11. TTr ve cac noi dung HDQT thong qua cuoc hop HDQT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HCD
-----------------------Số: ...../2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-----Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v: Xin ý kiến đại hội về các nội dung HĐQT đã họp thông qua theo biên bản họp
ngày 16 tháng 2 năm 2017)
Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Năm 2016 là năm kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp nhưng tập thể ban lãnh đạo Công
ty cũng hết sức cố gắng chèo lái con thuyền HCD phát triển bền vứng và đạt kế hoạch đã đề ra.
Để phù hợp hơn với tình hình hoạt động SXKD và theo nguyện vọng cá nhân thành viên HĐQT
nhằm đảm bảo quyền lợi các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ
đông xem xét, thông qua các nội dung HĐQT đã họp và thống nhất:
1. Sửa đổi điều lê Công ty
2. Thay đổi thành viên HĐQT, Bà Lê Thị Huyền xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên

mới.
3. Kế hoạch thoái vốn khỏi Công ty CP sản xuất và thương mại Đức An và đầu tư sang công
ty thuộc ngành Vật liệu xây dựng - BĐS hoặc kinh doanh xăng dầu.
4. Thông qua BC tài chính kiểm toán năm 2016 và chia cổ tức năm 2016.
5. Kế hoạch tăng vốn lên 270 tỷ trong năm 2017
6. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017.
7. Chia cổ tức năm 2017, dự kiến không thấp hơn 10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC DŨNG