Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34 NG-HĐQT ngày 03 12 2014

CễNG TY C PHN CNG ON X
Số:

/NQ-HĐQT

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

NGH QUYT CA HI NG QUN TR
CễNG TY C PHN CNG ON X
HI NG QUN TR CễNG TY C PHN CNG ON X
Căn cứ Luật Doanh nghiệp s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 06/04/2013;
Cn c Ngh quyt s 4146/NQ-HHVN ngy 01/12/2014 ca Hi ng Thnh
viờn Tng cụng ty Hng hi Vit Nam v vic iu chnh k hoch sn xut kinh
doanh nm 2014 ca Cụng ty c phn cng on Xỏ;
Cn c ý kin chấp thuận của cỏc thnh viờn Hi ng qun tr Công ty cổ phần
cảng Đoạn Xá tại Văn bản số 33/VB-HĐQT ngy 02/12/2014 v vic thng nht iu
chnh k hoch sn xut kinh doanh nm 2014 ca Cụng ty c phn cng on Xỏ,
QUYT NGH:
Điều 1: Thng nht thụng qua vic iu chnh k hoch sn xut kinh doanh
nm 2014 ca Cụng ty c phn cng on Xỏ nh sau:
1. Tng sn lng hng húa thụng qua: 4.100.000 tn
2. Tng doanh thu:

170 t ng

3. Tng li nhun trc thu:

50 t ng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị,
Ban điều hành và các Phòng có liên quan căn cứ quyết nghị thi hành./.
Nơi nhận:

- UBCK Nh nc (b/c)
- S GDCK HN (b/c)
- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT

Tm. hội đồng quản trị
Chủ tịch

V Tun Dng