Chương trình dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 1. Thu moi hop

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi Quý cổ đông

: ...................................................

Địa chỉ

: .......................................................................................................
.........................................................................................................

CMND/ĐKKD số

: ....................................................

Số cổ phần sở hữu

: .................cổ phần

CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800940115
do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011
và thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015, địa chỉ trụ sở chính tại: Số 122B, Phố Quang Trung, Phường
Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHCĐ”) của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian:

08 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2017

2. Địa điểm:

Tầng 4, tòa nhà số 08 Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:
Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
-

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2017;

-

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

-

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

-

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

-

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

-

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;

-

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

-

Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại
chúng và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

-

Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành bầu lại
thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;

-

Tờ trình việc xin ý kiến cổ đông về các nội dung trong biên bản họp HĐQT thông qua cuộc họp ngày
16 / 2/2017.

-

Các vấn đề khác (nếu có).

4. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy
quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02 / 3 /2017.
1


5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
5.1. Đối với cá nhân:

-

Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

-

Thông báo mời họp;
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang
theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời
họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

5.2. Đối với tổ chức:
-

Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

-

Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo
pháp luật và Thông báo mời họp.
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang
theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời
họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo
đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo.
-

Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017;

-

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ:
; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị
Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:
Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham
dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 22/03/2017 về
địa chỉ sau:
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
Địa chỉ liên hệ VPGD: F6-F7 Khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4-2251 8419

Fax: 84-4-3351 8430

Email :
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Đầu
tư Sản xuất và Thương mại HCD.
Trân trọng kính mời !

2


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

3