Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 11 trang )
c0Nc rY co pnAn
THrIol{c vtAr vA oAu ruvl
NA TA BA
cQNc so.q. xA HeI cHU Ncnia ltpr n.Lnt
DQc lfp - Tg do - H4nh phtic
fp.
56: 04 /BB-'fNTB
HO Chi Minh,
ngay 29 thdng 03 ndm 2017
BITN gAN HOP
DAr HQr OONC CO DoNG TrilItn\{G NrEN NAM 2017
g 03 ndm 2017, tai HQi trucmg khrlch
s4n
quy6t.
NQr DUNG DAr H9r GoM NHTINC VAN
of S.q,U:
I. Thdng qua cdc thi tgc t6 chric Dpi hQi:
1. 86o c6o tlidu kiQn td chrfrc D4i hQi vir tuy6n b6 khai
m4c.
ki6m
Dp
7.279
brio c6o sti lugttg
thay m{t Ban
cO dOng d6n tham
ti6n hdnh t6 chric
phdn, chiOm lj' lQ
try quydn cho
63,86%ot6ng sti c6 phAn c6 quy€nbiOu quytSt. Do vfly, da dt |j' lQ c6 phdn cAn thi6t dO titin
hdnh Dai trQi AOng c6 dOng thuong ni6n n5m 2017 cin C6ng ty c6 phAn Thucrng m4i vd
Ddu tu VI NA TA BA vd D4i hQi duo. c chinh thric khai m4c.
,
c6
dU
2.
Danh s{ch Ban chri tga.
Ong Nguy6n Th6 Tdng thay m{t Ban t6 chrlc dgc danh s6ch t16 cu Ban chir tga vd
nghi Dai hQi bi6u quyOt th6ng qua.
/
BanChri tga
du-o. c <16
cri g6m c6:
Tritit
Ong Nguydn Dric Thudn
Cht tich rDQT
Thdnh vi0n HDQT
Ong Nguy6n
Dqi h\i bi€u quyiit c6ng khai th6ng qua voi
3.
Danh sich Ban thu
dC
kf;
Ban
fi
Cht tga
Thdnh vi6n
le 100% tdn thdnh.
biu cft; Ban ki6m phi6u.
Ong Nguy6n Tritit, Chir tqa dai hQi dgc danh s6ch d0 cri Ban thu ky, Ban bAu cu, Ban
Ki6m phitiu tlO nghi Dai hQi bi6u quytit th6ng qua.
y' Banthu ky clugc
dC
cri g6m c6:
Bd Ph4m Nhi Ha Xuy6n
Dqi
/
hli
Thu ky
biAu quyilt c6ng khai th6ng qua voi t-i lC 100% tdn thdnh.
BanbAu
ct
dugc
dO
crl gdm c6:
A,
X
tne long
ung Nguyen -rim.
Ons Cao Phu6c Th6i Hda
BiAn bdn hqp Dqi hQi ddng cii dang ndm 2017
Trucme ban
Dqi h\i bidu quyilt c6ng khai th6ng quavoi
/
Banki6m phi6u
dO
il
le 100% tdn thdnh.
cri gdm c6:
Ong NguySn ThC Tdng
Truong ban
Ong Cao Phu6c Th6i Hod
Thdnh vi0n
6ng Nguy6n Duy Thric
Thdnh vi6n
Bd Nguy6n Thi C6m Dung
Thdnh vi6n
6ng Ducmg Xudn Hd
Ong Dinh Qutic Dfing
Thdnh viOn
Thdnh vi6n
Bd Vfl Thi Mai Thriy
Gi6m s6t vi0n
,
.A
' ^.1 biAu quyAt c6ng khai th6ng qua voi
Dqi h|i
0 le 100% tdn thdnh
4. NQi dung chucrng trinh cria D4i hQi.
I
6ng NguySn Tri6t, Chri tgad4i hQi trinh bdy trudc Dai hQi vO nQi dung chucrng trinh
cria D4i hQi vd d0 nghi Dai hQi biOu quydt th6ng qua.
N
tf
M/
Dqi h|i biAu quyAt c6ng khai thdng qua voi 0 le 100% tdn thdnh.
5. ThO te bAu cr? cria D4i hQi.
,
a
^.
'
.:
A
,fl
;=
6ng Nguy6n ThC Tdng, Truong Ban bAu cri th6ng qua thO lQ bAu cu.
,
.,1
t n, t
Dqi h|i
biAu quyAt c6ng khai th6ng qua voi
ti lC 100% tdn thdnh.
II.Thdng qua viQc mi6n nhiQm vdr ktit qui bAu chinh thric thinh vi6n HDQT
nhiQm kj,2016-2021.
Ong Nguy6n Trii5t, Chri tsa ttai hQi cdng b6 ly do miSn nhiem 02 thanh vi6n HQi d6ng
qudn tri, bao gdm: Ong Nguy6n S! Khoa; BA Le Thi Thu NguyQt vd dgc danh s6ch tham
giatmgcri chinh thrlc thdnh vi6n HQi d6ng quin trinhiqm kj'ndm 2016-202I, bao g6m:
- 9"g Tr6n Trgng Tdi
Tham gia img cu.
- Ong LC Khe Tuy6n
Tham gia img cri.
f. f6t qui mi6n nhiQm thhnh viOn IDQT nhiQm ky 2016-2021.
Ong Nguy6n Th€ Tdng, Tru0ng Ban b6u crl cdng
HQi il6ng qu6n trf nhiQm W 2016 -202l,nhu sau:
o Ong Nguyan
UO
tet qui
miSn nhiQm thdnh vi0n
S! Khoa.
Biiiu
T6n thdnh
Kh6ne t6n thdnh
Kh6ne
f
ki6n
7.184.3921t0ne c6 phAn tham du
tuong ducrng
98,7lyo
tham du
tuong ducrng
0.90%
30.000/t6ne cO phAn tham du
tucmg duong
0.40%
90/t6ne c6 phAn tham du
tuong ilucrng
0,00yo
65.000/t6ne
Kh6ns thu h6i duoc
. Bd Nguydn Thi Thu NguyQt.
BiAn bdn hpp Dqi h1i d6n+ ci| d6ng ndm 2017
cO phAn
BiAu su
T6n thdnh
6.999.4821t6n9 c6 phdn tham du
tuong duong
96,20Vo
249.9001t6ng c6 ph6n tham dU
tucmg ducrng
3.40Yo
phan tham du
tuong ducrng
0.40Vo
100/t6ne c6 phan tham dq
tuong ducmg
0,00Yo
Kh6ne t6n thanh
Khdns
f
ki6n
30.000itdns
Kh6ne thu h6i duoc
2.K5t qui bAu chinh thrfrc thinh
cO
viOn
HDQT nhiQm ky 2016-2021.
Ong Nguy6n Th6 Tdng , Trucmg Ban bdu cir c6ng b6 k6t qu6 bdu chinh thric thdnh
vi6n HDQT nhiQm W 2016-2021, nhu sau:
Dai hQi ti6n hdnh b6 phiOu theo phuong thric bAu d6n phiiSu. T6ng s6 phi6u bAu ph6t
rald 14.558.964 dai dien cho 7.279.482 cd phl tham dg.
1
/ lai/
^A
Sd phi6u hqp l9 Iir 14.028.584 phi6u, tucrng img ti lQ 96,36% t6ng s6 phiOu
bdu ph6t ra tai dai hQi.
1^
aal/
^A
^
tdng s6 phi6u
56 phi6u kh6ng hqrp lQ: 499.800 phiOu, tuong img ti lQ 3,43%
bAu ph6t ra tai dai hOi.
,, a^ ^
^A
t6ng s6
56 phi6u kh6ng thu h6i dugc: 30.580 phiOu, tucrng tmg ty lQ 0,2106
phi€u bdu phdtratai clai hQi.
Nhu vfly, kOt qui b6u thdnh vi6n FDQT nhu sau:
-
-
.
stt
IIo vi t6n
I
Trdn Trons Tdi
LC Kha Tuy6n
2
KOt
qui rl4t
7.03r.392
6.997.r92
TY lQ (%)/tdng cd
Ty l0 (/.)lt6ng
phi6u bAu phdt ra
ph6n tham du
4830%
96.59%
48,06yo
Danh sSch bAu chinh thric thdnh viOn HQi d6ng quin
Dai hQi th6ng qua bao gdm:
stt
1
2
III.
Ho
ti
nhiQm
96,r2%;o
ky 2016 - 2021 dugc
vi tOn
Ons Trdn Trons Tdi
One L0 Kh6 Tuy0n
Thdng qua cic brio c6o trinh D4i hQi:
1. 86o c6o t6ng k6t ho4t tlQng kinh doanh nim 2016 vir phuong hurfmg ho4t
tlQng kinh doanh nim 2017.
Ong Nguy6n Dric Thufln, Gi6m d6c di6u hdnh C6ng ty, b6o c6o t6ng k6t ho4t clQng
kinh doanh ndm 2016, phuong hu6ng ho4t dQng kinh doanh ndm 2017 cria C6ng ty vd
thgng qua <14i hQi b6o c6o c6ng khai ciic chi tiOu tdi chfnh dd dugc kiOm to6n cria C6ng ty
t10n thoi di6m 31112/2016 (Bdo cdo d{nh kdm).
BiAn bdn hpp
Dqi h1i d6n+ cO dAng ndm 2017
l0s
2.
Bi6o c6o ho4t tlQng cria HQi tldng
quin tri nIm 2016.
Ong Th6i Hoang Long thay mflt thanh vi6n FIDQT C6ng ty brlo c6o d6nh gi6 c}ngtac
quan ly kinh doanh ndm2016 (Bdo cdo dinh kdm).
3.
Br[o c6o ho4t tlQng cria Ban ki6m sodt nIm 2016.
Ba Vt Thi Mai Thty thay m(tBan ki6m so6t trinh bdy b6o c6o nQi dung ki5t qu6 ho4t
dQng cria Ban ki6m so6t ndm 2016 (Bdo cdo dinh kdm).
IV.
Bi6u quytit th6ng qua cfc nQi dung xin
f
ki6n Dai hQi.
Ong NguySn Tritit, Chir top Dai hQi b6o c6o c6c nQi dung xin y kitin Dai h6i nhu
sau:
1.
C6c b6o c6o dfl duqc trinh bdry truric D4i hQi, bao gdm:
, .A
- 86o c6o tdng k6t ho4t
- 86o c6o ciaHDQT vO viQc danh gi6 c6ng tiic qu6n ly sin xu6t kinh doanh ndm 2016
vd phucnrg huong ho4t ilQng ndm201.7.
co
- Brlo c6o ciaBan ki6m so6t v0 hoat d6ne kiOm so6t ndm20I6.
*
Bi6u
[THUO|!G
I
vt Hl
7.229.108/t6ne c6 phAn tham du
T6n thdnh
0
0
Kh6ne tan thdnh
Kh6ne V ki6n
Kh6ne thu h6i duqc
2.
tuong duong
99.31%
/t6ns c6 phAn tham du
tucmg cluong
0,00yo
/tdne c6 phdn tham du
tuong duong
0,00Yo
tucrng ducrng
0,690
50.374 /t6ne c6 ohAn tham du
B6o crio tiri chinh tle ki6m tofn n6m 2016:
Cdn cri B6o c6o tdi chinh ndm 2016 t16 ilugc ki6m to6n bcri C6ng ty kiOm to6n
RSM.
sn
siii
Dvt
IA
THTKII
KG hoach 2016
Thuc hi6n 2016
Ddng
4s7.928.000.000
1.005.110.645.581
219,49
2 Lolnruan saumue
DOng
9.032.400.000
14.863.077.755
r64,55
a
J
EOng
12r.849.084.640
r29.792.162.39s
106,52
Edng
114.000.000.000
1r4.000.000.000
100,00
Di6n
I Doanh flru
A
VOn chri s0
-,^
-.i
hiiu
4 von orcu F muc gop
Bi6u quyih:
T6n thdnh
Kh6ns trin thdnh
Kh6ns
f
ki6n
Kh6ne thu h6i duqc
7.229.108/t6ne c6 phdn tham dU
tucrng ducmg
99,3106
0/t6ne c6 ph6n tham dU
tuong ducmg
0,00Yo
lt6ns,cO ph6t tham du
tucrng duong
0,00yo
50.374 /t6ne c6 phdn tham du
tucrng ducmg
0.69%
0
Bi€n bdn hop Dqi h1i ding cii dAng ndm 2017
3: Mrfrc t6ng thi lao HQi ddng quin
HQi {I6ng quin tri vdr Thu kf nilm2017.
thi
3.1 Th6ng qua mfc
tri, Ban ki6m so6t nIm 2016; mric thir
tao
lao HQi <16ng quin trf vd Ban kiOm so6t ndm20l6:
- T6ng thir lao TV FDQT vd Thu ky
- T6ng thir lao thdnh viOn Ban ki6m
FDQT :
so6t
420.500.000 d6ng
:
34.500.000 tl6ng
tht lao HQi <16ng quin trivd Ban ki6m so6t ndm2017:
tht lao TV IDQT vd Thu ky FDQT :2,7%ollginhufln sau thu6 2017.
3.2 Th6ng qua mric
- T6ng
- T6ng thir lao thdnh vi6n Ban ki6m sorlt
:0,3Yollginhu4n sau thu6 2017.
Bidu quyAt
7.184.108/t6ne c6 phdn tham du
T6n thanh
tucmg duong
98,69Yo
Kh6ns t6n thenh
30.000/t6ne cO phAn tham du
tuong duong
0.4t%
Kh6ne V kiOn
15.000/t6ne c6 phAn tham du
tuong duong
0.2r%
50.374 /t6ne cd phAn tham du
tuong duong
0.69%
Kh6ne thu h6i duoc
:
:tr
1\5
)H
il \/l
4.Ke ho3ch phfln chia lgi nhu$n nim 2016
, 1 A.
Cdn cri kOt qud ho4t dQng kinh doanh ndm 2016, th6ng qua k0 ho4ch phdn chia lgi
ndm20l6
nhuAn
nhu sau:
stt
Di6n
Dvt
eiii
sii ticn
1
14.863.077.755
2
148.630.778
a
J
1.040.41s.443
4
600.000.000
5
Quy thuo'ng thanh viOn
IDQT
12.7 54.031.535
B
c",
LE
12.7 54.031.535
D
Dy ki6n chb cd tnc c6 dOng bing cd phi,5u
(Ty p: 12 c6 phii5u s0 htru tlugc chia I c0 phft5u)
E
L.0l nnuan con
W
=
F
1
nhuQn sau
nhuAn cdn laisau
I .400.000 cp
I
khichia
cO
3.1
i-
Vdn tli6u '^
lQ tt4rc g6p
V5n diAu
g bd
9.500.000.000
12 gp,= 950.000cp
4l cnuyen sang nam sau
.,
O%NDL thq'c g6p
tuc bing tiAn
Vdn diAu K thavd6i
,,i
tfn
7%
320.000.000
khifich l4p c6c Qul
DU kdn chira 16 t'r. .O AOng bing ti6n
A
Ti,16 (%)/LNST
tai
sung
Bi€n bdn hpp Dqi hQi d6ng c6 il6ng ndm 2017
D6ng
3.254.03t.535
^l
uong
123.500.000.000
114.000.000.000
9.500.000.000
8,3%NDL thu'c g6p
trt
---.<
HO
Uy quyAn cho HQi d6ng qudn tri:
-
Thpc hiQn c6c thtr tgc theo quy dinh d6 thyc hiQn viQc phdn chia c6 tric bdng
c6 phi6u; lgc chgn ngdy cht5t danh s6ch vd chi trt c6 tuc cho c6 d6ng.
Quy6t dinh phuong rln phdn chia c6 phitiu
16 (ni5u
c6).
Bi6u quyift:
7.156.108/t6ns c6 phAn tham du
tuong duong
98.3r%
Kh6ne t6n thdnh
65.000/t6ne c6 phan tham du
tuong duong
0,8904
f
8.000/t6ne c6 phan tham du
tucmg ducmg
0,lryo
50.3l4it6ne c6 phdn tham du
tuong duong
0,6904
Trin thdnh
Kh6ne
ki6n
Kh6ne thu hdi du-oc
5. Ting viin tlidu lQ C6ng ty sau khi chia c6 tric.
Cdn cri nhu cAu cho hoat <10ng kinh doanh, d6ng thoi kO hoach phdn chia c6 tuc battg
..^.
rl
c6 phi6u, HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi th6ng qua:
A
t.l
-
V6n tli6u lQ sau khi thUc hien viQc phdn chia c6 tric bing c6 phi6u h
123.500.000 d6ng (MQt trdm hai muoi batj,, n6m trdm triQu d6ng), trong d6:
Vdn di6u
rl
lQ
thqc g6p hiQn tai ld I 14 tS,, v6n di0u
lQ
bd sung bing c6 tric ld 9,5 ti,
oong.
-
sa.u
khi
chinh v6n di6u lQ
:
12.350.000 c6 phAn, mOnh gi6
Uy quy€n cho HQi d6ng qu6n tri thgc hiQn cric thri t.uc theo quy dinh dO cli6u
chinh v6n di6u lQ voi Sd K6 hoach DAu tu, Uy ban Chtmg khoiin; So Giao dich
Chimg khodn; Trung tdm luu ky...;
Bi1u quyift:
T6n thdnh
Kh6ns trin thdnh
j
A.
lt
-d
T6ng sti cO phql
10.000 <16ng/ cO ph6n.
-
\
r\
7.166.108/t6ne c6 phdn tham du
tucrng ducrng
98.44%
45.000/t6ne c6 phdn tham du
tucrng duong
0.62%
Kh6ns V ki6n
18.000/t6ne cO phan tham du
tucmg ducng
0,2504
Kh6ne thu h6i duoc
50.374 /t6ne c6 phdn tham du
tucrng duong
0,69yo
6. K6 ho4ch ho4t ttQng kinh doanh
nlm
2017.
ktit qua ho4t dQng kinh doanh ndm2016; cdn cri dinh huong kti ho4ch san
xu6t kinh doanh ndm 2017, Dai hQi th6ng qua cilc chi tiOu k6 ho4ch kinh doanh ndm 2017
TrOn co so
nhu sau:
. T6ng doanh thu
. -lT6ng lgi nhu4n sau thu6
Bi€n bdn hpp Dqi h1i ddne cii dAng ndm 2017
: 1.082.463.000.000
:
d6ng.
15.856.000.000 it6ne.
6
. C6 trfrc nilm20l7N6n tlidu
8,5o
16
.
Ndm 2017 ti6p tgc ld ndm c6 nhiOu kh6 khin vd th5ch thric, do d6 C6ng ty cdntQp
. t.
trung moi nd lgc thgc hiQn chiOn lugc kinh doanh sau:
- Xdy dpg Cdng ty trb thanh nhd phdn phtSi chuyOn nghiQp trong linh vqc hdng ti6u
dung nhanh, 6y thu6c 16 bao ldm nOn ting, d6ng thoi ph6t tri6n vd da d4ng h6a cdc s6n
,
\ r^
r i
i ^
t A.
r.^
i
phdm phdn
ph6i, nghiOn cr?u v?r t4n dpng co hQi dAu tu tiri chinh, M&A cilc doanh nghiQp
li6n quan dO md rQng ho4t tlQng kinh doanh.
- BOn canh dg C6ng ty sE timki(lm co hQi ee tnoai v6n ra kh6i c6c ming kinh doanh
-l
" vd. ddu
tu tdi chinh nhdm cdn t16i l4i co cdu tdi sin, tdng tinh thanh khoAn cria
bdt dQng sdn
C6ng ty vd chuAn bi ngudn v6n d0 dAu tu cilc ho4t
.
,^..^
Bi6u quyift:
T6n thdnh
7.229.108/t6ne c6 phAn tham du
tucmg duong
99.3r%
0/tdne c6 phAn tham dp
tuong duong
0.00%
0/t6ns c6 ohdn tham du
tucrng duorrg
0,00oh
50.374 /t6ne c6 phdn tham du
tucmg duong
0,690
Kh6ns t6n thdnh
Kh6ne V kiOn
Kh6ns thu hdi cluoc
7. ily quydn cho HQi tldng quin tr! Cdng ty nghiOn crim, bd sung chric
doanh mrfi cria Cdng fy phn hqp vrfd quy ilinh cria phfp luflt.
ning kinh
Cdn crl "Quyin hqn vd nhi€m \U cila Dqi h\i d6ng c6 dQnS" tlugq quy dinh tai Di0u lq
C6ng ty c6 ph6n Thuong m4i vd DAu tu VI NA TA BA, nhim t4o diOu kiQn thuQn lgi cho
c6ng t6c chuyi5n hucmg chitin lugc kinh doanh cira C6ng ty, HOi
nghihn c*u vd bO sung cdc chrbc ndng hogt ttQng kinh doanh mdi cria COng ty nhdm
mang lqi hipu qud trong cdc ndm t6,L
HQi d6ng quin trf s€ thgc hiQn c6c thri tUc theo quy dinh cria ph6p luat d0 tii5n hanh
d6ng ky b6 sung chirc n5.ng kinh doanh m6i cria Q6rg ty. Sau khi thgc hien, HQi d6ng qu6n
tr! s0 b5o c6o l4i tru6c cd d6ng trong phi6n hqp gdn nhdt.
Bi6u quyiit:
7.229.108it6ng cd phAn tham dg tuong ducrng
Trln thdnh
0lt6ns. c6 phdn tham du
tucrng duong
0.00%
0/t6ne c6 phdn tham du
tuong ducrng
0.00%
50.374 /t6ns c6 ph6n tham du
tuong ducvng
0.69%
Kh6ns tdn thenh
Kh6ne
f
ki6n
Kh6ng thu hdi tlugc
8. Chgn
tlcrn vi ki6m torln ni6n dO tdi chfnh 2017.
c
phdp ki6m
lo6ngtihO
Cdn
ty
V6
iki6mto
C6ng
ni6m
x6t drinh gi5, kinhdd xu6t D4i hQi
BiAn bdn hep
99.3r%
<16ng
Uy ban chung kho6n Nhd nudc cho
ng b6o cho m6t s5 cric C6ng ty ki6m
iQnki6mto6nBCTC ndm20I7. Saukhixem
c6 ddng th6ng qua viQc try quy6n cho HQi d6ng
Dqi hQi ding c6 d6rg ndm 2017
du-o. c lqa chgn mQt trong hai C6ng ty kiOm to6n sau 0C ti6m toan BCTC
ndm2017 cria C6ng ty c6 ph6n Thuong m4i vd DAu tu VI NA TA BA nhu sau:
quin tri c6ng ty
- C6ng ty TNHH
- C6ng ty TNHH
kidm tudn vd tu vdn RSM Viet Nam.
kiAm
bdn vd ta vtin A&C.
BiAu quydt:
Tdn thAnh
7.229.108/t6ng c6 phdn tham dg tuons duons
993t%
0/t6ne c6 phAn tham du tuons ducmg
0.00%
Kh6ne t6n thdnh
Kh6ne
f
0/t6ne cd phdn tham du
ki6n
50.374 /t6ne c6 phAn tham du
Kh6ne thu h6i duoc
9. Uy quydn cho HQi tl6ng
mri,i cria Cdng fy.
cri
thu6c
l6.phti chch"
Cdn
hai cria
vi
trdn trong pham
quin tri
tucrng ducrng
0,00yo
tuong ducrng
0.69%
nghiOn criu, lqa chgn dia di6m kinh doanh
13 ngdy 18 th6ng 06 ndm 2012
ve:
viQc phong ch6ngtdc
c6 quy dinh vC ph?m vi cira cdc co sq kinh doanh thu6c
sinh, trung tdm y t0 dg phong, trpm y tO x6, phudrng, thi
100m tinh tu ranh gi6i khu6n vi6n gAn nh6t cria co s0 d6".
Cdn cri theo Quyt5t dinh sO ZnZtqD-BCT ngity 12 t\6ng 04. ndm 2013 vO viQc phO
duyQt Quy ho4ch mAng lu6i kinh doanh brln bu6n sdn phdm thu6c 16 tr€n pham vi toirn
A.ttA
qu6c giai doq.n d6n ndm2020, c6 x6t d6n ndm 2025,hiQn nay, dia iliOm kinh doanh cria
Th6ng Hai, phudng 07, Qufln 11, tp H6 Chi Minh. Do
sau sinh s6n cria tp H6 Chi Minh nim c6ch dia di6m
khoing hcrn 30 mdt.nOn ve lau dei thi dia di6m hiQn t4i
ndy chua phu hgrp vcri quy hoach mang lu6i mua b6n sin phAm thu6c 16.
Tt tinh thAn tr6n, kinh trinh Dai hQi xem x6t th6ng qua:
.^
-
i
,
+
i
'
u.y quyen cho HOi ddng quin tr! du-o. c nghiOn cr?u, lga chgn m{t bdng, thUc hiQn
dAu tu dia di6m kinh doanh mcri phir hgp v6i c6c quy dinh cria Luflt phdng ch6ng
tdch4ithu6c h vd ho4t tlQng kinh doanh l6u ddi cria C6ng ty.
-
ViQc di ddi, chuyOn eOi Cia tliOm s€ du-o. c thgc hiQn vdo mQt thoi
.
t
- Ui quyOn cho HQi d6ng quan tri thUc hiQn c6c thri tpc
,
. i1
r .^
.
)1 i
1
-
-+Y --
1_r'
L1-
^--
kinh doanh cria C6ng ty vdi cdc co quan theo quy dfnh.
Bi6u quyiit:
7.229.108/t6ne c6 phAn tham du tucvng duong
993r%
Kh6ns t6n thdnh
0it6ne c6 phAn tham du tucrng ducmg
0.00%
Kh6ne v ki6n
0/tdne c6 phAn tham du
tuong duong
0.00%
50.374 /t6ne c6 phAn tham du
tuong ducmg
0.69%
TAn thdnh
Kh6ng thu h6i
Bi€n bdn hpp Dqi h1i d6ns c6 dOng ndm 2017
050
0trtc
ri pt
G[1AiI
IdA T
/.P llr
10. Chuy6n nhugmg quydn thu6 ddi h4n t4i
toi
nhdr S3A
Ly Thulng Kiet, H)r
N0i.
Nhdm menh dpn trong viQc tim kitim co hQi, chuyOn hucmg chii5n lugc, cdn tlOi lei co
nguon von qau tu, tlng tinh thanh khoin cria Cdng ty.HQi d6ng quin tri kinh dC ngh!
cau
^;.ir).
Dai hQi d6ng c6 tt6ng tiiip tuc th6ng qua viQc ty quy6n cho HQi d6ng qu6n tri dugc xem
x6t vd q"y6tdiqh viQc chuy6n nhugng-quy6n thuO ddi h4n (thoi h4n cdn lai ctra dU 6n d6n
nFm 2057) tqi tdng 1,2,3 (diQn tich xdy dpg 2.180 ]72m2) cria tod nhe 83A Ly Thuong
Kiet, Hd NQi vdi Eia t i kh6ng th6p hon hoac bdng 37,5yo (Ba muoi bdy ch6m nim phAn
Atrdm) so vdi gi6 v6n ddu tu ban ddu.
ViQc xin f kiOn chuyOn nhugng quy6n thu6 dAi h4n (thdi h4n cdn l4i cua dU 6n) t4i tod
nha 83A Ly Thuong Kiet, Ha NQi de du-o. c c6 d6ng thdng qua trong c5c kj,Dai hQi tu ndm
2013 d€n2016. fuy ntri0n, do tinh hinhlhi trudng b6t dQng sin cdn gAp quh nhi6u kh6
khln nOn C6ng ty chua tim dugc ddi trlc dd thUc hiQn viQc chuy6n nhugng ndy.
Trong trucrng hgp.gi6 tri chuyrSn nhugng quydn.thu6 ddi \an tai toa nhd.83A L)?
Thucrng KiQt, HA NQi thdp hon37,5%o (Ba muoi piy chAm ndm phdn trdm), HQi d6ng quAn
tri phii triQu tQp Dai hQi cd <16ng d0 xin y ki0n biOu quy6t.
BiAu quytft:
6.g8g.208ltOng cO phAn tham dU
tuong duong
96.0t%
239.9001t6n9 c6 phdn tham du
tucrng dufilg
3.30%
0/tdne c6 phdn tham du
tucrns ducrne
0,00yo
50.374 /t6ne c6 phdn tham du
tucrng duong
0,69yo
Kh6ne trin thdnh
f
ki6n
Kh6ng thu h6i dugc
11. Thinh l$p crlc Ti6u ban trgc thuQc HQi tl6ng quin tri.
huy ho4t dQng cria c6c thdnh vi0n HDQT trong l6nh vgc dugc phdn c6ng,
IDQT dO nghi Dai hQi ph€ duyQt viQc thdnh lQp 5 Ti6u ban thuQc FDQT nhu sau:
DO ph6t
- Ti0u Ban Ch6nh s6ch
- Ti0u Ban DAu Tu
-
-
Ph6t Tri0n.
Tdi Chinh.
- Ti6u Ban Ti0u ThU - Thitrucmg.
- Ti6u Ban Qu6n Tri NOi b0.
- Ti6u Ban D6i Ngo4i.
Thoi <1i6m thdnh lQp cdc Ti0u ban sO cdn cri vdo tinh hinh ho4t dQng kinh doanh, nhu
cAu cAn thi6t, Hgi d6ng qu6n tri sE ra quy6t dinh thenh bp.
triiSn, HQi tl6ng quin tri sO c6 k6 ho4ch ph6n c6ng cu
gia cic Ti0u ban trong tirng thoi tti0m thich hqp.
Cin cri vdo dlnh hucrng ph6t
th6 c6c thAnh vi6n tham
rl
iA
i.
1L
Trin thdnh
Kh6ne
-{e.
Bi€n bdn hpp Dqi hQi d6ng c6 d6ng ndm 2017
c
BiAu quyAt
Trin thdnh
7
Kh6ne t6n thdnh
Kh6ne
f
kiOn
Khdnethu hdiduoc
12.
.049.0141t6ne cO phAn tham dq
tucrns duong
96,83Yo
155.000/t6ne c6 phan tham du
tuong duong
2.r30h
15.094it6ne c6 phdn tham du
tucrng duong
0.2ryo
60.374 /t6ne c6 phAn tham du
tucrng duong
0.83%
ily quy6n cho HQi tldng quin tri thqc hiQn cdng tfc chuy6n sin ni6m yiSt
IINX.
.
rr J
l
r r
r
NhIm
tdng cucrng tinh minh b4ch trong viQc c6ng bd thdng tin, qu6n tri c6ng ty,
tdng tinh thanh khodn, md ra co hQi titip xric c6c ngu6n v5n c6 chi phi hqp ly, ndng cao uy
tin vd hinh anh C6ng ty ... kinh trinh D4i hQi th6ng qua viOc iry quy0n cho HQi d6ng quAn
tri thgc hiQn cric c6ng viQc sau:
I. Lua chgn thoi di6m thich hgp dC ti6n hdnh viQc htry giao dich c6 phitiu cria C6ng
ty tai Sdn giao dich ciic cdng ty dai chring chua ni6m yOt (UPCoM).
2. Th6ng qua ki5 ho4ch thlrc hiQn ni6m y6t c6 phiiSu cria C0ng
Chrmg kho6n He NQi (ril{X).
U tai So Giao dich
3. Lqa chgn thdi diOm thich hqp vd thgc hiQn crlc tht tuc cAn tfri0t
A. A ,.4
yOt c6 phi6u C6ng ty t4i So Giao dich Chimg kho6n Hd NQt.
AC
ddng
kj
ni6m
\
i'rrt
t
Bihu quyift:
&
>l
7.139.108/t6ne c6 phdn tham dU
TAn thdnh
tuong duong
98.07%
Kh6ns t6n thanh
0/t6ne c6 phdn tham du
tucrng ducmg
0.00%
Khdne V ki6n
0/tdne c6 phdn tham du
tucrng ducmg
0,00yo
tucrns ducvng
r,93yo
Khdns thu h6i tluoc
V. NOi dung xin
\1.Yl
?r
f
140.374 /tdng c6 ph6n tham du
ki6n tl4i hQi b6 sung vio chuong trinh tl4i hQi:
MQt s6 c6 d6ng tham dg dai hQi dd c5 y kiiSn: Thgc hiQn
biOu quy6t
, ^. 1 A.
tai dai hQi,
k6t qui" nhu sau:
T6n thdnh
Khdns t6n thdnh
Khdne V ki6n
Kh6nethu h6iduoc
Do d6, dai hQi quyet dinh
dO
bi6u quydt
543.368/t6ng c6 nh6n tham ds
tuctng ducrng
7.46%
6.624.6001t6ne c6 phAn tham du
tucmg ducxtg
9r.00%
0/t6ne c6 phdn tham du
tucmg ducmg
0.00%
tuurg
r.54%
lIl.5l4lt6ns
c6 phAn tham du
kh ng dua nQi dung tr6n vdo biOu quytit
BiAn bdn hop Dai hAi d6n7 cii dAng ndm 2017
ducrng
cric nQi dung t4i tlai h6i.
W,nien bf,n hgp Dai hQi tl6ng c6 d0ng thudrng niGn nim 2017 clira Cdng ty
"6
VI NA TA BA dugc l$p vn trinh bdry tru6'c Dai hQi.
phAn Thucrng m?i vdr Diu tu
Dai hQi bi6u quytit cdng khai th6ng qua vcri tli le 100% t6n thenh.
Dai hQi t
ttlic
vdo hic
t2 gid 15 phrit cung ngdy./.
rmlrf
DAI HOI
cOruo
eo
Ph4m Nhi Hn XuyOn
BiAn bdn hpp
Dqi hQi ddng cA dOng ndm 2017
ry
PnAr,r
