieu khi tham du Dai
hQi d6ng c6 dong, k@ca chi phi an va di lai,

a

Di~u 14. Quy~n

va nghia

Vl}

ciia D~i hQi dang

e8 dong

1. Dai h9i d6ng c6 dong g6m t~t ca c6 dong co quyen bi@uquyet, la co quan
quyet dinh cao nh~t cua cong ty c6 phan.
2. Dai hQi d6ng c6 dong co quyen thao luan va thong qua:
a. Bao cao tai chinh nam duoc ki@mtoan ;
b. Bao cao cua H9i d6ng quan tri;
c. Bao cao cua Ban kiem soat;
d. K~ hoach phat trien ngan han va dai han cua Cong ty.
3.B(;lih9i d6ng c6 dong thirong nien va b~t thuemg thong qua quy~t dinh vS
cac v~n dS sau:
a. Thong qua cac bao cao tai chinh hang nam;
b. Milc c6 tilc thanh toan hang nam cho m6i lO(;lic6 ph~n phil hqp v6i Lu?t
Doanh nghi~p va cac quySn g~n liSn v6i lO(;lic6 ph~n do. Milc c6 tilc nay khong
cao han milc rna H9i d6ng quan tri dS nghi sau khi da: tham khao y ki~n cac c6
dong t(;liB(;lih9i d6ng c6 dong;

,'.

,:

c. S6 luqng thanh vien cua HQi d6ng quan tri;
d. LlJa chQn Cong ty ki@mtoan;
e. B~u, ba:i nhi~m, miSn nhi~m va thay th~ thanh vien HQi d6ng quan tri va
Ban ki@msoat;
f. T6ng s6 tiSn thil lao cua cac thanh vien H9i d6ng quan tri va Bao cao
tiSn thil lao cua H9i d6ng quan tri;
g. B6 sung va sua d6i BiSu 1~Cong ty;
h. LO(;lic6 ph~n va s6 luqng c6 ph~n m6i se duQ'c phat hanh d6i v6i m6i
lo(;lic6 ph~n va vi~c chuy@nnhuqng c6 ph~n cua thanh vien sang l?p trong vang
ba nam d~u tien k@tu Ngay thanh l?p;
i. Chi a, tach, hqp nh~t, sap nh?P ho~c chuy@nd6i Cong ty;
k. T6 chilc l(;liva giai th@(thanh ly) Cong ty va chi dinh nguai thanh ly;

1. Ki@mtra va xu ly cac vi ph(;lmcua HQi d6ng quan tri ho~c Ban ki@msoat
gay thi~t h(;licho Cong ty va cac c6 dong cua Cong ty;
m. Quy~t dinh d~u tu, giao dich ban tai san Cong ty ho~c chi nhanh ho~c
giao dich mua tai san co gia tri b~ng ho~c 100 han 350/0(ba muO"ilam ph~n tram)
18

rr

\


tong gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty diroc ghi trong bao

cao tai chinh da duoc kiem toan gfin nhat;
n. Cong ty mua lai han 10% mot loai c6 phan phat hanh;

o. Viec Chu tich HQi d6ng quan tri co thS d6ng thoi lam T6ng Giam d6c;
p. Cong ty hoac cac chi nhanh cua Cong ty ky kSt hop d6ng voi nhfrng
nguoi duoc quy dinh tai Khoan 1 DiSu 162 cua Luat Doanh nghiep voi gia tri bang
hoac 100 han 350/0 t6ng gia tri tai san cua C6ng ty va cac chi nhanh cua Cong ty
duoc ghi trong bao cao tai chinh g~n nhat diroc kiem toan;
q. Cac vfin dS khac thea quy dinh cua DiSu l~ nay va cac quy che khac cua
Cong ty.
v. QuySn va nghla V\l khac thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p.
f)i~u15. Cac
uy quy~n

1. Cac c6 dong co quySn tham dV D:;tihQi d6ng c6 dong thea 1u~tphap co
thS uy quySn cho dC;lidi~n cua minh tham dV. TruOng hgp co nhiSu han mQt nguoi
d:;ti di~n dugc cu thi phai xac dinh C\l thS s6 c6 ph~n va s6 phiSu b~u cua m6i
nguoi d:;tidi~n.
2. Vi~c uy quySn cho nguoi d:;tidi~n dV hQp D:;tihQi d6ng c6 dong phai l~p
thanh van ban thea m~u cua Cong ty va phai co chii' kY thea quy dinh sau day:
a. TruOng hgp c6 dong ca nhan 1a nguoi uy quySn thi gifiy uy quySn phai
co chii' kY cua c6 dong do, nguoi duQ'cuy quySn dV hQp va dugc van phong cong
chung chUng nh~ ;
b. TruOng hgp nguoi d:;ti di~n thea uy quySn cua c6 dong 1a t6 chuc 1a
nguoi uy quySn thi gifiy uy quySn phai co chii' kY cua nguoi d:;ti di~n thea uy
quySn, nguoi d:;tidi~n thea phap 1u~tcua c6 dong va nguoi dugc uy quYSn dv hQp;
c. Trong truOng hgp khac thi gifiy uy quySn phai co chii' ky cua nguoi d:;ti
di~n thea phap 1u~tcua c6 dong va nguoi dugc uy quySn dv hQp.
Nguoi dugc uy quySn dv hQp D:;tihQi d6ng c6 dong phai n9P van ban uy

quySn thea thoi h:;tnthong bao cua Cong ty ho~c it nhfit tru6c khi vao phong hQp.
3. TruOng hgp 1u~t su theo dung quy dinh cua phap 1u~tthay m~t cho nguoi
uy quySn ky gifiy chi dinh d:;tidi~n, vi~c chi dinh d:;tidi~n trong truOng hgp nay chi
dugc coi 1a co hi~u 1vc nSu gifiy chi dinh d:;tidi~n do dugc xufit trinh cling v6i gifiy
uy quySn cho 1u~t su ho~c ban sao hgp 1~cua gifiy uy quySn do (nSu truac do chua
dang ky v6i Cong ty).
4. Tru truOng hgp quy dinh t:;ti Khoan 3 DiSu 15, phiSu biSu quySt cua
nguoi dugc uy quySn dv hQp trong ph:;tmvi dugc uy quYSn v~n co hi~u Ivc khi co
mQt trong cac truOng hgp sau day:
19


a. Ngiroi uy quyen da chet, bi han ch@nang hrc hanh vi dan

su hoac bi m§.t

nang lire hanh vi dan sir;
b. Ngiroi uy quyen da huy bo viec chi dinh uy quyen;
c. Ngiroi uy quyen da huy bo tham quyen cua nguoi thirc hien viec uy

,

quyen;
DiSu khoan nay khong ap dung trong tnrong hop Cong ty nhan duoc thong
bao vS mot trong cac su kien tren tnroc gio khai mac cuoc hop Dai hQi d6ng c6
dong hoac tnroc khi cuoc hop diroc trieu t~p lai.

f)i~u 16. Thay dBi cac quyen
1. Viec thay d6i hoac huy bo cac quyen d~c biet gfuI liSn voi mot loai c6
phan uu dai co hieu l\Ic khi duQ'cc6 dong n~m gift it nh§.t 51% c6 ph§.n ph6 thong

tham dl,f hQP thong qua d6ng thai duQ'c c6 dong n~m gift it nh§.t 65% quySn
biSu quy@tcua c6 ph§.n uu dai noi tren biSu quy@tthong qua. Vi~c t6 chuc cUQc
hQp cua cac c6 dong n~m gift mQt lo~i c6 ph§.n uu dai dS thong qua vi~c thay d6i
quySn neu tren chi co gia tq khi co t6i thiSu hai c6 dong (ho~c d~i di~n duQ'c uy
quySn cua hQ) va n~m gift t6i thiSu mQt ph§.n ba gia tq m~nh gia cua cac c6 ph§.n
lo~i do da phat hanh. Truang hqp khong co du s6 d~i biSu nhu neu tren thi se t6
chuc hQp l~i trong yang ba muai ngay sau do va nhUng nguai n~m gift c6 ph§.n
thuQc lo~i do (khong ph\l thuQc vao s6 lUQ'llgnguai va s6 c6 ph§.n) co m~t tfl,l'cti@p
ho~c thong qua d~i di~n duQ'c uy quySn dSu duQ'c coi la du s6 lUQ'llgd~i biSu yeu
c§.u.T~i cac cUQchQp cua c6 dong n~m gift c6 ph§.n uu dai neu tren, nhUng nguai
n~m gift c6 ph§.n thuQc lo~i do co m~t tl1Jc ti@pho~c qua nguai d~i di~n co thS yeu
c§.ub6 phi@ukin. M6i c6 ph§.n cling lo~i co quySn biSu quySt ngang b~ng nhau t~i
cUQchQp neu tren.
2. Thu t\lC tiSn hanh cac cUQchQp rieng bi~t nhu v~y duQ'c thl,fc hi~n tuang
tl,fvai cac quy dinh t~i DiSu 18 va DiSu 20 DiSu l~ nay.
3. Tru khi cac diSu khoim phat hanh c6 ph§.n quy dinh khac, cac quySn d~c
bi~t g~n liSn vai cac lo~i c6 ph§.n co quySn uu dai d6i vai mQt s6 ho~c t§.t ca cac
v§.n dS lien quan dSn vi~c phan ph6i lQ'inhu~n ho~c tai san cua Cong ty khong bi
thay d6i khi Cong ty phat hanh them cac c6 ph§.n cling lo~i.

f)i~u 17~Tri~u t~p D~i hQi dAng eB dong, ehU'O'ng trinh hQP,

va

thong

bao hQp D~i hQi dAng eB dong
1. HQi d6ng quan tri tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong ho~c D~i hQi d6ng c6
dong duQ'ctri~u t~p thea cac truang hqp quy dinh t~i DiSm b ho~c DiSm c khoan 4
DiSu 13 DiSu l~ nay.

2. Ngum tri~u ~p D~i hQi d6ng c6 dong phai thl,fc hi~n nhUng nhi~m V\l sau
day:

20


a. Chu~n bi danh sach cac c6 dong du diSu kien tham gia va bieu quyet tai
dai hoi, chuang trinh hQP, va cac tai lieu thea quy dinh phu hQP voi luat phap va
cac quy dinh cua Cong ty; Danh sach c6 dong co quyen du hop Dai hQi d6ng c6
dong duoc l~p khong sam han rmroi (10) ngay truce ngay giri gifiy moi hop Dai
hQi d6ng c6 dong; Xac dinh thai gian va dia di@mt6 chirc dai hoi;
b. Giri thong bao hQP Dai hQi d6ng c6 dong cho tfit ca cac c6 dong co
quyen du hop truce ngay hop Dai hQi d6ng c6 dong 10 ngay bang phirong thirc
dang tai len website cong ty;
3. Thong bao hop Dai hoi d6ng c6 dong duoc giri cho tfit ca cac c6 dong
d6ng thai cong b6 tren phuang ti~n thong tin cua Sa Giao dich ChUng khoan (£)6i

vai Cong ty niem ySt ho~c dang kY giao dich), tren trang thong tin di~n tu
(website) cua cong ty. Thong bao hQp £)~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'c gui it nhfit
muai (10) ngay twac ngay hQP £)~i hQi d6ng c6 dong, (tinh tiI ngay rna thong bao
duQ'c gui ho~c chuy@n di mQt cach hQP l~, duQ'c tra cuac phi ho~c dUQ'cb6 van
hom thu) ho~c gui thu di~n tu cho TruOng nhom c6 dong (TruOng nhom c6 dong
la can bQ quan ly: TruOng, pho cac phong, ban, chi nhanh, phan xUOng, cac bQ
ph~n trong Cong ty) biSt c~p nh~t thong tin va TruOng nhom c6 dong di~n tho~i
thong bao cho cac c6 dong. Chuang trinh hQp £)~i hQi d6ng c6 dong, cac tai li~u
lien quan dSn cac vfin dS se duQ'cbi@uquySt t~i d~i hQi duQ'c gui cho cac c6 dong
ho~c dang tren tren trang thong tin di~n tu (website) cua cong ty. Trong twang
hQP tai li~u khong duQ'c gui kern thong bao hQp £)~i hQi d6ng c6 dong, thong bao
mai hQp phai neu r5 dia chi trang thong tin di~n tu d@c6 dong co th@tiSp c~n.
4. C6 dong ho~c nhom c6 dong dUQ'cdS c~p t~i Khoan 3 £)iSu 11 £)iSu l~ nay

co quySn dS xufit cac vfin dS dua van chuang trinh hQp £)~i hQi d6ng c6 dong. £)S
xufit phai duQ'clam b&ng van ban va phai duQ'cgui cho Cong ty it nhfit ba (03) ngay
lam vi~c twac ngay khai m~c £)~i hQi d6ng c6 dong. £)S xufit phai bao g6m hQ va
ten c6 dong, s6 luqng va lo~i c6 phein nguai do n~m gift, va nQi dung dS nghi dua
van chuang trinh hQP·
5. Nguai tri~u t~p hQp £)~i hQi d6ng c6 dong co quySn tiI ch6i nhUng dS
xufit lien quan dSn Khoan 4 cua £)iSu 17 trong cac twang hQP sau:
a. £)S xufit duQ'cgUi dSn khong dUngthOi h~ ho~c khong du, kh6ng dUngnQi
dung;
b. Vao thai di@mdS xufit, c6 dong ho~c nhom c6 dong kh6ng co du it nhfit
10 % c6 ph~n ph6 thong trong thai gian lien tvc it nhfit sau thang thea quy dinh t~i
Khoan 3 £)iSu 11 £)iSu l~ nay;
c. Vfin dS dS xufit khong thuQc ph~m vi th~m quYSn cua £)~i hQi d6ng c6
dong ban b~c va thong qua;
d. Cac twang hQP khac thea quy dinh cua phap lu~t;

21


6. HQi d6ng quan tri phai chuan bi du thao nghi quyet cho tirng v:1n dS
trong chuang trinh hop,
7. Truong hop t:1t ca c6 dong dai dien 100% s6 c6 phan co quyen biSu
quyet tnrc tiep tham du hoac thong qua dai dien diroc uy quyen tai Dai hoi d6ng

c6 dong, nhirng quyet dinh diroc Dai hQi d6ng c6 dong nhat tri thong qua dSu diroc
coi hi hop l~ kS ca trong tnrong hop viec trieu t~p Dai hQi d6ng c6 dong khong
thea dung thu 11Ichoac noi dung biSu quyet khong co trong chuang trinh.
f)i~u 18. Cac di~u ki~n ti~n hanh hop D~i h{>idAng cB dong
1. Dai hQi d6ng c6 dong duoc tiSn hanh khi co s6 c6 dong dir hop dai dien
cho it nh:1t 51% c6 phan co quySn biSu quySt.

2. TruOng hgp cUQchQp l~n thu nh:1tkhong du diSu ki~n tiSn hanh thea quy
dinh t~i khoan 1 DiSu nay thi duQ'c tri~u t~p hQp l~n th(r hai trong thai h~n 30
ngay, kS tu ngay dg dinh hQp l~n thu nh:1t. CUQchQp cua D?i hQi d6ng c6 dong
tri~u t~p l~n th(r hai duQ'ctiSn hanh khi co s6 c6 dong dg hQp d?i di~n it nh:1t 33%
t6ng s6 phiSu biSu quySt.
3. TruOng hgp cUQchQp tri~u t~p l~n th(r hai khong du diSu ki~n tiSn hanh
thea quy dinh t?i khoan 2 DiSu nay duQ'ctri~u t~p hQP l~n th(r ba trong thai h?n 20
ngay, kS tu ngay dg dinh hQp l~n th(r hai. Trong truOng hgp nay, cUQchQp cua D~i
hQi d6ng c6 dong duQ'ctiSn hanh khong ph\l thuQc VaGs6 c6 dong dg hQp va ty l~
s6 phiSu biSu quySt cua cac c6 dong dg hQp.
4. Chi co D?i hQi d6ng c6 dong mai co quySn quySt dinh thay d6i chuang
trinh hQp da:duQ'cgui kem thea thong bao mai hQp.
f)i~u 19. Th~ thrrc ti~n hanh hQp va bi~u quy~t t~i D~i h{>idAng cB dong
1. Vao ngay t6 ch(rc D~i hQi d6ng c6 dong, Cong ty phai thgc hi~n thu t\lC
dang kY c6 dong va phai thgc hi~n vi~c dang kY cho dSn khi cac c6 dong co quySn
dg hQp co m~t dang kY hSt truac gia khai m~c thea chuang trinh.
2. Khi tiSn hanh dang kY c6 dong, Cong ty se c:1p cho tUng c6 dong ho~c
d~i di~n duQ'cuy quySn co quySn biSu quyst the biSu quyStl phiSu biSu quySt, tren
do co ghi s6 dang kY, s6 phiSu biSu quySt cua c6 dong do. C6 dong tiSn hanh biSu
quySt b&ng cach 19a chQn phuang an tan thanhl khong tan thanhl khong co y kiSn
vai cac nQi dung biSu quySt ghi tren phiSu biSu quySt. Ban kiSm phiSu co trach
nhi~m kiSm phiSu, t6ng hgp kSt qua chi tiSt tUng nQi dung biSu quySt tren phiSu
biSu quySt (tan thanhl khong tan thanhl khong co y kiSn). KSt qua kiSm phiSu
phai cong b6 cong khai t?i d~i hQi. D~i hQi biSu quySt b&ng hinh thuc gia tay
nhUng nguai chiu trach nhi~m kiSm phiSu ho~c giam sat kiSm phiSu thea dS nghi
cua Chu tQa. S6 thanh vien cua ban kiSm phiSu do D?i hQi d6ng c6 dong quySt
dinh can c(r dS nghi cua Chu tQa nhung khong vuqt qua s6 nguai thea quy dinh
cua phap lu~t hi~n hanh.
22

I'


3. C6 dong dSn du Dai hQi d6ng c6 dong muon co quyen dang ky ngay va

sau do co quyen tham gia va bieu quyet ngay tai dai hQi trong tnrong hop kip thai
gian thea chuang trinh dai hoi. Chu toa khong co trach nhiem dirng dai hQi dS cho
c6 dong dSn muon dang kY va hieu lire cua cac dot bieu quyet dii tiSn hanh tnroc
khi c6 dong dSn muon tham du se khong bi anh huong.
4. Chu tich HQi d6ng quan tri lam chu toa cac cuoc hop dai hoi c6 dong va
cac cuoc hop khac do HQi d6ng quan tri trieu t~p. Truong hop Chu tich vang mat
hoac tam thai m~t kha nang lam viec thi cac thanh vien con lai b~u mot ngiroi
trong s6 ho lam chu toa cuoc hQp. TruOng hgp khong co nguai co thS lam chu to~,
thanh vien HQi d6ng quan tri chuc V\lcao nh~t diSu khiSn dS :f)~ihQi d6ng c6 dong
b~u Chu tQa cUQchQp trong s6 nhUng nguoi d\I hQp va nguoi co phiSu b~u cao
nh~t lam chu to~ cUQchQp.
Trong cac truOng hgp khac, nguai kY ten tri~u t~p hQP :f)~ihQi d6ng c6 dong
diSu khiSn :f)~ihQi d6ng c6 dong b~u Chu tQa cUQchQP va nguai co s6 phiSu b~u
cao nh~t duQ'C cu lam Chu tQa cUQchQp.
5. Chu to~ la nguai quySt dinh vS trinh t\I, thu t\lC va cac S\I ki~n phat sinh
ngoai chuang trinh cua :f)~ihQi d6ng c6 dong.
6. Chu to~ :f)~i hQi co thS hoiin d~i hQi khi co S\I nhfit tri ho~c yeu c~u cua
:f)~ihQi d6ng c6 dong dii co du s6 d~i biSu d\I hQp c~n thiSt.
7. Chu to~ cua d~i hQi ho~c Thu kY d~i hQi co thS tiSn hanh cac ho~t dQng
c~n thiSt dS diSu khiSn :f)~ihQi d6ng c6 dong mQt cach hgp l~ va co tr~t t\I ho~c dS
d~i hQi phan anh duQ'Cmong mu6n cua da s6 d~i biSu tham d\I.
8. HQi d6ng quan tri co thS yeu c~u cac c6 dong ho~c d~i di~n duQ'c uy
quySn tham d\I :f)~ihQi d6ng c6 dong chiu S\IkiSm tra ho~c cac bi~n phap an ninh
rna HQi d6ng quan tri cho la thich hgp. TruOng hqp co c6 dong ho~c d~i di~n duQ'c
uy quySn khong chiu tuan thu nhUng quy dinh vS kiSm tra ho~c cac bi~n phap an

ninh neu tren, HQi d6ng quan tri sau khi xem xet mQt cach c~n trQng co thS tu ch6i
ho~c tr\lc xufit c6 dong ho~c d~i di~n neu tren tham gia :f)~ihQi.
9. HQi d6ng quan tri, sau khi dii xem xet mQt cach c~n trQng, co thS tiSn
hanh cac bi~n phap duQ'cHQi d6ng quan tri cho la thich hqp dS:
a. B6 tri ch6 ng6i tai dia diSm hQp :f)~ihQi d6ng c6 dong;
b. Bao dam an toan cho mQi nguai co m~t t~i dia diSm hQp;
c. T~o diSu ki~n cho c6 dong tham d\I (ho~c tiSp t\lCtham d\I) d~i hQi.
HQi d6ng qu{m tri co toan quySn thay d6i nhUng bi~n phap neu tren va ap
d\lng tfit ca cac bi~n phap nSu HQi d6ng quan tri thfiy c~n thiSt. Cac bi~n phap ap
d\lng co thS la cfip gifiy vao cua ho~c su d\lng nhUng hinh thuc l\Ia chQn khac.
1O.T~ong truOng hgp t~i :f)~ihQi d6ng c6 dong co ap d\lfig cac bi~n phap neu

tren, HQi dong quan tri khi xac dinh dia diSm d~i hQi co thS:
23


a. Thong bao dai hci diroc tiSn hanh tai dia diem ghi trong thong bao va
chu toa dai hQi co m~t tai do ("Dja diem chinh cua dai hoi").
b. B6 tri, t6 chirc dS nhtrng c6 dong hoac dai dien duoc uy quyen khong du
hop diroc thea DiSu khoan nay hoac nhirng ngiroi muon tham gia
dia diem khac

a

voi Dia diem chinh cua dai hQi co thS d6ng thai tham du dai hoi,
Thong bao vS viec t6 chirc dai hQi khong c~n neu chi tiSt nhimg bien phap t6
chirc thea DiSu khoan nay.
1 1.Trong DiSu l~ nay (tnr khi hoan canh yeu c~u khac), moi c6 dong se

a

duoc coi la tham gia dai hQi Dia diem chinh cua dai hoi.
Hang nam Cong ty t6 chirc D~i hQi d6ng c6 dong it nh~t mQt (0 1)l~n.
Di~u 20. Thong qua quy~t djnh eua D~i hQi dang eB dong
1. Tril' cac truang hqp quy dinh t~i khoim 3 DiSu nay, nghi quySt, quySt dinh
vS nQi dung sau day duQ'c thong qua nSu duQ'c s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 65%
t6ng s6 phiSu biSu quySt cua t~t ca c6 dong dg hQp ch~p thu~n(trong truang hqp t6
chuc hQp trgc tiSp) ho~c it nh~t 65% t6ng s6 phiSu b~u cua cac c6 dong co quySn
biSu quySt ch~p thu~n (d6i v6i truang hqp l~y Y kiSn c6 dong b~ng van ban).
a. Lo~i c6 ph~n va s6luqng c6 ph~n duQ'cchao ban;
b. Sap nh~p, tai t6 chuc va giai thS Cong ty;
c. QuySt dinh d~u tu, giao dich ban tai san Cong ty ho~c chi nhanh ho~c giao
dich mua tai san co gia tri b~ng ho~c 100 han 35% (ba muO'i lam ph~n tram)

tra len t6ng gia tri tai san cua Cong ty tinh thea bao cao tai chinh g~n nh~t
duQ'ckiSm toano
d. Thay d6i nganh, nghS, linh vgc kinh doanh
2. Cac nghi quySt, quySt dinh khac duQ'cthong qua nSu duQ'c s6 c6 dong d~i
di~n it nh~t 51% t6ng s6 phiSu biSu quySt cua t~t ca c6 dong d\l' hQp ch~p thu~n
(trong truang hqp t6 chuc hQp tf\l'CtiSp) ho~c it nh~t 51% t6ng s6 phiSu b~u cua
cac c6 dong co quySn biSu quySt ch~p thu~n (d6i v6i truang hqp l~y

Y

kiSn c6

dong b~ng van ban), tm cac truang hqp quy dinh t~i khoan 1 va khoan 3 DiSu nay.
3. B~u HQi d6ng Quan tri va Ban kiSm soat thea nguyen t~c d6n phiSu, ho~c
khong b~u d6n phiSu Nguai bung cll thanh vien HQi d6ng quan uri ho~c thanh vien
Ban kiSm soat duQ'c xac dinh thea s6 phiSu b~u tinh til' cao xu6ng th~p, b~t d~u til'

Ung cll vien co s6 phiSu b~u cao nh~t cho dSn khi du s6 thanh vien quy dinh t~i
DiSu l~ cong ty. Truang hqp co til' 02

(mg

Cll vien tra len d~t cung s6 phiSu b~u

nhu nhau cho thanh vien cu6i cling cua HQi d6ng quan tri ho~c Ban kiSm soat thi se

24


tien hanh bflu lai trong s6 cac img cir vien co s6 phieu bflu ngang nhau hoac lira
chon thea tieu chi quy chS bflu cir hoac Dieu 1~cong ty.
Di~u 21: Th§m quy~n

va

th~ tlurc l§y

y

ki~n cli dong b~ng van ban d~
thong qua quy~t djnh ciia Dai hc}idAng cli dong dU'Q'cthirc hi~n theo quy djnh
sau day:
1. MQi noi dung thuoc tham quyen quyet dinh cua Dai hQi dang c6 dong
giao cho HQi d6ng quan tri co quyen Ifty y kiSn c6 dong bang van ban dS thong qua
quyet dinh cua Dai hoi dang c6 dong b~t cir hie nao nSu xet thay cfln thiSt vi loi
ich cua cong ty.
2. HQi dang quan tri phai chuan bi phieu l~y '1 kien, du thao quyet dinh cua

Dai hoi dang c6 dong va cac tai li~u giai trinh d\f thao quySt dinh. PhiSu l~y '1 kiSn
kern thea d\f thao quySt dinh va tai li~u giai trinh phai duQ'c gui b~ng phuong thuc
bao dam dSn dUQ'cdia chi dang kY cua tUng c6 dong. HQi dang quan tri phai dam
bao gui, cong b6 tai li~u cho cac c6 dong trong rnQt thai gian hQ'P1'1dS xern xet
biSu quySt va phai gui it nh~t rnuai (10) ngay trucrc ngay hSt h~ nh~n phiSu xin '1
kiSn.
3. PhiSu l~y '1 kiSn thea quy dinh cua phap lu~t nhung cac nQi dung chu ySu
bao gam:
a. Ten, dia chi tr\l sa chinh, s6 va ngay c~p Gi~y chUng nh~n dang

kY daanh

nghi~p cua cong ty;
b. M\lc dich l~y '1 kiSn;
c. HQ, ten, dia chi thuang tm, qu6c tich, s6 The can cucrc cong dan, Gi~y
chUng rninh nhan dan, HQ chiSu ho~c chUng th\fc ca nhan hQ'Pphap khac cua c6
dong la ca nhan; ten, rna s6 doanh nghi~p ha~c s6 quySt dinh thanh l~p, dia chi tf\!
sa chinh cua c6 dong la t6 chuc ha~c hQ, ten, dia chi thuang tm, qu6c tich, s6 The
can cucrc cong dan, Gi~y chUng rninh nhan dan, HQ chiSu ho~c chUng th\fc ca nhan
hQ'Pphap khac cua d~i di~n thea uy quySn cua c6 dong la t6 chuc; s6 luQ'llg c6
phfln cua tUng la~i va s6 phiSu biSu quySt cua c6 dong;
d. V~n dS cfln l~y '1 kiSn dS thong qua quySt dinh;
e. Phuong an biSu quySt baa gam tan thanh, khong tan thanh va khOng co '1kiSn
d6i vcritUng v~n dS l~y '1 kiSn;
f. Thai h~n phai gui vS cong ty phiSu l~y '1 kiSn da duQ'ctra lai;
g. HQ, ten, chfr k'1 cua Chu tich HQi dang quan tri va nguai d~i di~n thea
phap lu~t cua cong ty.
4. C6 dong co thS gui phiSu l~y '1 kiSn da tra lai dSn cong ty thea rnQttrong
cac hinh thuc sau day:
a) Gui thu. PhiSu l~y '1 kiSn da duQ'ctra lai phai co chfr kY cua c6 dong la ca

nhan, cu~ nguai d~~di~n the? uy quySn ha~c nguai d~i di~n thea phap lu~t cua c6
dong la to chuc, giay uy quyen thea quy dinh cua DiSu 1~.PhiSu l~y '1 kiSn gui vS
25


cong ty phai diroc dung trong phong bi dan kin trong tnrong hQ'Pc6 dong sir dung

hinh thirc giri buu di~n va khong ai duoc quyen

rna tnroc

khi kiem phieu;

b) Giri fax hoac thu di~n tir hoac giri true tiSp cho cac Truong nhom c6
dong.
Cac phieu I~y y kiSn giri vS cong ty sau thai han da: xac dinh tai noi dung
phieu I~y y kiSn hoac da: bi rna trong tnrong hQ'Pgiri thu. Phieu l~y y kien khong
duoc giri vS diroc coi la phieu khong tharn gia biSu quyet;
5.HQi d6ng quill tri kiSrn phieu va l~p bien ban kiSrn phieu duoi su clurng
kiSn cua Ban kiSm soat hoac cua e6 dong khong nam gift chirc vu quan ly cong ty.
Bien ban kiem phieu phai co cac nQi dung chu ySu sau day:
a. Ten, dia chi tfl,l sa ehinh, s6 va Iigay e~p Gi~y chUng nh~n dang kY kinh
doanh, nO'idang ky kinh doanh;
b. Ml,lc dich va cae v~n dS cAnl~y y kiSn dS thong qua quySt dinh;
c. S6 c6 dong vai t6ng s6 phiSu biSu quySt da:tham gia biSu quySt, trong do
phan bi~t s6 phiSu biSu quySt hQ'Pl~ va s6 biSu quySt khong hQ'Pl~, kern thea phl,l
ll,lcdanh saeh c6 dong tham gia biSu quySt;
d. T6ng s6 phiSu tan thanh, khong tan thanh va khong co y kiSn d6i vai tUng
v~n dS;
e. Cae quySt dinh da:duQ'cthong qua;

g. H9, ten, chft kY eua Chu tieh HQi d6ng qmln tri, nguai dC;lidi~n thea phap
lu~t cua eong ty, nguai giam sat kiSm phiSu va nguai kiSrn phiSu.
Cae thanh vien HQi d6ng qiHintM,nguai kiSm phiSu va nguai giam sat kiSrn
phiSu phai lien dai chiu trach nhi~m vS tinh trung thl,l'c, chinh xac eua bien bim
kiSm phiSu; lien dai chiu tnich nhi~m vS cac thi~t hC;liphat sinh tu cac quySt dinh
dugc thong qua do kiSm phiSu khong trung thlJC,khong ehinh xae;
6.Bien bim kiSm phiSu phai duge cong b6 tren website eua Cong ty trong
thai hai muO'i tu (24) gia va gui dSn cae e6 dong trong vong muai Him (IS) ngay,
kS tu ngay kSt thuc kiSm phiSu b~ng phuang thue thu di~n tu gui cae truang nhom
e6 dong. Vi~c gui bien b~mkiSm phiSu co thS duge thay thS b~ng vi~e dang Uli len
trang thong tin di~n tu cua cong ty.
7.PhiSu l~y y kiSn da:dugc tni lai, bien bim kiSrn phiSu, toan van nghi quySt
da:duQ'cthong qua va tai li~u co lien quan gui kern thea phiSu l~y y kiSn dSu phcii
duQ'cluu gift tC;litfl,lsa ehinh cua cong ty.
8. QuySt dinh duge thong qua thea hinh thuc l~y y kiSn c6 dong b~ng van
ban phcii dugc s6 e6 dong dC;lidi~n it nh~t 51% t6ng s6 c6 phAn co quySn biSu
quySt ch~p thu~n va co gia tMnhu quySt dinh duge thong qua tC;licUQch9P DC;lihQi
d6ng e6 dong.
26