Biên bản họp HĐQT quý III năm 2011 BB hop HDQT Quy III

CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/BB-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hôm nay, vào hồi 15 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở Công ty
Cổ phần Hoàng Hà, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức
phiên họp thường kỳ Quý III năm 2011, nội dung cuộc họp như sau:
I. Thành phần tham dự gồm: Có mặt 6/7 người
1. Ông Lưu Huy Hà
2. Ông Nguyễn Hữu Hoan
3. Ông Phan Văn Thuần
4. Ông Đinh Văn Thọ
5. Ông Phạm Thanh Tùng
6. Ông Lưu Tuấn Anh
7. Ông Lưu Minh Sơn

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do)
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

II. Thành phần mời tham dự:
1. Bà Nguyễn Thu Hương
2. Ông Dương Đức Cường
3. Ông Nguyễn Hữu Tám

Trưởng ban kiểm soát
Thành viên BKS
Thành viên BKS

Cuộc họp do ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc làm
chủ tọa.
Thư ký cuộc họp: Ông Lê Văn Sinh - Thư ký công ty.
III. Nội dung chính cuộc họp:
Sau khi nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua và nêu kế hoạch
triển khai trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị đã thống nhất và biểu quyết các
vấn đề sau:
1. Giao cho Ban giám đốc lập kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng
bộ phận và tổ chức chương trình khai trương Dự án: “Văn phòng Công ty
- Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà” và kỷ niệm 10 năm ngày
thành lập Công ty vào ngày 25/09/2011.
2. Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án, xin phép các cơ quan quản
lý để mở tuyến vận tải hành khách từ Thành phố Thái Bình đi Thành phố
Hồ Chí Minh và ngược lại.
Hội đồng Quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung trên theo tỷ lệ:
100% đồng ý.


Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà được lập
và kết thúc hồi 16 giờ 40 phút cùng ngày, nội dung biên bản đã được đọc lại

cho các thành viên Hội đồng Quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên./.
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hữu Hoan

Lưu Huy Hà

Thành viên

Thành viên

Đinh Văn Thọ

Phan Văn Thuần

Thành viên

Thành viên

Lưu Tuấn Anh

Lưu Minh Sơn
Thư ký

Lê Văn Sinh