a02quy che to chuc dai hoi09 08 2017 04 12 25

Ref.A02
CQNG HOA xA HQI cHiJ NGHiA Vlf;T NAM
DQc I~p - TV do - H\inh phUc
Hb.Ni)i, ngay AS thang 5 niim 2014

QUY CUE TO CHUC
D~

HQI DONG CO DONG THUONG NIEN N.AM 2014
"

~::L?::t...

A

CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG
pHAN I: NHUNG QUY DINH CHUNG
Di@u 1. Ph\lll1 vi ap d\lI1g: Quy ch~ nay ap d\lI1g cho vi~c t6 ehuc Dl;IihQi d6ng c6 dong
thuang nien nam 2014 Cong ty C6 phful Bao hi€m Hang khong
<-.
Di@u2. Quy ch~ nay quy dinh C\lthe quyen va nghia V\Icua cac c6 dong!dl;li di~n c6 dong
tham d\l' d~i hQi, dieu ki~n, the thuc ti~n hanh D~i hQi.
Di@u3. C6 dong! d~i di~n c6 dong tham d\l' dl1ihQi co tnich nhi~m th\l'Chi~n theo cac quy
~~~~~

)
,
.I

pHAN II: QUYEN

vA NGHiA VV KHI THAM DV D~ HQI

Di@u4. Quyen va nghia V\I cua cac c6 dong (d~i di~n c6 dong duqc uy quyen) khi tham
gia d\l' D~i hQi
I.
C6 dong ph6 thong co ten trong danh sach c6 dong ~i ngay ch5t quyen tham d\l'
hQp d~i hQi co quyen tham d\l', thao lu~ va bi€u quy~t tfit ca cac vfin de Clla ~i hQi.
2.
Truang hqp c6 dong vi Iy do rieng khong d~n d\l' Dl1i hQi d6ng c6 dong duQ'c, n~u
co nhu cftu uy quyen thi co the uy quyen b~g Gifiy uy quyen (theo m~u quy djnh) cho
mQt nguai khac thay m~t minh tham d\l' va bi€u quy€t ~ D~i hQi.
3.
T~i d\ii hQi, m6i cb dong ho~c ngum dl;lidi~n theo uy quyen t&i thamdv se duqc
nh~ phi~u bi€u quy~t (ghi mil s5 c6 dong, s5 c6 phful co quyen bi€u quy~t ho?-c s5 phi~u
bftu), s5 ~hi~u bi€!1quy~t tuang (rng v&i tY I~
eb phful co quyen bi€u quy~t.
4.
Co dong den d\l'D\ii hQi sau khi cUQchQp khai m~c pMi th\l'c hi~n cac thu 1\Icdang
kY tham d\l' Dl1i hQi vai Ban t6 chlrc va sau do co quyen tham gia va bi€u quy~t ngay sau
khi dang kY, nhung CM tQa khong co trach nhi~m dimg D~i hQi d€ cho c6 dong dang kY
va hi~u l\I'c cua cac dqt bi€u quy~t dil ti~n hanh se khong bi anh hu6ng.
5.
Nghiem mc chap hanh nQi quy tl;li cUQehQp Dl;IihQi d6ng c6 dong, ton tr<;mgk~t
qua lam vi~c cua D~i hQi va S\l'dieu hanh cua Doan CM tich Dl1i hQi;
Di@u 5. Quyen va nghla V\Icua Ban t6 chuc Dl;IihQi,'Ban ki€m tra tu cach c6 dong d\l' D~i
hQi, Ban thu kY - Ban ki€m phieu
1.
Ban t6 chlrc Dl;lih~i do HDQT Cong ty quy~t dinh. Ban t6 chlrc D~i hQi co tnich
nhi~m tri~u t~p, don ti~p, b5 trf ch6 ng6i, pMt tai li~u, The bi€u quy~t cho nhiing c6
dong!d~i di~n c6 dong duqc uy quyen co du tu cach tham d\l'D~i hQi

r

2


Ref.A02
2.
Ban ki~m tra tu each e6 dong d\f D\li hQi do Ban t6 chUe D\l1 hQi chi dinh. Ban
ki~m tra tu each e6 dong ti~p nh~ gi~y ta nhfrng nguai d~n tham d\f D\li hQi xu~t trinh,
kiem tra va bao eao truae D\li hQi v€ k~t qua ki~m tra tu each cae e6 dong. Twang hQ"P
nguCYid~n d\f h9P khong co dAy dli tu each tham d\f D\li hQi theo thOng bao mai h9P thi
Ban ki~m tra tu each c6 dong co quy€n ill eh6i dp phi~u bi€u quy~t va ill li~u elia D\li
hQi.
3.
Ban ki~m phi~u do Doan eM tieh d€ eir va duqe D\li hQibi~u quy~t thong qua.
4.
Ban Ki€m phi~u co nhi~m V\l xae dinh ty l~ s6 e6 phful bi€u quy~t d6ng y/khong
d6ng y/khong cO y ki~n d6i vai rung v~nd€ thao lu~ t(li D\li hQi. Ban ki~m phi~u huang
dan each sir d1,lIlgphi~u bi€u quy~t, ti~n hanh thu phi~u bi€u quy~t, sau khi d(li hQi bi€u
quy~t, ki€m phi~u; bao eao truae d\li hQi v€ k~t qua ki€m phi~u.
5.
M9i eong vi~e ki€m tra, l~p Bien biin va eong b6 k~t qua ki€m phi~u, phai duqe
Banki€m phi~u ti~n hiinh mQt each trung thgc,.ehinh xae va phai ehiu traeh nhi~m v€ k8t
qua do.
Di~u 6. Quy€n va nghIa V\l elia Chli to\l va Thu kY D(li hQi
1.
CM to\l D(li hQi Ia Chli tieh HDQT. Ban thu kY D\li hQi do Doan eM tieh d€ eir va
duqe D(li hQi bi€u quyet thong qua.
2.

Quy~t dinh elia Chli to\l D(li hQi v€ v~ d€ trinh tg, thu !\Ie ho~c cac S\l ki~n pMt
sinh ngoai chuang trinh clia D\li hQi se mang tinh phiin quy~t cao.
3.
Chli tOl;!Dl;!ihQi ti~n hiinh eac eong vi~e rna th~y Ia cfulthi~t d€ di€u khi€n D(li hQi
mQt each hQ"Pl~, co tr~t tg va dam bao D(li hQi phiin iinh dugc mong mu6n clia da s6 c6
dong tham d\f.
4.
CM tOl;!Dl;!ihQi co quy€n tri hoan D\li hQi d~n mQt thiYidi~m khac va t(li mQt dia
di€m khac n~u nh~ thiy rfulg:
•
Hiinh vi ella nhilng nguCYico m~t can tra ho~e co kha nang can tra di~n bi~n
co ~t tg clia cUQch9P;
•
Si,l tri hoan Ia cAnthi~t d€ cac eong vi~c cui!'D\li hQi duqe ti~n hiinh mQt each
hQ"Pl~.
5.
Ban Thu kY Dl;lihQi th\fC hi~n cae eong vi~c trq giup theo phfuI cong eua cM tOl;!,
phan iinh trung th\fC, chinh xae nQi dung D\li hQi trong Bien biin va Nghi quy~t D\li hQi.
PHAN III : TlEN HANH DAI HOI
Di~u 7. Dl;!ihQi d6ng e6 dong dugc ti~n hanh khi co s6 c6 dong dg hQp d\li di~n it nh~t
65% t6ng s6 c6 phAn co quy€n bi€u quy€t theo danh sach duQ'cl~p t(li thai di€m tri~u t~p
cuOc h9P D\li hQi.
Di~u 8. Cach thuc ti~n hiinh D\li hQi
D\li hQi se IAn lug! duqc ti~n hiinh theo nOi dung chuang trinh cua D\li hQi va thao lu~
bi€u quy€t thOng qua cac v~ de. Nhfrng y ki~n cua cac c6 dong ho~c thong qua d\li di~n
uy quy€n t\li Dl;!ihQi se duqc thao lu~ eong khai va bi€u quy~t duai hinh thuc tich vao.
duy nh~t mOt trong cac 0 (d6ng y/khong d6ng y/khong co y ki~n) tren phi€u bi€u quy~t
eho rung v~n d€ bi€u quy~t. Cac v~ d€ duqc thong qua khi ty l~ s6 e6 phAn co quy€n
bi€u quy~t dl;!tit nh~t 65% tren t6ng s6 c6 phAn co quy€n bi~u quy~t tham d\flho~c uy
quy€n tham d\f t\li D\li hQi ch~p thu~.

3

i:r

q.


Ref.A02
Di~u 9. ~guyen t~c phat bi~u t~i D~i hQi
,.
1.
Co dong muon co y kien nllO do t~i D~i hQi dong co dong pMi th\lC hi~n theo
nguyen t~c sau:
•
Chi duqc tham gia dong gop y kien trong phfut thao lui).nclla D~i hQi.
•
PMi gia tay xin y kien Chll tQa va chi duQ'c phat bi€u sau khi duQ'c CM tQa
cho phep. Trong cling mQt thai di€m chi co mQt e6 dong duQ'c quy~n phat
bi€u.
•
Truang hqp nhi~u c6 dong co y kien cling hIe thi eM tQa se mai tufut t\f timg
c6 dong trinh bay y kien clla minh.
•
CM tQa co quy~n c~t ngang phfut trinh bay Y kien clla cae c6 dong neu thAy
dn thiet.
•
Cac y kien dong gop ho~c chAt vAn se duQ'c W-Phqp va duQ'c giai dap tudn t\f

sau.
2.

'-,"

Cac d~ xuftt clla c6 dong phili dam bao cae di~u ki~n sau:
•
Nglln gQn va ra rang.
•
Khong trinh bay l~i nhUng vAn d~ da duqc d~ c~p truac.

Di~u 10. Nghi quyet va Bien ban cUQchQp D~i hQi dang c6 dong
NQi dung ~ D~ hQi dang c6 dong pMi duQ'c Thu kY D~i hQi ghi vao bien ban clla D~
hQi. Bien ban va Nghi quyet ella D~i hQi duQ'c dQc va thong qua truac khi b~ m~c cUQc
hQp va duqc lUll giu ~i Cong ty.

4

(